证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人王棣、主管会计工作负责人赵晓芬及会计机构负责人(会计主管人员)赵晓芬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  （1）预收账款期末数比期初数降低80.53%，主要系春节订货会预收款在节前完成发货所致。

  （2）其他应付款期末数比期初数增长134.82%，主要系本季度销量增加，对应的报告期内预提市场费用增长所致。

  （3）在建工程期末数比期初数增长51.85%，主要系本季度增加零星工程所致。

  （4）营业收入本期数比上年同期增长65.28%，主要系经销商结构更加合理，销售团队执行力得到提升，使得一季度小包装同比销量大增，最终业绩增长。

  （5）营业成本本期数比上年同期增长71.27%， 主要系产品销量增长所致。

  （6）营业税金及附加本期数比上年同期增长457.23%，主要系本季度销售增长，导致增值税增加，营业税金及附加相应增加所致。

  （7）销售费用本期数比上年同期增长44.19%，主要系小包装产品大幅增长使得市场费用增加所致。

  （8）财务费用本期数比上年同期增长150.44%，主要系本期相对于上年同期银行借款增加所致。

  （9）所得税本期数比上年同期增长160.31%，主要系本期销量增加，利润增长所致。

  （10）经营活动产生的现金流入本期比上年同期增长41.55%，主要系销量增长所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  公司 于2014年8月1日召开第十一届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于非公开发行股票方案的议案》，并于2014年第二次（临时）股东大会审议通过。公司于2014年12月3日向中国证监会申报了申请文件，于2014年12月10日取得了中国证监会141702号《行政许可申请受理通知书》。2015年2月5日，中国证券监督管理委员会向安信证券下发141702号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》，要求在30日内提交书面回复意见。公司经与各中介机构沟通，考虑到中介机构回复反馈意见履行核查程序的工作量，补充及披露2014年年报时间安排，以及春节假期因素，为切实稳妥做好回复工作，公司及各中介拟回复反馈意见同时补充2014年年报，因此公司于2015年3月2日向中国证监会提交了延期回复的申请。根据中国证券监督管理委员会下发的《关于对安信证券股份有限公司采取暂停保荐机构资格 3 个月措施的决定》（证监会行政监管措施决定书〔2015〕27 号），决定在 2015年3 月4日至2015年6月3日期间暂停安信证券保荐机构资格。受此影响，本公司非公开发行股票审核暂时中止。

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2015年1-6月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  √ 适用 □ 不适用

  业绩预告情况:同向大幅上升

  业绩预告填写数据类型：区间数

  ■

  注：2015年4月27日公司以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本为376,645,668股。但为了便于比较，下一个报告期末的基本每股收益仍以转增前188,322,834股计算。

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  七、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

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  西王食品股份有限公司

  董事长：

  2015年4月24日

  股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2015-022号

  西王食品股份有限公司

  第十一届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  西王食品股份有限公司第十一届董事会第九次会议于2015年4月24日上午十时在山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼806会议室召开，会议应到董事9人，实际出席会议董事9人，列席会议监事3人。会议由董事长王棣先生主持。本次会议的召开程序符合《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下事项：

  一、审议通过了《公司2015年第一季度报告全文及正文》

  与会董事认真审阅了公司2015年第一季度报告全文及正文，一致认为该报告均是严格按照中国证监会、深圳证券交易所第一季度报告格式要求进行编制，并真实、准确地反映了公司今年一季度的经营业绩、财务状况和公司运作情况。

  其表决结果为：同意票9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  西王食品股份有限公司董事会

  2015年4月24日

  股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2015-023号

  西王食品股份有限公司

  第十一届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  西王食品股份有限公司第十一届监事会第七次会议于2015年4月24日下午14时在山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼806会议室召开，会议应到监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席韩忠先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了如下事项：

  一、审议通过了《公司2015年第一季度报告全文及正文》

  与会监事认真审阅了公司2015年第一季度报告全文及正文，一致认为该报告均是严格按照中国证监会、深圳证券交易所第一季度报告格式要求进行编制的，并真实、准确地反映了公司今年一季度的经营业绩、财务状况和公司运作情况。

  其表决结果为：同意票3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  西王食品股份有限公司监事会

  2015年4月24日