证券时报多媒体数字报

  (上接B77版)

  （3）数字证书

  需要领取数字证书的投资者可参见深交所网站（ http://ca.szse.cn ）或深交所互联网投票系统“证书服务”栏目。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

  (1)登录 wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“中钢集团安徽天源科技股份有限公司2014年度股东大会投票” ；

  (2)进入后点击“投票登录” ，选择“用户名密码登陆” ，输入您的“证券账户号”和“服务密码” ；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

  (3)进入后点击“投票表决” ，根据网页提示进行相应操作；

  (4)确认并发送投票结果。

  3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年5月14日下午15：00 至2015年5月15日下午15：00的任意时间。

  （三）投票注意事项

  1、网络投票不能撤单；

  2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

  4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易

  所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  六、其他事项

  1、会议联系人：章超 罗恒

  联系电话：0555－5200209， 传真：0555－5200222

  通讯地址：安徽省马鞍山市经济技术开发区红旗南路51号，邮编：243000

  2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

  3、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

  4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  特此公告。

  中钢集团安徽天源科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年四月二十五日

  附：授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托    先生（女士）代表本人（单位）出席中钢集团安徽天源科技股份有限公司二〇一四年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

  1、审议《2014年度董事会工作报告》；

  同意□ 反对□ 弃权□

  2、审议《2014年度监事会工作报告》；

  同意□ 反对□ 弃权□

  3、审议《2014年度财务决算报告》；

  同意□ 反对□ 弃权□

  4、审议《2014年度报告及年度报告摘要》；

  同意□ 反对□ 弃权□

  5、审议《2014年度利润分配预案》；

  同意□ 反对□ 弃权□

  6、审议《关于银行贷款额度的议案》；

  同意□ 反对□ 弃权□

  7、审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》；

  同意□ 反对□ 弃权□

  8、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》。

  同意□ 反对□ 弃权□

  委托人签名（盖章）： 身份证号码：

  持股数量： 股东帐号：

  受托人签名： 身份证号码：

  受托日期：2015年 月 日

  注：1、股东请在选项中打 √ ；

  2、每项均为单选，多选无效；

  3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

  证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2015-017

  中钢集团安徽天源科技股份有限公司

  2014年度利润分配预案

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  公司2014年初未分配利润余额为41,496,497.98元。经中天运会计师事务所有限公司审计，2014年度归属于母公司所有者的净利润为19,509,377.91元。母公司实现净利润18,082,043.05元，按照10%计提本年法定盈余公积1,808,204.31元，公司2014年度累计未分配利润为56,705,400.72元。

  公司2014年度拟以截止2014年12月31日总股本199,381,670股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.10元（含税），共计1,993,816.70元。公司剩余未分配利润54,711,584.02元结转至以后年度分配。

  上述利润分配预案符合公司当前实际情况，符合《公司章程》及其他相关规定。

  公司独立董事已对该预案发表独立意见，详见公司于2015年4月25日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

  本预案尚须提交公司2014年度股东大会审议。

  中钢集团安徽天源科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年四月二十五日

  证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2015-018

  中钢集团安徽天源科技股份有限公司

  2014年度募集资金存放与

  使用情况专项报告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，现将中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“本公司”）2014年1-12月份募集资金存放与使用情况专项说明如下：

  一、募集资金基本情况

  1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]181号文核准，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）不超过1,600万股。截至2012年5月4日，本公司实际向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）15,690,835.00 股，每股面值人民币1元，每股发行价格为15.90元，募集资金总额为249,484,276.50元，扣除发行费用后，募集资金净额为236,540,595.49元，本次非公开发行股票募集资金已于2012年4月25日到达本公司募集资金专项账户。上述募集资金到账情况业经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中瑞岳华验字[2012]第0115号《验资报告》验证。

  2、募投项目先期投入及置换情况

  本公司本次非公开发行股票募集资金用于建设冶金矿山高效节能超细碎预选抛尾大型成套设备项目、高效永磁电机产业化项目。

  根据《非公开发行股票预案》，在本次募集资金到位前，本公司将以自筹资金对上述募投项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）中瑞岳华专审字【2012】第1538号审核，截至2012年5月17日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币38,257,832.87元，具体运用情况如下：

