证券时报多媒体数字报

  （上接B82版）

  4.2 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  （1）本期公司出资设立奥康国际电子商务有限公司，于2014年1月15日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330324000120580的《企业法人营业执照》。该公司注册资本106,660,000.00元，公司出资106,660,000.00元，占其注册资本的100.00% ，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

  （2）奥康鞋业销售有限公司出资设立广州臻元鞋业有限公司，于2014年12月25日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为44111000736820的《企业法人营业执照》。该公司注册资本2,100,000.00元，截止2014年12月31日，公司实际出资0.00元，认缴出资1,071,000.00元，占其注册资本的51.00% ，对其拥有实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

  浙江奥康鞋业股份有限公司

  董事长：王振滔

  2015年4月25日

  证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临2015-009

  浙江奥康鞋业股份有限公司

  关于公司第五届董事会第七次

  会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2015年4月24日在浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室以现场结合通讯方式召开。应参会董事8名，实际参会董事8名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  会议由董事长王振滔先生主持，经与会董事审议并以记名投票的方式通过了以下决议：

  一、审议并通过《关于公司2014年度总裁工作报告的议案》

  表决情况：8票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

  二、审议并通过《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》

  表决情况：8票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  公司独立董事向董事会提交《2014年度独立董事述职报告》，并将在公司2014年年度股东大会上进行述职。具体内容详见上海证券交易所公告网站http://www.sse.com.cn。

  三、审议并通过《关于公司2014年度财务决算报告的议案》

  表决情况：8票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  四、审议并通过《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》

  具体公告内容详见上海证券交易所公告网站http://www.sse.com.cn。

  表决情况：8票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  五、审议并通过《关于公司2014年度利润分配预案的议案》

  公司拟定的2014年度利润分配预案如下：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度合并报表归属于母公司股东的净利润258,256,285.18元。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，提取法定盈余公积11,220,242.34元，加上年初未分配利润1,295,351,991.88元，减去2013年度分红88,215,600.00元，截止2014年12月31日可供股东分配利润为1,454,172,434.72元。

  以2014年12月31日总股本400,980,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利5元（含税），共计派发现金红利200,490,000.00元（含税），占2014年归属于母公司股东净利润的77.63%，本次分配不派发红股，也不进行资本公积转增股本。

  表决情况：8票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  六、审议并通过《关于聘请公司2015年度财务报告和内控报告审计机构的议案》

  经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，负责公司2015年度财务报告和内控报告的审计，聘期一年，并提请股东大会授权管理层根据公司实际情况协商确定审计费用。

  表决情况：8票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  七、审议并通过《关于公司第五届董事、高管报酬事项的议案》

  经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司依据所处行业的薪酬水平并结合公司的实际情况，拟定了第五届董事、高管的报酬方案。独立董事实行年度津贴制，其他董事和高管按照其所在任职单位相应的薪酬政策领取薪酬，不从公司领取津贴。该方案不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

  表决情况：8票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

  本议案中董事报酬事项尚需提交股东大会审议。

  八、审议并通过《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》

  具体公告内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2015-016）。

  表决情况：8票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  九、审议并通过《关于公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

  具体公告内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2015-015）。

  表决情况：8票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

  十、审议并通过《关于公司2014年度内部控制评价报告的议案》

  具体公告内容详见上海证券交易所公告网站http://www.sse.com.cn。

  表决情况：8票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

  十一、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》

  具体公告内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2015-014）。

  表决情况：8票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  十二、审议并通过《关于变更公司经营范围及修订公司章程部分条款的议案》

  具体公告内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2015-012）。

  表决情况：8票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  十三、审议并通过《关于公司2015 年第一季度报告全文和正文的议案》

  具体公告内容详见上海证券交易所公告网站http://www.sse.com.cn。

  表决情况：8票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

  十四、审议并通过《关于增补楚修齐先生为公司独立董事候选人的议案》

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会提名选举楚修齐先生为公司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

  附独立董事候选人简历：

  楚修齐先生：中国国籍，无境外永久居留权，毕业于首都经济贸易大学，获得企业管理硕士学位。先后担任中华人民共和国商业部百货局副处长，中国百货纺织品公司副总经理，中国百货商业协会常务副会长兼秘书长，公司独立董事。现任中国百货商业协会会长；中国体育用品联合会副主席；励展华百展览（北京）有限公司总经理；天津一商友谊股份有限公司独立董事；珀莱雅化妆品股份有限公司独立董事；北京元隆雅图文化传播股份有限公司独立董事。

  表决情况：8票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

  独立董事候选人任职资格须经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站。

  如获股东大会审议通过，公司同意聘任楚修齐先生为公司独立董事以及董事会薪酬与考核委员会召集人及战略委员会委员。

  十五、审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

  《前次募集资金使用情况的专项报告》的具体公告内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2015-017）。

