证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  2014年，中国经济步入新常态，钢铁产能过剩，产品价格下滑成为常态，钢铁行业呈现微利经营、亏损经营状况。面对复杂多变的市场形势，公司上下团结一心、攻坚克难，通过提升管理水平、优化品种结构、内部提质降本等措施提升公司竞争力，取得了来之不易的成绩。

  报告期内，公司面对严峻的经济形势，苦练内功，各项管理能力得到提升。

  （1）生产经营稳定增长。

  2014年产钢1072.31万吨，比上年增长7.35%，其中不锈钢380.50万吨，比上年增长17.96%。钢产量及不锈钢产量均未完成计划，主要由于钢铁产能严重过剩，报告期内公司优化品种结构，实施阶段性限产，影响了年度预算目标完成。

  2014年产坯材1004.57万吨，比上年增长6.41%，其中不锈材342.62万吨，比上年增长19.20%；销售坯材992.77万吨，比上年增长4.87%，其中不锈材335.44万吨，比上年增长17.93%，产销率98.83%；全年出口钢材127.65万吨，比上年增长88.25%，其中出口不锈材76.81万吨，比上年增长58.50%，创历史最好水平。

  （2）管理变革取得成效。

  推行经营机制的市场化改革，变革经济责任制考核方式，由考核内部利润变为考核市场利润或市场成本，倒逼生产厂打开“后门”，注重市场变化和用户需求，实现价值经营。推行营销和技术服务“双经理制”，促进了市场、技术、生产、服务深度融合。围绕“三个一流”，实现了高端产品市场占有率的提高。深化三项制度改革，增强了干部动力，激发了全员活力。

  （3）提质增效项目顺利推进。

  硅钢冷连轧技术改造工程、不锈钢冷连轧技术改造工程、炼钢一厂不锈钢生产线技术改造工程、原料场改造工程、高速铁路用钢技术改造工程、炼钢二厂汽化冷却工程等一批重点项目按计划节点推进。热连轧EPS工程、加工厂2#超细粉生产线工程被评为“2014年度冶金行业优质工程”。

  （4）降本增效成果显著。

  公司眼睛向内，深挖潜力，设立营销、采购价格委员会，科学决策，采用点价、集中采购、战略采购、招标采购等方式，有效降低原燃料等重点品种采购成本；不锈钢炼钢工序结合市场效益实施标准炉料结构，大量配加低价资源，纯镍等高价资源使用量大幅下降，降成本效果显著。

  （5）产品开发取得新成果。

  坚持创新驱动，加快产品开发。生产出最薄0.02mm的精密带钢，填补了国内高端不锈钢精密带钢产品空白。强塑积超过30GPa%的第三代汽车用钢通过长城体系认证并开始批量供货，助推汽车向轻量、安全、节能升级。时速250公里轮轴钢、大轴重车轴钢分别在沪昆客运专线和中南通道上运行测试。国内首家开发的铁素体耐热钢中板供上海锅炉厂使用，替代进口。成功开发CAP1000、CAP1400核岛堆内构件等关键不锈钢材料，成为国内唯一具有供货资质和批量生产能力的厂家。

  公司主持完成的“先进铁素体不锈钢关键制造技术与系列品种开发”项目获国家科技进步二等奖；参与完成的“600℃超超临界火电机组钢管创新研制与应用”项目、“高等级中厚钢板连续辊式淬火关键技术、装备及应用”项目分别获国家科技进步一等奖和二等奖；公司“跨海大桥用双相不锈钢钢筋及应用技术开发”项目获国家冶金科技成果一等奖。

  （6）生产运营和质量提升。

  多措并举，着力提升瓶颈工序产能，热连轧罩式炉退火能力大幅提高，炼钢二厂VOD产能实现翻番。开展重大质量攻关，铁水硅含量控制、炼钢一厂304系中板坯、卷板坯与炼钢二厂北区304、400系连铸坯无修磨比例均取得突破性进展。推进产品创优，奥氏体不锈钢热轧板获中国钢铁工业协会产品特优质量奖，铁素体不锈钢热轧板获金杯奖，冷轧硅钢获品质卓越产品奖。

