证券时报多媒体数字报

  (上接B73版)

  １）货币资金增加原因：主要是本期经营活动带来现金净流入，以及取得借款收到现金增加所致。

  ２）应收账款增加原因：主要是本期应收商超直营货款以及饲料业务应收款增加所致。

  ３）应收利息增加原因：本期子公司伊利财务有限公司应收商业银行及中央银行的存放同业及中央银行款项利息增加所致。

  ４）其他应收款减少原因：主要是本期收回支持奶户发展往来款所致。

  ５）存货增加原因：主要是本期原材料储备增加所致。

  ６）其他流动资产减少主要原因：Ａ．本期收回理财产品本金２９亿元；Ｂ．本期实现增值税从而消化预缴增值税以及待抵扣进项税。

  ７）在建工程减少原因：主要是部分奶粉、冷饮、液态奶项目本期投产运行所致。

  ８）工程物资增加原因：主要是本期工程项目购入专用材料增加所致。

  ９）固定资产清理增加原因：期末有部分准备报废的机器设备尚处于清理过程中。

  １０）长期待摊费用增加原因：主要是本期土地租赁费和广告宣传费增加所致。

  １１）短期借款增加原因：本期分期付息到期还本的贷款增加所致。

  １２）应付票据增加原因：主要是本期原材料采购量增加导致使用银行承兑汇票结算量增加。

  １３）预收账款减少原因：主要是２０１４年春节在１月，而２０１５年春节在２月，导致经销商在春节备货的预付款推迟到２０１５年所致。

  １４）应付利息增加原因：本期银行贷款增加导致计提的利息增加。

  １５）应付股利增加原因：Ａ．本期分配现金股利而部分股东未办理取款手续。Ｂ．子公司宣告发放股利，但尚未支付给少数股东。

  １６）长期借款增加原因：子公司香港金港商贸控股有限公司本期取得长期借款１．１５亿美元所致。

  １７）专项应付款增加原因：本期收到具有投资补助性质的项目科研资金所致。

  １８）递延所得税负债增加原因：列入可供出售金融资产核算的金宇集团、内蒙发展本期公允价值变动导致计提的递延所得税负债增加。

  １９）股本增加原因：本期资本公积金转增股本所致。

  １、 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

  公司主要资产计量相关属性未发生重大变化。

  ２、 其他情况说明

  无。

  ３．１．４核心竞争力分析

  １、全球化乳业资源保障能力

  公司多年来始终秉持“用全球最好的资源服务消费者”的发展思路，积极主动参与到全球乳业资源的合作整合中。２０１４年，公司通过国际化业务的持续推进，拓展了与全球顶级供应商的战略合作，并利用海外基地产能和成本优势，获得了更多当地的技术和资源。全球化采供业务体系的建立，使公司更加深入地融入全球乳业产业链，在资源保障领域的竞争力持续增强。

  ２、产能布局的战略协同优势

  随着“全球织网”战略布局的初步完成，公司的生产基地已遍布世界最佳奶牛养殖带，形成了南北半球生产淡旺季互补、国内外原料供应与生产业务间的战略协同，市场需求的响应和供应保障能力进一步增强和显著领先。

  ３、卓越的品牌优势

  凭借品牌信任度、产品质量以及在创新营销上的出色表现，２０１４年度，公司品牌价值持续为食品类品牌排行榜第一，并成为“最值得信赖中国品牌”前１０强的食品企业，消费者信赖度、第一提及率持续提升，品牌价值持续提升，品牌优势显著。

  ４、良好的渠道渗透能力

  公司近年来持续推进渠道精耕与终端基础建设提升计划，渠道业务渗透率及市场占有率逐年提高。良好的渠道渗透能力，有效促进了销售业务增长，大大方便了消费者的消费体验，产品的终端竞争力优势明显。

  ５、领先的产品创新能力

  经过多年发展，公司在纯奶、奶粉、冷饮、酸奶、乳饮料、植物蛋白饮料、活性乳酸菌饮料等业务领域，已积蓄了领先的新产品研发能力和相关资源，并确保了业务的持续、健康增长。

