证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  2014年，在经历了国外经济复苏和国内经济下行这一上一下的交替转换后，在中国经济发展进入新常态阶段，内外贸业务发展开始分化，面对发展的困难与市场的挑战，公司经营难度进一步加大。公司围绕2014年经营计划，用心经营，改进策略，依托新产品战略和转型升级战略，通过调结构转方式，抓管理降成本，求创新促发展，在公司董事会的正确领导下，经过全体员工的共同努力，公司顺利完成了2014年度的经营目标，实现了总体业绩的持续增长。公司实现营业总收入99,078.82万元，同比增长4.52%，营业利润8,100.65万元，同比增长19.52%，净利润6,074.15.91万元，同比增长19.97%，实现每股收益0.23元。

  一年来，面对困难与挑战，我们迎难而上，主要做了以下工作：

  一、资源整合继续深化。报告期内，装备科技及各子公司，将提高管理效能作为内部管理改革的主旋律，装备科技通过不同厂区相同职能部门的合并，实现了两个厂区的统一管理、步调一致；通过对瓶颈工段涂装车间的调整，激发了涂装车间的工人积极性，提高了涂装的产能，增加了生产的流畅性。电器厂通过导入目视化看板管理和仓库库位管理，提高生产现场管理水平。开关厂通过实施技术、品管、生产条线化管理，明确职能落实责任；通过实施ERP管理，梳理业务流程，减少内控漏洞，向规范化运作发展。通过一系列管理改革措施实行，激发了企业发展活力，企业发展进入良性循环，管理效益得以体现。

  二、大力发展科技创新。报告期内，依托装备科技以及各子企业技术创新方面的优势，公司技术中心被认定为“省级企业技术中心”，这使公司进一步整合了内部科技资源，建立了更高的科技支撑平台，完善科技创新体系，加快创新型企业建设，进一步提高企业核心竞争力。在新产品开发方面，装备科技在高档、专业工具箱柜和其他钣金制品方面有所突破，成功开发了新的产品。开关厂自主研发40.5千伏气体绝缘开关（ZR1-40.5）通过了省级新产品投产鉴定会，并通过西安高压电器研究所进行了产品型号申请，获得批准。

  2014年，公司申报实用新型专利8项，获得发明专利授权2项，实用新型专利授权11项；获得马德里国际商标注册证书2项。

  三、市场开拓方面，报告期内，装备科技改变营销理念和方法，采用灵活的价格策略和个性化产品策略，提高产品竞争力和盈利能力。采用大单紧盯，小单不放的原则，坚持长期开发和跟踪，以满足客户为中心，保证项目合作的达成。坚持重点客户重点维护，保持高效沟通提高服务质量。电器厂针对国内市场不景气的情况下销售工作主要是以老客户维护和战略合作客户的开拓为主。稳定了老客户订单，并积极尝试和战略合作客户的开发。开关厂2014年成功入围安徽省电力公司，为安徽市场的开拓创造了条件。农机产品通过参加专业农机展拓展农机市场。

  四、技术改造方面，2014年是装备科技的技改年，公司围绕降低能耗、提高效率开展工作。运用高端自动化柔性加工生产线，新工艺和自动化改造，通过技术改造的实施为公司提高了生产效益。

  五、积极推进转型升级。报告期内，在巩固原有主业的前提下，培育新的产品和产业。天狼机械进军农机市场，成功开发试制了微耕机、剪草机、碎枝机等系列农机产品。微耕机（1WGG6550）在2014年已通过江苏省农机鉴定。微耕机已有澳大利亚客户下单，并有连续返单。2014年电器厂投资设立了常熟市通润机电设备制造有限公司，作为电器厂的子公司，通过开发新的机电产品，打算经过几年的培育和发展实现电器厂的产业转型。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、 重要会计政策变更