  《前次募集资金使用情况鉴证报告》的具体内容详见上海证券交易所公告网站http://www.sse.com.cn。

  由于本议案涉及关联交易，关联董事王振滔先生、王进权先生、余雄平先生、徐旭亮先生、周盘山先生回避表决，由3名非关联董事进行表决。

  表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

  本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议，关联股东将回避表决。

  十六、审议并通过《关于提请召开2014年年度股东大会的议案》

  具体公告内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2015-011）。

  表决情况：8票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

  特此公告。

  浙江奥康鞋业股份有限公司

  董事会

  2015年4月25日

  证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临2015-010

  浙江奥康鞋业股份有限公司

  关于公司第五届监事会第六次

  会议决议的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2015年4月24日在浙江省永嘉县千石奥康工业园公司五楼会议室召开，公司全体监事出席了本次会议，会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席潘少宝先生主持，经与会监事审议并以记名投票的方式通过了以下决议：

  一、审议并通过《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》

  表决情况：同意票3票，占全体监事人数的100%；反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  二、审议并通过《关于公司2014年度财务决算报告的议案》

  表决情况：同意票3票，占全体监事人数的100%；反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  三、审议并通过《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》

  经审议，监事会认为公司2014年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司2014年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，监事会未发现参与 2014年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决情况：同意票3票，占全体监事人数的100%；反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  四、审议并通过《关于公司2014年度利润分配预案的议案》

  表决情况：同意票3票，占全体监事人数的100%；反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交股东大会审议。

  五、审议并通过《关于公司第五届监事报酬事项的议案》

  按照风险、责任与利益相协调的原则,根据行业状况及公司实际情况,拟订了公司第五届监事的薪酬方案，因全部监事均在本公司任职，按照其所在岗位相应的薪酬政策领取薪酬，不从公司领取津贴。

  表决情况：同意票3票，占全体监事人数的100%；反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  六、审议并通过《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》

  经审议，监事会认为：公司根据实际情况对募集资金投资项目实施期限进行延长，符合市场竞争情况和公司未来发展战略，有利于更好发挥募集资金效用，实现公司与全体投资者利益的最大化。监事会对本次延长募集资金投资项目实施期限无异议。

  表决情况：同意票3票，占全体监事人数的100%；反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  七、审议并通过《关于变更公司经营范围及修订公司章程部分条款的议案》

  表决情况：同意票3票，占全体监事人数的100%；反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交股东大会审议。

  八、审议并通过《关于公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

  表决情况：同意票3票，占全体监事人数的100%；反对票0票，弃权票0票。

  九、审议并通过《关于公司2014年度内部控制评价报告的议案》

  监事会认真审阅了公司 2014 年度内部控制自我评价报告，认为报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的现状，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。监事会对公司 2014 年度内部控制自我评价报告不存在异议。

  表决情况：同意票3票，占全体监事人数的100%；反对票0票，弃权票0票。

  十、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》

  使用最高额度不超过人民币13 亿元（其中：闲置募集资金不超过5亿元、自有资金不超过8亿元）购买银行理财产品能有效提高资金使用效率，增加公司的现金管理收益，符合公司及全体股东的利益。本次使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。同意公司及其全资子公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品。

  表决情况：同意票3票，占全体监事人数的100%；反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  十一、审议并通过《关于公司2015 年第一季度报告全文和正文的议案》

  经审议，监事会认为公司2015 年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司2015年第一季度的经营活动和财务状况。在提出本意见前，监事会未发现参与 2015年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决情况：同意票3票，占全体监事人数的100%；反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  浙江奥康鞋业股份有限公司

  监事会

  2015年4月25日

  证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临2015-011

  浙江奥康鞋业股份有限公司

  关于召开2014年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2015年5月18日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2014年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年5月18日15点0分

  召开地点：浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年5月18日

  至2015年5月18日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司 2015 年4月24 日召开的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过。详见公司于2015年4月25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

  2、 特别决议议案：10

  3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5-9、议案11

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：12

  应回避表决的关联股东名称：奥康投资控股有限公司、王振滔、王进权

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1、登记方式

  1）自然人股东亲自出席会议的，须持有本人有效身份证件和股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，须持代理人有效身份证件、授权委托书（附件1）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记。

  2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人有效身份证件办理登记。委托代理人出席会议的，须持代理人的有效身份证件、法定代表人出具的书面授权委托书（附件1）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记。

  3）异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

  2、登记时间：2015年5月13日上午 9:00 到中午 12：00，下午14：00 到下午17:00。采取信函或传真方式登记的，需在2015年5月13日下午17：00之前送达或传真至公司。

  3、登记地点：浙江省永嘉县千石奥康工业园公司证券事务部

  4、联系方式：电话：0577-67915188

  传真：0577-67288833

  邮箱：aks@aokang.com

  六、 其他事项

  1、股东大会会期预计半天，参会股东或委托代理人交通费、食宿费自理。

  2、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  特此公告。

  浙江奥康鞋业股份有限公司董事会

  2015年4月25日

  附件1：授权委托书

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  浙江奥康鞋业股份有限公司：

  兹委托先生 （女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月18日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：        受托人签名：

