证券时报多媒体数字报

  (上接B109版)

  证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2015-012

  江苏润邦重工股份有限公司

  第二届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2015年4月15日以邮件形式发出会议通知，并于2015年4月26日以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在公司会议室召开。会议应到董事9人，亲自出席董事9人。会议由公司董事长吴建先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经认真审议，会议形成如下决议：

  一、审议通过《2014年度董事会工作报告》

  公司独立董事徐胜锐、倪受彬、吴铭方向公司董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》，并将在公司2014年度股东大会上述职。

  同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。

  具体内容详见巨潮网刊登的公司《2014年年度报告》“第四节 董事会报告”。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《2014年度总裁工作报告》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》

  具体内容详见巨潮网刊登的公司《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》。

  同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过《公司2015年第一季度报告》正文及全文

  具体内容详见巨潮网刊登的公司《公司2015年第一季度报告》正文及全文。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  五、审议通过《2014年度财务决算报告》

  公司2014年度实现营业收入221,158.58万元，较2013年度下降3.80%；营业利润14,408.50万元，较2013年度增长20.03%；利润总额16,677.45万元，较2013年度增长27.89%；归属于母公司股东的净利润10,348.72万元，较2013年度增长2.58%。

  同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  六、审议通过《2014年度利润分配预案》

  根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润为103,487,160.98元，2014年度母公司实现税后净利润为42,087,600.15元，根据《公司章程》规定，母公司提取10%的盈余公积金4,208,760.02元后，本年度母公司可供股东分配的净利润为37,878,840.13元， 加上母公司以前年度未分配利润结余241,302,910.61元，减去母公司本年度已分配利润43,200,000.00元，母公司累计可供分配利润为235,981,750.74元。

  为兼顾公司长远发展和股东利益，结合公司实际情况，2014年度利润分配方案为：

  以本公司2014年末总股本36,000万股为基数，向全体股东每10股派现0.5元（含税），不转增，不送股。

  同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。

  公司2014年度利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司独立董事对公司2014年度利润分配预案发表了明确同意的独立意见。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  七、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》

  具体内容详见巨潮网刊登的《2014年度内部控制自我评价报告》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  八、审议通过《关于公司董事、监事2014年度薪酬方案的议案》

  具体内容详见巨潮网刊登的公司《2014年年度报告》“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

  同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  九、审议通过《关于公司高级管理人员2014年度薪酬方案的议案》

  具体内容详见巨潮网刊登的公司《2014年年度报告》“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  十、审议通过《关于预计公司与南通捷安气体有限公司发生日常关联交易情况的议案》

  具体内容详见巨潮网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于预计公司与南通捷安气体有限公司发生日常关联交易情况的公告》。

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事吴建、施晓越、沙明军回避表决。

  十一、审议通过《关于预计公司与江苏蓝潮海洋风电工程建设有限公司发生日常关联交易情况的议案》

  具体内容详见巨潮网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于预计公司与江苏蓝潮海洋风电工程建设有限公司发生日常关联交易情况的公告》。

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事吴建、施晓越、沙明军回避表决。

  十二、审议通过《关于预计公司与南通威和船用配件有限公司发生日常关联交易情况的议案》

  具体内容详见巨潮网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于预计公司与南通威和船用配件有限公司发生日常关联交易情况的公告》。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事吴建、施晓越回避表决。

  十三、审议通过《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的议案》

  具体内容详见巨潮网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的公告》。

  同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事吴云、LOH Swee Peng回避表决。

  十四、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

  具体内容详见巨潮网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于为子公司提供担保的公告》。

  同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  十五、审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》

  具体内容详见巨潮网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于公司向银行申请授信的公告》。

  同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  十六、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

  具体修订情况详见巨潮网刊登的《公司章程修正案》。

  同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  十七、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  具体修订情况详见巨潮网刊登的《股东大会议事规则修订对照表》。

  同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  十八、审议通过《关于调整“港口装卸装备项目”实施方案暨投资建设“润禾码头项目”的议案》

  具体内容详见巨潮网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于调整“港口装卸装备项目”实施方案暨投资建设“润禾码头项目”的公告》。

  同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  十九、审议通过《关于撤销外商投资企业批准证书并由外商投资股份制公司变更为内资股份制公司的议案》

  具体内容详见巨潮网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于撤销外商投资企业批准证书并由外商投资股份制公司变更为内资股份制公司的公告》。

  同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二十、审议通过《关于召开2014年度股东大会的议案》

  同意公司于2015年5月28日召开2014年度股东大会。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  江苏润邦重工股份有限公司

  董事会

  2015年4月28日

  证券代码：002483 股票简称：润邦股份 编号：2015-026

  江苏润邦重工股份有限公司

  关于举行2014年年度报告

  网上业绩说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）定于2015年5月5日（星期二）下午15：00－17：00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2014年年度报告网上业绩说明会。本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁吴建先生，独立董事徐胜锐先生，副总裁兼财务总监李晓琴女士，董事、副总裁兼董事会秘书谢贵兴先生。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  江苏润邦重工股份有限公司

  董事会

  2015年4月28日

  证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2015-024

  江苏润邦重工股份有限公司

  独立董事公开征集委托投票权报告书

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“润邦股份”、“公司”或“本公司”）独立董事吴铭方受其他独立董事的委托作为征集人，向公司全体股东征集拟于2015年5月28日召开的2014年度股东大会审议的部分议案的投票权。

