证券时报多媒体数字报

  （上接B34版）

  组织形式：有限责任公司

  主营业务：批发零售贸易及物资供销业(除国家专营产品外)、进出口贸易、托运代理。

  2.与本公司的关联关系

  受同一实际控制人宝钢集团控制。

  3.履约能力分析

  2014年公司营业收入929,177万元、净利润5,179万元，2014年末公司净资产为13,765万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

  （二十七）武汉宝钢华中贸易有限公司

  1.基本情况

  注册地址：武汉经济技术开发区江城大道531号

  法定代表人：李平

  注册资本：18,500万元

  组织形式：有限责任公司

  主营业务：金属材料及制品、矿石、炉料、建筑材料、化工原料及产品(不含危险品)、木材、机电产品、电子产品及配件的销售；钢铁产品的加工、仓储及配送；代办货物运输；技术开发、转让；计算机软件开发；与上述范围相关的技术服务、咨询服务、信息和培训服务。

  2.与本公司的关联关系

  受同一实际控制人宝钢集团控制。

  3.履约能力分析

  2014年公司营业收入793,113万元、净利润6,264万元，2014年末公司净资产为28,110万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

  （二十八）广东宝韶东大特种材料有限公司

  1.基本情况

  注册地址：韶关市曲江区韶钢技术研究中心中试场办公室第二层

  法定代表人：何矿年

  注册资本： 300万元

  组织形式： 有限责任公司

  主营业务：研发、生产、销售：模具钢、高温耐磨合金特殊钢及相关技术咨询、服务（以上项目法律、法规禁止的除外；法律、行政法规限制的取得许可后方可经营）

  2.与本公司的关联关系

  本公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司的控股子公司，符合《股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为本公司的关联法人。

  3.履约能力分析

  该公司2014年属于筹建阶段，尚未开工，2014年末净资产为299万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

  （二十九）广东韶钢资源有限公司

  1.基本情况

  注册地址：广东省韶关市曲江区马坝

  法定代表人：严三平

  注册资本： 500万元

  组织形式： 有限责任公司

  主营业务：外贸，主要承办进出口业务。

  2.与本公司的关联关系

  为本公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司全资子公司。符合《股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为本公司的关联法人。

  3.履约能力分析

  2014年公司营业收入18，911万元、净利润184万元、2014年末净资产为756万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

  （三十）韶关市曲江韶钢招待所有限公司

  1.基本情况

  注册地址：韶关市曲江区马坝镇松山下韶钢西区招待所大楼

  法定代表人：邓武

  注册资本： 80万元

  组织形式： 有限责任公司

  主营业务：餐饮住宿服务。

  2.与本公司的关联关系

  为本公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司控股子公司。符合《股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为本公司的关联法人。

  3.履约能力分析

  2014年公司营业收入591万元、净利润12万元、2014年末净资产为79万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

  三、定价政策和定价依据

  采购、销售、接受劳务、工程购建、土地租赁等方面的交易，定价原则包括市场价、协议价。关联交易价格的制定主要依据市场价，无市场价的，参考相类似商品市场价格的情况下确定协议价；租赁固定资产以该固定资产的年折旧金额确定年租金。

  四、交易目的和交易对上市公司的影响

  以上关联交易有利于公司主营业务的开展，均属于公司的日常正常业务范围。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无影响。进口矿从国内港口到厂内运输依赖于关联方提供劳务，但不会对公司的独立性产生影响，也不对关联人形成依赖；其他因关联交易所涉及的比例较小或金额小，不会影响本公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

  五、审议程序

  （一）董事会表决情况和关联董事回避情况。

  本公司2015年4月24日召开的第六届董事会第五次会议审议了公司2015年度日常关联交易计划。对该关联交易计划，关联董事傅建国先生、赖晓敏先生、朱宏先生、王少杰先生回避了表决，参与表决的7名董事全部同意了该计划。

  （二）独立董事的独立意见。

  1.同意公司制订的2015年度日常关联交易计划。

  2.公司2015年度日常关联交易计划已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，并将提交公司2014年度股东大会审议，表决程序符合有关规定。

  3.公司2015年度关联交易均按照业务类型签署协议，合同条款基本为格式条款，相关内容严格执行《合同法》等国家法律法规的规定，关联交易价格严格按照定价政策制定，不会损害中小股东的利益。

  4.2011年12月27日，宝钢集团重组韶钢集团后，宝钢集团与韶钢松山形成的部分关联交易均属日常生产经营需要。

  5．2015年度日常关联交易有利于公司主营业务的开展，均属于公司的正常业务范围，没有损害公司利益。

  （三）以上关联交易计划将提交公司2014年度股东大会审议，与该项交易有利害关系的关联股东将回避在股东大会上对该议案的表决。

  六、关联交易协议签署情况

  本公司所有日常关联交易均按照业务类型签署协议，合同条款基本为格式条款，关联交易或非关联交易均适用，付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件等执行《合同法》等国家相关法律法规的规定，关联交易在签署合同时，价格严格按照定价政策制定。

