证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人陈刚、主管会计工作负责人张丹石 及会计机构负责人（会计主管人员）井晓权保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第一季度报告未经审计。

  二、公司主要财务数据和股东变化

  1.5 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  1.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  1.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、重要事项

  1.8 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  1、货币资金与期初比较降低60%,为支付采购原材料货款、缴纳税款所致；

  2、预付款项与期初比较增长162%,主要是进口部件增加导致预付款增加所致；

  3、其他应收款项与期初比较增长143%，主要为支付融资租赁的租赁保证金；

  4、短期借款与期初比较增长33%，为本期新增银行贷款所致；

  5、应交税费与期初比较降低56%，为本期支付税金所致；

  6、长期应付款与期初比较增加4,985万元，主要为本期公司拓宽融资渠道，使用融资租赁杠杆所致。

  7、营业收入与上年同期比较，增长29.8%，主要受基础市场逐步恢复、民营医院需求放大及DR产品线增长等因素的影响；

  8、营业成本与上年同期比较，增长45%，主要受营业收入同比增长所致；

  9、财务费用与上年同期比较，增长117.5%，主要贷款规模同比增长所致；

  10、利润总额、净利润与上年同期比较，分别减少35.53%、35.66%，主要为期间费用同比增长及营业外收入同比下降所致；

  11、经营活动产生的现金流量净额与上期比较减少3,567万元，主要为支付采购原材料货款、缴纳税款的现金增加及支付融资租赁的租赁保证金所致；

  12、购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金与上期比较支出增加10,691万元，主要为截止本期末，已按合同约定全额支付所需购买三间房土地使用权所的土地款项。

  1.9 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  报告期内江苏鱼跃科技发展有限公司于2015年2月17日公告了《华润万东医疗装备股份有限公司要约收购报告书》，按照《上市公司收购管理办法》的相关规定，履行向除北京医药集团有限责任公司以外的华润万东医疗装备股份有限公司全体股东发出全面收购要约的义务，要约收购期限为2015年2月26日至2015年3月27日，鱼跃科技已全面履行了要约收购义务。2015年4月9日，本公司接到鱼跃科技发来的中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》函件，北药集团持有的本公司111,501,000股股份已过户至鱼跃科技名下，股份过户确认手续于2015年4月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。鱼跃科技成为本公司控股股东，北药集团不再持有本公司股份。

  1.10 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  □适用 √不适用

  1.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  公司名称：华润万东医疗装备

  法定代表人：陈刚

  日期：2015-04-25

  证券代码：600055 证券简称：华润万东 编号：临2015-015

  华润万东医疗装备股份有限公司

  第六届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华润万东医疗装备股份有限公司第六届董事会第十七次会议以通讯表决方式于2015年4月24日召开。本次会议的会议通知及相关资料于2015年4月14日以电子邮件的方式向全体董事发出。

  本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：

  一、审议通过公司《2015年第一季度报告全文及正文》。

  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《关于增加控股子公司重庆万祥注册资本的议案》。

  公司向控股子公司重庆万祥医疗设备有限公司增资60万元，增资完成后公司持有重庆万祥股权比例为78.125%。

  本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  华润万东医疗装备股份有限公司

  董事会

  2015年4月24日

  证券代码：600055 证券简称：华润万东 编号：临2015-016

  华润万东医疗装备股份有限公司

  第六届监事会第十六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华润万东医疗装备股份有限公司第六届监事会第十六次会议以通讯表决方式于2015年4月24日召开。本次会议的会议通知及相关资料于2015年4月14日以电子邮件的方式向全体监事发出。出席本次会议的监事应到3名，实到3名。

  本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：

  一、审议通过《2015年第一季度报告全文及正文》。

  本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  公司监事会根据《证券法》及其他法律法规的相关要求，对董事会编制的2015年第一季度报告进行了严格审核，认为：

  1、公司2015年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  2、公司2015年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，该报告真实地反映出公司2015年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

  3、公司监事会未发现参与公司2015年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  二、审议通过《关于增加控股子公司重庆万祥注册资本的议案》。

  本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  华润万东医疗装备股份有限公司

  监事会

  2015年4月24日