证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  （2）前10名普通股股东持股情况表

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  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  2014年，公司在“变·赢未来”的思想指导下，全体员工奋力拼搏，克服困难，在科技创新、市场营销及内部管理等方面不断创新求变，产品品质持续增强，产品结构持续完善，形成以格力为主打品牌，TOSOT等多品牌发展阵营，市场竞争优势进一步稳固。公司面对宏观经济下行压力实现逆势增长，2014年营业总收入1400.05亿元，较上年同期增长16.63%；利润总额167.52亿元，较上年同期增长29.95%；实现归属于上市公司股东的净利润141.55亿元，较上年同期增长30.22%，基本每股收益4.71元/股，较上年增长30.47%。

  2014年，在国务院颁发的国家科学技术进步奖获奖名单中，格力电器凭借“基于掌握核心科技的自主创新工程体系建设”项目荣获国家科学技术进步奖二等奖；在第四届中国家电营销年会上发布的中国家电行业“磐石奖”获奖名单中，格力电器荣膺家电制造商“2014年度中国家电行业最具影响力品牌”；在国家建筑节能质量监督检验中心举办的“首批高性能建筑节能产品标识发布会”上，格力电器生产的“永磁同步变频离心式冷水机组”获得认证证书，成为首批入选“高性能建筑节能产品标识”名单的企业；2014年据中国质量检验协会评定，格力电器获“全国质量检验工作先进企业（2011-2013年度）”；在中国轻工业百强企业评价中，格力电器以第3位入选榜单；在中国百家研发创新投入能力先进企业评价中，格力电器以第3名入选榜单；据中国出入境检验检疫协会评定，格力电器获“中国质量诚信企业”荣誉称号。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  财政部于2014年新颁布及修订了《企业会计准则—基本准则》（修订）、《企业会计准则第2号—长期股权投资》（修订）、《企业会计准则第9号—职工薪酬》（修订）、《企业会计准则第30号—财务报表列报》（修订）、《企业会计准则第33号—合并财务报表》（修订）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（修订）、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等企业会计准则，本公司根据新颁布及修订的企业会计准则对相关会计政策进行了调整。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  （一）本报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

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  （二）处置子公司 单位：人民币元

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  续

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  （三）本报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

  本公司之孙公司格力美国销售有限责任公司由于资金划转受到限制，本期未将其纳入合并范围。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码:000651 证券简称:格力电器 公告编号:2015-003

  珠海格力电器股份有限公司

  九届十八次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司于2015年4月15日以电子邮件方式发出关于召开九届十八次董事会的通知，会议于2015年4月25日以现场与通讯相结合的方式召开，会议由董事长董明珠女士主持，应出席会议董事9人，现场出席5人，通讯表决3人（冯继勇先生、王如竹先生、唐国平先生）；鲁君四先生因公务在外不便未能参会。公司监事和董事会秘书列席会议，会议审议通过了相关议案并听取了独立董事、董事会秘书的年度述职报告。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  本次会议审议的相关议案如下：

  一、《2014年度董事会工作报告》

  （表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

  本议案需公司2014年度股东大会审议。

  二、《2014年度总裁业务工作报告》

  （表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

  三、《2014年度财务报告》

  （表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

  本议案需公司2014年度股东大会审议。

  四、《2014年度报告》及其《摘要》

  该议案详细内容同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 和公司指定信息披露报刊（公告编号：2015-005）。

  （表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

  本议案需公司2014年度股东大会审议。

  五、《2014年度利润分配预案》

  经中审亚太会计师事务所审计，2014年以母公司实现净利润?7,080,003,599.12元为基数，加上年初未分配利润11,687,732,132.21元，减去已分配利润 ?4,511,798,158.50元，实际可分配利润为14,255,937,572.83元。

  根据公司董事会九届十八次会议决议，公司2014年度利润分配预案为：按公司总股本3,007,865,439股计，向全体股东每10股派发现金30.00元（含税），共计派发现金9,023,596,317元，余额转入下年分配；以资本公积金转增股本，按公司总股本3,007,865,439股为基数，向全体股东每10股转增10股。