  七、截至2015年3月末与各关联方累计已发生关联交易情况表：

  单位：万元

  ■

  八、备查文件目录

  （一）董事会决议及经董事签字的会议记录；

  （二）经独立董事签字确认的独立董事意见等。

  特此公告。

  广东韶钢松山股份有限公司董事会

  2015年4月27日

  证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2015－21

  广东韶钢松山股份有限公司

  关于董事会换届选举的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会至2015年5月任期届满，需进行董事会换届选举。 2015年4月24日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，现将相关情况公告如下：

  一、第七届董事会的组成

  根据《公司章程》规定，本公司第七届董事会应由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期3年。

  二、董事候选人的提名

  持股5%以上的股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司提名傅建国先生、张永生先生、赖晓敏先生、严鸽群先生为本公司第七届董事会股东代表董事候选人；

  公司第六届董事会提名委员会提名王少杰先生、卢学云先生、刘二先生为公司第七届董事会董事候选人；

  公司第六届董事会提名委员会提名游达明先生、冯育升先生、林睦翔先生、莫玲女士为公司第七届董事会独立董事候选人。独立董事苏群先生、陈青女士、姚木成先生、迟京东先生将不再担任本公司独立董事，董事会对他们在任职期间所做的工作表示衷心的感谢。

  三、选举方式

  本次换届选举采用累积投票制，独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议表决。

  四、独立董事关于公司董事会换届选举的意见

  我们认为本次公司董事会的换届选举程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。同时，经我们审阅傅建国先生、张永生先生、赖晓敏先生、严鸽群先生、王少杰先生、卢学云先生、刘二先生等7名董事候选人及游达明先生、冯育升先生、林睦翔先生、莫玲女士等4名独立董事候选人的履历，认为11名候选人符合公司董事的任职资格，4名独立董事候选人的任职资格也符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立董事任职资格的要求，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，提名程序符合《公司章程》。因此，同意将该《关于董事会换届选举的议案》提交公司 2014 年度股东大会审议并选举。

  五、联系方式

  根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》相关规定，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司2014年度股东大会审议。独立董事候选人简历将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）公示，公示期为三个交易日，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所热线电话或邮箱等方式反馈意见。

  联系人：刘二，李怀东

  地址：广东韶关曲江韶钢松山董事会秘书室

  邮编：512123

  电话：0751-8787265

  传真：0751-8787676

  附件：董事候选人简历

  特此公告。

  广东韶钢松山股份有限公司董事会

  2015年4月27日

  附：董事候选人简历：

  傅建国，男，1969年6月出生，硕士学历。历任宝钢技术部工程师、钢管分公司工程师、技术部条钢室副主任、钢板室副主任、宝钢技术部钢板室主任，宝钢股份制造部生产技术室主任、销售部服务室主任，宝钢国际钢贸公司副总经理、华中公司总经理、南方公司总经理，宝钢股份汽车板销售部总经理、宝日汽车板公司销售部部长等职务，2013年7月至2014年12月任宝钢股份总经理助理，2013年7月至2014年3月兼任宝钢股份销售系统党委书记、营销管理部总经理，2014年3月至2014年12月兼任宝钢股份营销中心总经理。2015年1月至今任本公司董事长，2014年12月至今兼任韶关钢铁总经理。

  张永生，男，1966年6月出生，硕士研究生，在职博士，教授级高级工程师。1991年3月参加工作，1992年5月加入韶钢，历任韶钢第六轧钢厂厂长兼党支部书记、二轧厂厂长兼党委书记，韶钢松山副总经理兼第二物资公司经理，韶钢集团董事兼韶钢松山销售部经理，韶钢集团董事、副总经理等职。2012年12月至今任韶关钢铁党委委员、副总经理。现兼广东宝韶东大特种材料有限公司董事长、广东韶钢工程技术有限公司董事长。张永生先生现不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  赖晓敏，男，1972年10月出生，EMBA硕士研究生，高级会计师。1993年加入韶钢，历任韶钢集团财务部副部长、部长、副总会计师。2005年12月至2012年6月任本公司监事，2012年6月至今任本公司董事。2012年4月至今兼任韶关钢铁总会计师、党委委员，2014年6月至今兼任广东韶钢现代产业发展有限公司董事长。

  严鸽群，男，1971年10月出生，本科学历，高级工程师。历任宝钢国际钢贸公司信息部经理、信息业务部经理、宝钢国际钢贸公司总经理助理、宝钢国际系统管理部副部长、宝钢国际运营管理部副部长（主持工作）、宝钢国际运营管理部部长、上海宝钢国际经济贸易有限公司西部公司总经理、上海宝钢国际经济贸易有限公司西部公司总经理、成都宝钢总经理（兼），现任韶关钢铁副总经理。严鸽群先生现不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  王少杰，男，1962年7月出生, 本科学历, 工程师。历任宝钢生产部计划科计划管理，宝钢生产部钢板室1580区域主管、室副主任，宝钢股份企业系统创新部企业系统策划综合主管、创新策划室主任、副部长，宝钢分公司运营改善部副部长、部长，宝钢股份运营改善部部长等职，2014年11月至今任本公司董事。2014年3月至今，任韶关钢铁总经理助理，2014年12月至今兼任广东昆仑信息科技有限公司董事长。

