证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  公司主营业务是铁矿石开采，铁精粉、铜精粉、钴精粉的生产、销售及机械加工与销售。主要产品包括铁精粉、铜精粉、钴精粉。报告期内，公司实现营业总收入153979万元，比上年同期降低5.95%；实现利润总额26967万元，比上年同期降低22.93%；实现净利润21505万元，比上年同期降低18.51%。收入与利润的降低，主要系公司主要产品铁精粉市场价格大幅下滑造成的。

  2014年公司铁矿石开采、铁精粉生产均完成全年计划，报告期内年共生产铁精粉184.31万吨，销售153.47万吨，生产铜精粉金属量1874吨，销售1910吨，生产钴精粉金属量81吨，销售31吨。生产球团50.11万吨，销售45.89吨。

  报告期内，当前国内国际经济形势低迷，经济运行处于下行期，短期内难以有大的恢复和提升。钢铁需求不振、钢铁行业经营困难，经营处于极度困境的钢铁行业，严重冲击了矿山企业的生产经营。2014年以来，铁精粉价格大幅度下滑，国内部分中小铁矿石企业面临倒闭、破产和关停的局面，部分大的矿山企业，也在艰难维持现状，同时努力寻求脱困途径。针对铁矿石市场的不稳定，企业经营形势发生变化的情况，公司面对严峻复杂的形势，公司上下干部职工在公司领导的坚强领导下，坚持把发展作为第一要务，充分发挥自身优势，突出抓好生产协调、市场营销、管理创新和项目建设等重点工作，有效克服了生产经营遇到的各种不利因素，全面完成了公司制定的年度任务目标，实现了生产经营稳步发展、项目建设成功推进、公司上下和谐稳定的良好局面。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  （一） 本次会计政策变更原因

  2014 年财政部发布了《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》《、企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》和《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则。同时财政部修订了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在 2014 年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。 2014 年 7 月 23 日，财政部发布了《财政部关于修改<企业会计准则-基本准则>的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。

  （二）变更前公司采用的会计政策

  本次变更前，公司执行财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

  （三）变更后公司采用的会计政策

  本次变更后，公司将按照财政部 2014 年新颁布和修订的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》、《企业会计准则第 39号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》和《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则-基本准则》等具体会计准则规定的起始日期开始执行。其余未变更部分仍采用财政部于2006 年 2 月 15 日颁布的其他相关准则及有关规定。

  （四）变更日期

  公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

  (五）本次会计政策变更对公司的影响

  公司执行上述企业会计准则后，对公司的财务报表具体影响如下：

  ■

  除此之外，其他会计政策变更不会对2013年度及2014年当期经营成果、现金流量金额产生影响，也无需对此进行追溯调整。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  无

  公司法定代表人签字：刘圣刚

  山东金岭矿业股份有限公司

  二〇一五年四月二十三日

  证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 编号：2015－003

  山东金岭矿业股份有限公司

  第七届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知于2015年4月17日以电话、电子邮件的方式发出，2015年4月23日上午9点，在公司二楼会议室召开了公司第七届董事会第六次会议，会议由董事长刘圣刚先生主持。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，其中独立董事三名。会议的召集及召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

  经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：

  1、 审议通过公司2014年度董事会工作报告的议案

  同意9票，反对0票，弃权0票

  详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html

  2、 审议通过公司2014年度财务报告的议案

  同意9票，反对0票，弃权0票

  详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html

  3、 审议通过公司2014年度报告全文及摘要的议案

  同意9票，反对0票，弃权0票

  详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html

  4、 审议通过公司2014年度利润分配预案的议案

  经大信会计师事务所对本公司的审计，2014年度公司实现可供分配利润185,250,395.84元，加上年初可分配利润1,652,084,406.91元，减去2013年度分红59,534,023.00元，2014年末累计可供分配利润为1,777,800,779.75元。

  公司拟定2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  同意9票，反对0票，弃权0票

  详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html

  5、 审议通过公司续聘2015年度审计机构的议案

  公司2014年度聘请的审计机构为大信会计师事务所（特殊普通合伙），在聘期间，给我公司的日常帐务处理提供了必要的帮助和支持，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2015年度审计机构，审计费用为50万元。

  同意9票，反对0票，弃权0票

  6、 审议通过公司聘请2015年度内控审计机构的议案

  公司拟聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2015年度内控审计机构，审计费用为40万元。

  同意9票，反对0票，弃权0票

  7、 审议通过公司2015年度日常关联交易预计的议案

  同意3票，反对0票，弃权0票

  关联董事刘圣刚先生、刘远清先生、王国明先生、李希永先生、张乐远先生、卜祥才先生对此议案的表决进行了回避。

  详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html

  8、 审议通过公司《2014年独立董事述职报告》的议案

  同意6票，反对0票，弃权0票

  详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html

  9、 审议通过公司《2014年社会责任报告》的议案

  同意9票，反对0票，弃权0票

  详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html

  10、 审议通过公司《2014年内部控制自我评价报告》的议案

  同意9票，反对0票，弃权0票

  详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html

  11、 审议通过公司《会计政策变更》的议案

  同意9票，反对0票，弃权0票

  详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html

  12、 审议通过关于召开公司2014年度股东大会的议案

  同意9票，反对0票，弃权0票

  详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html

  13、 审议通过公司2015年1季度报告的议案

  同意9票，反对0票，弃权0票

  详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html

  以上议案1-7需提交股东大会审议，议案8需在股东大会上宣读。

  特此公告。

  山东金岭矿业股份有限公司

  董事会

  二О一五年四月二十五日

  证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 编号：2015－004

  山东金岭矿业股份有限公司

  第七届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于2015年4月23日在公司二楼会议室召开。参加会议的监事应到3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议有效。会议由监事会主席李勇之先生主持，经过表决，会议作出如下决议：

