证券时报多媒体数字报

  股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：临2015-25

  中国石油化工股份有限公司

  关于控股股东提出股东大会补充提案的公告

  中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国石油化工股份有限公司（以下简称"中国石化"或"公司"）于2015年4月27日接到控股股东中国石油化工集团公司（以下简称"中国石化集团"）通知，根据《公司章程》规定，中国石化集团向中国石化董事会提出下述三项股东大会的补充提案：

  一、提名公司第六届董事会董事候选人，并提呈公司2014年年度股东大会（以下简称"股东年会"）选举。董事候选人名单如下：傅成玉、李春光、章建华、王志刚、戴厚良、刘运、张海潮、焦方正、蒋小明、阎焱、鲍国明、汤敏、樊纲。其中傅成玉、刘运为非执行董事候选人；李春光、章建华、王志刚、戴厚良、张海潮、焦方正为执行董事候选人；蒋小明、阎焱、鲍国明、汤敏、樊纲为独立非执行董事候选人。（简历附后）

  二、提名第六届监事会非由职工代表担任的监事候选人，并提呈股东年会选举，候选人名单如下：徐槟、刘中云、周恒友、邹惠平。其中，徐槟、刘中云、周恒友为外部监事候选人；邹惠平为内部监事候选人。（简历附后）

  三、授权中国石化董事会秘书代表中国石化负责处理因更换董事会、监事会成员所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续。

  另外，经民主选举，蒋振盈、俞仁明、王亚钧当选为公司职工代表监事，并将于股东年会结束后生效。（简历附后）

  公司独立董事对上述第六届董事会董事候选人的提名均表示同意。

  鉴于中国石化集团提出了上述补充提案，中国石化已于2015年4月27日召开第五届董事会第二十四次会议，决议撤销原提交公司股东年会审议的"关于公司董事会换届的议案"，详见公司于同日披露《中国石油化工股份有限公司第五届董事会第二十四次会议公告》。

  承董事会命

  副总裁、董事会秘书

  黄文生

  2015年4月27日

  附件

  董事候选人简历

  傅成玉*，63岁。傅先生是教授级高级工程师，硕士研究生毕业。1983年起先后在中国海洋石油总公司与阿莫科、雪佛龙、德士古、菲利普斯、壳牌和阿吉普等外国大石油公司的合资项目中任联合管理委员会主席；1994年至1995年，任中国海洋石油南海东部公司副总经理；1995年12月起任美国菲利普斯公司国际石油（亚洲）公司副总裁兼西江开发项目总经理；1999年4月起任中国海洋石油南海东部公司总经理；1999年9月起任中国海洋石油有限公司执行董事、执行副总裁兼首席作业官；2000年10月起任中国海洋石油总公司副总经理；2000年12月起兼任中国海洋石油有限公司总裁；2002年8月起任中国海洋石油总公司的子公司--中海油田服务有限公司董事长兼首席执行官；2003年10月起任中国海洋石油总公司总经理，兼中国海洋石油有限公司董事长、首席执行官；2010年9月，傅先生辞去中国海洋石油有限公司首席执行官一职，任董事长职务；2011年4月，傅先生出任中国石油化工集团公司董事长、党组书记；2011年5月起任中国石化董事长。

  李春光#，59岁。李先生是教授级高级工程师，大学文化。1991年8月起任中国石化销售华北公司副经理；1995年10月起任中国石化销售公司副经理；2001年6月起任中国石化销售公司经理；2001年12月起任中国石化油品销售事业部主任；2002年4月起任中国石化销售有限公司董事长、经理；2003年4月起任中国石化副总裁；2005年11月起任中国石油化工集团公司副总经理；2009年5月起任中国石化董事；2013年5月起任中国石化董事、总裁。

  章建华#，50岁。章先生是教授级高级工程师，博士研究生毕业。1999年4月起任中国石化集团上海高桥石油化工公司副经理；2000年2月起任中国石化上海高桥分公司副经理；2000年9月起任中国石化上海高桥分公司经理；2003年4月起任中国石化副总裁；2003年11月兼任中国石化生产经营管理部主任；2005年3月起任中国石化高级副总裁；2007年6月兼任中石化（香港）有限公司董事长；2014年10月兼任中石化炼化工程（集团）股份有限公司董事长。2006年5月起任中国石化董事、高级副总裁。