  ６、追求卓越、具有国际化视野的管理团队

  公司多年来遵循“发展业务与发展组织并重”的人才培养战略，坚持绩效导向的企业文化，通过持续循环的人才管理流程、多层次员工发展体系、多通路的职业发展跑道等多维举措，打造人才供应链，提升了企业的核心能力。在行业经验丰富、追求卓越、具有国际化视野的经营管理团队的带领下，培养出专业、年轻、有奋斗激情、优秀的员工队伍，良好地促进了战略的实现和业务的成长！

  ３．１．５投资状况分析

  １、对外股权投资总体分析

  截止到本报告期末公司对外股权投资状况具体见下表：

  单位：元

  ■

  （１）证券投资情况

  公司无证券投资情况。

  （２）持有其他上市公司股权情况

  单位：元

  ■

  （３）持有非上市金融企业股权情况

  单位：元

  ■

  （４）买卖其他上市公司股份的情况

  本期公司无买卖其他上市公司股份的情况。

  ２、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

  （１） 委托理财情况

  单位：元币种：人民币

  ■

  （２） 委托贷款情况

  本期公司无委托贷款。

  （３） 其他投资理财及衍生品投资情况

  本期公司无其他投资理财及衍生品投资。

  ３、募集资金使用情况

  （１）募集资金总体使用情况

  √适用□不适用

  单位：万元币种：人民币

  ■

  （２）募集资金承诺项目情况

  √适用 □不适用

  单位：万元币种：人民币

  ■

  ■

  （３）募集资金变更项目情况

  □适用 √不适用

  （４）其他

  无。

  ４、主要子公司、参股公司分析

  （１）主要子公司情况

  单位：万元

  ■

  说明：

  湖北黄冈伊利乳业有限责任公司、定州伊利乳业有限责任公司２０１４年净利润同比增加的主要原因是产品结构调整使得毛利额增加所致。肇东伊利乳业有限责任公司、济南伊利乳业有限责任公司２０１４年净利润同比增加的主要原因是产品结构调整以及销量增长使得收入增加所致。潍坊伊利乳业有限责任公司２０１４年净利润同比增加的主要原因是液奶项目陆续投产使得产销量增加所致。

  （２）本期新增子公司情况

  单位：万元

  ■

  （３）本期减少子公司情况

  单位：万元

  ■

  ５、非募集资金项目情况

  √适用 □不适用

  单位：万元币种：人民币

  ■

  ３．１．６公司控制的特殊目的主体情况

  无。

  ３．１．７其他

  无。

  ３．２董事会关于公司未来发展的讨论与分析

  ３．２．１行业竞争格局和发展趋势

  在经济发展新阶段，伴随着“全面建成小康社会”这一宏伟目标的推进，城乡居民人均收入和生活水平将得以持续改善，并继续驱动国内乳品消费需求不断提升，结合当前的人均乳制品消费水平，国内乳制品市场规模仍将有着良好的发展空间。

  当前，国内市场逐步进入到品质消费时代，健康、营养、功能化、便利性、愉悦感等能够体现消费者品质诉求的产品，将成为市场主流。因此，在国内乳制品市场中，健康、高品质、高附加值食品有着良好的市场发展机遇，产品结构升级加快。

  随着移动终端支付等互联网相关技术的推动，电商业务已进入高速发展期，且营销渠道的发展也日趋多元化。与此同时，政府大力推进城镇化进程，带动了传统零售渠道转型升级、现代渠道积极下沉，中小城市零售环境将更加有利于提升乳制品的市场渗透力。

  现今，国内乳业已进入到全产业链的竞争时期，乳业的健康持续发展，离不开高效率、低成本的原料发展基础。如何实现市场需求与自然资源的和谐匹配，推进现代化、规模化养殖，成为行业发展的新课题。

  ２０１４年，中瑞、中澳等自贸协定正式签署。今后，政府将继续推进统筹多双边和区域开放合作的贸易策略，国内乳制品消费市场及相关产业的国际化开放步伐将进一步加快。企业在面临竞争国际化的同时，也迎来了走出去发展海外业务的良好机遇。国际化的竞争与合作升级，给国内本土乳制品企业带来了更大的挑战和更多的机遇。

  ３．２．２公司发展战略

  公司过去五年的战略目标基本实现，２０１４年下半年，公司适时调整了中长期发展战略，提出了进入全球乳业５强的战略目标，并将企业愿景升级为“成为全球最值得信赖的健康食品提供者”。未来，公司将通过强化产品创新和有序推进国际化业务两大驱动力，推动各项业务的健康快速成长，到２０２０年成为千亿级的健康食品集团。