  中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本报告书的内容不负任何责任，对其内容的真实性、准确性和完整性未发表任何意见，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

  一、征集人声明

  征集人仅对本公司拟召开的2014年度股东大会的相关审议事项征集股东委托投票而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

  本次征集投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述，本报告书的履行不会违反本公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

  二、公司基本情况及本次征集事项

  （一）公司基本情况

  1、公司名称

  公司法定中文名称：江苏润邦重工股份有限公司

  公司证券简称：润邦股份

  公司证券代码：002483

  2、公司法定代表人：吴建

  3、公司董事会秘书：谢贵兴

  联系地址：江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号

  联系电话：0513-80100206

  传 真：0513-80100206

  电子邮箱：rbgf@rainbowco.com.cn

  邮政编码：226010

  （二）征集事项

  由征集人向公司股东征集2014年度股东大会拟审议的《江苏润邦重工股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《江苏润邦重工股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及《关于提请股东大会授权董事会办理江苏润邦重工股份有限公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》的投票权。

  （三）本投票委托报告书签署日期：2015年4月26日

  三、拟召开的2014年度股东大会基本情况

  关于本次年度股东大会召开的详细情况，请详见本公司2015年4月28日在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网公告的《关于召开2014年度股东大会的通知》（公告编号：2015-025）。

  四、征集人基本情况

  1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事吴铭方，其基本情况如下：

  吴铭方先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年7月出生，博士，教授、博士生导师；主要从事先进材料焊接技术及焊接过程数值模拟的研究工作。主持或参与国家自然科学基金、国防重点预研、江苏省自然基金等项目15余项，现任江苏科技大学材料科学与工程学院院长、江苏省现代焊接技术中心公共服务平台副主任、中国机械工程学会高级会员。2009年10月起任公司第一届董事会独立董事。现任公司第二届董事会独立董事。

  2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

  3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

  五、征集人对征集事项的投票

  征集人作为本公司的独立董事，参加了公司于2014年11月1日召开的第二届董事会第十二次会议，并且对提交公司2014年度股东大会审议的上述议案投了同意票。

  六、征集方案

  征集人依据我国现行法律、法规、规范性文件以及本公司章程规定制定了本次征集投票权方案，该征集方案具体内容如下：

  1、征集对象：截止 2015年5月22日15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

  2、征集时间：2015年5月25日至2015年5月27日期间每个工作日的上午9:30-11:30，下午14:00-17:00。

  3、征集方式：采用公开方式在指定的报刊《上海证券报》、《证券时报》和巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。

  4、征集程序和步骤：

  截至 2015年5月22日15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东可通过以下程序办理委托手续：

  第一步：填写授权委托书

  授权委托书须按照本报告书确定的格式逐项填写。

  第二步：向征集人委托的公司董事会秘书处提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集投票权将由公司董事会秘书处签收授权委托书及其相关文件。

  法人股东须提供下述文件：

  a、现行有效的法人营业执照复印件；

  b、法定代表人身份证复印件；

  c、授权委托书原件(由法定代表人签署；如系由法定代表人授权他人签署，则须同时提供经公证的法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书)；

  d、法人股东帐户卡复印件；

  e、2015年5月22日下午交易结束后持股清单(加盖托管营业部公章的原件)。（注：请在上述所有文件上加盖法人股东公章、法定代表人签字）

  个人股东须提供下述文件：

  a、股东本人身份证复印件；

  b、股东账户卡复印件；

  c、股东签署的授权委托书原件(由本人签署；如系由本人授权他人签署，则须同时提供经公证的本人授权他人签署授权委托书的授权书)；

  d、2015年5月22日下午交易结束后持股清单(加盖托管营业部公章的原件)。（注：请股东本人在所有文件上签字）

  在本次股东会议登记时间截止之前，法人股东和个人股东的前述文件可以通过挂号信函方式或者委托专人送达的方式送达公司董事会办公室。其中，信函以公司董事会办公室工作人员签署回单视为收到；专人送达的以公司董事会办公室工作人员向送达人出具收条视为收到。

  请将提交的全部文件予以妥善密封，注明联系电话、联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

  授权委托书及其相关文件送达公司的指定地址如下：

  地址：江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号

  收件人：刘聪

  邮编：226010

  联系电话：0513-80100206

  第三步：由见证律师确认有效表决票

  见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述第二步所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。股东的授权委托经审核同时满足下列条件为有效：

  1、股东提交的授权委托书及其相关文件以信函、专人送达的方式在本次征集投票权截止时间（2015年5月27日17:00）之前送达指定地址；

  2、股东提交的文件完备，符合前述第二步所列示的文件要求；

  3、股东提交的授权委托书及其相关文件有关信息与股权登记日股东名册记载的信息一致。

  4、授权委托书内容明确，股东未将表决事项的投票权同时委托给征集人以外的人。

  七、其他

  1、股东将投票权委托给征集人后如亲自或委托代理人登记并出席会议，或者在会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原授权委托，则已作出的授权委托自动失效。

  2、股东重复委托且授权内容不同的，以委托人最后一次签署的委托为有效。不能判断委托人签署时间的，以最后收到的委托为有效。

  3、由于征集投票权的特殊性，见证律师仅对股东根据本报告书提交的授权委托书进行形式审核，并不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章进行实质审核，符合本报告书规定形式要件的授权委托书和相关证明文件将被确认为有效。因此，特提醒股东注意保护自己的投票权不被他人侵犯。

