证券时报多媒体数字报

  （上接B38版）

  本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则,在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则,并根据各准则衔接要求进行了调整,对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下:

  ■

  三、会计政策变更对公司的影响

  本次会计政策的变更不会对公司财务报表产生重大影响,本次公司会计政策变更是根据财政部2014年颁布或修订的相关会计准则对公司相关会计政策进行的变更,不存在损害公司及股东利益的情形。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等有关规定,本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

  四、董事会意见

  根据财政部 2014 年颁布或修订的相关会计准则,公司对相关会计政策进行了变更。公司本次会计政策变更,不会对此前各期已披露的财务状况、经营成果产生重大影响。公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更,不存在损害公司及股东利益的情形。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等有关规定,本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

  五、监事会意见

  公司监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等进行的合理变更;执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

  六、独立董事意见

  公司依据财政部 2014 年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相应变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合深圳证券交易所规定,能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,使会计信息更准确、更可靠、更真实。公司本次对会计政策进行相应变更,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

  七、备查文件

  1、公司第五届董事会第十二次会议决议;

  2、公司第五届监事会第七次会议决议;

  3、独立董事对第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

  特此公告

  河南华英农业发展股份有限公司

  董事会

  二〇一五年四月二十四日

  证券代码:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2015-024

  河南华英农业发展股份有限公司

  关于监事辞职及补选监事的公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

  河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)监事会近日收到公司监事张珍丽女士提交的书面辞职报告,张珍丽女士因个人原因辞去所担任的监事职务。辞职后,张珍丽女士不再担任公司的其他职务。

  公司监事会对张珍丽女士在担任监事期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢!

  根据《公司章程》等的有关规定,经公司监事会提名,提名张媛媛女士为公司第五届监事会监事候选人,任期至公司第五届监事会届满之日止。公司第五届监事会第七次会议审议通过了《关于补选公司监事的议案》,公司监事会同意张媛媛女士为本公司监事候选人,并同意将《关于补选公司监事的议案》提交公司股东大会审议。(简历见附件)

  最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  特此公告

  河南华英农业发展股份有限公司

  董事会

  2015年4月24日

  候选人简历:

  1、张媛媛,女,中国籍,1975年出生,大专学历,助理会计师。曾就职于潢川客运公司,1995年进入华英,就职于华英集团公司财务部,期间担任过饲料一厂出纳、饲料公司会计助理,集团公司内部银行结算员,羽绒公司会计,房地产公司会计。自2002年担任华英房地产公司会计工作至今,现任房地产公司财务总监。

  张媛媛女士不持有本公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》及公司《章程》中规定不得担任高级管理人员的情形,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2015-025

  河南华英农业发展股份有限公司

  关于办公地址搬迁的公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

  河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)已于近日搬迁至河南省潢川县产业集聚区办公,现将新的办公地址和联系方式公告如下:

  办公地址:河南省潢川县产业集聚区工业大道1号

  邮编:465150

  总机:0376-3119977

  投资者咨询电话:0376-3119896

  投资者咨询传真:0376-3931030

  特此公告

  河南华英农业发展股份有限公司

  董事会

  二〇一五年四月二十四日

  证券代码:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2015-026

  河南华英农业发展股份有限公司

  关于变更注册地址并修改《公司章程》的公告

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

  河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月24日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》和《关于修改<公司章程>的议案》,上述议案尚需提交股东大会审议通过。具体情况如下:

  一、注册地址变更

  变更前:河南省潢川县跃进东路308号

  变更后:河南省潢川县产业集聚区工业大道1号

  二、对原《公司章程》的修改

  因注册地址变更及根据《上市公司章程指引(2014)》修订公司章程部分条款。《公司章程修订对照表》(201504)详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  三、授权董事会全权办理工商登记等相关事宜

  四、备查文件

  1、公司第五届董事会第十二次会议决议

  2、《公司章程修订对照表》(201504)