  ３．２．３经营计划

  ２０１５年，公司计划完成营业总收入６１０亿元，利润总额５５亿元。为圆满完成２０１５年经营目标，公司重点在以下方面进行了经营管理部署：

  １、质量管理

  ２０１５年，公司将继续以ＦＳＳＣ２２０００为主线，与国际先进质量安全标准进行对标，依托公司海外研究平台和战略合作资源，继续优化和升级公司的产品质量管理与食品安全风险防控体系；完成食品安全风险信息系统二期开发，实现与业务主数据的对接；主动识别未知风险，改进风险应急预案，提高风险防控响应速度。

  公司将聚焦“成为全球最值得信赖的健康食品提供者”战略愿景，以国际化的视野，以构建全球领先质量管理体系为目标，使之成为进军世界乳业５强的可靠支撑。

  ２、创新管理

  建立自主创新体系，强化消费者洞察能力，以贴近和研究不同消费者需求为前提，为消费者开发更多“量身定做”的新产品。同时，通过世界级的研发中心及产业链合作平台，将产品、技术或服务等领域的前瞻性创新成果，导入到企业内部进行孵化、生产，给消费者带来更多优质的选择。

  ３、品牌管理

  ２０１５年，公司将继续以“优质的奶源、先进的技术、创新的产品、高标准的产品质量”，赢得国内外消费者的认可和信赖。

  在打造“创新的”、“引领的”、“品质可信赖的”品牌形象同时，关注重点子品牌资产价值的提升，实现母子品牌共同发展。

  借助互联网普及与移动终端技术的发展，结合公司渠道拓展战略，通过搭建“云健康”消费者沟通互动平台，实施品牌精准传播，提升品牌忠诚度。

  ４、奶源基础建设

  继续通过协同公司内外部资源，为社会牧场提供养殖技术、牧场管理等全方位支持，推进牧场规范化、标准化管理，提升牧场单产水平和原奶质量。

  随全球生产基地布局的形成，公司将加快国际化原料采供业务平台的建设进度，增强国内与海外基地的战略长协和统筹规划能力，进一步提高基础原料的供需平衡和保障水平。

  ５、渠道管理

  在持续推进渠道精耕计划的同时，公司将加快母婴及电子商务渠道的拓展步伐。２０１５年，公司将着力搭建“云商信息平台”。一方面，通过与“云健康”进行系统对接，为目标消费群体提供定制化服务和更为便捷的购物体验，加强与消费者的沟通与互动；另一方面，将供应链系统（ＥＲＰ信息系统）向渠道和终端延伸，更好的掌控终端和消费者信息。

  ６、供应链运营优化

  ２０１５年，公司将通过对标管理、专案实施、优化流程与完善制度等方法，持续提升供应链运营效率，并在合理配置资源、有效控制成本与提高费用使用效率等方面，予以持续精进。

  ２０１５年，公司继续推进ＳＲＭ信息系统项目建设，实现供应商关系管理和整合采购业务的信息自动化。

  ７、产业链金融

  乳产业链横跨农、工、商三大产业，具有产业链长、协同主体多、地域范围广的特点。公司探索的核心企业参与、产融结合的产业链金融模式，在２０１４年取得初步成效，有效解决了产业链上下游合作伙伴的融资问题。

  随着互联网技术的发展，“互联网＋”正逐步渗透到各个领域。２０１５年，公司计划借助互联网技术，规划实施具有伊利特色的互联网＋产业链金融项目，将产业链金融与互联网有机结合起来，把产业链上的供应商、制造商、经销商的交易、结算、数据服务迁移到互联网上，利用互联网技术，连接产业链上下游合作伙伴，使产业链数据、交易在各协作主体之间以最低的成本在线流动和交换，更好的挖掘产业链价值。

  公司将以下设的财务公司、担保公司为载体，搭建先进的产业链金融管理系统。借助互联网＋，对内实现公司ＥＲＰ系统、客户关系管理系统（ＣＲＭ）、供应商管理系统（ＳＲＭ）、财务公司网银系统的互联互通；对外与金融机构的结算、信贷系统，商超、供应商等上下游合作伙伴的业务系统对接，通过系统之间的互联互通，将资金流、信息流、物流、作业流有机结合，打造一个成本低、风险低、效率高、收益高的产业链金融生态圈，普惠到更多的产业链企业合作伙伴，促进乳业产业可持续健康发展。