  委托人身份证号：          受托人身份证号：

  委托日期：  年月日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临2015-012

  浙江奥康鞋业股份有限公司关于

  变更公司经营范围及修订公司

  章程部分条款的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月24日召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修订公司章程部分条款的议案》，本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议及表决。

  根据公司经营发展需要，拟对经营范围进行部分变更，并对《公司章程》中第十三条涉及经营范围条款进行相应的修订，具体内容如下：

  修改前：

  第十三条  经依法登记，公司的经营范围是：鞋及制鞋材料、皮具、服装的研发、生产、销售及上述商品的网上销售；经营进出口业务，仓储服务（除危险品）、售后服务、技术咨询与技术服务。

  修改后：

  第十三条  经依法登记，公司的经营范围是：鞋及制鞋材料、皮具、服装的研发、生产、销售及上述商品的网上销售；制鞋工艺的技术咨询与技术服务；经营进出口业务；仓储服务（除危险品）、售后服务。

  以上涉及公司经营范围的变更最终以工商行政管理部门核准意见为准，并提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。

  特此公告。

  浙江奥康鞋业股份有限公司

  董事会

  2015年4月25日

  证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临2015-013

  浙江奥康鞋业股份有限公司关于召开2014年度网上业绩说明会的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●会议召开时间：2015年4月29日（星期三）

  ●会议召开内容：浙江奥康鞋业股份有限公司2014年度网上业绩说明会

  ●会议召开方式：网络互动方式

  一、说明会类型

  浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2015年4月25日披露了《2014年年度报告全文及其摘要》；具体内容请查阅公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的相关公告）。

  为便于广大投资者更全面深入地了解公司2014年度经营业绩情况，进一步增进公司与广大投资者的沟通与交流，公司定于2015年4月29日下午通过网络远程互动的方式召开“2014年度网上业绩说明会”。

  二、说明会召开的时间、地点

  召开时间：2015年4月29日（星期三）15:30—17:00

  召开方式：网络互动方式

  三、参加人员

  公司出席本次说明会的人员有：公司总裁、董事会秘书及财务负责人等（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

  四、投资者参加方式

  1、投资者可以在2015年4月29日上午前通过电话、传真、邮件等方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题予以回答。

  2、 投资者也可以在2015年4月29日（星期三）15:30—17:00通过互联网直接登陆网址http://roadshow.sseinfo.com，在线直接参与本次说明会。

  五、联系人及咨询办法

  联系人：证券事务部

  电话：0577-67915188

  传真：0577-67288833

  E-mail：aks@aokang.com

  特此公告。

  浙江奥康鞋业股份有限公司

  董事会

  2015年4月25日

  证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临2015-014

  浙江奥康鞋业股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月24日召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》。本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议及表决。

  本着股东利益最大化原则，为更好发挥募集资金的效能，提高资金使用效率，根据 《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，拟授权公司管理层在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用合计不超过13亿元闲置募集资金和自有资金（其中：公司使用闲置募集资金不超过5亿元、公司及其全资子公司使用自有资金不超过8亿元）购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，在上述资金额度内可以滚动使用。具体情况如下：

  一、公司募集资金的基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江奥康鞋业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2012]415号）的核准，浙江奥康鞋业股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A股）81,000,000股，发行价格为人民币25.50元/股，本次发行募集资金总额为人民币2,065,500,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币2,006,699,497.79元。以上募集资金已由天健正信会计师事务所有限公司于2012年4月23日出具的天健正信验（2012）综字第150001号《验资报告》审验，前述募集资金已全部到位。

  公司首次公开发行募集资金投资项目使用计划如下：

  单位：万元

  ■

  二、募集资金使用情况（截止2014年12月31日）

  单位：万元

  ■

  其中超募资金已使用金额包括：永久补充流动资金55,000万元、偿还银行贷款19,500万元、投入电子商务运营项目9,013.67万元、购买银行理财产品39,100万元。

  三、本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行投资理财的基本情况

  为合理利用资金，提高资金使用效率，保障公司和股东利益，在确保不影响募集资金项目建设、并能有效控制风险的情况下，使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品。

  1 、投资额度：总额不超过13亿元人民币（其中：闲置募集资金不超过5亿元、自有资金不超过8亿元），单项投资理财金额的额度不超过最近一期经审计净资产的百分之五。在上述额度内资金可以滚动使用。

  2、投资期限：上述投资额度自股东大会审议通过之日起1年内有效。

  3 、投资品种：为控制风险，投资品种为低风险、期限不超过一年的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款）。投资的产品必须符合：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2 ）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。上述理财产品不得用于质押。

  4、实施方式：公司董事会授权财务总监行使单笔不超过最近一期经审计净资产百分之五额度范围内的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

  四、投资风险及风险控制措施

  1、主要面临的投资风险

  （1）金融市场受宏观经济的影响较大，不排除短期投资受到市场波动的影响；

  （2 ）公司及其控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

  （3 ）相关工作人员的操作和道德风险。

  2 、风险控制措施

  （1）董事会授权公司财务总监行使该项投资决策权，并由其负责组织具体实施。公司财务管理中心会同证券事务部的相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