  特此公告！

  征集人：吴铭方

  2015年4月26日

  附件：股东委托投票的授权委托书（注：本表复印有效）

  江苏润邦重工股份有限公司

  独立董事公开征集委托投票权授权委托书

  委托人声明：本人是在对江苏润邦重工股份有限公司独立董事征集投票权的相关情况充分知情的条件下委托征集人行使投票权。在江苏润邦重工股份有限公司2014年度股东大会登记时间截止之前，本人保留随时撤回该项委托的权利。将投票权委托给征集人后，如本人亲自(不包括网络投票)或委托代理人登记并出席会议，或者在会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原授权委托的,则以下委托行为自动失效。

  本公司/本人作为委托人，兹授权委托江苏润邦重工股份有限公司独立董事 代表本公司/本人出席 2015年5月28日召开的江苏润邦重工股份有限公司2014年度股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

  本公司/本人对本次征集投票权事项的投票意见：

  ■

  (注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划"√"，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。)

  本项授权的有效期限：自签署日至本次年度股东大会暨相关股东会议结束。

  委托人姓名或名称(签名或盖章)：

  委托人身份证号或营业执照号码：

  委托人持股数：

  委托人证券账户号：

  委托签署日期： 年 月 日

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  （注：个人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并同时由法定代表人本人签字）

  证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2015-023

  江苏润邦重工股份有限公司关于调整“港口装卸装备项目”实施方案暨

  投资建设“润禾码头项目”的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、概述

  1、2012年5月22日，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于投资建设“港口装卸装备项目”的议案》，同意公司控股子公司润邦卡哥特科工业有限公司（以下简称“润邦卡哥特科”）投资26,287万美元建设“港口装卸装备项目”（以下简称“项目”），该事项已经2012年6月8日公司2012年度第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网等媒体刊载的《关于对外投资进展暨投资建设“港口装卸装备项目”的公告》（公告编号：2012-027）以及《2012年度第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2012-032）。

  2、2014年3月22日公司第二届董事会第七次会议及2014年4月18日公司2013年度股东大会审议通过了《关于“港口装卸装备项目”延期完工的议案》，同意润邦卡哥特科将“港口装卸装备项目”完工日期调整至2016年6月底，具体内容详见公司在巨潮资讯网等媒体刊载的《关于“港口装卸装备项目”延期完工的公告》（公告编号：2014-017）以及《2013年度股东大会决议公告》（公告编号：2014-025）。

  3、2015年4月26日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整“港口装卸装备项目”实施方案暨投资建设“润禾码头项目”的议案》，同意公司对“港口装卸装备项目”的实施方案进行适当调整，同时以公司控股孙公司太仓润禾码头有限公司（以下简称“太仓润禾”，系润邦卡哥特科全资子公司）为实施主体投资30,988.50万元建设“润禾码头项目”。根据有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

  4、本次投资建设“润禾码头项目”不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、调整“港口装卸装备项目”实施方案的情况介绍

  1、项目实施概况

  公司通过控股子公司润邦卡哥特科投资建设“港口装卸装备项目”，项目总投资。截至2014年12月31日，“港口装卸装备项目”已累计投入56,189.86万元人民币，项目进度为33.35%。

  2、调整项目实施方案的情况说明

  为更好地实施“港口装卸装备项目”，并结合公司整体实际情况，计划取消原“港口装卸装备项目”中用于产品发运的平板驳、浮吊等配置，改为由太仓润禾投资建设“润禾码头项目”，新建一座码头用于产品发运。本次调整“港口装卸装备项目”不涉及增加新的资金投入，仅将“港口装卸装备项目”的部分投资调整为投入到“润禾码头项目”中。

  调整后，“港口装卸装备项目”的投资总额由26,287万美元变更为22,383.61万美元（折合人民币137,511.50万元，汇率采用2015年4月1日中国人民银行美元对人民币汇率中间价6.1434元/美元进行计算）。

  三、“润禾码头项目”的情况介绍

  1、项目实施主体基本情况

  公司将通过控股孙公司太仓润禾投资建设“润禾码头项目”，太仓润禾成立于2012年6月，注册地为太仓港经济技术开发区荡茜口，注册资本为1亿元人民币。

  2、项目投资规模与资金来源

  （1）项目总投资为30,988.50万元人民币。

  （2）项目资金由太仓润禾通过资本金和银行项目贷款等方式解决。

  3、项目基本情况

  （1）项目名称：新建苏州港太仓港区新泾作业区润禾码头项目。

  （2）实施地点：太仓港经济技术开发区荡茜河以北、主江堤以东。

  （3）项目建设内容及规模：拟建5万吨级通用泊位1个，以及2,000吨级内档泊位1个, 设计规模为年通过能力131万吨（设计年吞吐量110.60万吨）。

  （4）本项目建设期2年，运营期20年。

  4、风险提示

  本项目存在项目建设和码头运营管理等风险，如因码头建设不能按计划顺利开展，将可能导致码头发挥整体效益的时间较长。

  四、调整“港口装卸装备项目”实施方案并投资建设“润禾码头项目”对公司的影响

  1、调整“港口装卸装备项目”的实施方案不会对项目本身产生实质性的影响，更加有利于项目发挥整体效益。

  2、实施“润禾码头项目”有利于公司整合现有资源，充分发挥公司的岸线和码头优势，为公司产品的发运提供内部平台，减少公司的对外码头租赁费用，同时通过对外提供码头服务能够增加公司收益，提升公司整体盈利水平。

