证券时报多媒体数字报

本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、本次解除限售的股份为公司2014年非公开发行的股票，本次 解除限售的数量为148,327,485股。

2、本次解除限售的A股股份可上市流通日为2015年4月30日。

一、本次解除限售股份取得的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽国风塑业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1539号）核准，安徽国风塑业股份有限公司（下称“公司”）于2014年4月向平安大华基金-平安银行-平安信托-平安财富*创赢一期110号集合资金信托计划、兴业财富-兴业银行-兴盛1号2期特定多客户资产管理计划和华宝信托有限责任公司共计3名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)148,327,485股，发行股份于2014年4月30日在深圳证券交易所上市，发行后公司总股本由420,480,000股增加至568,807,485股。

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，参与认购公司本次非公开发行的3名对象认购的股票限售期为 12个月。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，参与认购我公司2014年度非公开发行股份的平安大华基金-平安银行-平安信托-平安财富*创赢一期110号集合资金信托计划、兴业财富-兴业银行-兴盛1号2期特定多客户资产管理计划和华宝信托有限责任公司承诺：本次认购所获股份自新增股份上市之日起 12 个月内不转让。

截至本公告日，本次解除限售的股东均履行了上述股份锁定的承诺。

截至本公告日，本次解除限售的股东不存在对本公司非经营性资金占用的情况，本公司也不存在对上述股东的违规担保的情况。

三、本次限售股份的上市流通安排

1、本次限售股份的上市流通日期： 2015 年4月30日。

2、本次限售股份的上市流通数量为148,327,485股，占公司总股本的26.08%。

3、本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：

截止本公告日，解除限售的股份不存在质押、冻结的情况。

四、本次解除限售前后公司股本结构变动情况

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐人中信建投证券股份有限公司认为：国风塑业本次限售股份解除限售符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；本次解除限售的股份数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的要求；本次解除限售的股份持有人均严格遵守了非公开发行股票时作出的股份锁定承诺。截至本核查意见出具日，国风塑业关于本次限售股解除限售、上市流通的信息披露真实、准确、完整，中信建投证券对国风塑业本次限售股份解除限售、上市流通事项无异议。

六、备查文件

1、限售股份上市流通申请表；

2、保荐机构出具的核查意见书。

特此公告。

安徽国风塑业股份有限公司董事会

2015年4月27日