证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年4月27日

  (二)股东大会召开的地点：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定。董事长黄欣主持了会议。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事7人，出席5人，董事梁明武、独立董事肖胜方因工作原因未出席本次会议；

  2、公司在任监事4人，出席4人；

  3、董事会秘书出席了会议；部分高级管理人员、聘请的律师列席了会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：岳阳林纸股份有限公司2014年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、议案名称：岳阳林纸股份有限公司2014年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  3、议案名称：岳阳林纸股份有限公司2014年度财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  4、议案名称：岳阳林纸股份有限公司2014年度利润分配方案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  5、议案名称：关于确认2014年度日常关联交易及预计2015年度日常关联交易的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  6、议案名称：关于公司2015年度银行授信计划额度及为全资子公司银行贷款提供担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  7、议案名称：关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构及内控审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  8、议案名称：岳阳林纸股份有限公司2014年年度报告（全文及摘要）

  审议结果：通过

  表决情况：

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  9、议案名称：关于选举袁国利为第五届监事会股东代表监事的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)现金分红分段表决情况

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  (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (四)关于议案表决的有关情况说明

  公司控股股东泰格林纸集团股份有限公司持有公司股份389,556,901股，对涉及关联交易的议案5进行了回避表决。

  以上议案2、9经公司第五届监事会第十五次会议审议通过，其他议案经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过，相关会议决议公告详见上海证券交易所网站及2015年3月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

  独立董事在本次股东大会上进行了2014年年度述职。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南启元律师事务所

  律师：张劲宇、蔡波

  2、律师鉴证结论意见：

  公司2014年年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司2014年年度股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2014年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  岳阳林纸股份有限公司

  2015年4月28日