  1、审议通过2014年度报告及摘要的议案

  同意3票，反对0票，弃权0票。

  表决结果：通过。

  2、审议通过2014年度监事会工作报告的议案

  同意3票，反对0票，弃权0票。

  表决结果：通过。

  3、审议通过关于公司会计政策变更的议案

  同意3票，反对0票，弃权0票。

  表决结果：通过。

  4、审议通过公司2015年1季度报告的议案

  同意3票，反对0票，弃权0票。

  表决结果：通过。

  议案1、2需提交股东大会审议。

  特此公告

  山东金岭矿业股份有限公司

  监事会

  二〇一五年四月二十五日

  证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2015-009

  山东金岭矿业股份有限公司

  关于召开2014年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《公司法》及公司《章程》的规定，公司董事会决定于2015年5月22日14:00点在公司五楼会议室召开公司2014年年度股东大会。

  有关事宜具体通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定 。

  3、会议召开时间： 2015年5月22日14:00点。

  网络投票时间为：2015年5月21日－2015年5月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月22日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月21日15：00 至2015年5月22日15：00 期间的任意时间。

  4、会议召开方式：会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东只能选择其中一种表决方式进行投票。

  5、会议出席对象：

  （1）本次股东大会的股权登记日为2015年5月18日，在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会 。

  （2）因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东。

  （3）公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。

  6、会议召开地点：本公司五楼会议室

  二、会议审议

  1、 审议公司2014年度董事会工作报告的议案

  2、 审议公司2014年度监事会工作报告的议案

  3、 审议公司2014年度财务报告的议案

  4、 审议公司2014年度报告全文及摘要的议案

  5、 审议公司2014年度利润分配预案的议案

  6、 审议公司续聘2015年度审计机构的议案

  7、 审议公司聘请2015年度内控审计机构的议案

  8、 审议公司2015年度日常关联交易预计的议案

  9、 听取《2014年独立董事述职报告》

  审议事项1-9详见2015年4月25日公司在中国证券报、证券时报、证券日报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

  三、股东大会会议登记方法

  1、登记方式

  (1)个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

  (2)法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

  (3)异地股东可以传真、信函方式登记。

  2、登记时间

  2015年5月21日上午9:30-11:30，下午1：30-3：30；2015年5月22日上午9:30-11:30，下午1：30-2:00。

  3、登记地点

  山东省淄博市张店区中埠镇。

  山东金岭矿业股份有限公司办公室。

  4、其他事项

  （1）、会议联系方式

  山东金岭矿业股份有限公司办公室

  邮政编码：255081

  收 件 人：王 新 邱卫东

  电 话：（0533）3088888

  传 真：（0533）3089666

  （2）、会议费用 出席会议人员食宿、交通费自理

  （3）、本次股东大会会期半天。

  （4）、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通知进行。

  四、网络投票

  参与网络投票的股东的身份认证与投票程序：在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://www.cninfo.com.cn）参加网络投票。

  1、采用交易系统投票的投票程序

  (1)、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年5月22日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  (2)、深市股东投票代码：360655； 投票简称为“金岭投票”。

  (3)、股东投票的具体程序：

  ① 买卖方向为买入投票；

  ② 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，以 1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以3.00元代表议案3，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

  ■

  注：对于议案以100.00进行投票视为对其他所有议案表达相同意见；对于议案一中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1进行表决。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。合格境外机构投资者（以下简称QFII）根据委托人的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所网络投票系统进行分拆投票。统计时以所有议案中最大的表决权数计算该QFII帐户所代表的出席本次股东大会的表权。

  ③在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

  ■

  ④ 对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的，以第一次申报为准，表决申报不能撤单；

  ⑤ 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  ⑥ 若股东只对其中一项或几项议案进行表决，未进行表决申报的其他议案默认为弃权。

  (4)、计票规则

  在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至八项议案中的多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对多项中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准。如果股东先对总议案投票表决，然后对一至八项议案中的多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。

  (5)、网络投票举例

  股权登记日2015年5月18日收市后持有“金岭矿业”A股的股东，对本次网络投票的议案一表决拟投同意票，其申报如下：

  ■

  如某股东对本次网络投票的议案拟投反对票，只需将前款所述申报股数改为2股，其他申报内容相同。 如某股东对本次网络投票的议案拟投弃权票，只需将前款所述申报股数改为3股，其他申报内容相同。

  2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

  （1）、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  ①、 申请服务密码的流程

  登陆网址：http: //wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  ②、 激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。

  服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

  密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

  ■

  申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486

  申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

  网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192

  （2）、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn互联网投票系统进行投票。

  ①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“山东金岭矿业股份有限公司2014年年度股东大会投票”；

  ②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

  ③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  ④确认并发送投票结果。

  （3）、股东进行互联网投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月21日15:00至2015年5月22日15:00期间的任意时间。

  五、授权委托书（见附件）

  特此公告。

  山东金岭矿业股份有限公司

  董事会

  2015年4月25日

  附件、授权委托书

  山东金岭矿业股份有限公司

  2014年年度股东大会授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席山东金岭矿业股份有限公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名（盖章）：

  委托人身份证号码：

  委托人股东帐号：

  委托人持股数量：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  受托时间：2015年 月 日

  注：授权委托书复印件有效，本授权委托书仅在本次股东大会上使用有效。