  （7）节能减排上新水平。

  公司主要节能环保指标继续保持行业领先水平。实施高炉冲渣水余热回收、高炉煤气综合利用、工业废水回收膜处理技术改造、炼钢二厂南区转炉二次除尘优化、加工厂新建废钢切割车间等一批节能环保项目，进一步提升了公司整体环境保护水平。国内首条高炉热熔渣制棉生产线开始试车，达产后年可回收利用高炉渣8万多吨，生产高品质保温棉板和粒状棉7万吨，开辟了固体废弃物资源化循环利用新途径。

  （8）社会责任全面履行。

  在财富中国企业500强中列第44位，继续位列钢铁行业前三甲。加强与投资者的交流，及时、真实、准确、完整地披露公司各类信息，在深交所信息披露考核中被评为优秀，在中国上市公司社会责任信息披露综合评价中位列第二名。持续完善公司社会责任管理体系和工作机制，编发《太钢不锈2013年社会责任报告》，在“2013年中国上市公司社会责任建设100强”榜单中位列第9名，处于钢铁行业领先水平。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  本公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

  《企业会计准则—基本准则》（修订）、

  《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）、

  《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）、

  《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）、

  《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）、

  《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）、

  《企业会计准则第39号——公允价值计量》、

  《企业会计准则第40号——合营安排》、

  《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。

  本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下：

  1、执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）

  本公司根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）将本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资从长期股权投资中分类至可供出售金融资产核算，并对年初数进行了追溯调整。

  2、执行《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）

  本公司根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）对资产负债表“外币报表折算差额”项目调整至“其他综合收益”项目列报，并对年初数进行了追溯调整；对“递延收益”单列报表项目进行列报，对“长期应付职工薪酬”单列报表项目进行列报，并对年初数进行追溯调整。

  上述追溯调整对本期和上期财务报表的主要影响如下：

  单位：元

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  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  2014年7月，公司出售山西新临钢钢铁有限公司51%股权，“山西新临钢钢铁有限公司”不再纳入合并报表范围。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2015-011

  山西太钢不锈钢股份有限公司

  第六届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山西太钢不锈钢股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2015年4月23日在太原市花园国际大酒店会议中心行政会议室召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2015年4月13日分别以专人、邮寄等方式送达全体董事。会议应到董事11名，实到11名，分别是李晓波先生、杨海贵先生、高祥明先生、张志方先生、柴志勇先生、韩珍堂先生、李成先生、戴德明先生、林义相先生、王国栋先生和张志铭先生。会议由董事长李晓波先生主持。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过了以下议案：

  一、2014年度董事会工作报告

  经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。

  该议案将提交2014年度股东大会审议。

  二、2014年度总经理工作报告

  经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。

  三、关于公司2014年年度报告及其摘要的议案

  经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。

  该议案将提交2014年度股东大会审议。

  2014年度报告全文详见4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2014年年度报告》，摘要内容详见公告2015-013。

  四、关于公司2014年财务决算的议案

  经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。

  该议案将提交2014年度股东大会审议。

  五、关于执行新企业会计准则会计政策变更的议案

  经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。

  内容详见公告2015-018。

  六、关于公司2014年度计提及核销资产减值准备情况的议案

  根据财政部《企业会计准则》和本公司制定的有关计提各项资产减值准备的会计政策，本公司2014年度计提各项资产减值准备73,545.39万元，转销已计提的减值准备72,951.29万元，年末各项资产减值准备余额合计31,531.61万元。

  经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。

  七、关于公司2014年度利润分配的议案

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本公司2014年实现净利润868,945,890.49元，提取10%法定盈余公积86,894,589.05元，加年初未分配利润9,678,360,156.23元，减报告期内实施2013年利润分配170,887,433.88元，2014年末未分配利润余额为10,289,524,023.79元。

  因钢铁产能严重过剩、钢材市场需求持续低迷、钢材价格大幅下滑，钢铁行业面临的形势更加严峻，本公司2014年拟不分配现金股利，也不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案，本年实现净利润用于补充公司生产流动资金。以上议案符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。