  特此公告。

  江苏润邦重工股份有限公司

  董事会

  2015年4月28日

  证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2015-022

  江苏润邦重工股份有限公司

  关于撤销外商投资企业批准证书

  并由外商投资股份制公司变更

  为内资股份制公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、概述

  江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“润邦股份”）于2015年4月26日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于撤销外商投资企业批准证书并由外商投资股份制公司变更为内资股份制公司的议案》。

  公司境外法人股东China Crane Investment Holdings Limited（以下简称“China Crane”）于2015年3月19日至2015年3月25日期间，通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份3,442.50万股，减持后其持有公司股份3,307.50万股，占公司总股本的比例为9.1875%。鉴于公司外资股东持股比例已低于10%，根据《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》及《关于上市公司涉及外商投资有关问题的若干意见》（外经贸资发【2001】538号）的规定，公司不再符合外商投资企业相关条件，将向商务主管部门申请撤销外商投资企业批准证书并向工商部门申请工商变更登记有关手续，公司类型将由“股份有限公司（台港澳与境内合资，上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

  二、China Crane持有公司股份的变动情况

  公司2010年9月29日首次公开发行股票上市时，China Crane持有公司股份3,750万股，占公司首次公开发行后总股本的18.75%。公司于2011年4月29日实施资本公积金转增股本，公司总股本由20,000万股增加至36,000万股，China Crane持股数量增加至6,750万股，持股比例仍为18.75%。

  China Crane在公司《招股说明书》和《上市公告书》中对所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；同时在可能导致发行人返还已享受的税收优惠的情形下，不转让或者委托他人管理本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。(注：发行人成立于2003年9月25日，系中外合资经营企业，依法享受“两免三减半”的所得税税收优惠政策。但若外资股东China Crane Investment Holdings Limited转让或者委托他人管理本次公开发行前已持有的发行人股份，可能会导致发行人需退回所享受的所得税优惠，故China Crane Investment Holdings Limited自愿作出上述锁定承诺。)

  China Crane上述股份锁定承诺已在承诺期限内履行完毕，China Crane所持有的限售股份已于2014年11月4日上市流通。

  2015年3月19日至2015年3月25日期间，China Crane通过深圳证券交易所大宗交易系统减持润邦股份3,442.50万股，占公司总股本的比例为9.5625%，减持之后，China Crane持有润邦股份3,307.50万股，占公司总股本的比例为9.1875%。

  综上，公司外资股东持股比例已低于10%，不再符合外商投资企业相关条件，公司将向商务主管部门申请撤销外商投资企业批准证书并向工商部门申请办理工商登记变更手续，公司类型将由“股份有限公司（台港澳与境内合资，上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

  本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  特此公告。

  江苏润邦重工股份有限公司

  董事会

  2015年4月28日

  证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2015-021

  江苏润邦重工股份有限公司

  关于公司向银行申请授信的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2015年4月26日，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》，上述议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。现就公司向银行申请授信的相关事宜公告如下:

  因经营发展及资金周转的需要，公司（含控股子公司，下同）拟向银行申请新增不超过人民币39亿元综合授信。

  公司上述授信额度以相关银行实际审批的最终结果为准,具体金额将视公司运营资金的实际需求确定。期限为自公司2014年度股东大会审议通过之日起到公司2015年度股东大会召开之日止，公司授权董事长或控股子公司法定代表人签署上述授信额度内的有关授信合同、协议等文件，不再另行召开董事会或股东大会审议。

  特此公告。

  江苏润邦重工股份有限公司

  董事会

  2015年4月28日

  证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2015-020

  江苏润邦重工股份有限公司

  关于为子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  2015年4月26日，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，尚需提交公司2014年度股东大会审议。具体情况如下：

  1、同意公司及控股子公司单独或共同为全资子公司南通润邦重机有限公司（以下简称“润邦重机”）提供总额不超过42,000.00万元的担保，上述担保额度用途包括但不限于：①为润邦重机向银行申请综合授信提供担保；②为润邦重机向客户或供应商等出具公司保函提供担保；③为润邦重机履行合同、投标等提供担保；④为润邦重机日常业务经营代为出具投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函等；⑤为润邦重机其他因日常业务经营需要对外承担的责任和义务提供担保。

  2、同意公司及控股子公司单独或共同为全资子公司南通润邦海洋工程装备有限公司（以下简称“润邦海洋”）提供总额不超过320,000.00万元的担保，上述担保额度用途包括但不限于：①为润邦海洋向银行申请综合授信提供担保；②为润邦海洋向客户或供应商等出具公司保函提供担保；③为润邦海洋履行合同、投标等提供担保；④为润邦海洋日常业务经营代为出具投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函等；⑤为润邦海洋其他因日常业务经营需要对外承担的责任和义务提供担保。

  3、同意公司及控股子公司单独或共同为全资子公司江苏普腾停车设备有限公司（以下简称“普腾公司”）提供总额不超过3,000.00万元的担保，上述担保额度用途包括但不限于：①为普腾公司向银行申请综合授信提供担保；②为普腾公司向客户或供应商等出具公司保函提供担保；③为普腾公司履行合同、投标等提供担保；④为普腾公司日常业务经营代为出具投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函等；⑤为普腾公司其他因日常业务经营需要对外承担的责任和义务提供担保。

  4、同意公司及控股子公司单独或共同为控股子公司润邦卡哥特科工业有限公司（以下简称“润邦卡哥特科”）提供总额不超过22,950.00万元的担保，上述担保额度用于为润邦卡哥特科向银行申请综合授信提供担保。

