中钢集团安徽天源科技股份有限公司2014年度报告摘要-证券时报多媒体数字报刊平台

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中钢集团安徽天源科技股份有限公司2014年度报告摘要

2015-04-25 来源：证券时报网作者：

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

■

2、主要财务数据和股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

（2）前10名普通股股东持股情况表

■

（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

3、管理层讨论与分析

一、概述

2014年度，受复杂的国际国内经济环境影响，矿山设备、磁性材料及相关行业景气指数较低，面对不利的宏观环境，公司上下一心、锐意进取，采取多项措施，全年取得了一定的成绩。

第一，积极维护现有客户的同时，加大市场开拓力度，努力开发新客户。通过客户介绍、电话、邮件、上门拜访等多种方式，尤其是外派销售人员增加，开发了一系列优质的新客户。

第二，加快研发成果转化，促进产品结构调整，提高附加值，产品毛利增加。永磁铁氧体磁瓦等产品销售单价明显提升。

第三，继续推进精细化管理，严格控制成本费用，减少不必要的开支。

第四，重视产品质量，提高质量管理水平，产品质量合格率有了明显提升，客户认可度增加，质量损失大为减少。

第五，加强员工考核，按效取酬，提高员工积极性；并普遍调整员工工资水平，留住人才。

公司全年实现营业收入3.50亿元，较上年增长10.27%，归属于母公司所有者的净利润1950.94万元，较上年下降8.44%。

二、主营业务分析

报告期内，公司实现营业收入3.50亿元，较上年上升10.27%，主要系公司努力开拓市场，磁器件和磁设备业务销售情况较好；

报告期内，公司营业成本为2.87亿元，较上年上升10.73%，主要系成本随着营业收入的增加而增加；

报告期内，公司销售费用为2003.38万元，较上年上升0.17%，变化较小；管理费用为3080.62万元，较上年下降8.73%，主要系年终薪酬计提减少所致；财务费用为3.68万元，较上年上升111.97%，主要系上年比较基数小；

报告期内，公司研发投入为1161.54万元，较上年上升1.68%，变化较小；

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-1288.41万元，较上年下降239.17%，主要系实体经济不景气，资金回笼较为困难；投资活动产生的现金流量净额为-3302.49万元，较上年下降25.66%，主要系募集资金项目投资加大；筹资活动产生的现金流量净额为956.64万元，较上年增加119.11%，主要系取得借款收到的现金增加。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

（1）技术创新与改造

2014年，公司向国家、省市相关部门申报项目共12项，完成省市级项目验收3项；获得市科技进步奖1项、科技创新特别奖1项；申请专利20项，获权专利14项；通过国家高新技术企业的重新认定。

（2）制度建设与风险管控

2014年，围绕公司治理、行政办公、资产财务、科技管理、安全环保等13个方面全面梳理和校订了134项规章制度，形成了《管理制度汇编》，并通过培训、竞赛、交流等多种形式，深化了对制度的理解和认识。结合内控要求，公司全面梳理了各项业务流程，修订完善了内部控制手册，并以此为依据进行内控审核和问题整改，为确保公司各项业务合法合规和风险可控奠定了基础。

（3）质量管理和管理精细化推进

2014年，公司质量管理体系审核力度加大，对发现的问题逐一落实责任人和整改措施，并跟踪检查；同时加强对质量事故的分析，逐步普及和提高8D分析报告及相关质量工具的运用有效性。公司系统梳理和优化了产品实现全过程的管理流程，初步建立和基本完善了包括工艺、原料、过程检验在内的各类技术标准和作业标准，并持续改进，明确了管理内容和目标，

（4）市场开发与管理

2014年，公司通过销售政策引导、客户开发评审、订单评审和客户淘汰等措施，产品结构调整进一步深化。如铁氧体磁体产品，以TY42B和TY45B产品的开发为重点，面向白色家电和汽车电机客户群，成功开发了一批知名电机制造商；钕铁硼磁件产品，积极开拓电动汽车电机和电梯曳引机市场；四氧化三锰产品在加大磁性材料大客户采购比重的同时，开发了数家其他高端应用客户，并成功进入石油钻井领域；矿山设备持续深化与国内知名钢铁企业合作，国内大型钢铁企业采购量占全年销量80%以上。

