证券时报多媒体数字报

  证券代码:600086 证券简称:东方金钰 公告编号:2015-43

  东方金钰股份有限公司

  2014年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●本次会议是否有否决议案:无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间:2015年4月24日

  (二)股东大会召开的地点:深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区2栋东方金钰大楼三楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集,董事长赵兴龙先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事5人,出席5人;

  2、公司在任监事3人,出席3人;

  3、公司董事会秘书出席本次会议;公司高管列席本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称:公司2014年度董事会工作报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2、议案名称:公司2014年度监事会工作报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  3、议案名称:公司2014年财务决算报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  4、议案名称:公司2014年利润分配预案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  5、议案名称:公司2014年年度报告正文及摘要

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  6、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  7、议案名称:关于公司及子公司预计新增贷款额度和为子公司担保额度的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  8、议案名称:关于选举李春江先生为第八届监事会股东代表监事候选人的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  9、议案名称:关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌事项的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  10、议案名称:关于修改公司章程的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  (二)累积投票议案表决情况

  1、关于选举第八届董事会董事的议案

  ■

  2、关于选举第八届董事会独立董事的议案

  ■

  (三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  ■

  (四)关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会所审议的议案已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上审议通过,其中,第11、12项议案采用累积投票制进行表决,第7、10项议案已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(武汉)律师事务所

  律师:刘苑玲律师、黄雯绮律师

  2、律师见证结论意见:

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定;出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效;表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定,表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

  3、本所要求的其他文件。

  东方金钰股份有限公司

  2015年4月24日

  证券代码:600086 证券简称:东方金钰 公告编号:临2015-44

  东方金钰股份有限公司

  第八届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  东方金钰股份有限公司第八届董事会第一次会议于2015年4月24日下午5点在公司会议室召开。本次会议已提前通知各位董事。会议由董事长赵兴龙先生主持,应参会董事 5人,实际参会董事 5人。独立董事就公司聘任高级管理人员和公司高级管理人员薪酬及董事、监事津贴等事项发表了独立意见。公司高管及监事会成员列席会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经全体与会董事认真审议后,采用记名投票表决的方式通过了如下决议:

  (一)审议并通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》;

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票;

  经公司董事会选举赵兴龙先生为公司董事长,董事长任公司法定代表人,赵宁先生为副董事长,任期三年。

  (二)审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》;

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票;

  经董事长赵兴龙先生提名,提名委员会审核同意,公司聘任顾峰先生为公司董事会秘书,聘任刘雅清女士为公司证券事务代表。以上所聘人员任期三年,自董事会通过任命之日起至第八届董事会届满止。

  (三)审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票;

  经董事长赵兴龙先生提名,提名委员会审核同意,公司聘任赵宁先生为公司总裁。经赵宁先生提名,提名委员会审核同意,公司聘任宋孝刚先生为财务总监,聘任杨媛媛女士、尹梦葶女士、杜莉娟女士、姜平女士、高国旭先生、彭卓义先生、雷军先生为公司副总裁。其中本届新聘高管试用期3个月,以上所聘高管任期三年,自董事会通过任命之日起至第八届董事会届满止。

  (四)审议并通过了《关于公司高级管理人员薪酬及董事、监事津贴的议案》;

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票;

  薪酬结构:薪酬由“基薪”和“效益收入”两部分组成。其中基薪是所从事职务的基本报酬,效益收入是年度经营效益的即时体现,效益收入由薪酬与考核委员会根据公司年度经营情况来确定。

  (1)基薪按月发放,税后标准如下:

  董事长60万、副董长48万、总裁48万、常务副总裁48万、财务总监48万、董事会秘书36万、副总裁36万、总裁助理18-26-36万(三个等级)。

  (2)效益收入

  年终视公司效益实现情况,从公司实现的净利润中提取2%的金额,用于年终公司全体高管、中层及核心员工的奖励,具体公司各高管奖励金额由公司董事会下属薪酬和考核委员会,结合公司各高管具体分管工作的实施效果和完成业绩情况来定。

  (3)独立董事津贴(万/年)

  独立董事津贴12万元(税后)。

  (4)董事津贴(万/年)

  董事津贴8万元(税后)。

  (5)监事津贴(万/年)

  监事会主席津贴10万元(税后),监事津贴8万元(税后)。

  设立特别顾问和独立审计委员会

  特别顾问:3—7人,独立审计委员:3—5人。

  顾问津贴:8万元,独立审计人员津贴:8—18万。

  董事长、副董事长薪酬、独立董事、董事和监事津贴尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开日期另行通知。

  (五)审议并通过了《关于调整董事会各专门委员会人选的议案》;

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票;

  鉴于第八届董事会已经组成,现将各专门委员会人选进行重新调整,具体如下:

  投资决策委员会:万安娃(主任委员)、张兆国、赵兴龙

  财务审计委员会:张兆国(主任委员)、万安娃、赵宁

  提名委员会:张兆国(主任委员)、万安娃、赵兴龙

  薪酬与考核委员会:万安娃(主任委员)、张兆国、赵宁

  (六)审议并通过了《关于董事会对经理层授权的议案》。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  根据《公司章程》规定,董事会授权经理层决定下述公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财等事项及关联交易事项:1、交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)占公司最近一期经审计总资产的10%以下;2、交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的10%以下,或绝对金额不超过1000万元;3、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以下,或绝对金额不超过100万元;4、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以下,或绝对金额不超过1000万元;5、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以下,或绝对金额不超过100万元;6、公司与关联自然人发生的金额在30万元以下的关联交易、与关联法人之间发生的交易金额在300万元以下且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下的关联交易(公司提供担保除外)。