  该议案将提交2014年度股东大会审议。

  八、关于《公司与太钢集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》的议案

  此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。关联董事李晓波先生、杨海贵先生、高祥明先生、张志方先生、柴志勇先生、韩珍堂先生回避表决，经其他非关联董事表决，5票同意、0票反对、0票弃权。

  内容详见 4 月 25日在巨潮咨讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司与太钢集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》。

  九、关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案

  经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。

  内容见 4 月 25日在巨潮咨讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2014年度内部控制自我评价报告》。

  十、关于公司2014年度社会责任报告的议案

  经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。

  内容见 4 月 25日在巨潮咨讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2014年度社会责任报告》。

  十一、关于公司2014年度日常关联交易超预计额的议案

  此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。关联董事李晓波先生、杨海贵先生、高祥明先生、张志方先生、柴志勇先生、韩珍堂先生回避表决，经其他非关联董事表决，5票同意、0票反对、0票弃权。

  该议案将提交2014年度股东大会审议。

  内容详见公告2015-015。

  十二、关于2014年度信息公开全文的议案

  根据山西省国有资产监督管理委员会《山西省省属国有企业财务等重大信息公开办法（试行）》、太原钢铁（集团）有限公司《财务等重大信息公开管理制度》及其《实施细则》、山西太钢不锈钢股份有限公司《财务等重大信息公开实施细则》的要求，公司组织编制了《2014年度信息公开全文》。

  经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。

  内容详见4 月 25日在巨潮咨讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2014年度信息公开全文》。

  十三、关于公司2015年全面预算的议案

  公司2015年的主要经营目标是：产铁856万吨；产钢1,100万吨，其中不锈钢430万吨；钢材销量1,030万吨，其中不锈材391万吨。

  经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。

  该议案将提交2014年度股东大会审议。

  十四、关于公司2015年固定资产投资预算的议案

  2015年公司固定资产投资预算170677万元，重点安排高速铁路用钢技术改造及其配套公辅系统改造工程、冷轧硅钢常化酸洗生产线技术改造项目、1549mm线新建35座罩式炉工程、2×300MW机组环保超低排放改造工程及污水一期、三期改造等工程。

  经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。

  该议案将提交2014年度股东大会审议。

  十五、关于聘用公司2015年度财务报告审计机构的议案

  公司拟继续聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告审计中介机构，审计费用220万元。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见。

  经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。

  该议案将提交2014年度股东大会审议。

  十六、关于聘用公司2015年度内部控制审计机构的议案

  公司拟继续聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计中介机构，审计费用60万元。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见。

  经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。

  该议案将提交2014年度股东大会审议。

  十七、关于公司2015年总经理绩效与薪酬方案的议案

  经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。

  十八、关于公司2015年与日常经营相关的关联交易的议案

  此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。关联董事李晓波先生、杨海贵先生、高祥明先生、张志方先生、柴志勇先生、韩珍堂先生回避表决，经其他非关联董事表决，5票同意、0票反对、0票弃权。

  该议案将提交2014年度股东大会审议。

  内容详见公告2015-016。

  十九、关于公司2015年第一季度报告的议案

  经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。

  全文内容详见4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2015年第一季度报告》，摘要内容详见公告2015-014。

  二十、关于2015年一季度信息公开全文的议案

  根据山西省国有资产监督管理委员会《山西省省属国有企业财务等重大信息公开办法（试行）》、太原钢铁（集团）有限公司《财务等重大信息公开管理制度》及其《实施细则》、山西太钢不锈钢股份有限公司《财务等重大信息公开实施细则》的要求，公司组织编制了《2015年一季度信息公开全文》。

  经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。

  内容详见 4 月 25日在巨潮咨讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2015年一季度信息公开全文》。

  二十一、关于开展商品期货套期保值业务的议案

  经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。

  内容详见公告2015-019。

  二十二、关于制定《期货套期保值业务管理制度（试行）》的议案

  经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。

  内容详见 4 月 25日在巨潮咨讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《期货套期保值业务管理制度（试行）》。

