证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  二、没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

  三、所有董事均出席审议本报告的是次董事会。

  四、公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

  五、公司董事长郑少平先生、财务总监张方先生及财务经理李立女士声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  单位:元

  ■

  一年内到期的非流动负债增加的主要原因是根据董事会决议于4月份行使赎回权的2011年公司债券(第一期),从应付债券重分类至本项目列示。

  应付债券减少的主要原因是根据董事会决议于4月份行使赎回权的2011年公司债券(第一期),从本项目重分类至一年内到期的非流动负债列示。

  所得税费用减少的主要原因是本公司非全资子公司赤湾集装箱码头有限公司2015年通过审批成为高新技术企业,享有所得税优惠税率15%的影响。

  少数股东损益增加的主要原因是本公司非全资子公司赤湾集装箱码头有限公司利润上升的影响。

  支付的各项税费减少的主要原因是实际缴纳税款的时间性差异。

  取得借款所收到的现金减少的原因是上年同期向银行借款,本期无。

  偿还债务所支付的现金减少的原因是上年同期向银行偿还债务,本期无。

  分配股利及利润所支付的现金增加的主要原因是本期支付少数股东股利,上年同期无。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2015年1-6月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  单位:元

  ■

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  七、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  ■

  九、 其他

  公司内控工作进展:

  2015年1季度,公司根据内控工作方案组织实施内部控制评价工作,通过访谈、抽样测试等方法,按照事先确定的评价标准,对查找到的缺陷进行评价,编制缺陷评价汇总表并提出整改建议,同时依据上述工作的结果,编制了2014年度内部控制评价报告,该评价报告已经由公司第八届董事会第三次会议及第八届监事会第三次会议审议通过并披露。

  公司聘请的德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2014年度财务报告内部控制的有效性进行审计,出具了标准无保留意见的内控审计报告,该报告已披露。

  目前,公司正在进行2015年内控准备阶段工作:已更新内控小组成员大名单,草拟2015年内控工作计划,确认2015年内控工作主体和流程范围,为开展2015年内控活动进行准备。

  公司已经按照2014年度内控工作方案的时间进度,完成了2014年度内控工作,没有差异与延迟。

  深圳赤湾港航股份有限公司

  董事会

  二〇一五年四月二十五日

  证券代码:000022/200022 证券简称:深赤湾A/深赤湾B 公告编号:2015-028

  深圳赤湾港航股份有限公司

  第八届董事会2015年度第三次

  临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1. 董事会会议通知的时间和方式

  深圳赤湾港航股份有限公司于2015年4月20日以专人送达和E-mail的方式发出第八届董事会2015年度第三次临时会议的书面会议通知。

  2. 董事会会议的时间、地点和方式

  会议于2015年4月23日召开,采取通讯方式进行并做出决议。

  3. 董事会会议董事出席情况

  会议应参加董事七人,共有七人参与通讯表决。

  4. 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1.《2015年第一季度报告》

  表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票,审议通过公司《2015年第一季度报告》,并保证该报告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。(详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的公司2015年第一季度报告)

  2.《关于向银行申请综合授信额度的议案》

  表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票,审议通过公司《关于向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司向中国农业银行股份有限公司深圳南山支行申请综合授信额度等值人民币叁亿元整(RMB300,000,000)、向中信银行股份有限公司深圳科园支行申请综合授信额度等值人民币叁亿元整(RMB300,000,000)、向南洋商业银行(中国)有限公司深圳分行申请综合授信额度等值港币贰亿元整(HKD200,000,000),期限均为三年。

  3.《关于2014年度股东大会会期及议程安排的议案》

  表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票,审议通过《关于2014年度股东大会会期及议程安排的议案》,并授权公司董事会秘书处负责股东大会相关筹备工作。

  4.《关于〈中开财务有限公司2015年3月31日风险评估报告〉的议案》

  表决结果为同意6票、反对0票、弃权0票,审议通过《关于<中开财务有限公司2015年3月31日风险评估报告>的议案》。该议案得到了公司独立董事的事前认可。张建国董事为关联董事,已回避表决。公司独立董事均表示同意该项议案,认为符合实际情况,公司将在信息披露的指定网站公告此报告。(详见公司同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《中开财务有限公司2015年3月31日风险评估报告》)

  三、备查文件

  经与会董事签字的第八届董事会2015年度第三次临时会议决议。

  特此公告。

  深圳赤湾港航股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年四月二十五日

  证券代码:000022/200022 证券简称:深赤湾A/深赤湾B 公告编号:2015-030

  深圳赤湾港航股份有限公司

  关于召开2014年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1.股东大会届次:2014年度股东大会。