（5）人力资源管理

2014年，公司努力提高广大职工特别是一线职工、低收入职工的工资收入，今年，对管理人员的岗位工资、一线操作人员的工龄工资进行了全面的普调，员工收入有所增加，同时，公司还确定了管理人员按月核定责任津贴的原则，使得薪酬调整成为了促进员工绩效提升的手段。

三、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

公司产品主要为软磁原材料四氧化三锰，矿山设备磁选机、高压辊磨机，磁器件永磁铁氧体磁瓦、钕铁硼磁钢。

四氧化三锰：公司该产品国内市场份额30%以上，仅次于金瑞科技，系行业领导企业；且研发实力雄厚，产品档次较高，利润率高于行业内其他企业。四氧化三锰是制造软磁材料锰锌铁氧体的必需品，市场需求一直以来均较为稳定，伴随着信息技术产业和节能环保产业的快速发展，高性能四氧化三锰未来市场应用空间有望进一步扩大。

矿山设备：公司拥有几十年的设备制造经验，与各大矿山企业建立了良好的联系，在行业内享有较高知名度，但进入该领域企业愈发增多，市场竞争激烈。随着国家对节能环保的重视程度不断加强，矿山设备将朝着节能环保方向发展。

永磁铁氧体磁瓦：公司该产品产能产量已在行业内有一定影响，但中高档产品仍未占主导地位，质量控制水平也有待加强，整体利润率较低。永磁铁氧体主要应用于各类电机，较稀土器件而言，价格便宜，且性能逐步稳定，目前市场需求旺盛，现处于产能扩张时期，未来成长空间较好。

钕铁硼磁钢：公司系该类产品中小型制造商，产品规模、技术力量等与行业先进企业相比尚有很大差距。钕铁硼系稀土永磁材料行业的主导元件产品，应用领域广泛，未来市场空间巨大。

（二）未来发展战略：公司“十二●五”战略规划明确了公司的战略定位、愿景、使命和发展目标。

战略定位：将中钢天源建设成为磁性材料和相近新材料、磁器件、磁电机、大型成套矿山设备研制、生产和应用服务为一体的、具有鲜明技术特色的供应商。

愿景：一家“国内一流、国际知名”的创新型企业。

目标：在规划期内实现营业收入适度规模增长，经营绩效显著改善，获利能力明显增强；以人为本，创新企业文化，提高员工满意度，让员工分享到公司发展的成果；积极履行社会责任，加大节能降耗力度，注重安全环保，努力建设和谐企业。

（三）下一年度经营计划

1.以顾客需求识别为关注焦点，提高产品的市场认可度

2.以提升产品精益制造能力为抓手，促进产品和产业升级

3.持续加强存货和应收账款管理，提高财务核算的准确性

4.以优化人力资源配置为核心，提高全员能力水平

5.以技术创新成果促产品结构调整和产业升级

6.进一步提高制度的执行力，加强风险控制

7.关心员工发展，逐步实现企业效益和员工收入协调增长

8.进一步抓好安全环保工作

（四）未来面对的风险

一、市场需求萎缩风险。近年，永磁铁氧体磁瓦市场行情较好，订单增多，产能得到有效释放，收入逐年增加，但受技术革新、替代产品的出现等多种不确定性因素影响，该类产品市场需求存在萎缩的风险，将导致公司的收入和利润出现下滑。

二、市场竞争加剧风险。矿山设备产品是公司传统优势产品，但近年来铁矿石价格大幅下跌，为抢占市场份额，行业内企业纷纷采用低价策略，竞争愈发加剧，将导致公司该类产品市场份额和利润空间下滑。

