证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人蒋纬球、主管会计工作负责人蒋纬球及会计机构负责人(会计主管人员)周玲声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  江苏法尔胜股份有限公司董事会

  董事长:蒋纬球

  2015年4月28日

  证券代码:000890 证券简称:法尔胜 公告编号:2015-015

  江苏法尔胜股份有限公司

  第八届第七次董事会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏法尔胜股份有限公司第八届第七次董事会会议于2015年4月27日(星期一)上午10:30在公司6号会议室召开。会议应到董事9名,实到董事9名,蒋纬球先生、程龙生先生、周辉先生、李明辉先生、董东先生、张越先生、张文栋先生、赵军先生、曹豫先生共计6名董事和3名独立董事出席会议。董事出席情况符合公司章程等有关规定,全体监事和高级管理人员列席了会议。会议以举手表决的方式审议通过了以下决议:

  一、审议通过公司2015年第一季度报告;

  董事会审议通过公司2015年第一季度报告,并发表审查意见如下:

  1、公司2015年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

  2、公司2015年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2015年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

  3、董事会提出本意见前,我们没有发现参与公司2015年第一季度报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  4、我们保证公司2015年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  表决结果:赞成9票,弃权0票,反对0票

  二、审议通过关于聘请公司证券事务代表的议案:

  经董事长蒋纬球先生提名,同意聘请刘晓雯女士担任本公司证券事务代表, 任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满时止。

  表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

  三、审议通过公司董事会下属各委员会成员名单的议案

  1、经董事长蒋纬球先生提名,选举产生了第八届董事会下属战略委员会名单如下:

  蒋纬球(主任)、李明辉、周辉、程龙生、董东、张越、赵军

  表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对

  2、经董事长提名,选举产生了第八届董事会下属薪酬与考核委员会名单如下:

  周辉(主任)、蒋纬球、程龙生、李明辉、董东

  表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对

  3、经董事长提名,选举产生了第八届董事会下属提名委员会名单如下:

  程龙生(主任)、蒋纬球、周辉、李明辉、董东

  表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对

  4、经董事长提名,选举产生了第八届董事会下属审计委员会名单如下:

  李明辉(主任)、蒋纬球、周辉

  表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对

  以上决议符合公司章程及相关规定,决议合法有效。

  特此公告!

  江苏法尔胜股份有限公司董事会

  2015年4月28日

  附:刘晓雯个人简历及联系方式如下:

  1.个人简历:

  刘晓雯女士,1983年2月出生,苏州大学本科学历,管理学学士。2007 年10月起先后在江苏法尔胜股份有限公司资金部及董事会办公室工作。

  刘晓雯女士于2015年4月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》,其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等的有关规定。

  刘晓雯女士与公司控股股东及实际控制人或持股百分之五的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。截止目前,刘晓雯女士未持有本公司股份。

  2.联系方式:

  联系电话:0510-86119890

  传 真:0510-86102007

  电子邮箱:liuxiaowen@chinafasten.com