  （1）执行财政部于2014年修订及新颁布的准则

  本公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

  《企业会计准则—基本准则》（修订）、

  《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）、

  《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）、

  《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）、

  《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）、

  《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）、

  《企业会计准则第39号——公允价值计量》、

  《企业会计准则第40号——合营安排》、

  《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。

  公司根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）将本公司财务报表格式进行了更改，并进行了追溯调整。

  上述追溯调整对本期和上期财务报表的主要影响如下：

  合并财务报表

  ■

  续上表

  ■

  2、 重要会计估计变更

  本报告期公司主要会计估计未发生变更。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  本报告期内公司新增合并单位1家，常熟市通用电器厂有限公司与常熟市禾润财务管理有限公司于2014年12月23日共同出资设立常熟市通润机电设备制造有限公司，注册资本900万元，其中常熟市通用电器厂有限公司出资600万元，占比66.67%。

  本报告期内公司减少合并单位1家，公司全资子公司江苏通润工具箱柜有限公司于2014年9月3日完成工商注销登记。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  法定代表人：柳振江

  江苏通润装备科技股份有限公司

  二〇一五年四月二十七日

  证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2015-007

  江苏通润装备科技股份有限公司

  第四届董事会第十三次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  江苏通润装备科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议，于2015年4月13日以传真、专人送达和电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2015年4月23日上午9：30以现场表决方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名，公司监事和全体高管列席会议。会议由董事长柳振江先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2014年度总经理工作报告》。

  2、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议表决。

  3、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2014年度财务决算报告和2015年度财务预算报告》，并提请股东大会审议表决。

  截止2014年12月31日，公司资产总额为893,533,003.26元，负债总额为301,696,319.90元，归属于母公司所有者权益合计579,330,119.41元，2014年度实现营业总收入990,788,227.78元，归属于母公司所有者的净利润58,420,514.90元。

  公司2015年度财务预算：营业总收入10亿元，同比增长0.91%，营业成本7.8亿元，同比增长0.91%，利润总额8500万元，同比增长3.43%，营业利润8400万元，同比增长3.70%；总资产9.54亿元，同比增长6.60%，负债3.21亿元，同比增长6.29%，归属于母公司所有者权益6.18亿元，同比增长6.74%。

  上述财务预算并不代表公司对2015年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

  4、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2014年度利润分配预案》，并提请股东大会审议表决。

  公司拟以2014年末总股本25,020万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1元（含税），合计派发现金股利25,020,000.00元。本次股利分配后剩余未分配利润112,373,279.99元，滚存至下一年度。2014年度无资本公积金转增股本预案。

  5、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2014年度报告及摘要》，并提请股东大会审议表决。

  公司全体董事确认：公司2014年度报告及摘要内容真实、准确地反映了公司的生产经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  《公司2014年度报告》全文详见巨潮资讯网站（Hwww.cninfo.com.cnH），《公司2014年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网站（Hwww.cninfo.com.cnH）以及4月27日的《证券时报》。

  6、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《审计委员会关于2014年度财务报表及相关事项的意见》。

  《审计委员会关于2014年度财务报表及相关事项的意见》全文详见巨潮资讯网站（Hwww.cninfo.com.cnH）。

  7、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构的议案》，并提请股东大会审议表决。

  8、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司内部控制缺陷认定标准》。

  《公司内部控制缺陷认定标准》登载于巨潮资讯网站（Hwww.cninfo.com.cnH）。

  9、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司内部控制的自我评价报告》。

  《公司2014年度内部控制的自我评价报告》全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

  10、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

  同意为子公司常熟市通润机电设备制造有限公司在工商银行股份有限公司常熟支行债权总额为人民币200万元提供最高额度担保，担保期限为二年。

  具体内容详见《对外担保公告》，登载于巨潮资讯网站（Hwww.cninfo.com.cnH）以及4月27日的证券时报。

  11、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并同意提交股东大会审议表决。

  同意将《公司章程》第一百零六条修改为：董事会由7名董事组成，设董事长1人，其中有3名董事为独立董事。

  修订后的《公司章程》，登载于巨潮资讯网站（Hwww.cninfo.com.cnH）。

  12、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》，并同意提交股东大会审议表决。

  同意将《公司董事会议事规则》第三条修改为：董事会由7名董事组成，设董事长1人。董事为自然人，无需持有公司股份。公司全体董事根据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定对公司负有忠实义务和勤勉业务。