  二十三、关于2015年年度商品期货套期保值方案的议案

  经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。

  内容详见公告2015-019。

  二十四、关于开展金融衍生品业务的议案

  经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。

  该议案将提交2014年度股东大会审议。

  内容详见公告2015-020。

  二十五、关于制定《金融衍生品交易业务管理办法》的议案

  经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。

  内容详见 4 月 25日在巨潮咨讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《金融衍生品交易业务管理办法》。

  二十六、关于补选公司独立董事的议案

  因工作原因，林义相先生申请辞去公司独立董事职务。公司董事会对林义相先生担任公司独立董事期间为公司做出的贡献给予充分肯定，并提名张吉昌先生为公司第六届董事会新的独立董事候选人。

  公司独立董事戴德明先生、林义相先生、王国栋先生、张志铭先生认为张吉昌先生符合独立董事任职条件，提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意其为公司独立董事候选人。

  由于林义相先生的辞职将导致公司董事会成员中独立董事人数低于法定人数，在改选出的独立董事就任前，林义相先生仍将依照法律、行政法规和公司《章程》的规定，履行独立董事职务。林义相先生辞职后将不在公司担任任何职务。

  经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。

  上述独立董事候选人将在深圳证券交易所审核无异议后，提交2014年度股东大会选举。

  二十七、关于公司控股子公司山西太钢不锈钢钢管有限公司向太钢集团财务有限公司申请6亿元综合授信的议案

  此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。关联董事李晓波先生、杨海贵先生、高祥明先生、张志方先生、柴志勇先生、韩珍堂先生回避表决，经其他非关联董事表决，5票同意、0票反对、0票弃权。

  内容详见公告2015-022。

  二十八、关于为山西太钢不锈钢钢管有限公司提供担保的议案

  经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。

  该议案将提交2014年度股东大会审议。

  内容详见公告2015-023。

  二十九、关于为天津太钢天管不锈钢有限公司提供担保的议案

  经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。

  内容详见公告2015-024。

  三十、关于收购鼎兴投资持有的精密带钢公司6%股权的议案

  经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。

  内容详见公告2015-025。

  三十一、关于召开公司2014年年度股东大会的议案

  内容详见公告2015-017。

  经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  附：独立董事候选人简历

  山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

  二○一五年四月二十三日

  附：独立董事候选人简历

  张吉昌先生：男，52岁，博士。现任大连麦博财务咨询有限公司董事长，武钢股份、沈鼓集团及恒锐科技独立董事。曾任大连金生实业总公司副总经理。张吉昌先生未受到证监会、交易所惩诫，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。截至公告日，张吉昌先生未持有公司股票。张吉昌先生符合《公司法》和公司《章程》等规定的任职条件，其已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具备担任公司独立董事的资格。

  证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2015-012

  山西太钢不锈钢股份有限公司

  第六届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山西太钢不锈钢股份有限公司第六届监事会第七次会议于2015年4月23日在太原市花园国际大酒店会议中心行政会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席韩瑞平先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过了以下议案：

  1、2014年度监事会工作报告

  参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。 

  该议案将提交2014年度股东大会审议。

  2、2014年年度报告及其摘要

  参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案，并提出以下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议山西太钢不锈钢股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  3、关于公司2014年度计提及核销资产减值准备情况的议案

  根据财政部《企业会计准则》和本公司制定的有关计提各项资产减值准备的会计政策，本公司2014年度计提各项资产减值准备73,545.39万元，转销已计提的减值准备72,951.29万元，年末各项资产减值准备余额合计31,531.61万元。

  参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。

  4、关于《公司与太钢集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》的议案

  参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。

  5、关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案

  参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案，并对内部控制自我评价报告提出以下意见：

  监事会认为公司内部控制自我评价报告真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，董事会对公司内部控制的评价是客观、准确的。

