证券时报多媒体数字报

  证券简称:北方国际 证券代码:000065 公告编码:2015-020

  北方国际合作股份有限公司

  股票交易异常波动公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、股票交易异常波动情况介绍

  2015年4月22日、2015年4月23日、2015年4月24日,北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”)股票“北方国际”(证券代码:000065)连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《深圳证券交易所交易规则》,属于股票异常波动情况。

  二、公司关注、核实的情况

  经公司核实,对影响公司股票价格异常波动的事项说明如下:

  1、 公司于2014年8月29日披露了《北方国际合作股份有限公司非公开发

  行股票预案》等公告,公司本次非公开发行股票事项的相关工作正在正常进行中,目前,公司非公开发行A股股票的申请已于2015年4月3日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。公司将根据相关事项的实际进展情况及时履行信息披露义务。

  2、公司于2015年4月22日披露了《关于重大合同暨关联交易处于筹划阶段的提示性公告》。公司于2015年4月21日接到实际控制人中国北方工业公司通知,根据通知内容,2015年4月20日,中国北方工业公司和中国铁路总公司组成的联营体与巴基斯坦旁遮普省快速公交公司在巴基斯坦首都伊斯兰堡签订了《巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线设计采购施工总承包合同》,合同金额为1,457,500,000美元。中国北方工业公司拟以代理合同的形式将该合同项目交由北方国际执行,由北方国际承担该合同执行相应的权利和义务,北方公司仅作为北方国际在该合同项目执行过程中的代理人,协助北方国际完成合同项目。自2015年4月21日接到中国北方工业公司通知后,公司计划将根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,通过双方友好协商的原则尽快与中国北方工业公司签订《巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线项目代理合同》。公司承诺本次筹划的交易事项将严格按照深交所的有关规定,履行相应的审批程序披露义务。

  3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

  4、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

  5、公司及有关人员无泄漏未公开重大信息的情况。

  6、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生或将要发生重大变化。

  7、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

  8、除上述已披露事项外,公司及公司控股股东、实际控制人不存在关于公司其他应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。

  三、不存在应披露而未披露信息的声明

  公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

  四、 风险提示

  1、除公司于2014年8月29日披露的非公开发行股票事项外,本公司、控股股东及实际控制人承诺在未来三个月内不筹划与上市公司相关的重大资产重组、收购、发行股份等重大事项。

  2、经公司自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

  3、预计公司2015年第一季度归属于上市公司股东的净利润为2,184万元,与上年同期相比增长6.52%。公司将于2015年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露2015年第一季度报告。

  4、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准, 请广大投资者理性投资,注意风险。

  特此公告。

  北方国际合作股份有限公司董事会

  二〇一五年四月二十四日

  股票简称:北方国际 股票代码:000065 公告编号:2015-021

  北方国际合作股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司决定于2015年4月28日召开2014年年度股东大会。股东大会会议通知已于2014年3月24日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),现将具体情况再次公告如下:

  一、召开会议基本情况

  1、会议召集人:

  北方国际合作股份有限公司董事会

  2、会议召开方式:

  本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  3、会议时间:

  现场会议召开时间为:2015年4月28日14:00开始

  网络投票时间为:

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年4月28日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2015年4月27日15:00 至2015年4月28日15:00期间的任意时间。

  4、现场会议召开地点:

  北京市石景山区政达路6号北方国际大厦19层公司会议室

  5、股权登记日:2015年4月 23 日

  6、出席对象:

  (1)凡2015年4月 23 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会,本人不能出席的,可委托授权代理人出席;法人股东应由法定代表人亲自出席,法定代表人不能出席的,可委托授权代理人出席。(授权委托书式样附后);

  (2)本公司董事、监事及高管人员;

  (3)公司聘请的律师、财务顾问等相关人员。

  二、会议主要议题:

  1、 关于审议《公司2014年年度报告及摘要》的议案

  2、 关于审议《公司2014年董事会工作报告》的议案

  3、 关于审议《公司2014年监事会工作报告》的议案

  4、 关于审议《公司2014年独立董事工作报告》的议案

  5、 关于审议《公司2015年申请综合授信额度》的议案

  6、 关于审议《公司续聘会计师事务所》的议案

  7、 关于审议《公司2014年度利润分配和资本公积金转增股本》的议案

  8、 关于审议《公司与德黑兰轨道车辆制造公司签订德黑兰504辆碳钢地铁车供货合同第1次修改协议》的议案

  9、 关于审议《公司与科米卡矿业简易股份有限公司签订刚果(金)卡莫亚铜钴矿一期工程设计采购施工总承包合同》的议案

  10、关于审议《关于授权公司全资子公司誉星发展有限公司为其控股子公司南湃电力有限公司贷款提供股权质押担保》的议案

  注:上述议案已经公司六届三次、六届六次董事会及六届三次监事会审议通过,具体内容详见公司2014年12月25日及2015年3月24日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

  三、股东大会登记方法

  1、法人股东持法定代表人证明书及股东帐户卡,非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股东代码卡及代理人身份证;

  2、自然人股东持本人身份证、股东代码卡(委托出席者须加持授权委托书及本人身份证);异地股东可用信函或传真方式登记;(1、2项证件须提供原件)

  3、登记时间:2015年4月24 日下午2:00-5:00

  4、登记地点:北方国际董事会办公室

  四、投票规则

  公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

  五、其他事项:

  1、出席会议代表交通及食宿自理,会期半天。

  2、联系地址:北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦19-22层

  北方国际合作股份有限公司董事会办公室

  邮政编码:100040

  联系电话:010-68137579

  传 真:010-68137466

  联 系 人: 杜晓东、罗乐

  参加网络投票的具体操作流程 (详见附件)。

  特此通知。

  北方国际合作股份有限公司董事会

  二〇一五年四月二十四日

  附件一:授权委托书

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席北方国际合作股份有限公司2014年年度股东大会并代为行使表决权。

  委托人股票帐号: 持股数: 股

  委托人姓名(单位名称):

  委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

  被委托人: 被委托人身份证号码:

  委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√ ”):

  ■

  委托人签名(法人股东加盖公章):

  委托日期: 年 月 日附件二

  北方国际合作股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

  本次临时股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票程序如下:

  (一)通过深交所交易系统投票的程序

  1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年4月28 日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

  2、网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下:

  证券代码:360065 证券简称:国际投票

  3、股东投票的具体流程

  (1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  (2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。委托价格具体如下:

  ■

  (3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

  ■

  (4)确认投票委托完成。

  5、注意事项:

  (1)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

  (2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计;

  (3)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果。

  (二)采用互联网投票的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月 27 日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2015年4月 28 日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  (三)网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。