  王志刚#，58岁。王先生是教授级高级工程师，博士研究生毕业。2000年2月起任中国石化胜利油田有限公司副经理；2000年6月起任中国石化胜利油田有限公司董事、总经理；2001年11月任宁夏回族自治区经贸委副主任、党组副书记（挂职）；2003年4月起任中国石化副总裁；2003年6月兼任中国石化油田勘探开发事业部主任；2005年3月起任中国石化高级副总裁；2007年1月兼任国际石油勘探开发有限公司副董事长；2014年9月兼任国际石油勘探开发有限责任公司董事长。2006年5月起任中国石化董事、高级副总裁。

  戴厚良#，51岁。戴先生是教授级高级工程师，博士研究生毕业。1997年12月起任扬子石油化工公司副经理；1998年4月起任扬子石油化工股份有限公司董事、副总经理；2002年7月起任扬子石油化工股份有限公司副董事长、总经理，扬子石油化工有限责任公司董事；2003年12月起任扬子石油化工股份有限公司董事长、总经理，扬子石油化工有限责任公司董事长；2004年12月兼任扬子石化－巴斯夫有限责任公司董事长；2005年9月起任中国石化财务副总监；2005年11月起任中国石化副总裁；2006年5月起任中国石化董事、高级副总裁兼财务总监；2008年8月兼任石化盈科信息技术有限责任公司董事长、中国石化科技开发有限公司董事长；2012年8月兼任中国石化长城能源化工有限公司董事长；2013年3月兼任中国石化催化剂有限公司董事长。2009年5月起任中国石化董事、高级副总裁。

  刘运*，58岁。刘先生是教授级高级会计师，硕士研究生毕业。1998年12月起任中国石油化工集团公司财务部副主任；2000年2月起任中国石化财务部副主任；2001年1月起任中国石化财务部主任；2006年6月起任中国石化财务副总监；2009年2月起任中国石油化工集团公司总会计师； 2012年5月兼任中国石化财务有限责任公司董事长；2013年9月兼任中石化保险有限公司董事长。2009年5月起任中国石化董事。

  张海潮#，58岁。张先生是教授级高级经济师，硕士研究生毕业。1998年3月起任浙江石油总公司副总经理；1999年9月起任浙江石油总公司总经理；2000年2月起任中国石化浙江石油公司经理；2004年4月起任中石化碧辟浙江石油销售有限公司董事长；2003年4月起任中国石化职工代表监事；2004年10月起任中国石化销售有限公司党委书记、副董事长、副经理；2005年11月起任中国石化销售有限公司党委书记、董事长、总经理；2006年6月起任中国石化销售有限公司董事长、总经理。2014年7月起任中国石油化工集团公司副总经理。2005年11月起任中国石化副总裁。

  焦方正#，52岁。焦先生是教授级高级工程师，博士研究生毕业。1999年1月起任中国石化集团中原石油勘探局总地质师；2000年2月起任中国石化中原油田分公司副经理兼总地质师；2000年7月起任中国石化石油勘探开发研究院副院长；2001年3月起任中国石化油田勘探开发事业部副主任；2004年6月起任中国石化西北油田分公司总经理；2010年7月起任中国石化油田勘探开发事业部主任；2014年7月起任中国石油化工集团公司副总经理，2014年9月兼任中石化石油工程技术服务股份有限公司董事长；2014年9月兼任国际石油勘探开发有限公司副董事长。2015年2月起任中国石化仪征化纤股份有限公司董事长。2006年10月起任中国石化副总裁。

  蒋小明+，61岁。蒋先生是经济学博士。现任全国政协委员，中国残疾人福利基金会理事，联合国投资委员会委员，香港赛博国际有限公司董事长，中远国际独立董事，英国剑桥大学商学院高级研究员，剑桥大学中国发展基金会托管人。1992年至1998年任联合国职员退休基金副总裁。1999年至2003年任星狮地产（中国）有限公司董事局主席。曾任字源有限公司董事、美国资本集团及英国投资银行洛希尔的顾问委员会成员、中海油田服务股份有限公司独立董事。2012年5月起任中国石化独立非执行董事。