  特此公告

  河南华英农业发展股份有限公司

  董事会

  二〇一五年四月二十四日

  证券代码:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2015-027

  河南华英农业发展股份有限公司

  关于举行2014年度业绩网上说明会的公告

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

  河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)2014年度报告已于2015年4月27日发布,公司将于2015年4月30日(星期四)下午15:00-17:00点举行2014年度报告网上说明会,现将有关事项公告如下:

  本次2014年度业绩网上说明会将通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与公司本次年度报告网上说明会。

  出席本次年度报告网上说明会的人员有:董事长曹家富先生、董事会秘书李远平先生、财务总监汪开江先生及独立董事潘克勤先生。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告

  河南华英农业发展股份有限公司

  董事会

  二〇一五年四月二十四日

  证券代码:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2015-028

  河南华英农业发展股份有限公司

  关于召开2014年度股东大会通知的

  公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)定于2015年5月19日下午13:00时召开2014年度股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。现将本次股东大会有关事项通知如下:

  一、召开会议基本情况

  (一)会议召集人:公司董事会。

  (二)会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会第十二次会议作出了关于召开本次股东大会的决定,本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  (三)会议召开日期和时间:

  1、现场会议时间: 2015年5月19日(周二)13:00

  2、网络投票时间:2015年5月18日(周一)- 2015年5月19日(周二)

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年5月18日下午15:00至2015年5月19日下午15:00期间的任意时间。

  (四)股权登记日:2014年5月12日(周二)。

  (五)现场会议召开地点:河南省潢川县产业集聚区工业大道1号16层会议室。

  (六)会议召开方式:

  本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种,同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (七)出席本次股东大会的对象:

  1、截至2015年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的律师。

  4、公司邀请列席会议的嘉宾。

  二、会议审议事项

  1、审议《公司2014年度董事会工作报告》;

  2、审议《公司2014年度监事会工作报告》;

  3、审议《公司2014年年度报告及摘要》;

  4、审议《公司2014年度财务决算报告》;

  5、审议《公司2014年度利润分配预案》;

  6、审议《公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

  7、审议《关于公司申请银行授信额度及借款的议案》;

  8、审议《关于公司续聘2015年度审计机构的议案》;

  9、审议《关于变更公司注册地址的议案》;

  10、审议《关于修订<公司章程>的议案》;

  11、审议《关于公司补选监事的议案》;

  12、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;

  13、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》;

  13.1、发行股票的类型和面值

  13.2、发行方式和发行时间

  13.3、发行数量、发行对象及认购方式

  13.4、定价原则及发行价格

  13.5、限售期

  13.6、上市地点

  13.7、本次发行前的滚存利润安排

  13.8、募集资金数额及用途

  13.9、本次发行股票决议的有效期限

  14、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;

  15、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;

  16、审议《关于公司2015年度非公开发行股票预案的议案》;

  17、审议《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》;

  18、审议《关于河南华英农业发展股份有限公司与中铁宝盈资产管理有限公司签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》;

  19、审议《关于河南华英农业发展股份有限公司与深圳盛合汇富二期股权投资合伙企业(有限合伙)签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》;

  20、审议《关于河南华英农业发展股份有限公司与北京中融鼎新投资管理有限公司签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》;

  21、审议《关于河南华英农业发展股份有限公司与陈利泉签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》;

  22、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》;

  23、审议《河南华英农业发展股份有限公司2015年度员工持股计划(草案)(非公开发行方式认购)》;

  24、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案》;

  25、审议《河南华英农业发展股份有限公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案》。

  议案5、6、7、8、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25需对中小投资者投票情况单独统计。

  听取独立董事述职报告。

  以上议案具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司第五届董事会第十二次会议决议公告》和《公司第五届监事会第七次会议决议公告》。

  三、会议登记方法

  (一)登记时间:2015年5月18日上午8:00-11:30,下午14:00-17:30。

  (二)登记地点:河南省潢川县产业集聚区工业大道1号15楼证券部。

  (三)拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

  1、自然人股东亲自出席的,凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

  2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

  3、股东可以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

  4、授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

  1、采用交易系统投票的投票程序

  (1)本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  (2)投票代码:362321;投票简称:华英投票

  (3)股东投票的具体程序为:

