证券时报多媒体数字报

  证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2015-026

  宝山钢铁股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）会议召开符合有关法律、法规情况

  本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

  （二）发出会议通知和材料的时间和方式

  公司于2015年4月13日以书面和电子邮件方式发出召开董事会的通知及会议材料。

  （三）会议召开的时间、地点和方式

  本次董事会会议以现场表决方式于2015年4月24日在深圳召开。

  （四）董事出席会议的人数情况

  本次董事会应出席董事10名，实际出席董事9名（其中贝克伟董事因公务原因，委托黄钰昌董事代为出席表决）。

  （五）会议的主持人和列席人员

  本次会议由陈德荣董事长主持，公司监事会部分监事及部分高级管理人员列席了会议。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议通过以下决议：

  1.批准《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

  董事会选举陈德荣先生为公司第六届董事会董事长。

  全体董事一致通过本议案。

  2.批准《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员及执行董事的议案》

  董事会选举陈德荣、戴志浩、赵周礼、诸骏生、王力、贝克伟、刘文波为战略及风险管理委员会委员，其中陈德荣为委员会主任；

  董事会选举黄钰昌、夏大慰、李黎、戴志浩为审计委员会委员，其中黄钰昌为委员会主任；

  董事会选举李黎、黄钰昌、夏大慰、刘文波、诸骏生为提名委员会委员，其中李黎为委员会主任；

  董事会选举夏大慰、黄钰昌、刘文波、李黎、贝克伟为薪酬与考核委员会委员，其中夏大慰为委员会主任；

  董事会选举陈德荣、戴志浩、赵周礼、诸骏生、王力为董事会执行董事。

  全体董事一致通过本议案。

  3.批准《关于聘任公司总经理的议案》

  董事会聘任戴志浩先生为公司总经理。

  全体董事一致通过本议案。

  4.批准《关于聘任公司副总经理的议案》

  董事会聘任李永祥先生、王静女士、郭斌先生、储双杰先生、侯安贵先生、智西巍先生为公司副总经理。

  全体董事一致通过本议案。

  5.批准《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

  董事会聘任朱可炳先生为公司董事会秘书，虞红女士为公司证券事务代表。

  全体董事一致通过本议案。

  6.批准《关于公司<董事会提名委员会议事规则>的议案》

  全体董事一致通过本议案。

  特此公告。

  宝山钢铁股份有限公司董事会

  2015年4月25日

  证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2015-027

  宝山钢铁股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  二、监事会会议召开情况

  （一）会议召开符合有关法律、法规情况

  本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

  （二）发出会议通知和材料的时间和方式

  公司于2015年4月13日以书面和电子邮件方式发出召开监事会的通知及会议材料。

  （三）会议召开的时间、地点和方式

  本次监事会会议以现场表决方式于2015年4月24日在深圳召开。

  （四）监事出席会议的人数情况

  本次监事会应出席监事5名，实际出席监事5名(其中陈缨监事因公务原因，以电话会议形式参会)。

  （五）会议的主持人和列席人员

  本次会议由陈缨监事会主席主持。

  二、监事会会议审议情况

  本次会议通过以下决议：

  1.批准《关于选举公司第六届监事会主席的提案》

  监事会选举陈缨女士为公司第六届监事会主席。

  全体监事一致通过本提案。

  会前，部分监事列席了公司第六届董事会第一次会议，公司董事会审议并通过了选举董事长等各项议案。监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对该次董事会会议审议各项议案进行了监督。

  监事会认为：该次董事会会议的召集与召开符合法律法规和《公司章程》的规定，董事会成员在审议表决各项议案时履行了忠实和勤勉义务，监事会未发现董事会审议通过各项议案的程序违反有关法律法规和《公司章程》的规定。

  特此公告。

  宝山钢铁股份有限公司

  监事会

  2015年4月25日