  6、关于公司2014年度社会责任报告的议案

  参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。

  7、关于公司2014年度日常关联交易超预计额的议案

  参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。

  8、关于公司2015年与日常经营相关的关联交易的议案

  参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。

  9、关于公司2015年第一季度报告的议案

  参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案，并提出以下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议山西太钢不锈钢股份有限公司2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  10、关于公司控股子公司山西太钢不锈钢钢管有限公司向太钢集团财务有限公司申请6亿元综合授信的议案

  参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。

  11、关于执行新企业会计准则会计政策变更的议案

  参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。

  特此公告。

  山西太钢不锈钢股份有限公司监事会

  二○一五年四月二十三日

  证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2015-017

  山西太钢不锈钢股份有限公司关于召开公司2014年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1．股东大会届次：2014年度股东大会

  2．股东大会的召集人：公司六届董事会第十四次会议决定于2015年5月20日下午2:30召开公司2014年度股东大会。

  3．本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  4．会议召开的日期、时间：

  现场会议时间为：2015年5月20日（星期三）下午2:30；

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月20日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2015年5月19日下午3:00，投票结束时间为2015年5月20日下午3:00。

  5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  6．出席对象：

  ⑴在股权登记日持有公司股份的股东。

  本次股东大会的股权登记日:于股权登记日2015年5月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  ⑵公司董事、监事和高级管理人员。

  ⑶公司聘请的律师。

  7．现场会议召开地点：山西省太原市花园国际大酒店花园厅

  二、会议审议事项

  1.会议审议以下议案：

  ⑴《2014年度董事会工作报告》

  ⑵《2014年度监事会工作报告》

  ⑶《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》

  ⑷《关于公司2014年财务决算的议案》

  ⑸《关于公司2014年度利润分配的议案》

  ⑹《关于公司2014年度日常关联交易超预计额的议案》

  ⑺《关于公司2015年全面预算的议案》

  ⑻《关于公司2015年固定资产投资预算的议案》

  ⑼《关于聘用公司2015年度财务报告审计机构的议案》

  ⑽《关于聘用公司2015年度内部控制审计机构的议案》

  ⑾《关于公司2015年与日常经营相关的关联交易的议案》

  ⑿《关于开展金融衍生品业务的议案》

  ⒀《关于补选公司独立董事的议案》

  ⒁《关于为山西太钢不锈钢钢管有限公司提供担保的议案》

  其他事项：听取《公司独立董事2014年度述职报告》。

  对于上述议案十三，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

  2. 上述议案已经2015年4月23日召开的公司六届十四次董事会审议通过，并提交本次股东大会审议。议案的具体内容详见公司2015年4月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮咨讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司第六届董事会第十四次会议决议公告》、《公司第六届监事会第七次会议决议公告》、《关于2014年度日常关联交易超预计额公告》、《2015与日常经营相关关联交易公告》、《关于开展金融衍生品业务公告》、《关于控股子公司山西太钢不锈钢钢管有限公司关联交易公告》及《关于为山西太钢不锈钢钢管有限公司提供担保公告》。

  三、会议登记方法

  1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证；

  2.个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

  3.登记时间： 2015年5月18日～19日（上午9：00～11：30；下午1：30～4：30）

  4.登记地点：公司证券与投资者关系管理部

  5.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，现对网络投票的相关事宜进行具体说明如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票代码：360825

  2.投票简称：太钢投票

  3.投票时间：2015年5月20日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  4.在投票当日，太钢投票“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。表1股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月19日下午3：00，结束时间为2015年5月20日下午3：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  五、其他事项

  联系地址：太原市尖草坪街2号，山西太钢不锈钢股份有限公司证券与投资者关系管理部

  联系人：安峰先生 季占璐先生

  邮编：030003 电话：0351—3017728 传真：0351—3017729

  电子信箱（E—mail）： tgbx@tisco.com.cn

  本次股东会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

  六、备查文件

  公司六届十四次董事会会议决议

  山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

  二〇一五年四月二十三日

  附件：

  授权委托书

  山西太钢不锈钢股份有限公司2014年度股东大会授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席山西太钢不锈钢股份有限公司2014年度股东大会并代为行使表决权。