  阎焱+，57岁。阎先生是赛富亚洲投资基金的创始管理合伙人，硕士研究生毕业。现任华润置地有限公司、中粮包装控股有限公司及科通芯城集团独立非执行董事，神州数码控股有限公司、中国汇源果汁集团有限公司、丰德丽控股有限公司、国电科技环保集团股份有限公司非执行董事，北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司独立董事及ATA公司董事。1989年至1994年，他先后在华盛顿世界银行总部任经济学家、美国著名的智库哈德逊研究所任研究员、Sprint International Corporation任亚太区战略规划及业务发展董事。1994年至2001年，任AIG亚洲基础设施投资基金的管理公司Emerging Markets Partnership董事总经理及香港办主任。2012年5月起任中国石化独立非执行董事。

  鲍国明+，64岁。鲍女士是教授、国际注册内部审计师、中国注册会计师，硕士研究生毕业。1992年12月起任南开大学国际商学院会计系副教授，1995年12月起任南开大学国际商学院会计系教授；1997年11月起任南开大学国际商学院会计系副主任；1999年4月起任审计署审计干部培训中心副主任，2003年2月起任审计署审计干部培训中心主任；2004年7月起任审计署行政事业审计司司长；2010年2月起任审计署法规司正司级审计员；2010年7月起任中国内部审计协会副会长兼秘书长。2012年5月起任中国石化独立非执行董事。鲍女士是享受国务院特殊津贴的专家。

  汤敏+，61岁。汤先生是经济学博士。现任中国国务院参事、友成基金会常务副理事长。同时担任北京启明星辰信息技术股份有限公司独立董事和五矿发展股份有限公司独立董事。1989年至2000年任亚洲开发银行经济研究中心经济学家，高级经济学家；2000年至2004年任亚洲开发银行驻中国代表处首席经济学家；2004年至2007年任亚洲开发银行驻华代表处副代表；2007年至2010年任中国发展研究基金会副秘书长。

  樊纲+，61岁。樊先生是经济学博士。现任中国经济体制改革研究会副会长，中国改革基金会理事长，国民经济研究所所长，中国（深圳）综合开发研究院院长，兼任北京大学经济学教授。1988年进入中国社会科学院工作，1992至1993年任《经济研究》编辑部主任，1994至1995年任经济研究所副所长；1996年调入中国经济体制改革研究会工作，并创办国民经济研究所；2006至2010年任中国人民银行货币委员会委员，是国家级有突出贡献的中青年专家。

  #执行董事

  *非执行董事

  + 独立非执行董事

  非由职工代表出任的监事候选人

  徐槟*，58岁。徐先生是教授级高级政工师，大学文化。1999年6月起任中央纪委第六纪检监察室副主任；2000年4月起任中央纪委第三纪检监察室副主任；2004年11月起任中央纪委第三纪检监察室正局级检查员、监察专员兼副主任；2006年11月起任中央纪委信访室主任；2011年5月起任中国石油化工集团公司党组成员、党组纪检组组长; 2011年10月起任中国石油化工集团公司董事。2012年5月起任中国石化监事会主席。

  刘中云*，52岁。刘先生是教授级高级工程师，工学博士。2001年12月起任中国石化集团公司胜利石油管理局副总工程师，2002年12月起任胜利石油管理局党委常委、组织部部长，2004年11月起任胜利石油管理局党委副书记，2005年12月起任中国石化胜利油田分公司经理，2008年12月起任中国石化国际石油勘探开发有限公司党委书记、副总经理、董事，2010年7月起任中国石化西北油田分公司总经理、中国石化集团西北石油局局长、党委副书记，2014年8月起任中国石化集团公司总经理助理、中国石化集团公司人事部主任。

  周恒友*，52岁。周先生是教授级高级政工师、研究生班毕业。1998年12月起任江苏石油勘探局党委常委兼工会副主席，1999年2月起任中国石化集团公司江苏石油勘探局党委常委、工会主席，2002年12月起任江苏石油勘探局党委副书记、工会主席，2004年6月起任江苏石油勘探局党委副书记、纪委书记2005年8月起任江苏石油勘探局党委书记、副局长，2011年3月起任中国石化报社社长、党委书记，2015年3月起任中国石化集团公司办公厅主任、总经理办公室主任、集团公司办公厅政策研究室主任。