  （2）公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；

  （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

  （4）公司财务管理中心必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

  （5）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品；

  （6）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖 （申购、赎回）岗位分离；

  （7）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险产品投资以及相应的损益情况。

  五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

  （一）独立董事的独立意见

  公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。通过购买银行理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，符合全体股东利益。

  我们同意公司在决议有效期内滚动使用最高额度不超过人民币13亿元（其中：公司使用闲置募集资金不超过5亿元、公司及其全资子公司使用自有资金不超过8亿元）购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议及表决。

  （二）监事会意见

  监事会认为使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品，能有效提高资金使用效率，增加公司的现金管理收益，符合公司及全体股东的利益。不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。同意公司及其全资子公司使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品。

  （三）保荐机构核查意见

  本次使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求。

  本次使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。

  本次使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品有助于公司提高资金使用效率、降低财务费用，符合全体股东利益，其使用是合理、必要的。

  保荐机构将持续关注公司其余募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。

  保荐机构对本次使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品无异议。

  特此公告。

  浙江奥康鞋业股份有限公司

  董事会

  2015年4月25日

  证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临2015-015

  浙江奥康鞋业股份有限公司关于公司2014年度募集资金存放与实际使用

  情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]415号文核准，浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）81,000,000股，发行价格为人民币25.50元/股，本次发行募集资金总额为人民币2,065,500,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币2,006,699,497.79元。该募集资金已于2012年4月23日全部到位，并由天健正信会计师事务所有限公司出具了天健正信验（2012）综字第150001号《验资报告》。

  截至 2014年 12 月 31 日, 公司已累计使用募集资金190,783.46万元，其中本年度使用募集资金69,106.53万元（包括购买理财产品39,100万元），尚未使用募集资金余额17,699.32万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额和理财产品投资收益）。

  二、募集资金管理情况

  (一) 募集资金管理情况

  根据中国证监会、上海证券交易所等监管机构的相关规则，经公司第四届董事会第十九次会议和公司2013年第一次临时股东大会审议，公司修订了《募集资金管理制度》。报告期内公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均符合《募集资金管理制度》及其他法律法规的相关规定。

  募集资金到位后，本公司与中国农业银行股份有限公司永嘉县支行、中国银行股份有限公司永嘉县支行、浙商银行股份有限公司温州分行、中国工商银行股份有限公司永嘉支行营业部和华夏银行股份有限公司温州永嘉支行及保荐人国信证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

  根据2012年6月28日公司2011年度股东大会审议通过的超募资金使用计划，公司及全资子公司奥康鞋业销售有限公司（以下简称“销售公司”）与中国银行股份有限公司永嘉县支行及保荐机构国信证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，使用部分超募资金向全资子公司销售公司进行增资，投资电子商务运营项目建设。

  以上监管协议与上海证券交易所募集资金专户三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方均按照监管协议的规定履行相关职责。

  (二) 募集资金专户存储情况

  本公司首次公开发行募集资金全部存放于募集资金专项账户中，进行集中管理，截至2014年12月31日，募集资金余额共计176,993,161.93元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额和理财产品投资收益），具体明细如下：

  ■

  三、本年度募集资金实际使用情况

  （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

  截至2014年12月31日，按募集资金使用计划，公司已向三个募投项目投入募集资金金额68,169.79万元（含置换预先投入募投项目的自有资金733.77万元），具体情况参见“募集资金使用情况对照表”（附件1）。

  （二）募投项目先期投入及置换情况

  公司第四届董事会第十一次会议于2012年6月6日审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司用募集资金中的733.77万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。天健正信会计师事务所有限公司就此出具了《关于浙江奥康鞋业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了意见，同意公司以募集资金置换预先已投入的自筹资金，该自筹资金已于2012年7月份从募集资金监管账户中转出。

  （三）利用闲置募集资金购买银行理财产品情况

  公司第四届董事会第十六次会议于2013年4月24日审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，滚动使用不超过5亿元闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，授权期限自董事会审议通过之日起1年内有效。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构国信证券对该事项均发表了同意意见。

  经公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》，并于2014年6月10日经公司2013年年度股东大会审议通过，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和正常经营计划使用的情况下，使用合计不超过 13亿元闲置募集资金及自有资金（其中：公司使用闲置募集资金不超过5亿元、公司及其全资子公司使用自有资金不超过8亿元），适时购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构国信证券对该事项均发表了同意意见。

  截至2014年12月31日，公司使用募集资金购买保本型理财产品未到期金额为39,100万元，具体情况如下：

  ■

  截至本公告日，上述理财产品已收回本金及收益。

  （四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况

  经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第六次会议审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，并于2012年6月28日经公司2011年年度股东大会审议通过，同意使用部分超募资金30,000万元永久性补充流动资金。本事项已于2012年实施完毕。

  经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第六次会议审议《关于使用部分超募资金偿还部分银行借款的议案》，并于2012年6月28日经公司2011 年年度股东大会审议通过，同意使用部分超募资金19,500万元偿还部分银行借款。本事项已于2012年实施完毕。