  ①买卖方向为买入投票;

  ②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,1.00 元代表议案1,以2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票;

  ■

  ③在“委托股数”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权;

  ■

  ④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;多次申报的,以第一次申报为准;

  ⑤不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  2、采用互联网投票的投票程序

  (1)股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  ①申请服务密码的流程

  登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位服务密码;如申请成功,系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

  ②激活服务密码

  股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午11:30 后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

  (2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

  ①登陆http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“河南华英农业发展股份有限公司2014年度股东大会投票”;

  ②进入后点击“投票登录”,选择“用户密码登录”,输入您的“证券账户号” 和“服务密码”;已申领数字证书的股东可选择CA 证书登录;

  ③进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

  ④确认并发送投票结果。

  (3)投资者进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年5月18日下午15:00至2015年5月19日下午15:00期间的任意时间。

  3、注意事项:

  (1)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票系统进行投票的,以第一次投票为准;

  (2)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;多次申报的,以第一次申报为准;

  (3)投资者如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  五、其他事项

  (一)本次股东大会现场会议会期预计为半天。

  (二)出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

  (三)会务联系方式:

  联系地址:河南省潢川县产业集聚区工业大道1号15楼证券部

  邮政编码:465150

  联 系 人:李远平、高翔

  联系电话:(0376)3119896

  联系传真:(0376)3931030

  六、备查文件

  公司第五届董事会第十二次会议决议;

  公司第五届监事会第七次会议决议。

  特此公告

  河南华英农业发展股份有限公司

  董事会

  二〇一五年四月二十四日

  附件:

  授 权 委 托 书

  致:河南华英农业发展股份有限公司:

  兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2015年5月19日召开的河南华英农业发展股份有限公司2014年度股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,被委托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

  本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

  ■

  委托人(签名或盖章):

  委托人身份证号码(营业执照号码):

  委托人股东账号:

  委托人持股数: 股

  委托日期:

  委托书有效期限:自签署日至本次股东大会结束

  受托人(签名):

  受托人身份证号码:

  附注:

  1、股东(含股东代理人)在候选人后面对应的空格内打“√”,则视为将其拥有的表决权总数平均分配给相应的候选人。

  2、股东(含股东代理人)对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决权总数多于其拥有的全部表决权数时,该股东的投票无效;股东(含股东代理人)对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决权总数不多于其拥有的全部表决权数时,该股东的投票有效,差额部分视为放弃表决权。

  3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  证券代码:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2015-029

  河南华英农业发展股份有限公司

  2014年度业绩快报修正公告

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

  特别提示:

  本公告所载2014年度的财务数据已经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据不存在差异。

  一、修正前后主要财务数据和指标

  单位:元

  ■

  注: 以上数据为合并报表数据

  二、业绩快报修正情况说明

  1、公司于2015年2月28日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公布的披露《2014年度业绩快报的公告》(公告编号:2015-004)。预计报告期内公司实现营业利润-25,030,365.15元,同比增长4.94%;利润总额21,523,933.14元,同比增长84.7%;归属于上市公司股东的净利润17,464,092.85元,同比增长113.71 %。

  根据会计师出具的审计报告, 2014 年营业利润-31,587,765.35元,同比增长80.69%;利润总额15,512,844.27元,同比增长112.19%;归属于上市公司股东的净利润12,579,130.24元,同比增长109.88%。

  2、造成上述差异的主要原因如下:

  报告期本公司清算注销子公司河南华隆羽绒有限公司(以下简称“华隆羽绒”,将所有资产、负债并入母公司核算。本公司认为子公司的清算从实质上应当认定为一种处置行为,按长期股权处置进行相应账务处理,清算损益作为投资收益列报。其中以前年度因子公司资本公积变动,而在合并报表中确认的资本公积—股权投资准备5,376,996.30元,在本年因子公司清算,成为已实现的投资收益,故本期转入投资收益。审计中会计师认为,母公司吸收合并子公司只是合并报表主体内部的资源重组,不改变合并报表主体对外的财务状况、经营成果和现金流量,在合并报表层面,这部分资本公积仍应继续列报于合并报表层面的资本公积中,故调整减少投资收益5,376,996.30元,影响营业利润、利润总额以及归属于上市公司股东的净利润减少5,376,996.30元。

