证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人乔鲁予、主管会计工作负责人富培军及会计机构负责人（会计主管人员）富培军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  １、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  ２、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  注：１、报告期内，深圳市怀德股份合作公司（以下简称“怀德股份”）已完成向公司回购《合作兴建厂房合同书》和《合作兴建厂房补充协议》项下土地上的全部建筑物、构筑物和附属设施，怀德股份已完成款项的支付，相关的变更手续均已完成。

  ２、２０１５年４月１６日，江苏顺泰包装印刷科技有限公司（以下简称“江苏顺泰”）的相关股权变更手续已完成，公司合计持有江苏顺泰１００％股权。 公司自２０１５年３月３１日起合并江苏顺泰的资产负债表，自２０１５年４月１日起合并江苏顺泰的利润表及现金流量表。

  三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对２０１５年１－６月经营业绩的预计

  ２０１５年１－６月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  深圳劲嘉彩印集团股份有限公司

  董事长：乔鲁予

  二〇一五年四月二十七日

  证券简称:劲嘉股份 证券代码:002191 公告编号:2015-022

  深圳劲嘉彩印集团股份有限公司

  第四届董事会2015年第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳劲嘉彩印集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会２０１５年第三次会议通知于２０１５年４月１３日以专人送达或以电子邮件方式送达给各位董事、监事、高级管理人员。会议于２０１５年４月２４日在广东省深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦１９层董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事９名，实际出席董事９名（其中董事侯旭东、李德华、职慧、王忠年以通讯方式出席并表决），公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。会议由公司董事长乔鲁予先生主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：

  一、９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于２０１５年第一季度报告全文及摘要的议案》

  《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司２０１５年第一季度报告正文》的具体内容于２０１５年４月２７日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司２０１５年第一季度报告全文》的具体内容于２０１５年４月２７日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  二、９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于投资建设新型材料精品包装项目的议案》

  具体内容请详见２０１５年４月２７日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于投资建设新型材料精品包装项目的公告》。

  特此公告。

  深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会

  二〇一五年四月二十七日

  证券简称:劲嘉股份 证券代码:002191 公告编号:2015-023

  深圳劲嘉彩印集团股份有限公司

  第四届监事会2015年第二次会议决议公告

  本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳劲嘉彩印集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会２０１５年第二次会议于２０１５年４月１３日以专人送达或以电子邮件方式通知各位监事及列席人员。会议于２０１５年４月２７日在广东省深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦１９层董事会会议室以现场方式召开。会议由监事会召集人李青山先生主持，会议应到监事３名，实到监事３名，达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  一、３票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于２０１５年第一季度报告全文及摘要的议案》

  监事会认为：公司董事会编制和审核深圳劲嘉彩印集团股份有限公司２０１５年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司２０１５年第一季度报告正文》的具体内容于２０１５年４月２７日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司２０１５年第一季度报告全文》的具体内容于２０１５年４月２７日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  二、３票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于投资建设新型材料精品包装项目的议案》

  监事会认为：公司投资建设新型材料精品包装项目符合公司的长期发展规划，能够增加精品类包装产业化能力，实现产品升级，从而提升产品市场核心竞争力和实现企业经济效益的目的，不存在损害中小投资者利益的情形。

  具体内容请详见２０１５年４月２７日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于投资建设新型材料精品包装项目的公告》。

  特此公告。

  深圳劲嘉彩印集团股份有限公司监事会

  二〇一五年四月二十七日

  证券简称:劲嘉股份 证券代码:002191 公告编号:2015-025

  深圳劲嘉彩印集团股份有限公司

  关于投资建设新型材料精品包装项目的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  １、对外投资的基本情况

  深圳劲嘉彩印集团股份有限公司（以下简称“劲嘉股份”、“公司”）拟使用人民币５１，９２８．６０万元投资建设新型材料精品包装项目，公司将完成本项目主体和配套设施建设，后期将根据需要成立子公司作为项目公司负责本项目具体的生产、运营和其他日常事务。项目的建设地点为深圳市宝安区松岗街道燕川社区燕山大道６－６号劲嘉工业园内。

  ２、对外投资的审批程序

  本次投资已经公司第四届董事会２０１５年第三次会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过。本次投资无需提交公司股东大会审议。

