证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人江劲松、主管会计工作负责人徐水炎及会计机构负责人(会计主管人员)管晶保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第一季度报告未经审计。

  二、公司主要财务数据和股东变化

  2.1主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  单位:股

  ■

  ■

  2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、重要事项

  3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  (1)、资产、负债情况分析

  单位:元 币种:人民币

  ■

  可供出售金融资产:本期参与棕榈园林增发,股份增加及公允价值提高所致。

  短期借款:本期偿还到期的短期借款所致。

  应付票据:本期银行承兑票据到期。

  其他应付款:本期幸福城保障房项目的代建工程款减少所致。

  递延所得税负债:可供出售金融资产公允价值提高,递延所得税负债增加所致。

  其他非流动负债:可供出售金融资产公允价值提高,计提的营业税金增加所致。

  (2)、利润表相关科目变动分析

  单位:元 币种:人民币

  ■

  (3)现金流量表相关科目变动分析

  单位:元 币种:人民币

  ■

  3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  公司控股股东南京栖霞建设集团有限公司[更名前为南京栖霞建设(集团)公司]分别于1999年12月、2001年9月向本公司出具《不竞争承诺函》,承诺:该公司以及该公司现有或将来成立的全资子公司、控股公司和其它受该公司控制的公司将不直接和间接从事与股份公司有竞争的业务;如该公司的参股公司或该公司附属公司的参股公司从事的业务与股份公司有竞争,则该公司或该公司的附属公司将对此事实施否决权;该公司在房地产开发和经营市场中,除承接委建项目和原有办公楼的租赁及销售业务外,将不再从事任何房地产开发和经营业务。

  报告期内,南京栖霞建设集团有限公司严格履行承诺。

  3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  3.5 2015年第一季度经营情况

  (1)主要项目开工、竣工情况

  单位:万平方米

  ■

  (2)主要项目销售及结转情况

  单位:万平方米

  ■

  公司名称 南京栖霞建设股份有限公司

  法定代表人 江劲松

  日期 2015-04-24

  证券代码:600533 证券简称:栖霞建设 编号:临2015-013

  南京栖霞建设股份有限公司

  第五届董事会第三十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南京栖霞建设股份有限公司第五届董事会第三十三次会议通知于2015年4月16日以电子传递方式发出,会议于2015年4月24日在南京市龙蟠路9号兴隆大厦召开,董事会成员7名,实际出席董事7名,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议审议并通过了以下议案:

  一、2015年第一季度报告

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  二、关于减少全资子公司注册资本的议案

  鉴于全资子公司南京迈燕房地产开发有限公司(以下简称“迈燕地产”)所开发的房地产项目“上城名苑”已全部竣工并基本销售完毕,且目前无新的投资计划,为提高资金使用效率,公司拟减少其注册资本。迈燕地产目前的注册资本为人民币5000万元,拟减少出资金额人民币3500万元,减资后的注册资本为人民币1500万元。

  内容详见《关于减少全资子公司注册资本的公告》。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  南京栖霞建设股份有限公司董事会

  2015年4月24日

  证券代码:600533 证券简称:栖霞建设 编号:临2015-014

  南京栖霞建设股份有限公司

  关于对全资子公司减资的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●减资标的名称:南京迈燕房地产开发有限公司

  ●减资金额:3500万元

  一、减资事项概述

  鉴于全资子公司南京迈燕房地产开发有限公司(以下简称“迈燕地产”)所开发的房地产项目“上城名苑”已全部竣工并基本销售完毕,且目前无新的投资计划,为提高资金使用效率,公司拟减少其注册资本。迈燕地产目前的注册资本为人民币5000万元,拟减少出资金额人民币3500万元,减资后的注册资本为人民币1500万元。

  本次减资事项经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过,表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。该事项无需提交股东大会审议。

  本次减资事项不涉及关联交易,也不构成重大资产重组事项。

  二、减资标的基本情况

  公司名称:南京迈燕房地产开发有限公司

  类型:有限责任公司(法人独资)

  住所:南京栖霞区迈皋桥街道寅春路18号迈皋桥创业园科技研发基地

  法定代表人:江劲松

  注册资本:5000万元整

  成立日期:2009年9月25日

  经营范围:房地产开发经营;自有房屋租赁及相关配套服务;实业投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  迈燕系本公司的全资子公司。

  三、减资标的最近一年又一期的主要财务指标

  单位:元

  ■

  (注:上述2014年度相关数据经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见的审计报告。)

  四、减资事项对上市公司的影响

  对迈燕地产的减资,将避免资金闲置,有效地提高资金使用效率。本次减资

  事项不改变迈燕地产的股权结构,减资完成后,其仍为本公司的全资子公司,不会导致上市公司合并报表范围发生变更,同时不会影响公司当期损益。

  特此公告。

  南京栖霞建设股份有限公司董事会

  2015年4月24日

  证券代码:600533 证券简称:栖霞建设 编号:临2015-015

  南京栖霞建设股份有限公司

  关于控股股东终止融资融券业务的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2015 年4月23日,本公司收到了控股股东南京栖霞建设集团有限公司(以下简称:“栖霞集团”)通知:栖霞集团终止与广发证券股份有限公司的融资融券业务,将广发证券股份有限公司客户信用担保户所持有的本公司股票159,500,000股转回到广发证券股份有限公司客户普通证券户中。

  截止2015 年4月24日,栖霞集团合计持有本公司股份360,420,600股,占公司总股本的34.33%;其中质押的本公司股份为200,000,000股,占公司总股本的19.05%。

  特此公告。

  南京栖霞建设股份有限公司董事会

  2015年4月24日