  邹惠平#，54岁。邹先生是教授级高级会计师，大学文化。1998年11月起任中国石化集团广州石油化工总厂总会计师；2000年2月起任中国石油化工集团公司财务资产部副主任；2001年12月起任中国石油化工集团公司财务计划部副主任；2006年3月任中国石化集团资产经营管理有限公司财务资产部主任；2006年3月起任中国石化审计部主任。2006年5月起任中国石化监事。

  # 内部监事

  * 外部监事

  职工代表监事

  蒋振盈，50岁。蒋先生是教授级高级经济师，管理学博士。1998年12月起任中国石化集团公司物资装备公司副经理；2000年2月起任中国石化物资装备部副主任；2001年12月起任中国石化物资装备部主任；2005年11月起兼任中国石化国际事业公司董事长、总经理、党委书记；2006年3月起任中国石化物资装备部（国际事业有限公司）主任（总经理）、执行董事、党委书记；2010年4月起任中国石化物资装备部（国际事业有限公司）主任（总经理）、执行董事、党委副书记；2014年11月起任中国石化安全监管部主任。2010年12月起任中国石化职工代表监事。

  俞仁明，51 岁。俞先生是教授级高级工程师，大学文化。2000年6月起任中国石化镇海炼油化工股份有限公司副总经理；2003年6月起任中国石化镇海炼油化工股份有限公司董事、副总经理；2006年9月起任中国石化镇海炼化分公司副经理；2007年9月起任中国石化镇海炼化分公司经理、党委副书记；2008年1月起任中国石化生产经营管理部主任；2014年5月起任中国石化生产调度指挥中心总调度长。2010年12月起任中国石化职工代表监事。

  王亚钧，48岁。王先生是教授级高级政工师，大学文化。2004年6月起任中国石化集团公司中原石油勘探局党委副书记、纪委书记、工会主席，2010年11月起任中原石油勘探局党委书记、副局长、中原油田分公司副总经理，2015年3月起任中国石化国际石油勘探开发有限公司党委书记、董事。

  股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：临2015-26

  中国石油化工股份有限公司

  第五届董事会第二十四次会议决议公告

  中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国石油化工股份有限公司（以下简称"中国石化"或"公司"）第五届董事会第二十四次会议（以下简称"会议"）于2015年4月27日以书面形式发出通知，于同日以书面方式召开。

  会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经审议通过了下列议案：

  一、关于撤销《关于公司董事会换届的议案》的议案

  公司董事会于2015年4月27日接到控股股东中国石油化工集团公司（以下简称"中国石化集团"）的通知，中国石化集团根据《公司章程》规定提出了关于"提名第六届董事会董事候选人"等三项补充提案。鉴于此，董事会决定撤销原提交公司2014年年度股东年会（以下简称"股东年会"）审议的"关于公司董事会换届的议案"。

  二、关于修改《中国石油化工股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》的议案

  公司董事会于2015年4月27日接到中国石化集团的通知，根据《公司章程》规定，中国石化集团向公司董事会提出下述三项股东年会的补充提案：

  1、提名公司第六届董事会董事候选人，并提呈公司股东年会选举。董事候选人名单如下：傅成玉、李春光、章建华、王志刚、戴厚良、刘运、张海潮、焦方正、蒋小明、阎焱、鲍国明、汤敏、樊纲。其中傅成玉、刘运为非执行董事候选人；李春光、章建华、王志刚、戴厚良、张海潮、焦方正为执行董事候选人；蒋小明、阎焱、鲍国明、汤敏、樊纲为独立非执行董事候选人。

  2、提名第六届监事会非由职工代表担任的监事候选人，并提呈股东年会选举，候选人名单如下：徐槟、刘中云、周恒友、邹惠平。其中，徐槟、刘中云、周恒友为外部监事候选人；邹惠平为内部监事候选人。

  3、授权中国石化董事会秘书代表中国石化负责处理因更换董事会、监事会成员所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续。

  公司独立董事对上述第六届董事会董事候选人的提名均表示同意。基于上述，董事会决定对公司已于2015年3月23日公告的《中国石油化工股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》（公告编号：临2015-19）进行相应修改。修改后的2014年年度股东大会召开通知将另行发布。

  上述议案均无反对票和弃权票。

  承董事会命

  副总裁、董事会秘书

  黄文生

  2015年4月27日