  经公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十三次会议审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，并于2013年12月23日经公司2013年第一次临时股东大会审议通过，同意使用部分超募资金25,000万元永久性补充流动资金。本事项于2014年2月实施完毕。

  截至报告期末,公司未使用上述资金进行高风险投资以及为他人提供财务资助等事项。

  （五）募集资金其他使用情况

  经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第六次会议审议《关于使用部分超募资金向全资子公司增资投资电子商务运营项目的议案》，并于2012年6月28日经公司2011年年度股东大会审议通过，使用部分超募资金9,000万元向全资子公司销售公司增资，用于销售公司投资电子商务运营项目。该项目累计实际投入9,013.67万元（包含利息收入投入）。

  截至2013年12月31日，该项目已建设完成，该项目在中国银行股份有限公司永嘉支行设立的的募集资金专户358461781956已于2014年1月完成注销。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  （一）变更募集资金投资项目情况表

  变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

  （二）变更募集资金投资项目的说明

  1、营销网络建设项目

  经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第八次会议审议《关于对营销网络募投项目变更实施主体、地点、方式及延长实施期限的议案》，并于2012年10月26日经公司2012年第二次临时股东大会审议通过，同意对营销网络建设项目的实施主体、地点、方式及实施期限进行部分调整，具体内容详见公司临2012-025公告。

  经公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十次会议审议《关于对公司营销网络募投项目变更部分实施内容的议案》，并于2013年5月17日经公司2012年年度股东大会审议通过，同意对营销网络建设项目部分实施内容进行调整。具体内容详见公司临2013-010公告。

  2、信息化系统建设项目

  经公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十三次会议审议《关于对信息化募投建设项目变更部分实施内容的议案》，并于2013年12月23日经公司2013年第一次临时股东大会审议通过，同意对信息化系统建设项目部分内容进行调整，具体内容请见公司临2013-028公告。

  3、研发中心技改项目

  经公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十三次会议审议《关于对研发中心技改项目变更部分实施内容的的议案》，并于2013年12月23日经公司2013年第一次临时股东大会审议通过，同意对研发中心技改项目部分内容进行调整，具体内容详见公司临2013-029公告。

  （三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

  本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定管理募集资金专项账户。本公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。

  六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

  经核查，保荐机构认为，2014年度发行人严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了募集资金监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的情况。

  七、会计师事务所的鉴证意见

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为，公司编制的2014年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金2014年度实际存放与使用情况。

  特此公告。

  浙江奥康鞋业股份有限公司

  董事会

  2015年4月25日

  附件1

  募集资金使用情况对照表

  单位：万元

  ■

  注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

  注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

  注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

  注4：研发中心技改项目中基建及装修项目由原厂房改造变更为新建厂房，固定资产建设的部分内容发生调整，项目总投资额从5,001万元变更为11,777.50万元，其中募集资金投资额5,001万元不变，不足部分使用公司自筹资金。

  附件2：变更募集资金投资项目情况表

  单位：万元

  ■

  注1：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

  注2：研发中心技改项目中基建及装修项目由原厂房改造变更为新建厂房，固定资产建设的部分内容发生调整，项目总投资额从5,001万元变更为11,777.50万元，其中募集资金投资额5,001万元不变，不足部分使用公司自筹资金。

  证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临2015-016

  浙江奥康鞋业股份有限公司关于延长

  募集资金投资项目实施期限的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为更好的提高募集资金使用效率，加快推进募投建设项目，保证浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东与公司利益的最大化。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规的规定，结合现阶段募集资金项目实际实施情况，公司拟对募集资金投资项目的实施期限进行延长，具体内容如下：

  一、募集资金投资项目概述

  经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江奥康鞋业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2012]415号）的核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）81,000,000股（以下简称“本次发行”），发行价格为人民币25.50元/股，本次发行募集资金总额为人民币2,065,500,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币2,006,699,497.79元，上述款项已于2012年4月23日全部到帐，经天健正信会计师事务所有限公司验证并出具“天健正信验（2012）综字第150001号”验资报告。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。公司首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金投资项目情况如下：

  单位：万元

  ■

  二、募集资金项目计划投资和实际投资情况

  截至2014年12月31日，募集资金项目计划投资总额102,236万元，实际投资总额68,169.79万元，募集资金项目使用计划和实际使用情况具体如下：

  单位：万元

  ■

  三、募集资金投资项目变更情况

  （一）营销网络建设项目

  1、经公司2012年9月27日第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第八次会议审议《关于对营销网络募投项目变更实施主体、地点、方式及延长实施期限的议案》，并于2012年10月26日经公司2012年第二次临时股东大会审议通过，同意对营销网络建设项目的实施主体、地点、方式及实施期限进行部分调整。具体内容如下：