三、核心技术人才、管理人才缺失风险。技术人才方面，公司系科研院所转制企业、国家高新技术企业，矿山设备领域拥有一大批技术专家，但年龄结构偏大，年轻专家培养有待加强；磁性材料磁器件领域技术专家尚不能满足发展需要。管理人才方面，较先进企业尚有一定的差距。对公司技术创新、管理提升均有一定的不利影响。

四、应收账款增加风险。受宏观经济环境影响，矿山设备、磁材行业上下游企业景气度较低，公司回款周期明显加长，且存在部分潜在无法回收的款项，对公司的现金流将产生较为不利的影响。

五、募投项目不能达到预期效益风险。公司高效永磁电机产业化项目已实现批量生产，但市场行情下行，竞争激烈，市场开拓难度较大，进度相对较慢，将影响公司项目效益。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则。

■

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

法定代表人：洪石笙

2015年4月25日

证券代码：002057 证券简称：中钢天源公告编号：2015-019

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

关于2015年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

为规范公司经营行为，维护公司及股东权益，根据有关规定，中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）对与关联方中钢集团邢台机械轧辊有限公司（以下简称“中钢邢机”）、中钢集团西安重机有限公司（以下简称“中钢西重”）2015年度日常关联交易进行了合理预计，预计将向中钢邢机采购辊轴、辊套不超过1000万元，向中钢西重采购轴承座不超过500万元。

上述关联交易预计已于2015年4月23日经公司第五届董事会第六次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决通过，关联董事姜宝才先生、王云琪先生回避了本次表决。独立董事对以上关联交易预计发表了事前认可意见和独立意见。此次关联交易预计无须提交股东大会审议。

（二）预计关联交易类别和金额

具体如下表所示：

■

（三）2015年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额为0万元。

二、关联人介绍和关联关系

（一）中钢集团邢台机械轧辊有限公司

公司名称：中钢集团邢台机械轧辊有限公司

法定代表人：薛灵虎

注册资本：人民币陆亿伍仟叁佰伍拾壹万柒仟柒佰零肆元

主要办公地址：邢台市桥西区新兴西大街1号

主营业务：各类轧辊、机械及备件的设计制造，钢锭、锻件、钢坯、钢材的制造与经销、工程设计、建筑安装及设备修理。

中钢邢机2014年末经审计的总资产为511385万元，净资产为195510万元，2014年度实现主营业务收入214962万元，净利润40万元。

公司与中钢邢机同受中国中钢集团公司实际控制，符合《股票上市规则》10.1.3第（二）款规定的情形，故中钢邢机系公司的关联法人。

中钢邢机轧辊产品国内市场综合占有率达40%以上，与宝钢、鞍钢、武钢等知名钢铁企业建立了长期战略合作伙伴关系，轧辊产品远销美国、英国、日本等四十多个国家和地区，系国内冶金轧辊行业的龙头企业，产品质量有保障，具备较好的履约能力。

（二）中钢集团西安重机有限公司

公司名称：中钢集团西安重机有限公司

法定代表人：聂仲毅

注册资本：71543.54万人民币元

主要办公地址：西安经济技术开发区泾渭工业园

主营业务：许可经营项目：D1第一类压力容器、D2第二类低、中压容器；普通货运业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 一般经营项目：冶金成套设备及配件、矿山成套设备及配件、普通机械设备及配件、铸件、锻件、钢结构件的生产、研发和销售；货物及技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）。(上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营)

中钢西重2014年末未经审计的总资产为226746万元，净资产为153160万元，2014年度实现主营业务收入36534万元，净利润584万元。

公司与中钢西重同受中国中钢集团公司实际控制，符合《股票上市规则》10.1.3第（二）款规定的情形，故中钢西重系公司的关联法人。

中钢西重属国家大型一类企业，主要从事冶金设备、矿山机械及其它大型机械设备的设计和制造，主导产品包括高炉无料钟炉顶设备、高炉炉前液铸锻件5万吨，结构件4.5万吨的综合生产能力，产品质量有保障，净资产规模较大，履约能力强。