  卢学云，男，1965年6月出生，大学本科学历，MBA硕士研究生，教授级高级工程师。1988年加入韶钢，历任韶钢集团总经理助理、韶钢集团副总经理等职。2008年12月任本公司董事，2010年5月至今任本公司董事、副总经理。

  刘 二，男，1969年6月出生，大学本科学历、EMBA硕士研究生，金融经济师，1994年加入韶钢，1997年5月至2005年5月任本公司证券部副经理，2005年5月至今任本公司董事会秘书，2012年5月至今任本公司董事。

  独立董事候选人简历：

  游达明，男，1963年8月出生,管理学教授,管理学博士,博士生导师,国家新世纪优秀人才。现任中南大学商学院副院长，湖南省经济学学会副理事长,湖南省技术经济与管理现代化研究会常务理事,中南大学技术创新研究中心主任,中部崛起战略研究中心副主任。2002年被选列为湖南省社会科学研究“新世纪百人工程人才”培养对象,湖南省优秀青年骨干教师，主要从事企业战略管理,投资决策与管理等领域的教学和研究工作。现兼任武汉塑料和穗恒运独立董事。游达明先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，也不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  冯育升，男，1956年出生，香港浸会大学工商管理硕士，中国注册会计师（非执业）。1974年参加工作，历任普宁县金宁钟日用制品有限公司会计部主任、汕头特区对外商业总公司下属企业财务部经理、汕头特区对外商业（集团）公司财务科长，中国人民政治协商会议汕头市龙湖区第二届、第三届、第四届委员会委员。现任公司董事、副总经理、董事会秘书，汕头市龙湖区政协第五届委员会委员，兼任广东金明精机股份有限公司独立董事、黑牛食品股份有限公司独立董事。冯育升先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，也不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  林睦翔，男，1974年出生，法学硕士。先后在河南省项城市检察院工作，在郑州大学法学院任教。现任韶关学院法学院副教授。林睦翔先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，也不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  莫 玲，女，1975年出生，管理学硕士。现任韶关学院管理学院会计学副教授。莫玲女士与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，也不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  附：监事候选人简历

  蔡建群，男，1975年10月出生，研究生学历，在职博士，高级经济师。历任宝钢集团有限公司人力资源部培训与发展综合主管，广东钢铁集团有限公司综合管理部部长、党群工作部部长，韶钢松山运营改善部部长，韶关钢铁总经理助理、党委组织部部长、人力资源部部长，2012年6月至2013年8月任本公司监事，2013年8月至2014年10月任本公司董事，2014年12月至今任本公司监事长，现兼任韶关钢铁党委副书记、纪委书记。蔡建群先生现不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  旷高峰，男，1968年8月出生，大学本科学历，会计师，审计师。1992年7月加入韶钢，历任韶钢集团财务部结算中心经理、财务部副部长、韶关钢铁财务部部长，2013年9月至今任公司办公室主任、直属机关党委书记。2014年6月至今任韶关钢铁董事会秘书兼公司办公室主任、直属机关党委书记。2013年6月至今任本公司监事。旷高峰先生现不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  皮丽珍，女，1969年9月出生，本科学历，会计师。1992年7月加入韶钢，历任韶钢水泥厂会计、财务科科长，韶钢华欣公司审计室主任、成本费用核算主管，韶钢财务部成本费用核算主管、财务部中心经理、财务部副部长等职，2014年4月至今任本公司监事，现兼任韶关钢铁财务部部长。皮丽珍女士现不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2015－22

  广东韶钢松山股份有限公司

  关于变更公司经营范围及相应修改

  《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东韶钢松山股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 4 月 24日召开第六届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于变更公司经营范围及相应修改<公司章程>的议案》。现将相关情况公告如下:

  一、变更公司经营范围

  根据公司经营的需要，公司拟变更经营范围。

  公司原经营范围：制造、加工、销售钢铁冶金产品、金属制品、焦炭、煤化工产品、技术开发、转让、引进与咨询服务。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；进口废钢、废铜、废铝、废纸、废塑料（具体按［2003］粤外经贸发登记字第139号文经营）。普通货运。

  公司变更后经营范围：制造、加工、销售钢铁冶金产品、金属制品、焦炭、煤化工产品、技术开发、转让、引进与咨询服务。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；进口废钢、废铜、废铝、废纸、废塑料（具体按［2003］粤外经贸发登记字第139号文经营）。矿产品销售、煤炭销售。普通货运。 