  修订后的《公司董事会议事规则》，登载于巨潮资讯网站（Hwww.cninfo.com.cnH）。

  13、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》，并同意提交股东大会审议表决。

  同意推荐柳振江、顾雄斌、JUN JI(季俊)、王雪良为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。

  14、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，并同意提交股东大会审议表决。

  同意推荐杨海坤、贝政新、徐凤英为公司第五届董事会独立董事候选人（简历见附件）。

  15、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年第一季度报告》。

  《公司2015年第一季度报告及摘要》全文详见巨潮资讯网站（Hwww.cninfo.com.cnH）以及4月27日的《证券时报》。

  16、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2014年度股东大会的议案》。

  同意于2015年 5月29日下午14：00召开公司2014年度股东大会，审议董事会提交股东大会表决的议案，具体内容详见巨潮资讯网站（Hwww.cninfo.com.cnH）以及4月27日的《证券时报》。

  三、备查文件

  1、江苏通润装备科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议。

  2、独立董事相关事项独立意见。

  特此公告。

  江苏通润装备科技股份有限公司董事会

  2015年4月27日

  附件：

  第五届董事会董事候选人简历

  一、非独立董事候选人简历：

  1、柳振江先生：中国国籍， 1952年出生，中专学历，高级经济师，自2002年10月起历任本公司董事、总经理、董事长；现任本公司董事长、总经理。兼任：常熟市千斤顶厂董事，新余新观念投资管理有限公司执行董事，常熟市通用电器厂有限公司董事长，常熟通润天狼进出口有限公司执行董事、总经理。柳振江先生持有公司控股股东常熟市千斤顶厂1.42%的股权，持有公司股东新余新观念投资有限公司37.69%的股权，未直接持有上市公司股份，与本公司实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  2、顾雄斌先生：中国国籍， 1945年出生，高中学历，高级经济师，自2002年10月起历任本公司董事长、董事，现任本公司董事。兼任：常熟市千斤顶厂厂长、董事长，江苏通润机电集团有限公司董事长，常熟通润汽车零部件有限公司董事，苏州通润驱动设备股份有限公司董事。顾雄斌先生持有公司控股股东常熟市千斤顶厂14.22%的股权，未直接持有上市公司股份，是本公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  3、JUN JI(季俊)先生：美国国籍，1964年出生，中专学历，高级经济师，2002年10月至今任本公司董事。现兼任：美国TORIN JACKS ,INC. 总经理，”美国TORIN INC. 总经理，常熟通润汽车零部件股份有限公司董事长、总经理，常熟通润汽车千斤顶有限公司董事长，南通市通润汽车零部件有限公司董事长，苏州通润驱动设备股份有限公司董事，常熟市千斤顶厂董事，江苏通润机电集团有限公司董事。JUN JI(季俊)先生持有公司控股股东常熟市千斤顶厂1.46%的股权，未直接持有上市公司股份，与本公司实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  4、王雪良先生：中国国籍，1974年生，本科学历，工程师。自2002年10月起历任本公司监事、技术研发部部长、总经理助理、销售部部长、销售总监、副总经理、董事；现任本公司董事、副总经理、销售总监，兼任常熟市通用电器厂有限公司董事。王雪良先生持有公司控股股东常熟市千斤顶厂0.02%的股权，持有公司股东新余新观念投资有限公司10%的股权，未直接持有上市公司股份，与本公司实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  二、独立董事候选人简历：