  ８、产能布局

  在现有国际化生产基地布局的基础上，公司将根据市场发展趋势继续优化产能配置，提升资源协同效率。

  ９、国际化

  公司将系统规划并有序推进国际化业务。一方面，公司将依托海外研发中心，聚焦全球优势资源，构建国际领先的质量管理体系；完善创新管理机制，持续开发战略新品。另一方面，依托奶源、产能、品牌、渠道等资源的整合优势，面向国际市场有序推进相关业务，为公司进入世界乳业５强奠定坚实基础。围绕健康食品领域，积极开拓国际化和新业务发展方向。

  １０、产业整合并购

  持续关注和研究广范围的合作、整合、并购机会，充分利用公司良好的现金流，积极与国内外银行及其他金融机构、产业基金、投资机构、行业合作伙伴、研究咨询机构等合作，通过内生和外延增长发展动力，保持现有业务和新业务的并行增长发展。

  １１、大数据利用

  充分利用公司大量销售终端和会员消费者及合作伙伴等的信息资源，对市场和消费者的需求和行为进行研究，以此指导产品开发、消费者沟通，从而提升消费者的满意度。

  ３．２．４因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

  根据公司２０１５年度经营方针，公司本年度在主导产业项目及其支持性项目上计划投资１，０８３，３６８．３９万元，所需资金拟通过公司自筹和银行贷款及其他融资等方式解决。

  ３．２．５可能面对的风险

  乳品行业具有消费者对食品安全关注度高、敏感度高的特点，并且随着政府对食品安全的监管力度加大、媒体和公众对食品安全监督力度加强，企业食品安全管控意识及管理措施需不断增强。

  公司始终本着追求产品质量永无止境、对消费者的安全承诺毫无条件的信念，以国际标准和切实的行动，改善、优化、升级企业的全球质量管理体系，以先进的管理、优质的产品和服务、开放的态度，赢得消费者的信赖。同时，在新媒体环境下，企业要及时回应消费者关切，沟通化解疑虑，互动增进信赖，将与消费者沟通视作和保障食品安全同等重要的工作。

  随着公众消费理念的成熟和科普素养的提升，越来越多的消费者不再简单地把质量管理方面的问题等同于食品安全问题，更加理性地对待和分析食品质量问题和食品安全问题，食品安全环境得到极大的改善，企业食品安全风险趋于降低。

  ３．２．６其他

  无

  ３．３董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  ３．３．１董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  □适用 √不适用

  ３．３．２董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

  √适用 □不适用

  （１）会计政策变更

  ■

  会计政策变更说明：

  财政部于２０１４年陆续颁布或修订了一系列企业会计准则，本公司已按要求于２０１４年７月１日执行新的该等企业会计准则，并按照新准则的衔接规定对比较财务报表进行调整。执行新准则对比较财务报表影响说明如下：

  １）长期股权投资

  本公司根据新修订的《长期股权投资准则》，将原成本法核算的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资纳入可供出售金融资产核算，其中：在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具按照成本进行后续计量，其他权益工具按公允价值进行后续计量。上述会计政策变更追溯调整影响如下：

  单位：元

  ■

  ２）财务报表列报准则变动对于合并财务报表的影响

  Ａ．本公司根据修订后的《企业会计准则第３０号—财务报表列报》，对原资本公积中归属于其他综合收益的部分及外币报表折算差额予以调整，根据列报要求作为其他综合收益项目列报，并对年初数采用追溯调整法进行调整列报，追溯调整影响如下：

  单位：元

  ■

  Ｂ．本公司根据修订后的《企业会计准则第３０号—财务报表列报》，根据列报要求将递延收益单独列报，并对年初数采用追溯调整法进行调整列报，追溯调整影响如下：

  单位：元

  ■

  （２）会计估计变更

  ■

  会计估计变更说明

  随着国内市场环境的不断发展，结合财政部、国家税务总局于发布的《关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》（财税［２０１４］７５号）相关规定，为了更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，根据公司自身情况对低值易耗品的范围和摊销方法进行会计估计变更：自２０１４年１２月１日起，将单位价值５０００元及以下，使用年限较短，在使用过程中基本保持原有实物形态不变的各种用具、物品作为低值易耗品，并对低值易耗品摊销方法采用一次摊销法。对５０００元及以下的低值易耗品建立台账备查登记，完善日常管理