  三、其他说明

  1、本次业绩快报修正公告数据会计师事务所出具审计报告的结果,具体财务数据在 2014 年年度报告中详细披露。

  2、公司董事会就本次业绩快报修正向广大投资者深表歉意,公司将在以后的工作中进一步加强财务报表编制工作和内部审计工作,以防止类似情况的发生。

  四、备查文件

  1.经会计师事务所出具的无保留意见的审计报告;

  2.深交所要求的其他文件。

  特此公告

  河南华英农业发展股份有限公司

  董事会

  二〇一五年四月二十三日

  证券代码:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2015-019

  河南华英农业发展股份有限公司

  第五届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

  河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于２０１５年４月２４日上午９：３０在郑州发展管理中心（郑州市金水路２１９号盛润白宫西塔１１层）会议室召开，本次会议由公司董事长曹家富先生召集，会议通知于２０１５年４月１４日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人。本次会议采取现场表决的方式召开。董事长曹家富先生主持，公司董事于跃荣女士、闵群女士、曹正启先生、胡奎先生、汪开江先生、独立董事孟素荷女士、赵虎林先生、潘克勤先生现场参加了本次会议。公司全体监事、董事会秘书和部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会董事认真审议，本次会议以现场举手表决的方式通过了以下决议：

  一、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１４年度总经理工作报告》；

  二、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１４年度董事会工作报告》；

  《公司２０１４年度董事会工作报告》，详见《公司２０１４年年度报告》中董事会报告章节。

  公司独立董事孟素荷女士、赵虎林先生、潘克勤先生已向董事会提交了 ２０１４ 年度独立董事述职报告，并将在公司 ２０１４ 年度股东大会上述职。

  相关《２０１４年度独立董事述职报告》及《公司２０１４年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案需提请公司２０１４年度股东大会审议。

  三、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１４年年度报告及摘要》；

  《公司２０１４年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《公司２０１４年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案需提交公司２０１４年度股东大会审议。

  四、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１５年第一季度报告全文及正文》；

  《公司２０１５年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。《公司２０１５年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  五、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１４年度财务决算报告》；

  ２０１４年度公司财务报表经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告。２０１４年实现营业收入１８４，３１０．２８万元，同比增长４．９４％；净利润１，３８６．３６万元，同比增长１１０．６８％；归属于母公司净利润１，２５７．９１万元，同比增长１０９．８８％；加权平均净资产收益率为０．８６％，同比上升１１．２９％；每股收益０．０２９５元，同比增长１０８．３４％。

  本议案需提请公司２０１４年度股东大会审议。

  六、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１４年度利润分配预案》；

  经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司２０１４年度实现归属母公司普通股股东净利润为１２，５７９，１３０．２４元（母公司净利润２，８２９，９６５．３９），加上年初未分配利润９９，１１８，０１９．６６元，截止２０１４年末公司可供股东分配的利润为１１１，４１４，１５３．３６元。截止２０１４年末公司资本公积余额８８５，０９０，２３１．１４元，与上年末余额没有变化。

  根据《公司章程》、《公司利润分配管理制度》和《河南华英农业发展股份有限公司未来三年（２０１４年－２０１６年）股东回报规划》，公司本年度实现利润未达到分配要求，同时根据公司生产经营对流动资金的需求，拟订的２０１４年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  公司未分配利润尚余１１１，４１４，１５３．３６元，全额结转下一年度。

  公司独立董事对该议案进行了核查并出具了独立意见，监事会出具了审核意见。《独立董事对第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《公司第五届监事会第七次会议决议公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案需提请公司２０１４年度股东大会审议。

  七、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１４年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

  《公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  会计师事务所及保荐机构分别出具了鉴证报告和核查意见。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于河南华英农业发展股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》及光大证券股份有限公司出具的《关于河南华英农业发展股份有限公司２０１４年度募集资金存放与使用情况专项核查意见》，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  公司独立董事对该议案进行了核查并出具了独立意见，监事会出具了审核意见。《独立董事对第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《公司第五届监事会第七次会议决议公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案需提请公司２０１４年度股东大会审议。