  5、同意公司及控股子公司单独或共同为控股孙公司太仓润禾码头有限公司（以下简称“太仓润禾”）提供总额不超过21,000.00万元的担保，上述担保额度用于为太仓润禾向银行申请综合授信提供担保。

  6、同意公司及控股子公司单独或共同为控股子公司南通润邦工程船舶技术有限公司（以下简称“润邦船舶”）提供总额不超过64,000.00万元的担保，上述担保额度用途包括但不限于：①为润邦船舶向银行申请综合授信提供担保；②为润邦船舶向客户或供应商等出具公司保函提供担保；③为润邦船舶履行合同、投标等提供担保；④为润邦船舶日常业务经营代为出具投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函等；⑤为润邦船舶其他因日常业务经营需要对外承担的责任和义务提供担保。

  7、同意公司及控股子公司单独或共同为全资子公司润邦重工（香港）有限公司（以下简称“润邦香港”）提供总额不超过58,000.00万元的担保，上述担保额度用途包括但不限于：①为润邦香港向银行申请综合授信提供担保；②为润邦香港向客户或供应商等出具公司保函提供担保；③为润邦香港履行合同、投标等提供担保；④为润邦香港日常业务经营代为出具投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函等；⑤为润邦香港其他因日常业务经营需要对外承担的责任和义务提供担保。

  8、同意公司及控股子公司单独或共同为全资子公司上海欧蔚海洋工程技术有限公司（以下简称“欧蔚海洋”）提供总额不超过1,000.00万元的担保，上述担保额度用途包括但不限于：①为欧蔚海洋向银行申请综合授信提供担保；②为欧蔚海洋向客户或供应商等出具公司保函提供担保；③为欧蔚海洋履行合同、投标等提供担保；④为欧蔚海洋日常业务经营代为出具投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函等；⑤为欧蔚海洋其他因日常业务经营需要对外承担的责任和义务提供担保。

  9、同意公司及控股子公司单独或共同为参股子公司TEN-LEAGUE RAINBOW HEAVY INDUSTRIES PTE. LTD.（以下简称“TEN-LEAGUE RAINBOW”）提供总额不超过4,000.00万元的担保，上述担保额度用途包括但不限于：①为TEN-LEAGUE RAINBOW向银行申请综合授信提供担保；②为TEN-LEAGUE RAINBOW向客户或供应商等出具公司保函提供担保；③为TEN-LEAGUE RAINBOW履行合同、投标等提供担保；④为TEN-LEAGUE RAINBOW日常业务经营代为出具投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函等；⑤为TEN-LEAGUE RAINBOW其他因日常业务经营需要对外承担的责任和义务提供担保。

  二、被担保人基本情况

  （一）润邦重机

  1、公司名称：南通润邦重机有限公司

  2、注册地址：南通市船舶配套工业园区荣盛路88号

  3、法定代表人：吴建

  4、注册资本：15,000万元人民币

  5、经营范围：港口机械、压力容器及锅炉设备、重型钢结构件、船舶配套钢结构件及设备工程钢结构件的生产、销售及售后服务与技术指导；起重机械的制造、销售、安装、改造维修及其配件的销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）（经营范围中涉及国家专项审批的，需办理专项审批后方可经营）。

  6、成立日期：2007年3月14日

  7、与本公司关系：润邦重机为公司的全资子公司。

  8、最近一期财务状况：2014年度，润邦重机实现营业收入70,912.05万元，实现净利润8,388.88万元。截止2014年12月31日，总资产143,648.24万元，净资产114,145.78万元。

  （二）润邦海洋

  1、公司名称：南通润邦海洋工程装备有限公司

  2、注册地址：江苏省启东市海工大道3333号

  3、法定代表人：吴建

  4、注册资本：30,000万元人民币

  5、经营范围：海洋工程作业平台、海洋工程作业船、特种工程船、海洋工程起重装备、海洋工程配套装备、重型机械的设计、制造、安装、销售及服务，10万吨及10万吨以下钢质船舶的制造、销售及修理。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。

  6、成立日期：2011年1月30日

  7、与本公司关系：润邦海洋为公司的全资子公司。

  8、最近一期财务状况：2014年度，润邦海洋实现营业收入39,733.36万元，实现净利润-3,986.41万元。截止2014年12月31日，总资产115,552.24万元，净资产46,829.08万元。

  （三）普腾公司

  1、公司名称：江苏普腾停车设备有限公司

  2、注册地址：南通市经济技术开发区通盛南路32-9号

  3、法定代表人：吴建

  4、注册资本：10,080万元人民币

  5、经营范围：停车设备、机械设备、物料工装搬运设备、仓储式设备的生产、销售（生产按环保部门审批意见经营）；停车设备相关技术的销售；提供停车设备的租赁服务；机械式停车设备的安装、改造和维修；停车设备的装修装饰、地基、水配套工程的施工；停车场设施的建设和经营；自营和代理上述商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

  6、成立日期：2012年4月26日

  7、与本公司关系：普腾公司为公司的全资子公司。

  8、最近一期财务状况：2014年度，普腾公司实现营业收入10,420.47万元，实现净利润346.14万元。截止2014年12月31日，总资产15,284.29万元，净资产9,490.12万元。