  本次会计估计变更采用未来适用法处理，对２０１４年度净利润减少２．６２亿元。

  ３．３．３董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

  □适用 √不适用

  ３．４利润分配或资本公积金转增预案

  ３．４．１现金分红政策的制定、执行或调整情况

  ２０１４年６月２７日，公司２０１３年年度股东大会审议并通过了《公司２０１３年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司以２０１３年１２月３１日总股本２，０４２，９１４，０２２股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利８．００元（含税），派发现金红利总额１，６３４，３３１，２１７．６０元。本次派发现金红利后，公司（母公司）未分配利润为２，０１０，２３５，６０７．２１元。同时，公司以２０１３年１２月３１日总股本２，０４２，９１４，０２２股为基数，以资本公积金转增股本方式，向全体股东每１０股转增５股，共计转增１，０２１，４５７，０１１股，转增后总股本为３，０６４，３７１，０３３股。《内蒙古伊利实业集团股份有限公司２０１３年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》已于２０１４年７月１０日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  公司严格按照《公司章程》的规定执行现金分红政策。报告期内公司利润分配符合公司章程的规定，符合股东大会决议的要求，审议程序和机制完备，有明确的分红标准及分配比例，独立董事已尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，切实维护了中小股东的合法权益。

  ３．４．２公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

  单位：元币种：人民币

  ■

  四 涉及财务报告的相关事项

  ４．１ 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  （１）会计政策变更

  ■

  会计政策变更说明：

  财政部于２０１４年陆续颁布或修订了一系列企业会计准则，本公司已按要求于２０１４年７月１日执行新的该等企业会计准则，并按照新准则的衔接规定对比较财务报表进行调整。执行新准则对比较财务报表影响说明如下：

  １）长期股权投资

  本公司根据新修订的《长期股权投资准则》，将原成本法核算的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资纳入可供出售金融资产核算，其中：在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具按照成本进行后续计量，其他权益工具按公允价值进行后续计量。上述会计政策变更追溯调整影响如下：

  单位：元

  ■

  ２）财务报表列报准则变动对于合并财务报表的影响

  Ａ．本公司根据修订后的《企业会计准则第３０号—财务报表列报》，对原资本公积中归属于其他综合收益的部分及外币报表折算差额予以调整，根据列报要求作为其他综合收益项目列报，并对年初数采用追溯调整法进行调整列报，追溯调整影响如下：

  单位：元

  ■

  Ｂ．本公司根据修订后的《企业会计准则第３０号—财务报表列报》，根据列报要求将递延收益单独列报，并对年初数采用追溯调整法进行调整列报，追溯调整影响如下：

  单位：元

  ■

  （２）会计估计变更

  ■

  会计估计变更说明

  随着国内市场环境的不断发展，结合财政部、国家税务总局于发布的《关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》（财税［２０１４］７５号）相关规定，为了更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，根据公司自身情况对低值易耗品的范围和摊销方法进行会计估计变更：自２０１４年１２月１日起，将单位价值５０００元及以下，使用年限较短，在使用过程中基本保持原有实物形态不变的各种用具、物品作为低值易耗品，并对低值易耗品摊销方法采用一次摊销法。对５０００元及以下的低值易耗品建立台账备查登记，完善日常管理

  本次会计估计变更采用未来适用法处理，对２０１４年度净利润减少２．６２亿元。

  ４．２ 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  本期纳入合并范围的子公司９６户，具体详见《公司２０１４年年度报告》附注九“在其他主体中的权益”。本期纳入合并财务报表范围的子公司较上期相比，增加８户，减少５户，具体详见《公司２０１４年年度报告》附注八“合并范围的变更”。

  证券代码:600887 证券简称:伊利股份 公告编号:临2015-010

  内蒙古伊利实业集团股份有限公司

  第八届董事会第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第三次会议于２０１５年４月２３日（星期四）上午９：００在公司五楼会议室以现场方式召开。本次会议通知于２０１５年４月１３日以邮件方式发出，会议应到董事１０人，实到董事１０人。会议由董事长潘刚主持，监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

