证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人汪立平、主管会计工作负责人丁贵宝及会计机构负责人（会计主管人员）李培权保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第一季度报告未经审计。

  二、公司主要财务数据和股东变化

  2.1主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  三、重要事项

  3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  资产负债表项目

  ■

  利润表项目

  ■

  现金流量表项目

  ■

  3.2公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  ■

  3.3预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  公司名称：江苏恒立高压油缸股份有限公司

  法定代表人：汪立平

  日期：2015-04-25

  证券代码：601100 证券简称：恒立油缸 公告编号：临2015-017

  江苏恒立高压油缸股份有限公司

  第二届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  江苏恒立高压油缸股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年4月15日以书面送达以及发送电子邮件方式向公司全体董事发出召开公司第二届董事会第十三次会议的通知，会议于2015年4月25日以现场表决方式召开，会议应出席董事7名，实际现场出席董事7名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长汪立平先生主持。会议审议了如下议案：

  1、审议通过了《江苏恒立高压油缸股份有限公司2015年第一季度报告》；

  公司2015年第一季度报告的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  公司全体董事、高级管理人员对公司《2015年第一季度报告》签署了书面确认意见，公司监事会以决议的形式对该报告及其摘要进行了确认。

  表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  2、审议通过了《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议案》；

  由总经理提名，董事会同意聘任丁浩先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满。

  丁浩先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识、相关素质和工作经验。丁浩先生未持有公司股份，未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员与董事会秘书的情形，其董事会秘书的任职资格经上海证券交易所审核后未提出异议，符合《上海证券交易所上市规则》有关规定。

  公司独立董事对聘任董事会秘书发表独立意见，认为：经审核，丁浩先生的提名、表决程序均符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。任职资格符合担任董事会秘书的条件，能够胜任岗位职责要求，同意董事会聘任丁浩先生为公司董事会秘书。

  公司董事会秘书联系方式如下：

  电话：0519-86163673

  传真：0519-86153331

  电子信箱：dinghao@hengli-mail.cn

  联系地址：江苏省常州市武进高新区龙潜路99号

  邮编：213167

  表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  3、审议通过了《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于增补董事会专门委员会委员的议案》；

  董事会选举徐兵先生为公司第二届董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员。

  表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  附：徐兵先生、丁浩先生简历

  特此公告。

  江苏恒立高压油缸股份有限公司

  董事会

  2015年4月27日

  附：

  徐兵先生简历

  徐兵，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任浙江大学机电所副所长，现任浙江大学机械工程学院教授、博士生导师、流体动力与机电系统国家重点实验室副主任，中国机械工程学会和中国航空学会高级会员，中国液压气动与密封件工业协会专家委员，中国机械工程学会流体传动与控制分会国际合作部主任，液压分会秘书长。

  丁浩先生简历

  丁浩，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，毕业于复旦大学，硕士研究生学历，具有证券、法律从业资格。曾就职于平安证券有限责任公司，担任投资银行事业部业务经理；红塔证券股份有限公司，担任投资银行事业部董事；华林证券有限责任公司投资银行事业部，担任高级经理；安信信托股份有限公司信托业务部，担任信托经理；江苏恒立高压油缸股份有限公司，担任董事长助理。现任江苏恒立高压油缸股份有限公司证券投资部投资总监。