  1、杨海坤先生：中国国籍，1944年出生。大学本科学历，教授、博士生导师。第九、十、十一届全国政协委员，中国法学会行政法学研究会副会长，江苏省行政法学会会长、总干事。1970年8月至1980年12月任上海青浦大盈中学教研室主任；1981年1月-1984年12月在上海社会科学院法学研究所任助理研究员；1985年1月-1994年4月在苏州大学法学院历任教研室主任、法律系主任、副院长等职务；1994年至今在苏州大学东吴比较法研究所任所长一职；其中2000年1月-2003年10月出任苏州大学法学院院长。现任苏州大学王健法学院教授、博士生导师，宪法学与行政法学博士点负责人并兼任苏州大学东吴比较法研究所任所长。目前担任江苏亨通光电股份有限公司独立董事，苏州工业园区设计研究院股份有限公司董事。

  杨海坤先生未直接持有上市公司股份，与本公司持股百分之五以上股东和实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  2、贝政新先生：中国国籍，1952年出生，本科学历，教授、博士生导师。1983年9月至今历任苏州大学商学院教员、讲师、副教授、教授、金融系主任；现任苏州大学商学院教授、博士生导师。2002年-2006年在苏福马股份有限公司（现为华仪电气股份有限公司）担任独立董事，2005年-2008年在苏州信托股份有限公司担任独立董事，2004年至今在东吴基金管理有限公司担任独立董事，2011年至今在苏州工业园区设计研究院股份有限公司担任独立董事，2012年至今在苏州信托股份有限公司担任独立董事。

  贝政新先生未直接持有上市公司股份，与本公司持股百分之五以上股东和实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  3、徐凤英女士：中国国籍，1970年8月出生，大专学历，注册会计师。1991年-1997年是常熟审计事务所职员，1997年-1999年任常熟审计事务所副所长，2000年至今任常熟新联会计事务所副所长，无其他社会兼职。徐凤英女士未直接持有上市公司股份，与本公司持股百分之五以上股东和实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2015-011

  江苏通润装备科技股份有限公司

  第四届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）第四届监事会第十一次会议于2015年4月23日下午13：30在股份公司五楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人。会议由召集人王祥元先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》，本议案需提交股东大会审议。

  2、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2014年度利润分配的预案》，本议案需提交股东大会审议。

  公司拟以2014年末总股本25020万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1元（含税），合计派发现金股利25,020,000.00元。

  3、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告》，本议案需提交股东大会审议。

  4、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2014年度报告及摘要》，本议案需提交股东大会审议。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏通润装备科技股份有限公司2014年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《江苏通润装备科技股份有限公司2014年度报告》及《江苏通润装备科技股份有限公司2014年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及4月27日的《证券时报》。

  5、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2014年度内部控制的自我评价报告》。

  我们认为，公司现有内部控制体系和控制制度，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证，同意《江苏通润装备科技份有限公司2014年度内部控制的自我评价报告》。

  《江苏通润装备科技份有限公司2014年度内部控制的自我评价报告》全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及4月27日的《证券时报》。

  6、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司换届选举第五届监事会的议案》，并同意将本议案提交股东大会审议表决。

  经公司监事会审议同意将股东推荐的王祥元、朱玮两位同志为公司第五届监事会监事候选人（简历附后）。

  职工监事由公司职工代表大会选举产生。

  7、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2015年第一季度报告》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏通润装备科技股份有限公司2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《公司2015年第一季度报告》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及4月27日的《证券时报》。