  （1）将营销网络建设项目的实施主体由浙江奥康鞋业股份有限公司调整为奥康鞋业销售有限公司及其全资子公司；

  （2）公司根据当前市场的实际情况，对之前制定的营销网络建设项目的实施地点及方式进行相应调整，选择全国范围内的具有重要市场潜力的城市，包括但不限于原有区域销售公司所在区域，实施方式根据所在区域市场发展变化灵活调整；

  （3）由于公司募集资金实际到位时间晚于原预期时间，营销网络建设项目实施期限的完成日期延长至2014年6月30日。

  2、经公司2013年4月24日第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十次会议审议《关于对公司营销网络募投项目变更部分实施内容的议案》，并于2013年5月17日经公司2012年年度股东大会审议通过，同意对营销网络建设项目部分实施内容进行调整。具体情况如下：

  （1）原营销网络建设项目中涉及购置68家店铺不再实施；若未来存在店铺需要购置则公司通过自有资金解决；

  （2）新增在全国范围内的具有重要市场潜力的城市，包括但不限于原有区域销售公司所在区域，采取租用、合作、联营等方式开拓网络586家，营业面积55,680平方米。

  （二）信息化系统建设项目

  1、经公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十三次会议审议，并报公司2013年第一次临时股东大会批准，同意对信息化系统建设项目变更部分实施内容，具体情况如下：

  （1）公司根据当前发展实际情况，对之前制定的信息化系统建设项目的实施地点进行相应调整，选择温州总部及下属分、子公司所在区域城市，实施地点根据未来信息化布局变化灵活调整；

  （2）信息化系统建设项目实施期限的完成日期延长至2015年12月31日。

  （三）研发中心技改项目

  1、经公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十三次会议审议，并报公司2013年第一次临时股东大会批准，同意对研发中心技改项目变更部分实施内容，具体情况如下： 

  （1）公司根据未来规划和战略发展需要，拟将研发中心技改项目建设地点从浙江省永嘉县东瓯工业区奥康工业园变更到浙江省永嘉县千石工业园“工201306地块”（详见公司临时公告2013-024），拟将在该地块部分区域打造集国家级鞋类检测实验室、企业技术中心、创意设计中心、产品开发中心于一体的研发创业园；

  （2）由于公司募集资金实际到位时间晚于原预期时间，项目完成日期延长至2015年12月31日；

  （3）因项目建设中基建及装修项目由原厂房改造变更为新建厂房，导致项目固定资产建设的部分内容发生调整，故项目总投资额从5,001万元变更为11,777.50万元，其中募集资金投资额4,633.16万元（项目资金剩余金额），不足部分使用公司自筹资金完成项目实施。

  四、募集资金投资项目延期的原因及期限

  （一）营销网络建设项目

  近几年零售业的经营环境发生较大变化，体验性消费趋势明显，传统连锁专卖模式面临转型升级，公司已积极推进商业模式创新和渠道资源整合，对传统终端店铺进行改造升级，积极推进国际馆的建设和发展。截止目前，营销网络建设项目在市场拓展和渠道布局等方面还需要更为全面的调研和论证，在推进过程中需要根据市场环境、消费习惯的改变进行相应调整和稳固，故相应放缓了该项目的投资进度。

  （二）信息化系统建设项目

  截至目前，信息化系统建设项目在实施过程中主要依据原有业务发展需要进行推进，近年来，外部经营环境已发生较大变化，移动互联技术将逐渐推动传统行业进行新一轮的转型升级。公司将“基于互联网思维的零售服务运营商”作为长期战略发展方向，将积极应对传统鞋服行业向互联网、移动支付及体验式消费等融合的大趋势，为线下实体店注入“互联网基因”，逐步实现线上线下的不断融合。为推动战略目标达成，公司正在优化运营模式，改善组织结构，提升管理水平和零售能力，公司信息化系统建设项目中的部分管理系统内容也会相应发生变化和调整。

  （三）研发中心技改项目

  公司根据未来规划和战略发展需要, 经公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十三次会议审议，并报公司2013年第一次临时股东大会批准, 拟将在新地块（工201306地块）部分区域打造集国家级鞋类检测实验室、企业技术中心、创意设计中心、产品开发中心于一体的研发创业园，由于该地块前期规划需要反复论证和审批，工程建设尚未正式启动，导致此项目进度缓慢。

  （四）募集资金投资项目实施期限

  基于以上原因，为保证投资项目质量和募集资金效益最大化，公司拟将营销网络建设项目完成日期延长至2015年12月31日，信息化系统建设项目和研发中心技改项目完成日期延长至2016年12月31日。

  五、延长募集资金投资项目实施期限对公司的影响

  公司延长上述募集资金项目的实施期限，是基于目前经济及行业发展、市场状况及公司发展战略等具体情况而做出的调整，未改变募投项目的内容，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。

  公司将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，科学、合理决策，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法有效，实现公司与全体投资者利益的最大化。    

  六、相关审议程序

  （一）董事会意见

  公司于2015年4月24日召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》，董事会认为公司本次延长募集资金投资项目实施期限，符合公司实际发展需要，不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规及《公司章程》的相关规定，同意公司对募集资金投资项目实施期限予以延长。