  八、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１４年内部控制规范工作进展的议案》；

  《公司２０１４年内部控制规范工作进展的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  九、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１４年度内部控制评价报告》；（包含内部控制规则落实自查表）

  《公司２０１４年度内部控制评价报告》及《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  会计师事务所及保荐机构分别出具了审计报告和核查意见。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河南华英农业发展股份有限公司内部控制审计报告》及光大证券股份有限公司出具的《关于河南华英农业发展股份有限公司２０１４年度内部控制自我评价报告的核查意见》、《关于河南华英农业发展股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  公司独立董事对该议案进行了核查并出具了独立意见，监事会出具了审核意见。《独立董事对第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《公司第五届监事会第七次会议决议公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  十、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司申请银行授信额度及借款的议案》；

  根据２０１５年公司生产经营业务发展状况，公司对保障业务经营的流动资金和业务发展的投资资金需求量仍然较大。经测算，公司的自有资金不能满足以上资金需求，公司将争取银行融资保障公司运行的资金需要。

  １、公司及子公司２０１５年度拟向包括但不限于中国农业银行、农银金融租赁有限公司、中国农业发展银行、中国工商银行 、中国银行、中信银行、交通银行、平顶山银行 、民生银行、郑州银行、光大银行、招商银行、浦发银行、广发银行、国家开发银行、兴业银行、中原银行、洛阳银行等金融机构申请总额不超过１５亿元的银行贷款额度，具体数额以和各金融机构签订的协议为准。

  ２、授权公司董事长根据银行授信落实情况和公司资金需要情况在年度银行融资额度内具体办理贷款事宜，签署各项相关法律文件。

  ３、本议案需提交股东大会审议通过，有效期为自股东大会审议通过本议案之日起至２０１５年度股东大会召开之日止。

  本议案需要提请公司２０１４年度股东大会审议。

  十一、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司续聘２０１５年度审计机构的议案》；

  公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１５年度的财务审计机构，聘期一年。

  公司独立董事对该议案进行了核查并出具了独立意见，监事会出具了审核意见。《独立董事对第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《公司第五届监事会第七次会议决议公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案需要提请公司２０１４年度股东大会审议。

  十二、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》；

  根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际需要，经公司提名委员会推荐，总经理曹家富先生提议：拟聘任闵群女士及张家明先生担任公司常务副总经理，张予先生、李远平先生、李世良先生、胡志兵先生、胡奎先生、刘明金先生、汪开江先生及范俊岭先生，担任公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起聘期一年。（其中，曹家富先生兼任公司总经理，李远平先生兼任公司董事会秘书，汪开江先生兼任公司财务总监已经公司第五届董事会第一次会议审议通过，任期三年与本届董事会一致。）

  公司独立董事对该议案进行了核查并出具了独立意见。《独立董事对第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  十三、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司２０１５年度高级管理人员薪酬的议案》；

  为了促进企业的可持续快速发展，根据企业运行的实际需要，２０１５年高管薪酬方案：

  总经理２０１５年薪２６．８万元，常务副总经理年薪 １９．８万元，副总经理１８．８万元，董事会秘书年薪１８．８ 万元，财务总监年薪１８．８万元。

  公司独立董事对该议案进行了核查并出具了独立意见。《独立董事对第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  十四、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司内部机构设置的议案》；

  根据公司实际生产经营的需要及《公司章程》的有关规定，现拟对公司内部机构设置进行调整。

  其中公司内部管理机构共设１８个职能部门，具体工作职责简述如下：

  ■

  十五、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》；

  《关于变更公司注册地址并修订＜公司章程＞的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案需提请２０１４年度股东大会审议。

  十六、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》；

  同意因注册地址变更及根据《上市公司章程指引（２０１４）》修订公司章程部分条款。《关于变更公司注册地址并修订＜公司章程＞的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。《公司章程修订对照表》（２０１５０４）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案需提请２０１４年度股东大会审议。