  二、修改公司章程

  由于公司经营范围发生变更，根据《公司法》等相关规定，《公司章程》拟修改如下：

  原《公司章程》第二章 第十三条：

  第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：制造、加工、销售钢铁冶金产品、金属制品、焦炭、煤化工产品、技术开发、转让、引进与咨询服务。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；进口废钢、废铜、废铝、废纸、废塑料（具体按［2003］粤外经贸发登记字第139号文经营）。普通货运。

  修改后《公司章程》第二章 第十三条为：

  第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：制造、加工、销售钢铁冶金产品、金属制品、焦炭、煤化工产品、技术开发、转让、引进与咨询服务。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；进口废钢、废铜、废铝、废纸、废塑料（具体按［2003］粤外经贸发登记字第139号文经营）。矿产品销售、煤炭销售。普通货运。

  该议案尚需要提交公司2014年度股东大会以特别决议审议。

  特此公告。

  广东韶钢松山股份有限公司董事会

  2015年4月27日

  证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2015－23

  广东韶钢松山股份有限公司

  第六届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议通知情况

  本公司董事会于2015年4月13日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

  二、会议召开的时间、地点、方式

  广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第五次会议于2015年4月24日在韶钢办公楼北楼五楼中型会议室召开。

  三、董事出席会议情况

  公司董事长傅建国先生主持会议，本次会议应到董事11名，实到董事11名，符合《公司法》和本公司章程的规定。公司监事和高级管理人员列席了会议。经会议逐项审议并表决，作出如下决议：

  四、会议决议

  （一）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2014年度董事会工作报告》。

  该报告将提交公司2014年度股东大会审议。

  （二）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2014年度总经理工作报告》。

  （三）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2014年度财务决算报告》。

  该报告将提交公司2014年度股东大会审议。

  （四）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了2014年度报告全文及摘要。

  该报告及摘要将提交公司2014年度股东大会审议。

  （五）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》。

  （六）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2014年度利润分配预案》。

  经瑞华会计师事务所审计，公司2014年度共实现净利润-129,255.27万元，加上年初未分配利润-196,546.67万元，2014年末可供分配利润为-325，801.94万元。2014年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

  该预案将提交公司2014年度股东大会审议。

  （七）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘财务与内控审计机构的议案》。

  鉴于瑞华会计师事务所2014年度审计工作中表现出较强的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。根据瑞华会计师事务所的工作情况，并征得本公司独立董事的同意，公司拟续聘瑞华会计师事务所为本公司2015年度的财务、内控审计机构，年度财务报告审计费用为77.5万元，年度内控审计费用为35万元。

  该议案将提交公司2014年度股东大会审议。

  （八）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司《关于变更公司经营范围及相应修改<公司章程>的议案》

  公司变更后经营范围：制造、加工、销售钢铁冶金产品、金属制品、焦炭、煤化工产品、技术开发、转让、引进与咨询服务。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；进口废钢、废铜、废铝、废纸、废塑料（具体按［2003］粤外经贸发登记字第139号文经营）。矿产品销售、煤炭销售。普通货运。

  公司经营范围变更后，相应修改公司章程。

  该议案将提交公司2014年度股东大会以特别决议审议。

  （九）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司《关于公司2015年金融衍生品投资计划的议案》。

  内容详见公司2015年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的公司《关于公司2015年金融衍生品投资计划的公告》。

  该议案将提交公司2014年度股东大会审议。

  （十）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司《董事会关于公司2014年度证券投资情况的专项说明的议案》。

  内容详见公司2015年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的公司《董事会关于公司2014年度证券投资情况的专项说明》。

  （十一）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司《关于计提减值准备的议案》。

  内容详见公司2015年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的公司《关于计提减值准备的公告》。

  （十二）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司《2015年度基建技改项目投资框架计划》。

  内容详见公司2015年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的公司《2015年度基建技改项目投资框架计划的公告》。

  该计划将提交公司2014年度股东大会审议。

  （十三）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司《2015年度日常关联交易计划》。

  内容详见公司2015年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的公司《2015年度日常关联交易计划的公告》。

  关联董事傅建国先生、赖晓敏先生、朱宏先生、王少杰先生先生回避了对该议案的表决。该议案实际参加表决的董事为7人。

  该计划将提交公司2014年度股东大会审议，关联股东须在股东大会审议时回避对该议案的表决。

  （十四）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司《关于董事会换届选举的议案》。

  内容详见公司2015年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的公司《关于董事会换届选举的公告》。