  ３、本次投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、项目投资主体及运营主体情况

  （一）项目投资主体

  本项目由劲嘉股份投资并负责建设，相关信息如下：

  公司名称：深圳劲嘉彩印集团股份有限公司

  注册地址：深圳市南山区科技中二路劲嘉科技大厦１８－１９层

  法定代表人：乔鲁予

  注册资本：６５，６６５ 万元

  （二）项目运营主体

  劲嘉股份将完成本项目主体和配套设施建设，后期将根据需要成立子公司作为项目公司负责本项目具体的生产、运营和其他日常事务。

  三、投资项目的基本情况

  １、项目名称：新型材料精品包装项目

  ２、项目产品：主要为新型材料精品包装产品，包括电子产品包装、化妆品包装、消费类产品个性化定制包装及精品卷烟外包装等，产品主要针对中高端消费品包装精品化的需求，符合产业发展方向。

  ３、项目建设地点：深圳市宝安区松岗街道燕川社区燕山大道６－６号劲嘉工业园内

  ４、项目投资金额：

  本项目计划总投资人民币５１，９２８．６０万元，其中固定资产投资４４，３９１．３８万元，铺底流动资金７，５３７．２２万元，具体如下：

  ■

  项目资金由公司使用自有资金和通过其他外部融资方式筹集。公司将根据建设和生产需要，合理测算资金需求量，规划后续资金筹集方式。

  ５、主要建设内容：

  项目第一阶段是在深圳市宝安区松岗街道燕川社区燕山大道６－６号劲嘉工业园原有厂房的闲置楼层进行装修和生产线铺设，对应厂房面积为４，４００平方米。

  项目第二阶段是在深圳市宝安区松岗街道燕川社区燕山大道６－６号劲嘉工业园内新建厂房，建设面积共计８３，５００ 平方米，作为生产车间、材料仓库、办公室、宿舍等用途。

  项目新增主要生产设备等，共计 ３７７（台／套），主要是印刷机、覆膜机、丝印机、啤机、压泡机、开槽机、分切机、流水线等设备。

  建设项目所需水、电、气、消防、环保等基础配套设施。

  ６、项目建设期：

  本项目预计第一阶段计划于２０１５年６月开始试生产，第二阶段计划于２０１６年８月开始试生产，２０１８年全部达产。预计完成全部厂房及配套设施建设及装修需１５个月，并陆续引入生产设备。

  ７、产能规模：

  本项目完成将形成总年产新型材料包装２２，０００万个产业化规模，计划２０１８年达产，设计产能和实际产能规划如下：

  单位：万个

  ■

  ８、经济效益：

  项目实施完成后，达产年预计可实现销售收入９５，１７６．３２万元，利润总额２０，８７４．４４ 万元，投资财务内部收益率（税前）为３７．２２％，投资回收期（税前、静态）为４．８７年（该数据为公司争取达到的目标，不构成公司的盈利预测）。

  四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  （一）本次对外投资的目的及对公司的影响

  近年来国内高端精品包装产业发展迅速，下游应用领域不断扩展，包装产品伴随下游行业的高尖端发展而被赋予更高附加值和更广阔的内涵。高端纸品包装行业细分领域较多，尚未形成明晰的竞争格局和垄断市场的行业巨头，而其下游产业如以智能手机、平板电脑等智能终端为代表的电子产品行业、高端化妆品行业、个性化酒品等新兴领域需求旺盛。公司依靠在原有领域积累多年的印刷、材料等技术，能较快切入电子产品、化妆品、酒品等细分行业的新型高端精品包装产品市场。公司目前拥有国内印刷包装行业最尖端技术及设备，并配备一流的设计团队，有较强的自主创新和技术实现能力，有利于增强客户认同度，因此本项目的实施具有广阔的发展前景和较强的发展后劲。

  １、项目的实施符合印刷包装产业的发展方向

  中国的包装行业社会需求量大，科技含量日益提高，已成为我国国民经济中的重要产业之一。据预测，从２０１１年到２０１５年，包装工业总产值可达到６，０００亿元，平均每年以６％的速度增长。到２０１５年，纸质包装制品可达到３，６００万吨。到２０２０年，中国包装工业将建成一个科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人才资源优势得到充分发挥的新型行业。国内包装行业正从低端同质化竞争向高端精品化方向发展，产业面临升级整合，下游客户从包装产品的材料、设计、技术应用等方面都提出了创新要求，在此背景下该行业存在大量业务机会，因此公司投资本项目符合行业发展趋势，符合产业战略转型升级的必然要求。