  十七、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》；

  《关于公司变更会计政策的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  公司独立董事对该议案进行了核查并出具了独立意见，监事会审议通过了该议案。《独立董事对第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  十八、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司召开２０１４年度股东大会通知的议案》。

  与会董事一致同意于２０１５年５月１９日１３：００时在公司会议室召开２０１４年度股东大会，审议上述第二、三、五、六、七、十、十一、十五、十六项议案及监事会工作报告、补选监事的议案，并听取独立董事述职报告。同时审议公司第五届董事会第十次会议需提交股东大会审议的相关议案。

  《公司召开２０１４年度股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  备查文件

  １、公司第五届董事会第十二次会议决议；

  ２、公司第五届监事会第七次会议决议；

  ３、独立董事对第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

  特此公告

  河南华英农业发展股份有限公司

  董事会

  二〇一五年四月二十四日

  证券代码:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2015-020

  河南华英农业发展股份有限公司

  第五届监事会第七次会议决议公告

  本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

  河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于２０１５年４月２４日上午１０：３０时在郑州发展管理中心（郑州市金水路２１９号盛润白宫西塔１１层）会议室召开，会议通知于２０１５年４月１４日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事三名，实到监事三名。本次会议采取现场表决的方式召开，本次会议由监事会主席杨志明先生主持，监事金厚军先生、张珍丽女士现场参加本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会监事认真审议，本次会议以现场举手表决的方式通过了以下决议：

  一、以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１４年度监事会工作报告》；

  本议案需提请公司２０１４年度股东大会审议。

  二、以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１４年年度报告及摘要》；

  经审核，监事会认为：公司２０１４年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会及深圳证券交所相关法律法规的规定和要求，公司２０１４年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和运行情况；公司２０１４年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等有关规定，该报告所记载的事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《公司２０１４年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《公司２０１４年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案需提请公司２０１４年度股东大会审议。

  三、以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１４年度财务决算报告》；

  ２０１４年度公司财务报表经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告。２０１４年实现营业收入１８４，３１０．２８万元，同比增长４．９４％；净利润１，３８６．３６万元，同比增长１１０．６８％；归属于母公司净利润１，２５７．９１万元，同比增长１０９．８８％；加权平均净资产收益率为０．８６％，同比上升１１．２９％；每股收益０．０２９５元，同比增长１０８．３４％。

  本议案需提请公司２０１４年度股东大会审议。

  四、以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《２０１５年第一季度报告全文及正文》；

  经审核，监事会认为《公司２０１５年第一季度报告全文》及《公司２０１５年第一季度报告正文》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司２０１５年第一季度的实际经营情况。

  《公司２０１５年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。《公司２０１５年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  五、以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１４年度利润分配预案》；

  经审核，监事会认为：公司２０１４年度利润分配方案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，符合公司的实际情况，也符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

  本议案需提请公司２０１４年度股东大会审议。

  六、以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１４年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

  经审核，监事会认为：公司２０１４年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

  《公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案需提请公司２０１４年度股东大会审议。

  七、以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１４年度内部控制评价报告》；

  经审核，监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《２０１４ 年内部控制评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

  《公司２０１４年度内部控制评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  八、以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司申请银行授信额度及借款的议案》；

  本议案需提请公司２０１４年度股东大会审议。

  九、以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司续聘２０１５年度审计机构的议案》；

  经审核，监事会认为：同意公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１５年度的财务审计机构，聘期一年。

  本议案需提请公司２０１４年度股东大会审议。

  十、以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司补选监事的议案》；

  因监事张珍丽女士辞去监事职务，同意提名张媛媛女士为公司第五届监事会监事候选人并提交股东大会选举，任期至公司第五届监事会届满之日止。

  《关于公司监事辞职及补选监事的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案需提请公司２０１４年度股东大会审议。

  十一、以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。

  备查文件

  １、公司第五届监事会第七次会议决议。

  特此公告

  河南华英农业发展股份有限公司

  监事会

  二〇一五年四月二十四日