  （四）润邦卡哥特科

  1、公司名称：润邦卡哥特科工业有限公司

  2、注册地址：太仓港经济技术开发区港区荡茜口

  3、法定代表人：Pasi Antero Lehtonen

  4、注册资本：6500万欧元

  5、经营范围：大型港口装卸系统和装备、重型配套装备系统的设计、研发、制造，销售公司自产产品，并且对上述产品进行安装、改造、维修、租赁、服务与技术指导；从事本企业同类产品及相关产品的进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。

  6、成立日期：2012年5月18日

  7、与本公司关系：润邦卡哥特科为公司的控股子公司。

  8、最近一期财务状况：2014年度，润邦卡哥特科实现营业收入89,652.72万元，实现净利润9,228.35万元。截止2014年12月31日，总资产88,087.73万元，净资产56,117.55万元。

  9、其他说明：润邦卡哥特科另一股东卡哥特科公司将按照股权比例提供相应担保。

  （五）太仓润禾

  1、公司名称：太仓润禾码头有限公司

  2、注册地址：太仓港经济技术开发区荡茜口

  3、法定代表人：吴建

  4、注册资本：10,000万元人民币

  5、经营范围：码头基础设施建设。

  6、成立日期：2012年6月28日

  7、与本公司关系：太仓润禾为公司控股子公司润邦卡哥特科之全资子公司。

  8、最近一期财务状况：2014年度，太仓润禾实现营业收入0万元，实现净利润-118.45万元。截止2014年12月31日，总资产790.76万元，净资产730.39万元。

  （六）润邦船舶

  1、公司名称：南通润邦工程船舶技术有限公司

  2、注册地址：南通市苏通科技产业园江成路1088号内3幢1262室

  3、法定代表人：吴建

  4、注册资本：500万元人民币

  5、经营范围：工程船舶技术的研发、设计、销售及咨询服务；船舶工程项目的管理；自营和代理船舶的进出口业务，但国家限定公司经营或者禁止进出口的商品除外。

  6、成立日期：2015年2月10日

  7、与本公司关系：润邦船舶为公司的控股子公司。

  8、最近一期财务状况：2014年度，润邦船舶实现营业收入13.35万元，实现净利润-338.87万元。截止2014年12月31日，总资产645.61万元，净资产6.13万元。

  9、其他说明：润邦船舶另一股东南通鸿威船舶科技发展有限公司不提供相应担保。

  （七）润邦香港

  1、公司名称：润邦重工（香港）有限公司

  2、注册地址：FLAT 2, 19/F，HENAN BLDG，90-92 JAFFE RD，WANCHAI,HONG KONG.

  3、董事：吴建

  4、注册资本：200万港元

  5、经营范围：货物进出口及技术进出口业务、国际市场开发。

  6、成立日期：2015年1月7日

  7、与本公司关系：润邦香港为公司的全资子公司。

  8、最近一期财务状况：2014年度，润邦香港实现营业收入8,824.48万元，实现净利润16.30万元。截止2014年12月31日，总资产1,351.78万元，净资产24.24万元。

  （八）欧蔚海洋

  1、公司名称：上海欧蔚海洋工程技术有限公司

  2、注册地址：上海市闵行区陈行公路2388号9幢5层501A室

  3、法定代表人：吴建

  4、注册资本：500万元人民币

  5、经营范围：海洋工程与船舶工程技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，海洋工程与船舶工程设计，机电工程，商务咨询（除经纪），机电设备的销售，从事货物及技术的进出口业务。

  6、成立日期：2014年12月23日

  7、与本公司关系：欧蔚海洋为公司的全资子公司。

  8、最近一期财务状况：2014年度，欧蔚海洋实现营业收入0万元，实现净利润0万元。截止2014年12月31日，总资产0万元，净资产0万元。

  （九）TEN-LEAGUE RAINBOW

  1、公司名称：TEN-LEAGUE RAINBOW HEAVY INDUSTRIES PTE. LTD.

  2、注册地址：26 JALAN BUROH SINGAPORE (619482)

  3、注册资本：100万新加坡元

  4、经营范围：起重装备及散卸货设备的销售和市场拓展；工程服务和咨询服务。

  5、成立日期：2015年3月5日

  6、与本公司关系：TEN-LEAGUE RAINBOW为公司的参股子公司。

  7、其他说明：TEN-LEAGUE RAINBOW另一股东Ten-League International Holdings Private Limited将按照股权比例提供相应担保。

  三、担保具体事项

  1、担保方式：连带责任担保。

  2、合计最高担保额度：人民币535,950.00万元。

  3、有效期及授权：有效期为自公司2014年度股东大会审议通过之日起到公司2015年度股东大会召开之日止。在以上额度及期限内发生的担保事项，公司不再另行召开董事会或股东大会审议。

  四、累计担保数量

  截至披露日，公司及子公司已批准的对外担保累计担保额度为478,950.00万元，实际担保余额为143,110.55万元。实际担保余额占公司2014年末经审计的总资产和净资产的比例分别为39.77%和65.34%。其中，已批准的公司对子公司累计担保额度为348,950.00万元，实际担保余额为134,646.55万元。

  本次担保获得批准后，公司及子公司对外担保累计总额度为535,950.00万元，占2014年末经审计总资产和净资产的比例分别为148.92%和244.69%。（以上计算均为合并报表口径）

  公司连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%，按照相关规定，本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  五、董事会意见