  该议案将提交公司2014年度股东大会审议。

  （十五）决定2015年5月20日召开公司2014年度股东大会。

  特此公告。

  广东韶钢松山股份有限公司董事会

  2015年4月27日

  证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2015－24

  广东韶钢松山股份有限公司

  第六届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议通知情况

  本公司监事会于2015年4月13日向全体监事以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

  二、会议召开的时间、地点、方式

  广东韶钢松山股份有限公司第六届监事会第四次会议于2015年4月24日在韶钢松山办公楼北楼五楼中型会议室召开。

  三、监事出席会议情况

  应到监事5名，实到监事5名。会议由公司监事长蔡建群先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

  四、会议决议

  经会议表决，作出如下决议：

  （一）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司《2014年度监事会工作报告》

  该报告将提交公司2014年度股东大会审议。

  （二）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司2014年度报告全文及摘要。

  监事会认为：

  1.公司2014年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

  2.公司2014年度报告全文及摘要真实地反映了公司2014年度的财务状况和经营成果。

  3.公司2014年度报告真实、准确、完整。

  该议案尚需公司2014年度股东大会审议。

  （三）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》。

  公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制体系能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行，防范经营风险和道德风险，保障了客户及公司资产的安全、完整，确保了公司业务记录、财务信息和其他信息的可靠、完整、及时，提高了公司经营效率和效果。对目前公司内部控制存在的问题，公司提出了改进计划。公司内部控制自我评价准确、真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况。报告期内公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

  （四）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2014年度财务决算报告》。

  该报告将提交公司2014年度股东大会审议。

  （五）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2014年度利润分配预案》。

  该预案将提交公司2014年度股东大会审议。

  （六）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘财务与内控审计机构的议案》。

  鉴于瑞华会计师事务所2014年度审计工作中表现出较强的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。根据瑞华会计师事务所的工作情况，并征得本公司独立董事的同意，公司拟续聘瑞华会计师事务所为本公司2015年度的财务、内控审计机构，年度财务报告审计费用为77.5万元，年度内控审计费用为35万元。

  该议案将提交公司2014年度股东大会审议。

  （七）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司《关于变更公司经营范围及相应修改<公司章程>的议案》

  公司变更后经营范围：制造、加工、销售钢铁冶金产品、金属制品、焦炭、煤化工产品、技术开发、转让、引进与咨询服务。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；进口废钢、废铜、废铝、废纸、废塑料（具体按［2003］粤外经贸发登记字第139号文经营）。矿产品销售、煤炭销售。普通货运。

  公司经营范围变更后，相应修改公司章程。

  该议案将提交公司2014年度股东大会以特别决议审议。

  （八）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司《关于公司2015年金融衍生品投资计划的议案》。

  公司为了规避外汇市场的风险、降低外汇风险敞口，防范汇率及利率波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，公司拟利用金融衍生品管理汇率及利率风险，达到无风险套利和套期保值的目的。2015年度，公司拟开展总额等值不超过7.13亿美元包括但不限于远期结售汇（DF）、货币或利率掉期等货币类金融衍生交易品种及相关品种的组合的外汇资金衍生品业务、总额不超过4万吨（即不超过4,000手）的螺纹钢期货及总额不超过40万吨铁矿石套期保值业务。

  该议案将提交公司2014年度股东大会审议。

  （九）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司《关于计提减值准备的议案》。

  （十）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司《2015年度日常关联交易计划》。

  监事会认为：

  关联交易的定价政策为符合市场化为原则，双方在参考市场价格的情况下确定协议价；关联交易有利于公司主营业务的开展，均属于公司的正常业务范围；关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无影响。因关联交易所涉及的比例较小，不会影响本公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

  该计划将提交公司2014年度股东大会审议，关联股东须在股东大会审议时回避对该议案的表决。

  （十一）会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于监事会换届选举的议案》。

  公司第六届监事会至2015年5月任期届满，需进行监事会换届选举。公司第七届监事会由5人组成，其中2人为职工代表监事。公司监事会提名蔡建群先生、旷高峰先生、皮丽珍女士为本公司第七届监事会股东代表监事候选人。公司职代会联席会议选举邓勇先生、李怀东先生为本公司第七届监事会的职工代表监事候选人。经核查，2名职工代表监事候选人符合监事的任职资格，根据《公司法》及本公司章程等有关规定，2名职工代表监事将与选举完成后的第七届股东代表监事共同组成公司第七届监事会。3名股东代表监事候选人将提交公司2014年度股东大会选举，监事的选举采取累积投票制。

  该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  附：监事候选人简历

  附：监事候选人简历

  一、股东代表监事候选人简历：

  蔡建群，男，1975年10月出生，研究生学历，在职博士，高级经济师。历任宝钢集团有限公司人力资源部培训与发展综合主管，广东钢铁集团有限公司综合管理部部长、党群工作部部长，韶钢松山运营改善部部长，韶关钢铁总经理助理、党委组织部部长、人力资源部部长，2012年6月至2013年8月任本公司监事，2013年8月至2014年10月任本公司董事，2014年12月至今任本公司监事长，现兼任韶关钢铁党委副书记、纪委书记。蔡建群先生现不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  旷高峰，男，1968年8月出生，大学本科学历，会计师，审计师。1992年7月加入韶钢，历任韶钢集团财务部结算中心经理、财务部副部长、韶关钢铁财务部部长，2013年9月至今任公司办公室主任、直属机关党委书记。2014年6月至今任韶关钢铁董事会秘书兼公司办公室主任、直属机关党委书记。2013年6月至今任本公司监事。旷高峰先生现不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  皮丽珍，女，1969年9月出生，本科学历，会计师。1992年7月加入韶钢，历任韶钢水泥厂会计、财务科科长，韶钢华欣公司审计室主任、成本费用核算主管，韶钢财务部成本费用核算主管、财务部中心经理、财务部副部长等职，2014年4月至今任本公司监事，现兼任韶关钢铁财务部部长。皮丽珍女士现不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  二、职工代表监事简历