  2.召集人:深圳赤湾港航股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会(2015年4月23日召开的公司第八届董事会2015年度第三次临时会议审议通过《关于2014年度股东大会会期及议程安排的议案》)。

  3.合法合规性:会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  4.召开会议日期和时间:

  (1)现场会议:2015年5月29日(星期五)14:30;

  (2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月29日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年5月28日15:00至2015年5月29日15:00期间的任意时间。

  5.召开方式:现场表决和网络投票相结合。

  (1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6.投票规则:股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应投票系统行使表决权的表决票数,与现场投票的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

  7.出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的股东。

  于股权登记日2015年5月21日(星期四)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托的代理人(该代理人可以不必是公司的股东);其中,B股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册,投资者应在股权登记日之前的第3个交易日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

  如同一股东分别持有本公司A、B股,股东应当通过其持有的A股股东账户与B股股东账户分别投票。

  (2)本公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)本公司聘请的律师。

  8.地点:深圳市赤湾海运大厦11楼第一会议室。

  二、会议审议事项

  1. 提案名称

  (1) 审议《2014年度董事会工作报告》

  (2) 审议《2014年年度报告及摘要》

  (3) 听取《2014年度独立董事述职报告》

  (4) 审议《2014年度监事会工作报告》

  (5) 审议《2014年度财务决算报告》

  (6) 审议《2014年度利润分配及分红派息预案》

  (7) 审议《关于更换董事的议案》

  (8) 审议《关于更换监事的议案》

  (9) 审议《关于聘请公司2015年度会计师事务所的议案》

  上述提案中,第3项提案为汇报事项,无须表决;第7、8项提案更换董事、监事采用累积投票制;其他提案均以普通决议批准。

  2. 披露情况

  上述提案内容详见于2015年3月27日在《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告的《2014年年度报告》、第八届董事会第三次会议决议公告、第八届监事会第三次会议决议公告。

  三、会议登记方法

  1.登记时间及地点:2015年5月22日-2015年5月26日,每个工作日9:00-17:00,深圳市赤湾石油大厦8楼。

  2.登记方式:

  (1)法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记;委托代理人出席的,还需持有法人授权委托书及出席人身份证登记;

  (2)个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记;委托代理人出席的,还需持有授权委托书及出席人身份证登记;

  (3)股东可用信函或传真方式登记。信函、传真均以2015年5月26日17:00以前收到为准;

  (4)现场出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件,到会场办理登记手续。

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  在本次股东大会上,公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

  1、采用深圳证券交易所交易系统投票的程序

  (1)投票代码:360022。

  (2)投票简称:赤湾投票。

  (3)投票时间:2015年5月29日的交易时间,即9:30-11:30,13:00-15:00。

  (4)在投票当日,“赤湾投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  (5)通过交易系统进行网络投票的操作程序:

  ① 进行投票时买卖方向应选择“买入”;

  ② 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,如申报价格 100 元代表对总议案进行表决;申报价格 1.00 元代表对议案 1 进行表决。每一议案应以相应得价格分别申报,具体情况如下:

  ■

  ③ 在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权决;

  ④ 股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见;

  ⑤ 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准;

  ⑥ 对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单;

  ⑦ 不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

  2、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

  (1)互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月28日15:00至2015年5月29日15:00。

  (2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  (3)股东获取身份认证的具体流程:按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  (4)股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

  五、其他事项

  1.会议联系方式:

  联系人:胡静競、陈丹、于婷婷

  联系电话:86-755-26694222 转秘书处

  联系传真:86-755-26684117(传真请注明:股东大会登记)

  联系地址:深圳市赤湾石油大厦8楼

  邮编:518067

  2.会议费用:本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

  六、授权委托书(见附件)

  七、备查文件

  1.《2014年年度报告》;

  2.第八届董事会第三次会议决议公告;

  3.第八届监事会第三次会议决议公告。

  特此公告。

  深圳赤湾港航股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年四月二十五日

  附件: 授权委托书

  兹委托_________女士/先生代表本人/公司出席深圳赤湾港航股份有限公司2014年度股东大会,并对全部议案行使表决权。

  委托人姓名:___________ 委托人身份证号码:___________

  委托人股东帐号:_______ 委托人持股数:A/B股__________股

  被委托人姓名:___________ 被委托人身份证号码:___________

  委托时间:__________________

  有效期限:__________________

  委托人签字:___________ 被委托人签字:___________

  委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“(”):

  ■