  三、备查文件

  江苏通润装备科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议。

  特此公告。

  江苏通润装备科技股份有限公司

  2015年4月27日

  附件：

  第五届监事会监事候选人简历

  1、王祥元先生：中国国籍、无境外永久居留权，1965年出生。大专学历，经济师。2004年1月起至2008年12月任江苏通润机电集团有限公司行政企管部副总经理，2004年7月起至今任江苏通润机电集团有限公司工会主席，2006年10月起止2007年6月任江苏通润机电集团有限公司党委办公室主任， 2008年6月至今任江苏通润机电集团有限公司党委副书记，2009年1月至今任江苏通润机电集团有限公司行政部总经理；现兼任：常熟市千斤顶厂监事会主席，苏州通润驱动设备股份有限公司监事，常熟通润汽车零部件股份有限公司监事会主席。王祥元先生持有公司控股股东常熟市千斤顶厂0.22%的股权，未直接持有上市公司股份，与本公司实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  2、朱玮女士：中国国籍、无境外永久居留权，1969年出生。大专学历，助理会计师。2004年11月起至2007年12月任江苏通润机电集团有限公司财务部主办会计，2008年1月起至2014年任江苏通润机电集团有限公司财务部副总经理，2010年8月至今任常熟市新润现代农业发展有限公司监事，2012年10月起任苏州通润驱动设备股份有限公司董事，2015年起任江苏通润机电集团有限公司财务部总经理。朱玮女士持有公司控股股东常熟市千斤顶厂0.11%的股权，未直接持有上市公司股份，与本公司实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2015-012

  江苏通润装备科技股份有限公司

  对外担保公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  2015年4月23日，江苏通润装备科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，投票结果为全票通过。同意为子公司常熟市通润机电设备制造有限公司提供担保，具体是指为其在中国工商银行股份有限公司常熟支行债权总额为人民币200万元的最高额度内综合授信提供但保，担保期限为二年，自2015年5月1日至2017年4月30日。

  根据公司《章程》的相关规定，上述担保事项在董事会的审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1、常熟市通润机电设备制造有限公司（以下简称“机电公司”），成立于2014年12月23日，注册地：常熟市海虞镇周行通港工业开发区6幢，法定代表人：沈志清，注册资本为900万元人民币，经营范围：机电设备、机械设备及配件、电器控制设备、办公设备、通讯器材及设备、设备壳体、精密钣金制品的研发、制造和销售；从事货物及技术的进出口业务。机电公司是公司全资子公司常熟市通用电器厂有限公司的控股子公司，股权结构如下：

  ■

  2、主要财务指标：截止2015年3月31日（未经审计），该公司总资产2389.57万元，负债总额1447.73万元，均为流动负债，净资产941.84万元，营业收入649.01万元，利润总额49.73万元，净利润41.84万元。截止2015年3月31日，该公司资产负债率分别为60.59%。

  三、担保协议的主要内容

  公司为机电公司在中国工商银行常熟支行债权总额为人民币200万元的最高额度内综合授信提供担保，担保范围包括主债权本金、利息、复息、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师估费等），但实现债权的费用不包括在最高余额内。保证方式为连带责任保证。担保期限为2015年5月1日至2017年4月30日。

  四、董事会意见

  1、常熟市通润机电设备制造有限公司是2014年12月新成立的公司，公司为其担保主要是为了满足机电公司生产经营资金的周转，支持其开发新的机电产品和市场。

  2、我们认为此次的担保行为符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定，符合公司整体利益，董事会同意为其提供担保。

  3、公司通过常熟市通用电器厂有限公司间接持有机电公司66.67%的股权，另一股东常熟市禾润财务管理有限公司实质是机电公司的管理层设立的持股公司，所以未按其持股比例提供相应担保。

  4、鉴于机电公司为本公司的控股子公司，其未对本公司提供反担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止公告披露日，公司已审批的累计对外担保金额为12100万元（不含本次担保），占最近一期经审计净资产的20.44%，均为对控股子公司的担保。本次担保金额200万元，占最近一期经审计净资产的0.34%，本次担保后累计担保金额为12300万元，未超过公司2014年12月31日经审计合并报表净资产的30%，公司无逾期担保。

  六、备查文件

  1、江苏通润装备科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议。

  特此公告。

  江苏通润装备科技股份有限公司董事会

  2015年4月27日

  证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2015-015

  江苏通润装备科技股份有限公司

  关于举行 2014年度报告网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年4月29日下午14:00-16:00（星期三）在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行2014年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有：公司董事长柳振江先生、独立董事徐凤英女士、财务总监王月红女士、董事会秘书蔡岚女士。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  江苏通润装备科技股份有限公司董事会