三、关联交易主要内容

公司预计关联交易主要内容为：向中钢邢机采购辊轴、辊套不超过1000万元，向中钢西重采购轴承座不超过500万元。交易价格以市场价格为基础，双方协商确定交易价格（市场价格是指以不偏离市场独立第三方的价格或收费标准为准确定的商品或劳务的价格）。价格公允、合理，未损害公司及股东的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

中钢邢机系冶金轧辊行业的龙头企业，而其生产的辊轴、辊套系公司生产高压辊磨机产品的必需原材料，故向中钢邢机采购主要为满足公司正常生产需求。

中钢西重系国家大型一类企业，其生产的轴承座产品系公司生产高压辊磨机产品的必需原材料，故向中钢西重采购主要为满足公司正常生产需求。

以上关联交易均属于公司日常生产经营内容，且价格公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司不会产生重大影响。

五、独立董事意见

公司独立董事对该关联交易预计情况进行了认真的事前审查，审查意见如下：

公司与关联方中钢集团邢台机械轧辊有限公司、中钢集团西安重机有限公司预计发生的关联交易与公司日常经营相关，定价公允、合理，符合公司和股东的利益。

我们作为公司的独立董事，同意将上述关联交易预计情况提交给中钢天源第五届董事会第六次会议审议。

公司独立董事发表独立意见如下：

第五届董事会第六次会议审议的《关于2015年度日常关联交易预计的议案》，关联董事遵守了回避表决制度，程序合法有效，交易内容与公司日常生产经营相关，定价公允、合理。上述关联交易没有损害公司及股东利益，我们对该项关联交易无异议。

六、备查文件

1.第五届董事会第六次会议决议；

2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

董事会

2015年4月25日

证券代码：002057 证券简称：中钢天源公告编号：2015-014

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月13日通过书面、电话、传真和电子邮件方式发出通知，通知公司全体董事于2015年4月23日在公司会议室召开公司第五届董事会第六次会议。会议在董事长洪石笙先生主持下如期召开。应出席本次会议的董事9人，亲自出席董事7人，其中独立董事1名，委托出席董事2人。其中独立董事都有为先生因工作原因未能亲自出席会议，委托独立董事钱国安先生代为行使表决权；独立董事汪家常先生因工作原因未能亲自出席会议，委托独立董事钱国安先生代为行使表决权。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

出席本次会议的董事对会议议案事项进行了审议，并以投票表决方式形成了如下决议：

一、审议通过《2014年度董事会工作报告》；

本议案须提交公司2014年度股东大会审议。

审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

详见公司2015年4月25日于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上发布的《2014年度股东大会议案》。

二、审议通过《2014年度总经理工作报告》；

审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

三、审议通过《2014年度财务决算报告》；

2014年公司实现营业收入35025万元，较去年同期31763万元增加3262万元，增幅10.3%；主营业务收入34486万元，较去年同期31519万元增加2967万元，增幅9.4%，主营业务成本28168万元，其他业务收入539万元，其他业务成本549万元；营业利润637万元，较去年同期-317万元增加954万元，产品获利能力大幅提升；利润总额2114万元，净利润1943万元，其中归属于母公司所有者的净利润1951万元，较去年同期2131万元减少了180万元，降幅8.4%，主要是较去年同期相比，本年确认政府补贴有所减少。

本议案须提交公司2014年度股东大会审议。

审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

四、审议通过《2014年年度报告及年度报告摘要》；

本议案尚须提交公司2014年度股东大会审议。

审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

详见公司2015年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上发布的《2014年度报告及摘要》。

五、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》；

公司独立董事发表意见如下：

经核查，公司已经建立起较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合相关法律法规和规范性文件的要求。公司内部控制体系有效保障了公司生产经营的有效高效性及合法合规性、财务报告的真实完整性以及公司资产的安全性。公司内部控制自我评价报告比较客观的反应了公司内部控制制度的建设及运作情况。

审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

详见公司2015年4月25日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上发布的《2014年度内部控制自我评价报告》。