  该授权自本次董事会通过之日起至董事会变更授权之日止。

  特此公告。

  东方金钰股份有限公司

  2015年4月24日

  附:高管简历

  赵兴龙:男,汉族,1955年11月28日出生,中共党员,大学文化,中国注册珠宝评估师。现任中国珠宝玉石首饰行业协会副会长,中国珠宝玉石首饰行业协会珠宝首饰厂商专业委员会副主席,中华全国工商联珠宝厂商会副会长,云南兴龙珠宝有限公司执行董事,北京东方金钰珠宝有限公司执行董事,瑞丽东方金钰珠宝有限公司执行董事,盈江东方金钰珠宝有限公司执行董事,瑞丽金泽投资管理有限公司执行董事,本公司董事长。

  赵宁,男,汉族,1981年1月17入出生,毕业于瑞士商学院,MBA。现任云南省青联委员,腾冲县政协委员,中国珠宝玉石首饰行业协会副会长,云南省珠宝协会副会长,云南兴龙实业有限公司董事长,深圳东方金钰珠宝有限公司董事长,云南兴龙珠宝有限公司总经理,云南东方金钰珠宝有限公司执行董事,惠州东方金钰珠宝首饰执行董事兼总经理,腾冲东方金钰珠宝有限公司执行董事兼总经理,江苏东方金钰珠宝有限公司执行董事兼总经理,盈江东方金钰珠宝首饰有限公司总经理,深圳市东方金钰金饰珠宝首饰有限公司执行董事,本公司副董事长、总裁。

  宋孝刚,男,汉族,1956年12月出生,中共党员,大专文化,会计师。曾任解放军某部战士、排长、副连长、会计,深圳发展银行罗湖分理处主任,1988年至2012年任深圳市城市建设开发(集团)公司财务部副部长、部长,深圳世纪星源股份有限公司董事。2012年4月起任本公司财务总监、董事。

  顾峰,男,汉族,1976年10月出生,民建会员,工商管理硕士。曾任北京东方金钰珠宝有限公司副总经理、总经理,现任本公司副总裁、董事会秘书。

  杨媛媛,女,1986年8月出生,本科学历,2009年任深圳市东方金钰珠宝有限公司董事长秘书,2011年任东方金钰股份有限公司总裁助理兼深圳市东方金钰珠宝实业有限公司副总经理,2012年起任本公司副总裁。

  尹梦葶,女,1985年6月出生,中共党员,毕业于英国杜伦大学,研究生学位。2007年就职于杭州钢铁集团—浙江富春贸易公司,2010年8月起任深圳市东方金钰珠宝实业有限公司副总经理。

  杜莉娟,女,汉族,1980年6月出生,2003年毕业于中国地质大学(武汉)会计学专业,获得管理学学士学位及GIC珠宝鉴定师资格。曾任深圳市东方金钰珠宝实业有限公司业务部经理。现任深圳市东方金钰珠宝实业有限公司副总经理。

  姜平,女,1979年2月出生,毕业于武汉理工大学计算机专业,获得工学学士学位,持有宝石及钻石鉴定师资格证书、珠宝玉石消费专家证书。现任北京东方金钰珠宝有限公司副总经理。

  高国旭,男,1965年8月出生,曾任解放军某部队战士,云南省工艺品进出口公司珠宝部经理,云南兴龙珠宝有限公司业务部经理、副总经理,现任本公司副总裁。

  彭卓义,男,1968年10月生,1993年湖南大学英语语言学与应用语言学专业硕士研究生毕业,2009年北京大学深圳研究院高级工商管理班结业,注册高级黄金投资分析师,深圳技师学院珠宝首饰专业顾问委员会委员,2002年任深圳市保税区管理局直属深圳市金森珠宝首饰有限公司董事长兼总经理,2009年任深圳市百泰珠宝首饰有限公司董事长助理,2011年任深圳市萃华珠宝首饰有限公司常务副总经理,2012年4月起任本公司副总裁。

  雷军,男,汉族,1972年10月10日出生,中共党员,大学学历,工程师。毕业于解放军通信工程学院计算机专业,曾任解放军某部军训部参谋、室主任、政治委员,现任本公司副总裁。

  证券事务代表简历

  刘雅清,女,1989年3月出生,大学本科,毕业于湖北工业大学财务管理专业,现任公司证券事务代表。

  证券代码:600086 证券简称:东方金钰 公告编号:临2015-45

  东方金钰股份有限公司

  第八届监事会第一次会议决议公告

  东方金钰股份有限公司第八届监事会第一次会议于2015年4月24日在公司会议室召开。会议应会监事3人,实际参会监事3人,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经全体与会监事认真审议后,采用记名投票的方式通过了如下决议:

  关于选举李春江先生为第八届监事会主席的议案。

  此议案3票同意,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  东方金钰股份有限公司

  监 事 会

  2015年4月24日

  附:候选监事会主席简历

  李春江先生,出生于1949年12月,大学本科,中共党员。现任瑞丽金泽投资管理有限公司副总经理,本公司监事会主席。