证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人刘晓东、主管会计工作负责人张其忠及会计机构负责人(会计主管人员)苑叶宗声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  一、资产负债表项目

  1．报告期末公司应收票据较年初增加62.04%，主要系公司本期收到的银行承兑汇票增加所致；

  2．报告期末公司应付账款较年初增加42.88%，主要系公司考虑到备货因素，增加采购量所致；

  3．报告期末公司其他应付账款较年初减少39.16%，主要由于公司本期已支付年末余额的项目所致。

  二、利润表项目

  1．报告期内公司资产减值损失较去年同期减少63.19%，主要由于公司应收账款坏账准备下降而相应减少所致；

  2．报告期内公司营业外支出较去年同期减少100%，主要由于今年该项目未发生；

  三、现金流量表项目

  1．报告期内支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加33.21%，主要由于公司本期增加了支付职工薪酬的金额所致；

  2．报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少88.11%，主要系公司本期无投资类项目所致；

  3．报告期内取得借款收到的现金较去年同期减少100%，系公司本期未发生银行借款所致；

  4．报告期内现金及现金等价物净增加额较去年同期减少61.73%，系上述因素综合效果所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  经第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于<上海百润香精香料股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关事项的议案，并经2014年第二次临时股东大会审议通过，公司于2014年9月12日发布《上海百润香精香料股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。2014年10月14日，中国证监会正式受理《公司发行股份购买资产核准》材料。公司于2014年11月21日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（141313号），并已于2014年12月15日按照相关要求报送一次反馈意见回复的有关材料。

  报告期内，公司于2015年2月13日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（141313号），并已于2015年3月31日按照相关要求报送二次反馈意见回复的有关材料。

  经第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整公司重大资产重组方案的议案》等相关事项的议案，公司于2015年4月14日发布《百润股份：关于调整公司重大资产重组方案的议案》等相关公告。截止本报告出具之日，本次重大资产重组事项的相关工作正有序推进中。

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2015年1-6月经营业绩的预计

  2015年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2015-【020】

  上海百润香精香料股份有限公司

  第二届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  上海百润香精香料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2015年4月13日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于2015年4月23日上午10时在公司会议室以现场表决方式举行。本次会议应到董事七名，实到董事七名。会议由董事长刘晓东先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

  二、董事会会议审议情况

  经过与会董事的认真审议，通过了以下决议：

  1、审议通过《关于公司<2015年第一季度报告>全文及其正文的议案》

  表决结果：赞成7票，反对0票；弃权0票。

  报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

  报告正文登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  2、审议通过《关于公司2015年度日常关联交易调整的议案》

  表决结果：赞成5票，反对0票；弃权0票。

  关联董事刘晓东、张其忠回避表决。

  根据2015年第一季度上海巴克斯酒业有限公司实际经营发展情况，公司2015年度与其关联方上海巴克斯酒业有限公司日常关联交易的发生额度由不超过650万元（含650万元）调整为不超过1300万元（含1300万元）。

  内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的关联交易公告。

  公司独立董事就该事项发表了独立意见。独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  《上海百润香精香料股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

  特此公告。

  上海百润香精香料股份有限公司

  董事会

  二〇一五年四月二十五日

  证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2015-【022】

  上海百润香精香料股份有限公司

  关于2015年度日常关联交易调整的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  1、关联交易概述

  上海百润香精香料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年3月24日第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易的议案》，根据该议案，公司2015年度与其关联方上海巴克斯酒业有限公司日常关联交易的发生额度不超过650万元（含650万元。内容详见2015年3月26日公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的关联交易公告。公司独立董事就该事项发表了独立意见。独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司董事会于2015年4月23日第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易调整的议案》，根据2015年第一季度上海巴克斯酒业有限公司实际经营发展情况，现将公司2015年度与其关联方上海巴克斯酒业有限公司日常关联交易的发生额度调整为不超过1300万元（含1300万元）。

  董事会审议该项议案时，关联董事刘晓东、张其忠均回避表决，非关联董事一致通过了该项议案。

  公司与巴克斯酒业2015年度日常关联交易调整的事项已取得公司独立董事的认可。公司独立董事已就本次日常关联交易调整事项发表了独立意见。独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易公允决策制度》的规定，公司与巴克斯酒业2015年度日常关联交易的调整额度属董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

  2、预计关联交易类别和金额调整情况

  单位：元

  ■

  二、关联人介绍和关联关系

  1、基本情况

  上海巴克斯酒业有限公司成立于2003年12月22日，注册资本12,000万元，法定代表人刘晓东，住所及主要办公地址在上海市浦东新区康桥镇康桥东路538号，税务登记证号码310115757592001。巴克斯酒业主营业务为专业从事预调鸡尾酒的研发、生产和销售，最近三年标的公司主营业务未发生变更，销售数量和经营业绩亦保持快速增长趋势。

  2、与公司的关联关系

  巴克斯酒业控股股东和实际控制人刘晓东持有公司38.80%的股份，为公司的控股股东和实际控制人，本次交易构成关联交易。

  3、履约能力分析

  巴克斯酒业信用状况良好，有较强的履约能力。在前期同类关联交易中，均能履行约定。

  三、关联交易定价政策与定价依据

  公司与巴克斯酒业之间的房屋租赁交易，价格系参照当地市场行情协商确定。 公司与巴克斯酒业之间的采购价格按照双方协商确定。

  上述交易均遵循“公平自愿，互惠互利”的市场原则，交易价格不偏离市场独立第三方同类产品的价格或公司向第三方出售同类产品的价格。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  上述关联交易系公司业务发展需要，符合公司长期发展战略目标，公司将严格遵循市场公允原则合理定价。公司在执行上述关联交易时独立决策、自主经营，不依赖任何关联方，关联交易价格公允，不会对公司正常经营构成不利影响。

  五、独立董事事前认可和独立意见

  独立董事对该事项进行了事前审查，并发表独立意见如下：公司与关联方上海巴克斯酒业有限公司发生的日常关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策过程中关联董事进行了回避表决，程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为。董事会对公司与上海巴克斯酒业有限公司2015年度的日常关联交易调整额度预计合理，履行该额度内关联交易，不会对公司独立性产生影响。同意《关于公司2015年度日常关联交易调整的议案》。

  六、备查文件目录

  1、《公司第二届董事会第十九次会议决议》

  2、《公司独立董事〈关于2015年度日常关联交易调整的独立意见〉》

  特此公告。

  上海百润香精香料股份有限公司

  董事会

  二〇一五年四月二十五日