  2015年4月27日

  证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2015-016

  江苏通润装备科技股份有限公司

  关于召开2014年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开的基本情况

  1、股东大会届次：本次股东大会是2014年度股东大会。

  2、召集人：公司董事会

  公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司2014年度股东大会的议案》，决定于2015年5月29日召开公司2014年度股东大会。

  3、公司董事会召集、召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开日期和时间：

  现场会议召开时间：2015年5月29日（星期五）下午14：00。

  网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年5月29日上午 9:30-11:30、下午13：00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年5月28日15:00 至2015年5月29日15:00 期间的任意时间。

  5、会议召开方式：

  现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会股权登记日为：2015 年5 月22日（星期五），于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）本公司聘请的律师。

  7、会议地点：常熟市通港路海虞镇周行通港工业开发区，公司办公楼五楼会议室。

  二、本次股东大会审议事项

  1、审议议案：

  （1）审议《关于预计公司2015年日常关联交易额的议案》；

  （2）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

  （3）审议《公司2014年度董事会工作报告》；

  （4）审议《公司2014年度监事会工作报告》；

  （5）审议《公司2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告》；

  （6）审议《公司2014年度利润分配预案》；

  （7）审议《公司2014年度报告及摘要》；

  （8）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构的议案》；

  （9）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》，本议案将采用特别决议表决；

  ①．第四届董事会第十二次会议提交的《关于修订〈公司章程〉的议案》；

  ②．第四届董事会第十三次会议提交的《关于修订〈公司章程〉的议案》；

  （10）审议《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》；

  （11）审议《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》，本议案将采用累积投票制表决；

  ①．选举柳振江先生为公司第五届董事会董事；

  ②．选举顾雄斌先生为公司第五届董事会董事；

  ③．选举JUN JI（季俊）先生为公司第五届董事会董事；

  ④．选举王雪良先生为公司第五届董事会董事；

  （12）审议《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决，本议案将采用累积投票制表决；

  ①．选举杨海坤先生为公司第五届董事会独立董事；

  ②．选举贝政新先生为公司第五届董事会独立董事；

  ③．选举徐凤英女士为公司第五届董事会独立董事；

  （13）审议《公司换届选举第五届监事会的议案》，本议案将采用累积投票制表决；

  ①．选举王祥元先生为公司第五届监事会监事；

  ②．选举朱玮女士为公司第五届监事会监事。

  2、公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

  上述议案中议案6、议案11、议案12将对股东大会中小投资者的表决结果单独计票并予以披露；中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  上述第1、第2项及第9项①的议案内容参阅2015年3月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司第四届董事会第十二次会议决议公告等相关文件，第3-8项、第9项②、第10-13项议案内容及独立董事2014年度述职报告参阅2015年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司第四届董事会第十三次会议决议公告、第四届监事会第十一次会议决议公告等相关文件。

  三、会议登记方法

  1、登记时间：2015年5月26日（上午8:30－11:30，下午13:00－16:30）

  2、登记方式：

  （1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

  （3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

  3、登记地点：江苏通润装备科技股份有限公司证券事务部

  信函邮寄地址：江苏省常熟市海虞镇周行通港工业开发区

  江苏通润装备科技股份有限公司 证券事务部

  （信函上请注明“股东大会”字样）

  邮编：215517 传真：0512-52346558

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票程序如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票代码： 362150

  2.投票简称： 通润投票

  3.投票时间：2015年5月29日上午9:30-11:30 和下午13:00-15:00。

  4.在投票当日，“通润投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

  对于逐项表决的议案，如议案9中有多个需表决的子议案，9.00元代表对议案9下全部子议案进行表决，9.01元代表议案9中子议案①，9.02元代表议案9中子议案②，依此类推。

  对于选举非独立董事、独立董事、股东代表监事的议案，如议案11为选举非独立董事，则11.01元代表第一位候选人，11.02元代表第二位候选人，依此类推。

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  表3 累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

