证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人何时金、主管会计工作负责人张芝芳及会计机构负责人(会计主管人员)贾华东声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、应收票据期末余额比年初余额减少56.43%（绝对额减少7,710.23万元），主要系：报告期内公司较多的使用银行承兑汇票背书支付材料设备款所致。

  2、其他流动资产期末余额比年初余额减少78.14%（绝对额减少50,280.72万元），主要系：报告期内收回到期的理财产品所致。

  3、应付利息期末余额比年初余额下降83.43%（绝对额减少2,624.09万元），主要系：报告期内支付了2014年度计提的应付债券利息所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、公司发行公司债券的情况

  2011年8月15日公司债券发行获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1277号文核准，核准公司向社会公开发行面值不超过5亿元的公司债券。公司于2012年2月9日通过网上向社会公众投资者公开发行和网下向机构投资者询价配售相结合的方式发行完成。发行总额为人民币5亿元的债券扣除承销费用等发行费用之后的净募集资金已于2012年2月14日汇入公司指定的银行账户。公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2012年2月10日、2012年2月13日和2012年2月15日对此分别出具了编号为天健验〔2012〕25号的网上申购资金验证报告、天健验〔2012〕26号的网下申购资金验证报告和天健验〔2012〕27号的募集资金到位验证报告。

  公司债券发行总额为5亿元，存续期为5年，债券票面利率为7.00%，采取单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

  公司债券已于2012年3月16日上市，证券简称：11东磁债；证券代码：112057；上市地：深圳证券交易所。

  公司已于2015年2月9日支付自2014年2月9日至2015年2月8日期间的利息。

  截至2015年3月31日公司债券持有前十大股东名单如下：

  ■

  2、截至本报告披露日，公司使用自有闲置资金进行委托理财具体情况如下：

  单位:万元

  ■

  ■

  上述理财产品中自有资金理财尚未到期的本金为8,500万元。

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2015年1-6月经营业绩的预计

  2015年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  横店集团东磁股份有限公司

  董事长：何时金

  二〇一五年四月二十七日

  证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2015-015

  横店集团东磁股份有限公司

  第六届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于二〇一五年四月十八日以书面及邮件形式通知全体董事，于二〇一五年四月二十四日上午九点三十分在东磁大厦九楼会议室以通讯方式召开。本次会议应出席董事（含独立董事）7人，实际出席董事7人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

  二、董事会会议审议情况

  会议由公司董事长何时金先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议案：

  （一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2015年第一季度报告及其正文》；

  《公司2015年第一季度报告及其正文》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，《公司2015年第一季度正文》（公告编号：2015-016）同时刊登在2015年4月27日的《证券时报》上。

  （二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于设立控股子公司杭州东磁加爱科技有限公司的议案》；

  为了加快推进公司净水器、水处理设备、空气净化器产业的发展，公司拟以移动互联网思维重构加爱净化设备营销系统，与自然人蔡万巧先生共同出资设立杭州东磁加爱科技有限公司（最终以工商登记核准为准），注册资本为200万元人民币，其中公司出资160万元占80%股份，蔡万巧出资40万元占20%股份。

  《公司关于设立控股子公司杭州东磁加爱科技有限公司的公告》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，《公司关于设立控股子公司杭州东磁加爱科技有限公司的公告》（公告编号：2015-017）同时刊登在2015年4月27日的《证券时报》上。

  （三）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于设立自动化推进部的议案》。

  公司为贯彻落实工厂自动化推进工作，提高生产线的自动化水平，减少用人和减轻劳动者的强度。拟设立自动化推进部，负责加快公司自动化成果普及推进，加强维修队伍的培训。

  三、备查文件

  公司第六届董事会第七次会议决议。

  特此公告。

  横店集团东磁股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年四月二十七日

  证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2015-017

  横店集团东磁股份有限公司

  关于设立控股子公司

  杭州东磁加爱科技有限公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外投资概述

  横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）为了加快推进净水器、水处理设备、空气净化器产业的发展，拟以移动互联网思维重构加爱净化设备营销系统，公司拟与自然人蔡万巧先生共同出资设立杭州东磁加爱科技有限公司（最终以工商登记核准为准），注册资本为200万元人民币，其中公司出资160万元占80%股份，蔡万巧出资40万元占20%股份。

  二、交易对方基本情况

  蔡万巧：男，中国籍，1980年7月出生，曾任全球五金网董事长、杭州我爱我家总经理、绿城装饰总裁，2014年创办了宅耕科技，推出全球首创自动植物生长机，畅销欧美等国家，并已启动国内市场销售，开创了都市家庭农业先河。

  三、拟设立的子公司基本情况

  子公司名称：杭州东磁加爱科技有限公司

  子公司地址：杭州

  子公司类型：有限责任公司

  子公司注册资金：200万元

  子公司的营业范围：一般经营项目：计算机软件开发，系统集成，空气净化器、净水器的设计、研发与销售。

  以上内容以工商管理机关核准登记为准。

  四、对外投资的目的和对公司的影响

  该子公司建立用户室内生态（水与空气）环境数据监测系统，倡导健康关怀为主线，与用户建立互动入口，打通设备接口，实现用户关怀与设备、耗材销售联动；着重加强以微信与APP为核心的手持设备应用工具，集合数据、汇集用户信息、建立直通终端的客情管理与销售系统。通过上述平台的搭建使公司净化科技系列产品的落地、到点、入户，实现品牌、销售、展示、售后等各方面的运转系统更加高效、直接，以进一步推进公司净化科技系列产业发展。

  五、投资风险分析及风险控制措施

  在渠道竞争上主流品牌经过多年的市场深耕，已经建立了覆盖全国的产品销售与售后通道，公司要打开终端市场面临巨大挑战，需要另辟蹊径。

  公司将通过在产品结构上厘清定位，确立基础款型，推陈出新，做好线上线下产品结构的分布与统筹；在设计、构造、智能开发与研发配套方面，不断取得突破与沉淀。在销售布局上，以移动互联网思维重构加爱净化设备的营销系统来推进公司净化产业的发展。

  特此公告。

  横店集团东磁股份有限公司

  董事会

  二〇一五年四月二十七日