  公司为子公司提供担保的财务风险处于可控范围之内，符合相关法律法规的规定。此次对外担保有利于子公司开展业务、加快拓展市场，符合公司整体利益。

  六、监事会意见

  监事会认为，公司子公司经营情况稳定，公司对其提供担保有利于其业务发展，增强经营效率和盈利能力，且对其提供担保不会损害公司和股东的利益，同意公司为上述子公司提供担保。同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。

  七、独立董事意见

  公司本次为各子公司提供担保是为了满足公司各子公司正常生产经营需要，对各子公司提供担保将更有利于其生产经营发展，可进一步促进其提升经济效益，符合公司和全体股东的利益。

  本次对外担保公司将按照有关法律法规、《公司章程》和其他制度规定履行必要的审议程序，担保决策程序合法，公司上述担保行为没有违反中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司对外提供担保的相关规定。

  特此公告。

  江苏润邦重工股份有限公司

  董事会

  2015年4月28日

  证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2015-019

  江苏润邦重工股份有限公司

  关于预计公司与卡哥特科公司

  发生日常关联交易情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易情况

  1、概述

  江苏润邦重工股份有限公司（简称“公司”）因生产经营需要，2014年度股东大会召开之日至2015年度股东大会召开之日期间拟与公司关联方芬兰卡哥特科公司（简称“卡哥特科”）发生日常关联交易，预计总金额不超过人民币450,000.00万元。

  2015年4月26日，公司第二届董事会第十三次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的议案》。公司9名董事会成员中，LOH Swee Peng、吴云回避表决。

  此项关联交易尚需获得公司股东大会的批准，关联股东China Crane Investment Holdings Limited须回避表决。

  2、预计关联交易类别和金额

  ■

  3、2015年年初至披露日公司与上述关联方累计已发生的各类关联交易的金额

  ■

  二、关联方卡哥特科介绍和关联关系

  住所：Sornaisten Rantatie 23 00500 Helsinki, Finland

  董事长：Herlin, Ilkka Heikki

  股本：64,304,880.00欧元

  主营业务：卡哥特科公司致力于提高陆上和海上货物流动的效率。卡哥特科公司旗下的品牌麦基嘉、卡尔玛和希尔博是全球公认的货物和装卸处理解决方案的引领者。它的全球网络密切贴近客户，提供广泛服务，确保设备连续、可靠、可持续运作。

  截至2014年12月31日，卡哥特科的总资产为36.52亿欧元，所有者权益为12.14亿欧元，2014年1-12月实现营业收入33.58亿欧元，净利润0.72亿欧元（以上数据摘自卡哥特科公司披露的2014年年度报告）。

  关联关系：卡哥特科持有本公司第二大股东China Crane Investment Holdings Limited 49%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3及10.1.6的规定，卡哥特科构成公司关联方。

  卡哥特科依法存续经营，具备较好的履约能力。

  三、关联交易的主要内容及交易结算

  公司向卡哥特科销售的产品主要为舱口盖、卸船机等产品以及劳务等。公司向卡哥特科采购的商品主要为产品零部件等原材料。双方交易价格以同期市场价格为基准，由交易双方协商确定。另外，卡哥特科许可其有关技术给公司有偿使用，公司向其支付一定的技术许可费，同时卡哥特科还将向公司提供咨询服务并收取一定的咨询费用。卡哥特科许可其有关商标给公司无偿使用。

  四、交易目的和对公司的影响

  公司预计与关联方卡哥特科发生的各项日常关联交易为公司及其子公司正常生产经营所需。关联交易事项符合公司的实际经营和发展需要，有利于保持公司持续发展与稳定经营。关联交易遵循市场定价原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。除本公告以外的关联交易公司将依据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定进行审议和披露。

  五、独立董事意见

  1、关于预计公司与关联方发生日常关联交易的事前认可意见

  公司将与关联方发生的日常关联交易系公司生产经营所必需的交易事项，各交易事项将严格按照相关协议进行，定价公允，关联交易行为公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

  2、关于预计公司与关联方发生日常关联交易的独立意见

  因生产经营需要，公司拟与关联方发生日常关联交易，上述日常关联交易事项已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，将提交公司2014年度股东大会审议，决策程序符合相关规定。公司本次预计日常关联交易为公司正常生产经营所需，不存在损害公司和股东利益的情况，符合公司和股东的利益。

  特此公告。

  江苏润邦重工股份有限公司

  董事会

  2015年4月28日

  证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2015-018

  江苏润邦重工股份有限公司关于

  预计公司与南通威和船用配件有限公司

  发生日常关联交易情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易情况

  1、概述

  江苏润邦重工股份有限公司（简称“公司”）因生产经营需要，2014年度董事会召开之日至2015年度董事会召开之日期间拟与公司关联方南通威和船用配件有限公司（简称“南通威和”）发生日常关联交易，预计总金额不超过人民币200.00万元。

  2015年4月26日，公司第二届董事会第十三次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计公司与南通威和船用配件有限公司发生日常关联交易情况的议案》。公司9名董事会成员中，吴建、施晓越回避表决。

  此项关联交易预计额度在公司董事会权限范围内，无需获得公司股东大会的批准。

  2、预计关联交易类别和金额

  ■

  3、2015年年初至披露日公司与上述关联方累计已发生的各类关联交易的金额

  ■

  二、关联方介绍和关联关系

  南通威和成立于2000年7月27日，注册资本100万美元，法定代表人徐南生，注册地址为江苏省南通市唐闸镇街道都市产业园区长泰路687号，经营范围：生产销售船用配件、钢铁结构件、机械零配件及相关产品；收购、出口船用橡胶制品、船用铜制品及相关产品。