  邓 勇，男，1973年11月出生，研究生学历，高级会计师。历任韶钢建设公司会计、韶钢第二物资公司副科长、韶钢进出口公司科长、韶钢松山财务部中心经理、山西霍州韶钢冶联煤气焦化有限公司财务总监、韶钢港务公司董事及财务总监、韶钢综合管理部副部长、韶钢战略发展部副部长，2013年8月至今任本公司监事。现兼任韶关钢铁审计部部长。邓勇先生现不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  李怀东，男，1973年9月出生，本科学历。历任韶钢公司办秘书科科长、公司董事会秘书室副主任、公司证券事务代表、人力资源部副部长 ，2014年6月至今现任人力资源部（党委组织部、人力资源开发管理学院）副部长（主持工作）。李怀东先生现不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  特此公告。

  广东韶钢松山股份有限公司监事会

  2015年4月27日

  证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2015-25

  广东韶钢松山股份有限公司

  关于召开2014年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1.股东大会届次：2014年度股东大会

  2.股东大会召集人：2015年4月24日，公司召开第六届董事会第五次会议，会议决定于2015年5月20日（星期三）召开公司2014年度股东大会。

  3.会议召开的合法、合规性。

  经本公司董事会审核，认为：公司2014年度股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及本公司章程的规定。

  4.会议召开日期和时间

  （1）现场会议召开时间：2015年5月20日(星期三)下午2：30

  （2）网络投票时间：

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月19日（星期二）下午3:00至2015年5月20 日（星期三）下午3:00中的任意时间。

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月20日（星期三）上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；

  5.会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合

  本公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票、网络投票中表决方式中的其中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6.出席对象：

  （1）在股权登记日持有本公司股份的股东。

  本次股东大会的股权登记日为2015年5月13日（星期三）。

  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）本公司聘请的律师。

  7.会议地点：广东省韶关市曲江韶钢办公楼五楼会议室（B5003）

  二、会议审议事项

  1.《2014年度董事会工作报告》。

  2.《2014年度监事会工作报告》。

  3.《2014年度财务决算报告》。

  4.2014年度报告全文及摘要。

  5.《2014年度利润分配预案》。

  6.《关于续聘财务与内控审计机构的议案》。

  7.《关于变更公司经营范围及相应修改<公司章程>的议案》。

  内容详见公司2015年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的公司《第六届董事会第五次会议决议公告》及《关于变更公司经营范围及相应修改<公司章程>的公告》。

  该议案将提交公司2014年度股东大会以特别决议审议。

  8.《关于公司2015年金融衍生品投资计划的议案》。

  内容详见公司2015年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的公司《第六届董事会第五次会议决议公告》及《关于公司2015年金融衍生品投资计划的公告》。

  9.《2015年度基建技改项目投资框架计划》。

  内容详见公司2015年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的公司《第六届董事会第五次会议决议公告》及《2015年度基建技改项目投资框架计划的公告》。

  10.《2015年度日常关联交易计划》。

  内容详见公司2015年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的公司《第六届董事会第五次会议决议公告》及《2015年度日常关联交易计划的公告》。

  公司关联股东需对该议案回避表决。

  11.《关于董事会换届选举的议案》，选举第七届董事会董事。

  内容详见公司2015年4月 27日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的公司《第六届董事会第五次会议决议公告》及《关于董事会换届选举的公告》。

  注：董事选举采取累积投票制，独立董事和非独立董事的表决分别进行；独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议表决。

  12.《关于监事会换届选举的议案》，选举第七届监事会监事。

  内容详见公司2015年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的公司《第六届监事会第四次会议决议公告》。

  监事选举将采取累积投票制。

  三、会议登记方法

  1.登记方式、登记时间和登记地点

  （1）登记方式：现场及通讯方式登记

  （2）登记时间：2015年5月19 日（星期二）8:00－17:30

  （3）登记地点：广东省韶关市曲江广东韶钢松山股份有限公司董事会秘书室

  2.登记和表决时提交的文件要求

  法人股东持单位证明或法人授权委托书、出席人身份证和持股凭证进行登记；出席会议的个人股东持深圳证券帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证进行登记；异地股东可通过信函或传真方式登记。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体操作如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票代码：360717；

  2.投票简称：“韶钢投票”