  ■

  （4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月28日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2015年5月29日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  (1)取得深交所投资者服务密码

  ①申请服务密码的流程

  登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的 “投资者服务专区”“密码服务”栏目申请密码；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如注册成功, 系统将返回一个校验号码，校验号码的有效期为七日 。

  ②激活服务密码

  股东通过深交所交易系统凭该校验号码在有效期内激活服务密码，比照深交所新股申购业务操作，申报规定如下。

  ■

  股东激活密码成功半日后，密码服务正式开通。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法如下。

  ■

  （2）申请深交所数字证书，投资者可向深圳证券数字证书认证中心（http://ca.szse.cn）申请。咨询电话：0755-88666172，0755-88668486。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“会议列表”选择“江苏通润装备科技股份有限公司2014年度股东大会投票”。

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录。

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

  （4）确认并发送投票结果。

  （三）网络投票其他注意事项

  1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  3.对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。

  五、其他事项

  1、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

  2、会议咨询：公司证券事务部

  联系人：蔡岚 联系电话：0512-52343523

  六、备查文件

  1、第四届董事会第十三次会议决议公告；

  2、第四届监事会第十一次会议决议公告。

  特此通知。

  江苏通润装备科技股份有限公司

  董事会

  2015年4月27日

  附件一：

  授权委托书

  兹委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席江苏通润装备科技股份有限公司2014年度股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

  1、《关于预计公司2015年日常关联交易额的议案》 （同意□ 反对□ 弃权□）

  2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 （同意□ 反对□ 弃权□）

  3、《公司2014年度董事会工作报告》 （同意□ 反对□ 弃权□）

  4、《公司2014年度监事会工作报告》 （同意□ 反对□ 弃权□）

  5、《公司2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告》

  （同意□ 反对□ 弃权□）

  6、《公司2014年度利润分配预案》 （同意□ 反对□ 弃权□）

  7、《公司2014年度报告及摘要》 （同意□ 反对□ 弃权□）

  8、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构的议案》 （同意□ 反对□ 弃权□）

  9、《关于修订〈公司章程〉的议案》

  ①．第四届董事会第十二次会议提交的《关于修订〈公司章程〉的议案》

  （同意□ 反对□ 弃权□）

  ②．第四届董事会第十三次会议提交的《关于修订〈公司章程〉的议案》

  （同意□ 反对□ 弃权□）

  10、《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》 （同意□ 反对□ 弃权□）

  11、《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

  ①．选举柳振江先生为公司第五届董事会董事 同意票数（ ）

  ②．选举顾雄斌先生为公司第五届董事会董事 同意票数（ ）

  ③．选举JUN JI（季俊）先生为公司第五届董事会董事

  同意票数（ ）

  ④．选举王雪良先生为公司第五届董事会董事 同意票数（ ）

  12、审议《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

  ①．选举杨海坤先生为公司第五届董事会独立董事 同意票数（ ）

  ②．选举贝政新先生为公司第五届董事会独立董事 同意票数（ ）

  ③．选举徐凤英女士为公司第五届董事会独立董事 同意票数（ ）

  13、《公司换届选举第五届监事会的议案》

  ①．选举王祥元先生为公司第五届监事会监事 同意票数（ ）

  ②．选举朱玮女士为公司第五届监事会监事 同意票数（ ）

  如委托人不作具体指示，视为受托人可以按自己的意思表决。

  本次委托行为仅限于本次股东大会。

  委托人姓名或名称： 委托人身份证号（营业执照号）：

  委托人股东帐户： 委托人持股数：

  受托人姓名： 受托人身份证号：

  委托人姓名或名称（签章）：

  委托日期： 年 月 日

  备注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

  附件二：

  股东登记表

  截止2015年5月22日下午15：00交易结束时本人（或单位）持有002150通润装备股票，现登记参加公司2014年度股东大会。

  姓名（单位名称）：

  身份证号（营业执照号）：

  股东帐户号：

  持有股数：

  联系电话：

  日期： 年 月 日