证券时报多媒体数字报

  证券代码: 000025、200025 股票简称：特力A、特力B 公告编号: 2015-019

  深圳市特力（集团）股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市特力（集团）股份有限公司董事会于2015年4月14日以邮件方式发出关于通知，于2015年4月27日以通讯方式召开了第七届董事会第三十次临时会议。会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》等有关规定。

  会议应到董事7名，实到7名，会议审议通过了以下议案:

  一、审议通过了关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案；

  截至 2015 年 4 月 10 日，公司已预先投入募集资金项目的自筹资金为人民币114,162,038.69元，用于补充公司流动资金和特力水贝珠宝大厦项目，公司决定以募集资金 114,162,038.69元置换前期已投入募集资金项目的自筹资金。

  公司本次置换并未与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规以及公司《购买银行理财产品管理暂行办法》的相关规定。

  赞成7票，反对0票，弃权0票。

  详情请参见本公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》、和巨潮资讯网潮（http://www.cninfo.com.cn）的2015-021号《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

  特此公告。

  深圳市特力（集团）股份有限公司

  董事会

  2015 年4月28日

  证券代码: 000025、200025 股票简称：特力A、特力B 公告编号: 2015-020

  深圳市特力（集团）股份有限公司

  监事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市特力（集团）股份有限公司第七届监事会第十八次会议于2015年4月27日以通讯方式召开。应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经认真审议，通过了以下议案：

  1、审议并通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

  公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金114,162,038.69元，审议程序合法合规，符合公司在发行预案中已披露对募集资金置换先期投入募投项目自筹资金作出的安排，置换金额经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金114,162,038.69元。

  赞成5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  深圳市特力（集团）股份有限公司

  监事会

  2015 年4月28日

  证券代码: 000025、200025 股票简称：特力A、特力B 公告编号: 2015-021

  深圳市特力（集团）股份有限公司

  关于以募集资金置换预先投入

  募投项目自筹资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月27日以通讯方式召开第七届董事会第三十次临时会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，决议以募集资金人民币114,162,038.69元置换预先投入募投项目的自筹资金。

  一、公司非公开发行股票募集资金到位及验资情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市特力（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]173号）文件核准，公司于 2015 年3 月非公开发行 A 股普通股7,700万股，每股发行价格 8.4 元。本次非公开发行募集资金总额为人民币64,680万元，扣除保荐费、承销费、律师费、验资、信息披露、新股初始登记费等各项发行费用后，募集资金净额为人民币63,352万元。募集资金情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了瑞华验字[2015]48330003号《验资报告》。本次募集资金将用于投资建设“特力水贝珠宝大厦项目” 及补充公司流动资金。

  二 、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况

  根据公司第七届董事会第十九次临时会议、2014年第四次临时股东大会的相关决议，此次非公开发行股票募集资金拟投资于以下项目：

  ■

  公司已在发行申请文件中对募集资金置换先期投入做出了安排，即“在本次发行募集资金到位之前，公司将根据实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。本次募集资金到位后，如实际募集资金少于募投项目资金需要量，公司将以自有资金弥补不足部分。”

  截至 2015 年4 月 10 日，本公司以自筹资金补充公司流动资金的实际投资金额为1,560万元，用于特力水贝珠宝大厦项目的实际投资金额为9,856.20万元。

  具体情况如下：

  单位：万元

  ■

  瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了鉴证，并出具了《深圳市特力（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2015]48330007号），认为《深圳市特力（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》在所有重大方面如实反映了公司自2014年4月21日至2015年4月10日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

  三、董事会审议情况

  公司七届董事会第三十次临时会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

  截至 2015 年4 月10 日，公司已预先投入募集资金项目的自筹资金为人民币114,162,038.69元，用于补充公司流动资金和特力水贝珠宝大厦项目，公司决定以募集资金 114,162,038.69元置换前期已投入募集资金项目的自筹资金。

  公司本次置换并未与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规以及公司《购买银行理财产品管理暂行办法》的相关规定。

  四、监事会、独立董事及保荐机构意见

  1、监事会意见

  公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金114,162,038.69元，审议程序合法合规，符合公司在发行预案中已披露对募集资金置换先期投入募投项目自筹资金作出的安排，置换金额经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金114,162,038.69元。

  2、独立董事意见

  公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金114,162,038.69元，审议程序合法合规，符合公司在发行预案中已披露对募集资金置换先期投入募投项目自筹资金作出的安排，置换金额经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金114,162,038.69元。

  3、保荐机构意见

  经核查，保荐机构认为：特力集团本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项，已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，公司已按相关规定履行了必要程序。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐机构对特力集团以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项无异议。

  五、备查文件

  1、第七届董事会第三十次临时会议决议；

  2、独立董事意见；

  3、第七届监事会第十八次会议决议；

  4、保荐机构意见；

  5、募集资金置换鉴证报告。

  特此公告。

  深圳市特力（集团）股份有限公司

  董事会

  2015 年4 月28日