  ■

  2012年5月22日，本公司第四届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》，决定对先期投入“冶金矿山高效节能超细碎预选抛尾大型成套设备项目”、“高效永磁电机产业化项目”中的自筹资金38,257,832.87元予以置换。根据上述董事会决议，截至2012年5月23日，本公司已完成上述置换。

  3、截止至2014年12月31日，公司募集资金使用情况：

  ■

  二、募集资金存放和管理情况

  1、募集资金管理制度

  本公司为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率和效益，保障募集资金的安全，保护投资者权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定，修订了《中钢天源科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

  2、募集资金存放情况

  公司为两个募集资金项目分别设立了专户，2012年5月21日，本公司与徽商银行马鞍山佳山路支行、招商银行马鞍山分行及保荐机构宏源证券股份有限公司（以下简称“宏源证券”）分别签订了《募集资金三方监管协议》。2012年12月4日，公司在上海浦东发展银行股份有限公司马鞍山支行开设高效永磁电机产业化项目募集资金专项账户，账号为10010154500000536，12月5日，公司将招商银行马鞍山分行专户余额75,020,646.19元转入上海浦东发展银行股份有限公司马鞍山支行专户。 2012年12月19日，公司与保荐机构宏源证券、上海浦东发展银行股份有限公司马鞍山支行签订了《募集资金三方监管协议》。2012年12月20日，公司注销了原开设于招商银行股份有限公司马鞍山分行的高效永磁电机产业化项目募集资金专项账户，并将账户利息7394.42元转入上海浦东发展银行股份有限公司马鞍山支行专户。截至2014年12月31日止，公司在各家银行募集资金专用账户存款余额共计人民币78,767,308.19元，具体情况如下：（单位：人民币元）

  ■

  三、本报告期募集资金的实际使用情况

  1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

  截至2014年12月31日，冶金矿山高效节能超细碎预选抛尾大型成套设备项目已累计使用募集资金62,472,186.38元；高效永磁电机产业化项目已累计使用募集资金42,161,058.01元。具体情况详见本报告附件1。

  2、部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  2012年5月22日和2012年6月8日，本公司第四届董事会第九次（临时）会议和2012年第一次临时股东大会分别审议通过了上述《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。本公司于2012年6月11日从徽商银行佳山路支行开立的1560801021000247807账号、招商银行马鞍山分行开立的553900020410888账号分别转出2,000.00万元暂时用于补充流动资金。2012年12月3日，公司在规定期限内以自有资金4,000.00万元归还上述用于暂时补充流动资金的募集资金，并将上述募集资金的归还情况通知保荐机构宏源证券股份有限公司及保荐代表人。

  2012年12月4日和2012年12月20日，本公司第四届董事会第十四次（临时）会议和2012年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，在保证募投项目建设的资金需求后，公司拟使用5,000万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过6个月，从2012年12月21日起到2013年6月20日止。本公司于2012年12月24日从徽商银行佳山路支行开立的1560801021000247807账号、浦发银行马鞍山支行开立的10010154500000536账号分别转出2,000万元和3,000万元暂时用于补充流动资金, 2013年5月28日，公司以自有资金5000万元归还了上述两笔补充流动资金的募集资金，使用期限未超过6个月。

  2013年5月29日和2013年6月17日，本公司第四届董事会第十七次（临时）会议和2013年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，在保证募投项目建设的资金需求后，公司拟使用6,000万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过12个月，从2013年6月18日起到2014年6月17日止。本公司于2013年6月19日从徽商银行佳山路支行开立的1560801021000247807账号、浦发银行马鞍山支行开立的10010154500000536账号分别转出2,000万元和3,000万元暂时用于补充流动资金。2014年5月28日，公司以自有资金5000万元归还了上述两笔补充流动资金的募集资金，使用期限未超过12个月。