  ２、项目的实施符合公司总体发展规划

  公司的战略目标是以烟标为依托，丰富产品结构，积极开拓市场，重点向“高、精、尖”产品发展，使企业成为一个产品优良、设备先进、管理科学、全方位服务的现代化包装印刷龙头企业。公司将为客户提供从包装产品设计、材料研发到产品制成、创新应用的整体解决方案，并将产品覆盖至消费行业全行业市场，从而完成公司战略转型。本项目的实施有利于公司的总体发展目标的实现，同时公司业务多样化建设必将对公司的发展产生深远的影响。

  ３、项目的实施有利于增强公司市场竞争力

  近年来印刷包装市场的激烈竞争已经趋向于产品的质量、价格、交货期、服务上的竞争。公司从单一到综合，经过了近二十年的发展，不但已成为烟标行业的翘楚，而且还具备了较强的技术研发实力、较高的管理水平和丰富的生产经验。本项目的投资建设可以使公司利用自身技术优势，从现有客户群入手，进一步打开国内高端消费品新型包装市场，开拓产品下游应用领域、拓展新客户群体、发掘创新产品需求，完成公司多元化产品经营的战略转型，从而增强公司竞争力，在激烈的市场竞争中保持领先地位。

  ４、项目的实施有利于增强公司的盈利能力

  公司在印刷包装行业领域深耕近二十年，在品牌、技术、工艺、设计等方面已形成较强的综合竞争实力。本项目的实施可以大幅提升公司高端包装产品的生产能力，实现规模化生产，降低生产成本。同时，本项目的投产可以更好地改善公司的产品结构，延伸现有业务和市场，多元化产品经营能增强公司的抗风险能力，扩大公司收入规模，提高利润水平。

  （二）本次对外投资的风险

  本项目的投资建设预计将对公司的业务发展和经营业绩产生积极的影响，但也存在市场、竞争、管理等方面的风险。

  １、市场风险

  根据中商情报网的统计资料显示，中国包装工业的总体产值从２００３年的约２，８０６亿元增长至２０１４年的约１４，８００亿元，年符合增值率约１６．３％。过去十一年间，我国包装工业中各主要子行业产值对包装工业整体贡献率基本稳定。未来一旦市场环境发生波动，市场容量出现萎缩的情况，将可能对本项目造成不利影响。

  公司将密切关注和跟踪宏观经济环境和行业的发展状况，根据外部环境的变化及时调整公司的经营和投资策略。同时，公司将在加强市场客户开发、产品创新及研发、提高产品品质等各方面强化和打造自身的竞争优势，积极发挥公司的技术研发和客户开发管理优势，努力在市场竞争中获得更多的市场份额和收益。

  ２、竞争风险

  公司精品类包装项目主要面向的是高端市场，对供应商的要求较高，一般实行严格的审核制度，通过对供应商的全方位考察后才确定合作关系，供应商认证需要一段时间。同时，高端市场因为对供应商的规模、技术工艺、品质、服务水平等要求较高，故市场竞争强度相对于低端市场而言较弱，利润水平较高。

  公司长期服务于高端客户、高端产品，烟标产品对规模、技术工艺、品质、服务水平等的要求都处于印刷包装行业的较高水平，故此，面对其他消费类行业高端客户的认证壁垒，对公司来说既是机遇又是挑战，公司将积极做好前期准备工作，发挥公司已有优势，提升自身的综合服务能力，包括人才培训、产品设计、技术研发、品质、供货及专业服务等能力，跻身高端包装产品供应商行列中。

  ３、管理风险

  随着公司的不断壮大和新项目的成长，公司规模越来越大，来自各方的人才也越来越多，如果公司不能团结凝聚原有和新进人才，设置合理的激励、管理机制，调动员工的积极性，将对项目的顺利实施产生影响，从而影响项目目标的实现。

  公司将加强企业文化建设、人才梯队建设及标准化建设等措施，传承公司成熟、完善的企业管理体制及优良的企业文化，同时根据项目的特点，在管理体系、激励约束机制的建设上因地制宜，从而保障项目团队的凝聚力、稳定性和活力。

  五、相关说明

  本公告中关于项目公司生产经营的相关数据为公司争取达到的目标，不构成公司的盈利预测，提请广大投资者注意投资风险。

  六、备查文件

  １、《第四届董事会２０１５年第三次会议决议》；

  ２、《关于建设新型材料精品包装项目可行性研究报告》。

  特此公告。

  深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会

  二○一五年四月二十七日