  3.投票时间：2015年5月20日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  4.在投票当日，“韶钢投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1） 买卖方向为“买入”投票；

  （2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，以2.00 元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。其中议案11为董事会换届选举的议案，11.01元代表第一位非独立董事候选人，11.02元代表第二位非独立董事候选人，依此类推；12.01代表第一位独立董事候选人，12.02代表第二位独立董事候选人，依次类推；议案13.01代表第一位监事候选人，13.02代表第二位监事候选人，依次类推。

  以累积投票方式同时选举独立董事和非独立董事的，独立董事和非独立董事的表决分别进行。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

  股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （3）对于不采用累积投票制的议案，在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权，如下表：

  ■

  （4）对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某位候选人的选举票数：

  ■

  对于采用累积投票制选举董事、监事议案，公司股东应以其所拥有的选举票数为限进行投票，如公司股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

  A、选举非独立董事 可表决股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×7 股东可把表决票投给1名或多名候选人，但投给7名非独立董事候选人的票数合计不能超过可表决股份总数。

  B、选举独立董事可表决股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×34股东可把表决票投给1名或多名候选人，但投给4名独立董事候选人的票数合计不能超过可表决股份总数。

  C、选举股东代表监事 可表决股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。 股东可把表决票投给1名或多名候选人，但投给3名监事候选人的票数合计不能超过可表决股份总数。

  （4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  （5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  （二） 采用互联网投票的投票程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月19日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2015年5月20日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2. 股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）、互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）或者其他相关系统开设“深交所密码服务专区”注册，再通过深圳证券交易所交易系统激活服务密码。

  投资者在“深交所密码服务专区”填写相关信息并设置服务密码，如果注册成功，系统将返回一个校验号码。校验号码的有效期为7日。

  投资者通过深圳证券交易所交易系统激活服务密码，比照新股深圳证券交易所申购业务操作，申报规定如下：

  （1）买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；

  （2）“申购价格”项填写1.00元；

  （3）“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。

  服务密码可以在申报5分钟后成功激活。

  拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应当按不同账户分别申请服务密码。

  申请数字证书的，可向深圳证券交易所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请数字证书等相关业务，具体要求按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的有关规定办理。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  1.股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果记录的选举票数为准。

  2.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  3.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他

  1.会议联系方式：

  联系人：刘二，李怀东

  地址：广东韶关曲江韶钢松山董事会秘书室

  邮编：512123

  电话：0751-8787265

  传真：0751-8787676

  2.会期半天，食宿和交通费用自理。

  六、备查文件

  1.公司第六届董事会第五次会议决议公告；

  2.公司第六届监事会第四次会议决议公告。

  3.其他相关公告。

  附件：授权委托书

  广东韶钢松山股份有限公司董事会

  2015年4月27日

  附件：授权委托书

  授 权 委 托 书

  兹委托 先生（女士）代表本人出席广东韶钢松山股份有限公司2014年度股东大会，并代为行使表决权(在委托人不做具体表决指示的情况下，受托人有权根据自己的意见表决)。

  委托人（签名）： 受托人（签名）：

  委托人股东帐号： 受托人身份证号：

  委托人身份证号：

  委托人持股数： 日 期：

  对本次现场股东大会提案事项的投票指示如下：

  ■

  备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内必选一项用“√”明确授意受托人投票，多选或未作选择的，则视为无效委托。

  董事、监事的选举实行累积投票制，独立董事和非独立董事的表决分别进行。

  ■

  备注：每次采用累积投票时，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选出非独立董事、独立董事、监事人数的乘积。股东可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几位非独立董事、独立董事、监事候选人。

  附：董事候选人简历：

  傅建国，男，1969年6月出生，硕士学历。历任宝钢技术部工程师、钢管分公司工程师、技术部条钢室副主任、钢板室副主任、宝钢技术部钢板室主任，宝钢股份制造部生产技术室主任、销售部服务室主任，宝钢国际钢贸公司副总经理、华中公司总经理、南方公司总经理，宝钢股份汽车板销售部总经理、宝日汽车板公司销售部部长等职务，2013年7月至2014年12月任宝钢股份总经理助理，2013年7月至2014年3月兼任宝钢股份销售系统党委书记、营销管理部总经理，2014年3月至2014年12月兼任宝钢股份营销中心总经理。2015年1月至今任本公司董事长，2014年12月至今兼任韶关钢铁总经理。

  张永生，男，1966年6月出生，硕士研究生，在职博士，教授级高级工程师。1991年3月参加工作，1992年5月加入韶钢，历任韶钢第六轧钢厂厂长兼党支部书记、二轧厂厂长兼党委书记，韶钢松山副总经理兼第二物资公司经理，韶钢集团董事兼韶钢松山销售部经理，韶钢集团董事、副总经理等职。2012年12月至今任韶关钢铁党委委员、副总经理。现兼广东宝韶东大特种材料有限公司董事长、广东韶钢工程技术有限公司董事长。张永生先生现不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  赖晓敏，男，1972年10月出生，EMBA硕士研究生，高级会计师。1993年加入韶钢，历任韶钢集团财务部副部长、部长、副总会计师。2005年12月至2012年6月任本公司监事，2012年6月至今任本公司董事。2012年4月至今兼任韶关钢铁总会计师、党委委员，2014年6月至今兼任广东韶钢现代产业发展有限公司董事长。

