证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、重要提示

  1、本次会议的通知于2015年3月28日在《证券时报》、《证券日报》和《巨潮资讯网》上发出，在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

  2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

  二、会议召开的情况

  1、召集人：公司第五届董事会

  2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  3、会议召开时间：

  （1）现场会议时间：2015年04月27日（星期一）下午14：00；

  （2）网络投票时间：2015年04月26日至2015年04月27日；

  其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年04月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年04月26日下午15:00至2015年04月27日下午15:00期间的任意时间。

  4、现场会议召开地点：江西省景德镇市瓷都大道1055号开门子大酒店三楼会议室

  5、主持人：公司董事长蔡景章先生

  6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为2名，代表有表决权的股份264,650,103股，占公司股份总数的43.60%。参与本次股东大会网络投票的股东共13名，代表有表决权的股份261,547股，占公司股份总数的0.0431％。

  2、公司第五届董事会、监事会及部分高级管理人员出席了会议。

  3、上海锦天城律师事务所沈国权、张怡婷律师列席并见证了会议的召开。

  四、议案审议和表决情况

  本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《2014年度董事会工作报告》

  表决结果：同意264,652,003股，占与会有表决权股份总数的99.9020%；反对254,647股，占与会有表决权股份总数的0.0961%；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占与会有表决权股份总数的0.0019%。

  2、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》

  表决结果：同意264,652,003股，占与会有表决权股份总数的99.9020%；反对254,647股，占与会有表决权股份总数的0.0961%；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占与会有表决权股份总数的0.0019%。

  3、审议通过了《公司2014年度利润分配预案》

  表决结果：同意264,652,003股，占与会有表决权股份总数的99.9020%；反对259,647股，占与会有表决权股份总数的0.0980%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0.0000 %。

  其中中小股东的表决情况为：

  同意6,900股，占出席会议中小股东所持股份的2.5887%％；反对259,647股，占出席会议中小股东所持股份的97.4113%％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  4、审议通过了《公司2014年年度报告及摘要》

  表决结果：同意264,652,003股，占与会有表决权股份总数的99.9020%；反对254,647股，占与会有表决权股份总数的0.0961%；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占与会有表决权股份总数的0.0019%。

  5、审议通过了《关于公司2015年向银行申请授信总量及授权的议案》

  表决结果：同意264,652,003股，占与会有表决权股份总数的99.9020%；反对254,647股，占与会有表决权股份总数的0.0961%；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占与会有表决权股份总数的0.0019%。

  其中中小股东的表决情况为：

  同意6,900股，占出席会议中小股东所持股份的2.5887%；反对254,647股，占出席会议中小股东所持股份的95.5355%；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.8758％。

  6、审议通过了《关于公司2015年为控股子公司提供连带责任担保的议案》

  表决结果：同意264,652,003股，占与会有表决权股份总数的99.9020%；反对254,647股，占与会有表决权股份总数的0.0961%；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占与会有表决权股份总数的0.0019%。

  其中中小股东的表决情况为：

  同意6,900股，占出席会议中小股东所持股份的2.5887%；反对254,647股，占出席会议中小股东所持股份的95.5355%；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.8758％。

  7、审议通过了《关于聘任2015年度审计机构的议案》

  表决结果：同意264,652,003股，占与会有表决权股份总数的99.9020%；反对254,647股，占与会有表决权股份总数的0.0961%；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占与会有表决权股份总数的0.0019%。

  其中中小股东的表决情况为：

  同意6,900股，占出席会议中小股东所持股份的2.5887%；反对254,647股，占出席会议中小股东所持股份的95.5355%；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.8758％。

  8、审议通过了《关于公司内部控制评价的报告》

  表决结果：同意264,652,003股，占与会有表决权股份总数的99.9020%；反对254,647股，占与会有表决权股份总数的0.0961%；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占与会有表决权股份总数的0.0019%。

  其中中小股东的表决情况为：

  同意6,900股，占出席会议中小股东所持股份的2.5887%；反对254,647股，占出席会议中小股东所持股份的95.5355%；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.8758％。

  9、审议通过了《关于增加公司营业范围并修改<公司章程>的议案》

  表决结果：同意264,652,003股，占与会有表决权股份总数的99.9020%；反对254,647股，占与会有表决权股份总数的0.0961%；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占与会有表决权股份总数的0.0019%。

  本议案为特别决议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  五、独立董事述职情况

  本次股东大会，独立董事符念平、包汉华、陈天助先生分别宣读了《2014年度独立董事述职报告》，对独立董事在2014年度出席董事会次数、发表独立意见情况、对公司调研情况、日常工作以及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行报告。 独立董事2014年度述职报告全文已于2015年3月28日刊登在公司指定信息披露网站巨潮咨询网。

  六、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

  2、律师姓名：沈国权、张怡婷

  3、结论性意见：律师认为，公司2014年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

  特此公告。

  江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

  二○一五年四月二十八日