  会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

  一、审议并通过了《公司２０１４年年度报告及摘要》（具体内容详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

  表决结果：同意１０票，反对０票，弃权０票。

  本议案需提交股东大会审议。

  二、审议并通过了《公司２０１４年度董事会工作报告》；

  表决结果：同意１０票，反对０票，弃权０票。

  本议案需提交股东大会审议。

  三、审议并通过了《公司２０１５年度经营方针与投资计划》；

  表决结果：同意１０票，反对０票，弃权０票。

  本议案需提交股东大会审议。

  四、审议并通过了《公司２０１４年度财务决算与２０１５年度财务预算方案》；

  表决结果：同意１０票，反对０票，弃权０票。

  本议案需提交股东大会审议。

  五、审议并通过了《公司２０１４年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

  根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华审字［２０１５］０００８５４号”审计报告，公司（母公司）２０１４年度实现净利润 ２，２８８，２９１，３２７．７１元，加年初未分配利润３，６４４，５６６，８２４．８１元，提取法定盈余公积２２８，８２９，１３２．７７元，派发２０１３年度现金红利１，６３４，３３１，２１７．６０元后，可供股东分配的利润为４，０６９，６９７，８０２．１５元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司以２０１４年１２月３１日总股本３，０６４，３７１，０３３股为基数，拟向全体股东每１０股派发现金红利８．００元（含税），派发现金红利总额２，４５１，４９６，８２６．４０元。本次派发现金红利后，公司（母公司）未分配利润为１，６１８，２００，９７５．７５元。同时，公司以２０１４年１２月３１日总股本３，０６４，３７１，０３３股为基数，以资本公积金转增股本方式，向全体股东每１０股转增１０股，共计转增３，０６４，３７１，０３３股，转增后总股本为６，１２８，７４２，０６６股。

  表决结果：同意１０票，反对０票，弃权０票。

  独立董事发表了相关的独立意见，本议案需提交股东大会审议。

  六、审议并通过了《关于补选公司第八届董事会董事的议案》；

  表决结果：同意１０票，反对０票，弃权０票。

  独立董事发表了相关的独立意见，本议案需提交股东大会审议。

  七、审议并通过了《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》；

  表决结果：同意１０票，反对０票，弃权０票。

  独立董事发表了相关的独立意见，本议案需提交股东大会审议。

  八、审议并通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

  表决结果：同意１０票，反对０票，弃权０票。

  独立董事发表了相关的独立意见。

  九、审议并通过了《公司２０１４年度内部控制评价报告》（具体内容详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

  表决结果：同意１０票，反对０票，弃权０票。

  独立董事发表了相关的独立意见。

  十、审议并通过了《公司２０１４年度内部控制审计报告》（具体内容详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

  表决结果：同意１０票，反对０票，弃权０票。

  十一、审议并通过了《公司２０１４年度独立董事述职报告》（具体内容详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

  表决结果：同意１０票，反对０票，弃权０票。

  本议案需提交股东大会审议。

  十二、审议并通过了《公司关于董事会授权下属担保公司２０１５年为产业链上下游合作伙伴提供担保责任余额权限及信息披露的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

  表决结果：同意１０票，反对０票，弃权０票。

  独立董事发表了相关的独立意见，本议案需提交股东大会审议。

  十三、审议并通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

  表决结果：同意１０票，反对０票，弃权０票。

  本议案需提交股东大会审议。

  十四、审议并通过了《公司董事会审计委员会２０１４年度履职情况报告》（具体内容详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

  表决结果：同意１０票，反对０票，弃权０票。

  十五、审议并通过了《公司关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１５年度财务及内部控制审计机构及确定其报酬的议案》；

  表决结果：同意１０票，反对０票，弃权０票。

  独立董事发表了相关的独立意见，本议案需提交股东大会审议。

  十六、审议并通过了《公司关于会计估计变更的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

  表决结果：同意１０票，反对０票，弃权０票。

  独立董事发表了相关的独立意见。

  十七、审议并通过了《公司２０１５年第一季度报告全文及正文》（具体内容详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