  严鸽群，男，1971年10月出生，本科学历，高级工程师。历任宝钢国际钢贸公司信息部经理、信息业务部经理、宝钢国际钢贸公司总经理助理、宝钢国际系统管理部副部长、宝钢国际运营管理部副部长（主持工作）、宝钢国际运营管理部部长、上海宝钢国际经济贸易有限公司西部公司总经理、上海宝钢国际经济贸易有限公司西部公司总经理、成都宝钢总经理（兼），现任韶关钢铁副总经理。严鸽群先生现不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  王少杰，男，1962年7月出生, 本科学历, 工程师。历任宝钢生产部计划科计划管理，宝钢生产部钢板室1580区域主管、室副主任，宝钢股份企业系统创新部企业系统策划综合主管、创新策划室主任、副部长，宝钢分公司运营改善部副部长、部长，宝钢股份运营改善部部长等职，2014年11月至今任本公司董事。2014年3月至今，任韶关钢铁总经理助理，2014年12月至今兼任广东昆仑信息科技有限公司董事长。

  卢学云，男，1965年6月出生，大学本科学历，MBA硕士研究生，教授级高级工程师。1988年加入韶钢，历任韶钢集团总经理助理、韶钢集团副总经理等职。2008年12月任本公司董事，2010年5月至今任本公司董事、副总经理。

  刘 二，男，1969年6月出生，大学本科学历、EMBA硕士研究生，金融经济师，1994年加入韶钢，1997年5月至2005年5月任本公司证券部副经理，2005年5月至今任本公司董事会秘书，2012年5月至今任本公司董事。

  独立董事候选人简历：

  游达明，男，1963年8月出生,管理学教授,管理学博士,博士生导师,国家新世纪优秀人才。现任中南大学商学院副院长，湖南省经济学学会副理事长,湖南省技术经济与管理现代化研究会常务理事,中南大学技术创新研究中心主任,中部崛起战略研究中心副主任。2002年被选列为湖南省社会科学研究“新世纪百人工程人才”培养对象,湖南省优秀青年骨干教师，主要从事企业战略管理,投资决策与管理等领域的教学和研究工作。现兼任武汉塑料和穗恒运独立董事。游达明先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，也不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  冯育升，男，1956年出生，香港浸会大学工商管理硕士，中国注册会计师（非执业）。1974年参加工作，历任普宁县金宁钟日用制品有限公司会计部主任、汕头特区对外商业总公司下属企业财务部经理、汕头特区对外商业（集团）公司财务科长，中国人民政治协商会议汕头市龙湖区第二届、第三届、第四届委员会委员。现任公司董事、副总经理、董事会秘书，汕头市龙湖区政协第五届委员会委员，兼任广东金明精机股份有限公司独立董事、黑牛食品股份有限公司独立董事。冯育升先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，也不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  林睦翔，男，1974年出生，法学硕士。先后在河南省项城市检察院工作，在郑州大学法学院任教。现任韶关学院法学院副教授。林睦翔先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，也不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  莫 玲，女，1975年出生，管理学硕士。现任韶关学院管理学院会计学副教授。莫玲女士与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，也不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  附：监事候选人简历

  蔡建群，男，1975年10月出生，研究生学历，在职博士，高级经济师。历任宝钢集团有限公司人力资源部培训与发展综合主管，广东钢铁集团有限公司综合管理部部长、党群工作部部长，韶钢松山运营改善部部长，韶关钢铁总经理助理、党委组织部部长、人力资源部部长，2012年6月至2013年8月任本公司监事，2013年8月至2014年10月任本公司董事，2014年12月至今任本公司监事长，现兼任韶关钢铁党委副书记、纪委书记。蔡建群先生现不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  旷高峰，男，1968年8月出生，大学本科学历，会计师，审计师。1992年7月加入韶钢，历任韶钢集团财务部结算中心经理、财务部副部长、韶关钢铁财务部部长，2013年9月至今任公司办公室主任、直属机关党委书记。2014年6月至今任韶关钢铁董事会秘书兼公司办公室主任、直属机关党委书记。2013年6月至今任本公司监事。旷高峰先生现不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  皮丽珍，女，1969年9月出生，本科学历，会计师。1992年7月加入韶钢，历任韶钢水泥厂会计、财务科科长，韶钢华欣公司审计室主任、成本费用核算主管，韶钢财务部成本费用核算主管、财务部中心经理、财务部副部长等职，2014年4月至今任本公司监事，现兼任韶关钢铁财务部部长。皮丽珍女士现不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。