  2014年6月3日和2014年6月19日，本公司第五届董事会第二次（临时）会议和2014年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，在保证募投项目建设的资金需求后，公司拟使用6,000万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过12个月，从2014年6月20日起到2015年6月19日止。本公司于2014年6月20日和23日从徽商银行佳山路支行开立的1560801021000247807账号、浦发银行马鞍山支行开立的10010154500000536账号分别转出4,000万元和2,000万元暂时用于补充流动资金。

  四、变更募集资金项目使用的情况

  本公司不存在变更募集资金项目使用的情况，也不存在募集资金项目实施方式、地点变更的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

  附件1：募集资金使用情况对照表

  附件1：

  2014年1-12月募集资金使用情况对照表

  公司名称：中钢集团安徽天源科技股份有限公司 单位：万元

  ■

  证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2015-022

  中钢集团安徽天源科技股份有限公司

  关于为全资子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、担保情况概述

  中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 4 月 23日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。为满足中钢天源（马鞍山）通力磁材有限公司（以下简称“通力公司”）日常经营的资金需求，公司拟为通力公司提供总额不超过人民币3000万元的的融资担保，有效期12个月，授权董事长在担保额度范围内审批相关担保文件。

  本次担保属于为资产负债率超过70%的担保对象提供担保，需经2014年度股东大会审议。

  二、通力公司基本情况

  通力公司系由中钢集团安徽天源科技股份有限公司和马鞍山市经贸发展有限公司共同出资组建,并于2002年10月18日取得马鞍山市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，现注册号为340500000037078。2010年12月马鞍山市经贸发展有限公司将持有的通力公司股权全部转让给中钢集团安徽天源科技股份有限公司，并经工商变更登记，完成股权变更后，通力公司控股情况为：中钢集团安徽天源科技股份有限公司，持有通力公司100%的股权，金额为500万元。

  本公司注册地址：马鞍山市雨山区向山镇落星村。

  法定代表人：张野。

  注册资本：500万元。

  经营范围：磁器件开发、生产、销售；磁性材料产品串换。

  截至2014年12月31日，通力公司总资产85,529,997.86元，总负债85,033,544.29元，净资产496,453.57元，2014年度营业收入88,678,906.88元，实现利润总额2,321,346.30元，净利润3,124,507.27元。通力公司资产负债率为99.42%。

  截至2014年12月31日，公司尚未为通力公司提供融资担保。

  三、担保协议的主要内容

  公司拟为通力公司提供总额不超过人民币3000万元的的融资担保，有效期12个月，授权董事长在担保额度范围内审批相关担保文件。

  四、董事会意见

  公司董事会认为，为满足全资子公司的经营发展需要，公司为其提供担保支持，有利于其良性发展，符合公司整体利益。本次担保系对全资子公司担保，不存在不可控的担保风险。

  公司独立董事发表意见如下：为满足通力公司日常经营的资金需求，公司拟为通力公司提供总额不超过人民币3000万元的的融资担保，有效期12个月。我们认为：本次担保行为基于开展公司业务的基础上，担保对象系公司全资子公司，不会对公司的正常运作和业务造成不良影响，未损害公司以及全体股东尤其是中小股东的利益。我们同意该担保事项。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止公告日，公司无对外担保情况。

  六、备查文件

  1、公司第五届董事会第六次会议决议

  2、独立董事对相关事项发表的独立意见

  公司将根据担保实际发生情况及时对外披露相关信息。

  特此公告。

  中钢集团安徽天源科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年四月二十五日

  证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2015-015

  中钢集团安徽天源科技股份有限公司

  第五届监事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月13日通过电话、传真和电子邮件方式发出通知，通知公司全体监事于2015年4月23日在公司会议室召开公司第五届监事会第五次会议。会议在监事孙红军先生主持下如期召开。应出席本次会议的监事3人，亲自出席监事2人，委托出席监事1人，监事王立东先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托监事孙红军先生代为行使表决权。本次会议的出席人数、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