  委托人股票帐号： 持股数： 股

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

  委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

  ■

  如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

  □可以 □不可以

  委托人签名（法人股东加盖公章）：

  委托日期：二〇一五年 月 日

  证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2015-015

  山西太钢不锈钢股份有限公司关于2014年度日常关联交易超预计额的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 背景

  经公司第六届董事会第五次会议和公司 2013年年度股东大会审议批准，预计 2014年公司与太原钢铁（集团）有限公司（以下简称“太钢集团”）等关联单位发生的日常关联交易总金额为 2,074,861万元。2014 年公司与太钢集团等关联单位实际发生的日常关联交易为2,618,158万元，比年初预计增加 543,297万元，增长26.18%。具体情况如下表所示（单位：万元）：

  ■

  二、 全年日常关联交易超预计额的基本情况

  2014年公司与太钢集团等关联单位日常关联采购及关联销售实际发生额超过年初预计的主要情况如下表所示（单位：万元）：

  ■

  2014年公司与太钢集团等关联单位日常关联采购及关联销售的实际发生额超过年初预计主要由于年初关联交易预计不足，主要是：

  1、 由于钢材下游延伸业务销售量增加，太钢集团联营公司太原大明与公司联营公司宝太公司2014年加工量与销售量比2013年增长幅度较大，对关联交易量预计不足，关联交易额超出预计17.17亿元。

  2、 由于加大出口销售，太钢集团海外欧洲、美国销售公司2014年销售量比2013年增长幅度较大，对关联交易量预计不足，关联交易额超出预计10.58亿元。

  3、 因所属子公司山西新临钢钢铁有限公司（简称“新临钢”）钢铁产能将逐步退出，公司对2014年上半年新临钢公司与临钢公司之间的关联交易量预计不足；2014年7月公司将所持新临钢股权转让给临钢公司，2014年下半年新临钢公司通过购买公司坯料委托加工后由公司回购并销售，造成关联交易额超出预计25.24亿元。

  三、主要关联方介绍和关联关系

  1、关联关系

  公司的关联方主要是公司第一大股东太钢集团及其直接或间接控制的法人，符合《股票上市规则》第10.1.3 条第一、二项规定的情形。

  2、关联方基本情况

  （1）存在控制关系的关联公司的资料如下：

  ■

  （2）不存在控制关系但有交易往来的主要关联公司的名称及与本公司的关系如下：

  ■

  四、定价政策和定价依据

  公司关联交易的定价主要遵循市场价格的原则，如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议价定价；如果有国家政府制定价格的，按照国家政府制定的价格执行。

  控股股东太原钢铁（集团）有限公司向本公司供应铁精矿、球团矿，给予价格优惠，优惠的金额不少于前半年度中国进口的同品种、同品质到岸的海关平均报价的15%。交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法及结算方式，并在具体的关联交易合同中予以明确。

  本公司与控股股东及其子公司所发生的关联交易均严格遵守有关关联交易办法，并遵守“公平、公正、合理”的市场原则，切实维护公司全体股东的利益。

  五、交易目的和对上市公司的影响

  公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，以达到互惠互利的目的。

  公司的关联交易是公司经营成本、收入和利润的重要组成部分，该等交易没有损害本公司及非关联股东的利益，对公司的独立性没有影响。

  六、关联交易审议程序

  独立董事于董事会前已对此关联交易议案进行了初审，同意提交董事会讨论。公司关联董事李晓波先生、杨海贵先生、高祥明先生、张志方先生、柴志勇先生及韩珍堂先生对该议案回避表决。

  此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东太原钢铁（集团）有限公司放弃在股东大会上对该议案的投票权。

  七、其他相关说明

  1． 上述各类交易不需要经过有关部门批准。

  2． 备查文件目录

  独立董事事前认可函

  独立董事意见书

  公司董事会决议

  特此公告。

  山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

  二〇一五年四月二十三日

  证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2015-016

  山西太钢不锈钢股份有限公司

  与日常经营相关的关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 预计2015年日常关联交易基本情况

  单位：万元

  ■

  （下转B86版）