证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席了董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人寇卫平、主管会计工作负责人张建英及会计机构负责人（会计主管人员）黄丽君保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第一季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用    

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  3.1.1 资产负债表项目

  ■

  （1）短期借款同年初比增加76.77%，主要原因为公司本期流动资金借款较年初增加所致；

  （2）应付票据同年初比增加48.64%，主要原因为公司本期采用银行承兑汇票结算方式较年初增加所致；

  （3）应交税费同年初比减少116.82%，主要原因为公司本期期末增值税进项留抵税额较年初增加所致；

  （4）应付利息同年初比增加29.58%，主要原因为公司本期期末银行借款利息较年初增加所致；

  （5）其他流动负债同年初比增加95.54%，主要原因为公司本期一年内到期的递延租金较年初增加所致；

  （6）其他非流动负债同年初比减少41.89%，主要原因为公司本期长期递延租金较年初减少所致。

  3.1.2 利润表项目

  ■

  （1）营业税金及附加同上期比减少31.34%，主要原因为公司本期城建税、教育费附加等税金减少所致；

  （2）销售费用同上期比增加29.94%，主要原因为公司本期零售业务门店同比增加致使租赁、折旧、人工工资及运杂费等费用增加所致；

  （3）财务费用同上期比增加199.87%，主要原因为公司本期利息支出及汇兑损失增加所致；

  （4）资产减值损失同上期比减少266.35%，主要原因为公司本期计提坏账准备较上年同期减少所致；

  （5）公允价值变动收益同上期比减少100%，主要原因为公司本期未发生远期结汇类产品业务所致；

  （6）营业外收入同上期比增加1172.22%，主要原因为公司本期收到的政府补助款较上年同期增加所致；

  （7）营业外支出同上期比增加264.77%，主要原因为公司本期处置坏账损失较上年同期增加所致；

  （8）利润总额同上期比增加40.02%，主要原因为公司终止OEM业务后，本期销售收入基本来源于自有品牌的销售，且销售收入同比有所增长；同时国内零售业务在销售结构中的占比增加导致毛利率水平上升所致；

  （9）所得税费用同上期比增加31.16%，主要原因为公司本期利润总额增加导致相应所得税费用较上年同期增加所致。

  3.1.3 现金流量表项目

  ■

  （1）收到的税费返还同上期比减少66.54%，主要原因为公司本期收到的出口退税返还款较上年同期减少所致；

  （2）收到其他与经营活动有关的现金同上期比增加343.79%,主要原因为公司本期收到控股股东美克投资集团有限公司（以下简称“美克集团”）临时性周转金较上年同期增加所致；

  （3）经营活动产生的现金流量净额同上期比增加131.88%，主要原因为公司本期收到美克集团临时性周转金较上年同期增加以及公司盈利水平增加所致；

  （4）偿还债务支付的现金同上期比增加92.19%，主要原因为公司本期偿还银行借款较上年同期增加所致；

  （5）分配股利、利润或偿付利息支付的现金同上期比增加34.37%，主要原因为公司本期支付银行借款利息较上年同期增加所致；

  （6）筹资活动现金流出小计同上期比增加90.10%，主要原因为公司本期偿还银行借款及支付借款利息较上年同期增加所致；

  （7）汇率变动对现金及现金等价物的影响同上期比减少223.16%，主要原因为公司本期汇兑净损失较上年同期增加所致。

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  公司已于2015年4月3日公告了非公开发行股票预案及其他相关事项，现公司正在证券服务机构的配合下积极开展相关工作，公司后续将按照相关规定持续履行信息披露等义务。

  3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  公司控股股东美克集团在公司首次公开发行股票时作出承诺：其本身及其除本公司以外的其他控股子公司将不从事与本公司生产经营业务存在竞争或可能构成竞争的经营活动，以避免同业竞争。此承诺由美克集团于2000年10月27日作出，承诺长期有效。

  截至本报告披露日，美克集团严格履行了以上承诺。

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  ■

  证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临2015-026

  美克国际家居用品股份有限公司

  2014年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年4月24日

  (二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长寇卫平先生主持。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人，出席7人，董事冯东明、董事赵晶因出差委托董事黄新出席本次会议；

  2、 公司在任监事3人，出席2人，监事甄靖宇因出差委托监事冯蜀军出席本次会议；

  3、 董事会秘书黄新出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、 议案名称：1、公司《2014年度董事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：2、公司《2014年度监事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：3、公司《2014年度财务决算报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、 议案名称：4、公司《2014年年度报告及摘要》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、 议案名称：5、公司2014年度利润分配议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、 议案名称：6、关于续聘2015年度财务审计机构及支付其报酬的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、 议案名称：7、关于续聘2015年度内控审计机构及支付其报酬的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、 议案名称：8、《独立董事2014年度述职报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、 议案名称：9、关于公司符合非公开发行股票条件的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、 议案名称：10.01非公开发行股票的种类和面值

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  11、 议案名称：10.02发行方式

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12、 议案名称：10.03发行对象及认购方式

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  13、 议案名称：10.04发行数量及锁定期

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  14、 议案名称：10.05发行价格及定价原则

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  15、 议案名称：10.06募集资金投向

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16、 议案名称：10.07本次发行前公司滚存利润分配安排

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  17、 议案名称：10.08上市地点

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  18、 议案名称：10.09本次发行股票决议有效期

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  19、 议案名称：11、公司非公开发行股票预案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  20、 议案名称：12、关于公司与美克投资集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  21、 议案名称：13、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  22、 议案名称：14、公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  23、 议案名称：15、公司关于前次募集资金使用情况的报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  24、 议案名称：16、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  25、 议案名称：17、关于提请股东大会批准美克投资集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  26、 议案名称：18、关于公司未来三年（2015-2017年度）股东分红回报规划的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  27、 议案名称：19、关于公司全资子公司为公司贷款提供担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  1、第10、11、19项议案为股东大会特别决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

  2、美克投资集团有限公司持有公司股份267,719,014股，为第10、11、12、13、14、17项议案的关联股东，对该等议案回避表决。

  3、第10项议案“公司非公开发行股票方案”为分项表决议案，分项表决结果见以上各表决情况表。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

  律师：张云栋、史雪飞

  2、 律师鉴证结论意见：

  公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。

  四、 备查文件目录

  1、 美克国际家居用品股份有限公司2014年度股东大会决议；

  2、 北京国枫律师事务所关于美克国际家居用品股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书；

  3、 上海证券交易所要求的其他文件。

  美克国际家居用品股份有限公司

  2015年4月25日