  （二）监事会意见

  公司于2015年4月24日召开第五届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》，监事会发表了如下意见：公司根据实际情况对募集资金投资项目实施期限进行延长，符合市场竞争情况和公司未来发展战略，有利于更好发挥募集资金效用，实现公司与全体投资者利益的最大化。监事会对本次延长募集资金投资项目实施期限无异议。

  （三）独立董事意见

  公司本次延长募集资金投资项目实施期限,是基于公司经营发展实际情况以及对市场预判作出的谨慎决定,未改变募集资金投资项目的建设内容和投资方向,不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定及损害全体股东利益的情形。我们同意公司本次延长募集资金投资项目实施期限，并同意提交公司股东大会审议。     

  （四）保荐机构意见

  本次延长募集资金投资项目实施期限已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求；

  本次延长实施期限是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，不存在损害股东利益的情形。

  保荐机构对本次延长募集资金投资项目实施期限无异议。

  七、备查文件

  1、《浙江奥康鞋业股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》；

  2、《浙江奥康鞋业股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》；

  3、《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》；

  4、《国信证券股份有限公司关于浙江奥康鞋业股份有限公司延长募集资金投资项目实施期限的核查意见》。

  特此公告。

  浙江奥康鞋业股份有限公司

  董事会

  2015年4月25日

  股票代码：603001 股票简称：奥康国际 公告编号：临2015-017

  浙江奥康鞋业股份有限公司

  前次募集资金使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、前次募集资金的募集及存放情况

  （一）前次募集资金的数额、资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕415号文核准，并经上海证券交易所同意，浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）由主承销商国信证券股份有限公司采用网下配售和网上定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票8,100万股，发行价为每股人民币25.50元，共计募集资金206,550.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币200,669.95万元。上述募集资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健正信验〔2012〕综字第150001号）。

  （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

  截至2014年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

  单位：人民币元

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  二、前次募集资金使用情况说明

  （一）前次募集资金使用情况对照表

  前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

  三、前次募集资金实际投资项目变更情况说明

  （一）前次募集资金实际投资项目变更情况

  1、营销网络建设项目

  变更原因：（1）根据公司经营规划，公司自有品牌所有营销网络建设都由公司全资子公司奥康鞋业销售有限公司及其区域销售公司（系全资子公司）实施。实施主体的调整更有利于项目有效的开展，有利于提高募集资金的使用效率；（2）由于城市网点的规划是个动态过程，且城市商圈自身也在不断发展变化，原定营销网络建设项目的实施地点、方式不能完全适应公司下一步渠道发展规划的要求，部分项目实施地点及方式的调整有利于项目更好地适应市场环境变化，通过增加租用、合作、联营等方式进一步扩大公司渠道覆盖面，有利于提高募集资金的使用效率；（3）公司募集资金实际到位时间晚于原预期时间。

  决策程序：上述变更事项已经公司第四届董事会第十四次会议、第十六次会议和第四届监事会第八次会议、第十次会议审议，并报公司2012年第二次临时股东大会和2012年年度股东大会批准，独立董事和保荐机构均发表了同意意见。

  披露情况：本公司分别于2012年9月28日、2012年10月27日、2013年4月26日、2013年5月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露了上述公告内容。

  2、信息化系统建设项目

  变更原因：（1）由于公司项目可行性研究报告制订较早,期间国际/国内的信息化发展速度和知识更新较快，在后期项目实际实施过程中,部分设备现在已不太适用；（2）公司募集资金实际到位时间晚于原预期时间。

  决策程序：上述变更事项已经公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十三次会议审议，并报公司2013年第一次临时股东大会批准，独立董事和保荐机构均发表了同意意见。

  披露情况：本公司分别于2013年12月6日、2013年12月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露了上述公告内容。

  3、研发中心技改项目

  变更原因：（1）由于公司业务发展迅猛，原规划拟建的研发中心规模已不能适应公司发展步伐；（2）由于项目可行性研究报告制订较早,期间国内外研发发展速度和知识更新较快，在后期项目实际实施过程中,有部分设备现已不太适用需要予以调整；（3）募集资金实际到位时间晚于原预期时间。

  决策程序：上述变更事项已经公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十三次会议审议，并报公司2013年第一次临时股东大会批准，独立董事和保荐机构均发表了同意意见。

  披露情况：本公司于2013年12月6日、2013年12月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露了上述公告内容。

  （二）前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

  因公司募集资金实际到位时间晚于原预期时间，研发中心技改项目可行性研究报告制订较早,期间国内外研发发展速度和知识更新较快，在后期项目实际实施过程中,有部分设备现已不太适用需要予以调整。经公司第四届董事会第十九次会议审议通过《关于对研发中心技改项目变更部分实施内容的的议案》, 并于2013年12月23日经公司2013年第一次临时股东大会审议批准，同意对研发中心技改项目部分内容进行变更，拟将研发中心技改项目建设地点从浙江省永嘉县东瓯工业区奥康工业园变更到浙江省永嘉县千石工业园“工201306地块”，拟将在该地块部分区域打造集国家级鞋类检测实验室、企业技术中心、创意设计中心、产品开发中心于一体的研发创业园；项目完成日期延长至2015年12月31日；项目建设中基建及装修项目由原厂房改造变更为新建厂房，故项目总投资额从5,001万元变更为11,777.50万元，其中募集资金投资额4,633.16万元（项目资金剩余金额），不足部分使用公司自筹资金完成项目实施。