  出席本次会议的监事对会议议案事项进行了审议，并以投票表决方式形成了如下决议：

  一、审议通过《2014年度监事会工作报告》

  该议案尚需提交二〇一四年度股东大会审议。

  审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

  详见公司2015年4月25日于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上发布的《2014年度股东大会议案》。

  二、审议通过《2014年度总经理工作报告》

  审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

  三、审议通过《2014年度财务决算报告》

  2014年公司实现营业收入35025万元，较去年同期31763万元增加3262万元，增幅10.3%；主营业务收入34486万元，较去年同期31519万元增加2967万元，增幅9.4%，主营业务成本28168万元，其他业务收入539万元，其他业务成本549万元；营业利润637万元，较去年同期-317万元增加954万元，产品获利能力大幅提升；利润总额2114万元，净利润1943万元，其中归属于母公司所有者的净利润1951万元，较去年同期2131万元减少了180万元，降幅8.4%，主要是较去年同期相比，本年确认政府补贴有所减少。

  该议案尚需提交二〇一四年度股东大会审议。

  审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

  四、审议通过《2014年年度报告及年度报告摘要》

  根据《证券法》第六十八条的规定，公司监事会对2014年年度报告及年度报告摘要进行了充分审核，发表如下审核意见：

  1、《公司2014年年度报告及年度报告摘要》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

  2、《公司2014年年度报告及年度报告摘要》内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，在重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  该议案尚需提交二〇一四年度股东大会审议。

  审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

  详见公司2015年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上发布的《2014年度报告及摘要》。

  五、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》

  按照深圳证券交易所《中小板企业上市公司内部审计工作指引》的要求，中钢集团安徽天源科技股份有限公司董事会提交了《2014年度内部控制自我评价报告》。作为公司监事，我们认真阅读了报告，并与公司经理层和有关职能部门进行了沟通，检查了公司相关内部控制制度，我们认为：

  公司内部控制制度完备、健全，内部控制机构运作正常，内部控制体系有效的保障了公司资产的安全性和运营的有效性、合规性。公司内部控制自我评价报告真实、客观、有效的反映了公司内部控制制度的建立健全及其运作情况。

  审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

  详见公司2015年4月25日于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上发布的《2014年度内部控制自我评价报告》。

  六、审议通过《公司2014年度利润分配预案》；

  公司2014年初未分配利润余额为41,496,497.98元。经中天运会计师事务所有限公司审计，2014年度归属于母公司所有者的净利润为19,509,377.91元。母公司实现净利润18,082,043.05元，按照10%计提本年法定盈余公积1,808,204.31元，公司2014年度累计未分配利润为56,705,400.72元。

  公司2014年度拟以截止2014年12月31日总股本199,381,670股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.10元（含税），共计1,993,816.70元。公司剩余未分配利润54,711,584.02元结转至以后年度分配。

  公司监事会认为2014年度利润分配预案符合有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，有利于公司的长期发展。

  本议案须提交公司二〇一四年度股东大会审议。

  审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

  七、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》

  审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

  详见公司2015年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上发布的《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

  八、审议通过《关于2015年度日常关联交易预计的议案》

  根据生产经营需要，公司对与关联方中钢集团邢台机械轧辊有限公司（以下简称“中钢邢机”）、中钢集团西安重机有限公司（以下简称“中钢西重”）2015年度日常关联交易进行了合理预计，预计将向中钢邢机采购辊轴、辊套不超过1000万元，向中钢西重采购轴承座不超过500万元。

  审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

  详见公司2015年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上发布的《关于2015年度日常关联交易预计的公告》。

  九、审议通过《2015年第一季度报告》

  根据《证券法》第六十八条的规定，公司监事会对2015年第一季度报告进行了充分审核，发表如下审核意见：

  1、《公司2015年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

  2、《公司2015年第一季度报告》内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，在重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

  详见公司2015年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上发布的相关公告。

  特此公告。

  中钢集团安徽天源科技股份有限公司监事会

  二〇一五年四月二十五日