六、审议通过《公司2014年度利润分配预案》；

公司2014年初未分配利润余额为41,496,497.98元。经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度归属于母公司所有者的净利润为19,509,377.91元。母公司实现净利润18,082,043.05元，按照10%计提本年法定盈余公积1,808,204.31元，公司2014年度累计未分配利润为56,705,400.72元。

公司2014年度拟以截止2014年12月31日总股本199,381,670股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.10元（含税），共计1,993,816.70元。公司剩余未分配利润54,711,584.02元结转至以后年度分配。

公司董事会认为2014年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的要求，有利于公司的长期发展。

公司独立董事发表意见如下：

我们认为这符合公司实际情况，回报了广大投资者，并有利于公司正常生产经营和持续健康发展。

本议案须提交公司2014年度股东大会审议。

审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

七、审议通过《关于银行贷款额度的议案》；

截至2014年12月31日，公司短期借款余额为2000万元，长期借款余额为零。

根据公司生产经营需要，2015年度公司银行贷款额度不超过8000万元，有效期一年，具体事宜授权公司董事长实施。

本议案须提交公司2014年度股东大会审议。

审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

八、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

详见公司2015年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上发布的《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

九、审议通过《关于续聘2015年度审计机构的议案》；

经公司董事会审计委员会建议，公司继续聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及控股子公司2015年度的财务审计机构，聘用期一年。

独立董事对续聘审计机构事项进行了认真的事前审查，审查意见如下：

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。因此，同意公司续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，并将该项议案提交公司董事会审议。

公司独立董事发表独立意见如下：

经认真核查，我们认为：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度的审计机构。

本议案须提交公司2014年度股东大会审议。

审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

十、审议通过《关于2015年度日常关联交易预计的议案》；

根据生产经营需要，公司对与关联方中钢集团邢台机械轧辊有限公司（以下简称“中钢邢机”）、中钢集团西安重机有限公司（以下简称“中钢西重”）2015年度日常关联交易进行了合理预计，预计将向中钢邢机采购辊轴、辊套不超过1000万元，向中钢西重采购轴承座不超过500万元。

关联董事姜宝才先生、王云琪先生回避了对此议案表决。

审议结果：7票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

详见公司2015年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上发布的《关于2015年度日常关联交易预计的公告》。

十一、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》；

为满足中钢天源（马鞍山）通力磁材有限公司（以下简称“通力公司”）日常经营的资金需求，公司拟为通力公司提供总额不超过人民币3000万元的的融资担保，有效期12个月，授权董事长在担保额度范围内审批相关担保文件。

本议案须提交公司2014年度股东大会审议。

审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

详见公司2015年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上发布的相关公告。

十二、审议通过《2015年第一季度报告》；

审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

详见公司2015年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上发布的相关公告。

十三、审议通过《关于召开二〇一四年度股东大会的议案》。

第五届董事会第六次会议通过的部分议案须经过公司股东大会进一步审议通过，因此，公司根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》相关规定，定于2015年5月15日下午2点召开公司二〇一四年度股东大会，会议采取现场结合网络投票召开方式。

审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

详见公司2015年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上发布的《关于召开二〇一四年度股东大会的通知》。

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

董事会

二〇一五年四月二十五日

证券代码：002057 证券简称：中钢天源公告编号：2015-016

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

关于召开二〇一四年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2015年4月23日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于召开二〇一四年度股东大会的议案》，公司董事会决定于2015年5月15日召开公司二〇一四年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司第五届董事会

2、股东大会召开时间：

现场会议召开时间：2015年5月15日下午2：00。

网络投票时间：2015年5月14日至2015年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年5月15日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015年5月14日下午15：00至2015年5月15日下午15：00的任意时间。

3、现场会议召开地点：马鞍山市经济技术开发区红旗南路51号公司三楼会议室。

4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

5、股权登记日：2015年5月8日

6、投票规则：本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

二、会议议题

1、审议《2014年度董事会工作报告》；

独立董事做年度述职报告；