  四、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

  本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

  五、前次募集资金投资项目最近3年实现效益的情况

  （一） 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

  前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。

  对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

  (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  1、公司信息化系统建设项目，主要用于提高公司信息化水平，属于实际经营活动中的配套设施建设，无法量化测算实际经济效益。但该项目的实施为公司运营管理和决策分析提供了更加准确的信息，从而有效提高公司的运营效率和核心竞争力。

  2、公司研发中心技改项目，主要用于提高公司自主研发水平，不会产生直接经济效益，但该项目的实施提高了公司的研发速度与质量，加速了产品的更新换代和新产品上市时间，为公司的品牌运营及终端管理能力提供有效保障。

  3、公司于2008年使用自有资金陆续投资电子商务项目建设，并于2012年使用超募资金9,000万元追加项目投入，由于项目投资期间其业务发展阶段不同，无法根据各期资金投入单独划分产生的效益。但该项目的实施，完善了电子商务运营体系，为公司可持续发展奠定坚实的基础。

  （三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20% （含20% ）以上的情况说明

  本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。

  六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

  本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。

  七、闲置募集资金情况说明

  经公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》，并于 2014 年 6 月 10日经公司 2013年年度股东大会审议通过，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和正常经营计划使用的情况下，使用合计不超过 13 亿元闲置募集资金及自有资金（其中：公司使用闲置募集资金不超过 5 亿元、公司及其全资子公司使用自有资金不超过 8 亿元），适时购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。截至2014年12月31日，公司使用募集资金购买保本型理财产品未到期金额为39,100万元。具体明细如下：

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  八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

  截至2014年12月31日，公司募集资金余额为17,699.32万元 （包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额和理财产品投资收益）。本公司将继续按照募集资金使用计划投入相关募投项目建设。

  九、前次募集资金使用的其他情况

  经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第六次会议审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，并于2012年6月28日经公司2011 年年度股东大会审议通过，同意使用部分超募资金30,000万元永久性补充流动资金。本事项已于2012年实施完毕。

  经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第六次会议审议《关于使用部分超募资金偿还部分银行借款的议案》，并于2012年6月28日经公司2011 年年度股东大会审议通过，同意使用部分超募资金19,500万元偿还部分银行借款。本事项已于2012年实施完毕。

  经公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十三次会议审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，并于2013年12月23日经公司2013 年第一次临时股东大会审议通过，同意使用部分超募资金25,000万元永久性补充流动资金。本事项于2014年2月实施完毕。

  经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第六次会议审议《关于使用部分超募资金向全资子公司增资投资电子商务运营项目的议案》，并于2012年6月28日经公司2011年年度股东大会审议通过，使用部分超募资金9,000万元向全资子公司销售公司增资，用于销售公司投资电子商务运营项目。该项目2012年度实际投入4,010.19万元，2013年度实际投入5,003.48万元，累计实际投入9,013.67万元（包含利息收入投入）。截至2013年12月31日，该项目已建设完成，该项目在中国银行股份有限公司永嘉支行设立的的募集资金专户358461781956，已于2014年1月完成注销。

  十、上网公告附件

  1、前次募集资金使用情况鉴证报告

  附件：1．前次募集资金使用情况对照表

  2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

  浙江奥康鞋业股份有限公司

  董事会

  2015年4月25日

  附件1

  前次募集资金使用情况对照表

  截至2014年12月31日

  编制单位：浙江奥康鞋业股份有限公司 单位：人民币万元

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  注1、研发中心技改项目中基建及装修项目由原厂房改造变更为新建厂房，固定资产建设的部分内容发生调整，项目总投资额从5,001万元变更为11,777.50万元，其中募集资金投资额5,001万元不变，不足部分使用公司自筹资金。

  注2、电子商务运营项目实际投资金额9,013.67万元，其中包含利息收入投入13.67万元。

  ,

  附件2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

  截至2014年12月31日

  编制单位：浙江奥康鞋业股份有限公司 单位：人民币万元

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  注1：由于公司募集资金实际到位时间晚于原预期时间（募集资金于2012年4月到位），且由于宏观经济形势及行业环境变化，本项目投资进度晚于预期，目前本项目投资进度为74.45%，因此本项目最近三年实际效益低于承诺。

  注2：公司于2008年使用自有资金陆续投资电子商务项目建设，并于2012年使用超募资金9,000万元追加项目投入，该项目2013年度实现效益为5,157.12万元。由于项目投资期间其业务发展阶段不同，无法根据各期资金投入单独划分产生的效益。但该项目的实施，完善了电子商务运营体系，为公司可持续发展奠定坚实的基础。