证券时报多媒体数字报

  证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2015-032

  苏州宝馨科技实业股份有限公司

  第三届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议，于2015年4月17日以直接送达、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2015年4月23日进行了通讯表决。公司董事会现有董事共九人，截止2015年4月23日17:00收回有效表决票共九份。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

  二、会议审议情况

  1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2015年第一季度报告的议案》。

  《2015年第一季度报告全文》详见2015年4月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2015年第一季度报告正文》详见2015年4月25日证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  1、公司第三届董事会第十三次会议决议。

  特此公告。

  苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会

  2015年4月23日

  证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2015-033

  苏州宝馨科技实业股份有限公司

  第三届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议，于2015年4月17日以直接送达、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2015年4月23日上午在公司会议室召开，会议由陈红艳女士主持，本次会议应到监事3名，实到3名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

  二、会议审议情况

  1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司2015年第一季度报告的议案》。

  经审议，监事会认为：公司2015年第一季度报告的编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所等相关规定。

  三、备查文件

  1、第三届监事会第十二次会议决议。

  特此公告。

  苏州宝馨科技实业股份有限公司监事会

  2015年4月23日