  公司独立董事已就《2014年利润分配预案》表示了同意的意见。

  本次利润分配预案需公司2014年度股东大会批准后方可实施。

  （表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

  六、《2014年度社会责任报告》

  该议案详细内容同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  （表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

  七、《2014年内部控制自我评价报告》

  中审亚太会计师事务所针对该报告出具了审计报告。公司独立董事就该报告发表了独立意见，认为该报告所描述符合实际情况，公司的内部控制制度总体是规范、完整和有效的。有关该议案的详细内容、审计报告、独立意见同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 。

  （表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

  八、《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》

  中审亚太会计师事务所对该专项报告出具了鉴证报告，公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了专项核查报告，该报告、鉴证报告以及核查报告的详细内容同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  （表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

  九、《公司章程（2015年）》

  根据中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》（证监会公告[2014]19号）文件规定，结合公司实际，现对《公司章程》进行部分修订，详细情况《公司章程（2015）》以及《<公司章程>修订对比表》同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  该议案需2014年度股东大会审议。

  （表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

  十、《股东大会议事规则（2015年）》

  按照公司实际情况对部分条款进行修订，详细情况《股东大会议事规则（2015）》以及《<股东大会议事规则>修订对比表》同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  该议案需2014年度股东大会审议。

  （表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

  十一、《关于续聘会计师事务所的议案》

  经董事会审计委员会提议，董事会决定聘请中审亚太会计师事务所有限公司为本公司2015年度审计机构，聘期为一年，审计费用为360万元（不含差旅费）。

  公司独立董事已就公司聘请中审亚太会计师事务所有限公司为本公司审计机构表示了同意的意见。该议案需2014年度股东大会审议。

  （表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

  十二、《公司2015年大宗材料套期保值业务专项报告》

  该议案详细内容请见同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司2015年大宗材料套期保值业务专项报告》（公告编号：2014-006）。

  （表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

  十三、《关于2015年日常关联交易预计的议案》

  （本议案为关联交易，公司董事张军督、监事郭书战先生分别任浙江格力、河南格力公司总经理，由此格力电器与浙江盛世欣兴格力贸易有限公司、河南盛世欣兴格力贸易有限公司形成关联关系。与会董事中关联董事1人回避了表决，其他7名非关联董事一致同意通过本议案，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）。

  该议案需2014年度股东大会审议，关联股东河北京海担保投资有限公司对该议案回避表决；详细内容请见同日公司披露的《关于2015年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2015-007）。

  十四、.《公司2015年开展外汇资金交易业务专项报告》

  详细内容请见同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司2015年开展外汇资金业务专项报告》（公告编号：2015-008）。该议案需2014年度股东大会审议。

  （表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

  特此公告！

  珠海格力电器股份有限公司

  董事会

  二Ｏ一五年四月二十八日

  证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2015-004

  珠海格力电器股份有限公司

  九届十四次监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司于2015年4月15日以电子邮件方式发出关于召开九届十四次监事会的通知，会议于2015年4月25日在公司办公楼六楼会议室召开，会议由监事会主席许楚镇先生主持，应到监事3人，实到监事3人，

  会议审议并通过了如下议案：

  一、《2014年度财务报告》

  （表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

  该议案需2014年度股东大会审议。

  二、《2014年度报告》及其《摘要》

  （表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

  该议案需2014年度股东大会审议。

  三、《2014年度监事会工作报告》

  （表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

  该议案需2014年度股东大会审议。

  四、《2014年内部控制自我评价报告》

  我们认真地审阅了公司《2014年内部控制自我评价报告》，认为：《2014年内部控制自我评价报告》所描述符合实际情况，公司的内部控制制度总体是规范、完整和有效的。

  （表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

  五、《关于公司2015年日常关联交易预计的议案》

  （表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票）

  该议案关联监事郭书战先生回避了表决，非关联监事一致同意通过。该议案需2014年度股东大会审议。

  特此公告！

  珠海格力电器股份有限公司监事会

  二Ｏ一五年四月二十八日