  表决结果：同意１０票，反对０票，弃权０票。

  十八、审议并通过了《公司关于召开２０１４年年度股东大会的议案》；

  表决结果：同意１０票，反对０票，弃权０票。

  特此公告

  内蒙古伊利实业集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年四月二十四日

  证券代码:600887 证券简称:伊利股份 公告编号:临2015-011

  内蒙古伊利实业集团股份有限公司

  第八届监事会第三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第八届监事会第三次会议于２０１５年４月２３日（星期四）上午在公司五楼会议室以现场方式召开，本次会议通知于２０１５年４月１３日以邮件方式发出，会议应到监事５名，实到监事５名。会议由监事会主席王晓刚主持，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

  １、审议并通过了《公司２０１４年年度报告及摘要》（具体内容详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

  公司监事会成员一致认为：公司２０１４年年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司２０１４年１２月３１日的财务状况以及２０１４年度的经营成果。公司２０１４年年度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，公司监事会未发现参与此次年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

  本议案需提交股东大会审议。

  ２、审议并通过了《公司２０１４年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

  本议案需提交股东大会审议。

  ３、审议并通过了《公司２０１４年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

  根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华审字［２０１５］０００８５４号”审计报告，公司（母公司）２０１４年度实现净利润 ２，２８８，２９１，３２７．７１元，加年初未分配利润３，６４４，５６６，８２４．８１元，提取法定盈余公积２２８，８２９，１３２．７７元，派发２０１３年度现金红利１，６３４，３３１，２１７．６０元后，可供股东分配的利润为４，０６９，６９７，８０２．１５元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司以２０１４年１２月３１日总股本３，０６４，３７１，０３３股为基数，拟向全体股东每１０股派发现金红利８．００元（含税），派发现金红利总额２，４５１，４９６，８２６．４０元。本次派发现金红利后，公司（母公司）未分配利润为１，６１８，２００，９７５．７５元。同时，公司以２０１４年１２月３１日总股本３，０６４，３７１，０３３股为基数，以资本公积金转增股本方式，向全体股东每１０股转增１０股，共计转增３，０６４，３７１，０３３股，转增后总股本为６，１２８，７４２，０６６股。

  表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

  本议案需提交股东大会审议。

  ４、审议并通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

  表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

  ５、审议并通过了《公司２０１４年度内部控制评价报告》（具体内容详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

  表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

  公司监事会成员一致认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引有关规定，结合公司的实际情况，建立了较为完善的内部控制体系。《公司２０１４年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。

  ６、审议并通过了《公司２０１４年度内部控制审计报告》（具体内容详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

  表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

  ７、审议并通过了《公司关于董事会授权下属担保公司２０１５年为产业链上下游合作伙伴提供担保责任余额权限及信息披露的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

  公司监事会成员一致认为：公司董事会授权下属担保公司２０１５年为公司产业链上下游合作伙伴提供担保责任余额不超过人民币２９．８７亿元，其中为单个被担保人提供的融资性担保责任余额不得超过担保公司净资产的１０％，为单个被担保人及其关联方提供的融资性担保责任余额不得超过担保公司净资产的１５％，为单个被担保人债券发行提供的担保责任余额不得超过担保公司净资产的３０％，被担保人的资产负债率不得高于７０％。担保公司可以在该范围内决定为客户提供的担保事项，每笔担保不再提交公司董事会审议，授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起１２个月。此担保事项有助于提高工作效率，优化担保手续办理流程。同时，公司按季度以临时公告方式披露担保公司本年度内累计对外担保总额、担保责任余额、在保户数及在保余额前五名被担保人情况。

  表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

  本议案需提交股东大会审议。

  ８、审议并通过了《公司关于会计估计变更的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  公司监事会成员一致认为：公司本次会计估计变更是基于财政部、国家税务总局相关文件进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，同意本次会计估计变更。

  表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

  ９、审议并通过了《公司２０１５年第一季度报告全文及正文》（具体内容详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

  公司监事会成员一致认为：公司２０１５年第一季度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司２０１５年３月３１日的财务状况以及２０１５年第一季度的经营成果。公司２０１５年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，公司监事会未发现参与此次季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  特此公告

  内蒙古伊利实业集团股份有限公司

  监 事 会

  二○一五年四月二十四日

  (下转B75版)