  2014年度，南通威和实现营业收入12,965.15万元，净利润为-1,524.47万元。2014年12月31日，该公司总资产为15,102.25万元，净资产为12,062.16万元。

  关联关系：同受实际控制人吴建、施晓越控制。

  南通威和依法存续经营，具备较好的履约能力。

  三、关联交易的主要内容及交易结算

  公司向南通威和采购的商品主要为产品零部件等原材料。交易双方以同期市场价格为基准，双方协商确定。

  公司与南通威和之间的交易结算在货到、票到后2或3个月的月末支付。

  四、交易目的和对公司的影响

  公司预计与关联方南通威和发生的各项日常关联交易为公司及其子公司正常生产经营所需。关联交易事项符合公司的实际经营和发展需要，有利于保持公司持续发展与稳定经营。关联交易遵循市场定价原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。除本公告以外的关联交易公司将依据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定进行审议和披露。

  五、独立董事意见

  1、关于预计公司与关联方发生日常关联交易的事前认可意见

  公司将与关联方发生的日常关联交易系公司生产经营所必需的交易事项，各交易事项将严格按照相关协议进行，定价公允，关联交易行为公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

  2、关于预计公司与关联方发生日常关联交易的独立意见

  因生产经营需要，公司拟与关联方发生日常关联交易，上述日常关联交易事项已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，决策程序符合相关规定。公司本次预计日常关联交易为公司正常生产经营所需，不存在损害公司和股东利益的情况，符合公司和股东的利益。

  特此公告。

  江苏润邦重工股份有限公司

  董事会

  2015年4月28日

  证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2015-017

  江苏润邦重工股份有限公司关于预计公司与江苏蓝潮海洋风电工程建设有限公司发生日常关联交易情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易情况

  1、概述

  江苏润邦重工股份有限公司（简称“公司”）因生产经营需要，2014年度董事会召开之日至2015年度董事会召开之日期间拟与公司关联方江苏蓝潮海洋风电工程建设有限公司（简称“蓝潮海洋”）发生日常关联交易，预计总金额不超过人民币200.00万元。

  2015年4月26日，公司第二届董事会第十三次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计公司与江苏蓝潮海洋风电工程建设有限公司发生日常关联交易情况的议案》。公司9名董事会成员中，吴建、施晓越、沙明军回避表决。

  此项关联交易预计额度在公司董事会权限范围内，无需获得公司股东大会的批准。

  2、预计关联交易类别和金额

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  3、2015年年初至披露日公司与上述关联方累计已发生的各类关联交易的金额

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  二、关联方介绍和关联关系

  蓝潮海洋成立于2014年2月20日，注册资本5018万元人民币，法定代表人施晓越，注册地址为南通市港闸区长泰路128号D座，经营范围：风电工程的施工；海洋工程设备、港口工程设备的安装；海洋工程设备的租赁及技术咨询服务。

  2014年度，蓝潮海洋实现营业收入833.93万元，净利润为13.83万元。2014年12月31日，该公司总资产为4,717.44万元，净资产为4,818.99万元。

  关联关系：与公司同一控股股东。

  蓝潮海洋依法存续经营，具备较好的履约能力。

  三、关联交易的主要内容及交易结算

  公司向蓝潮海洋采购的商品主要为产品配件、技术、劳务等。公司向蓝潮海洋销售的商品主要为产品配件、技术支持、码头租赁、劳务等。

  公司与蓝潮海洋之间的交易结算在货到、票到后2或3个月的月末支付。

  四、交易目的和对公司的影响

  公司预计与关联方蓝潮海洋发生的各项日常关联交易为公司及其子公司正常生产经营所需。关联交易事项符合公司的实际经营和发展需要，有利于保持公司持续发展与稳定经营。关联交易遵循市场定价原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。除本公告以外的关联交易公司将依据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定进行审议和披露。

  五、独立董事意见

  1、关于预计公司与关联方发生日常关联交易的事前认可意见

  公司将与关联方发生的日常关联交易系公司生产经营所必需的交易事项，各交易事项将严格按照相关协议进行，定价公允，关联交易行为公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

  2、关于预计公司与关联方发生日常关联交易的独立意见

  因生产经营需要，公司拟与关联方发生日常关联交易，上述日常关联交易事项已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，决策程序符合相关规定。公司本次预计日常关联交易为公司正常生产经营所需，不存在损害公司和股东利益的情况，符合公司和股东的利益。

  特此公告。

  江苏润邦重工股份有限公司

  董事会

  2015年4月28日

  证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2015-016

  江苏润邦重工股份有限公司

  关于预计公司与南通捷安气体有限公司

  发生日常关联交易情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易情况

  1、概述

  江苏润邦重工股份有限公司（简称“公司”）因生产经营需要，2015年度拟与公司关联方南通捷安气体有限公司（简称“捷安气体”）发生日常关联交易，预计总金额不超过人民币800.00万元。

  2015年4月26日，公司第二届董事会第十三次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计公司与南通捷安气体有限公司发生日常关联交易情况的议案》。公司9名董事会成员中，吴建、施晓越、沙明军回避表决。

  此项关联交易预计额度在公司董事会权限范围内，无需获得公司股东大会的批准。

  2、预计关联交易类别和金额

  ■

  3、2015年年初至披露日公司与上述关联方累计已发生的各类关联交易的金额

  ■

  二、关联方介绍和关联关系

  捷安气体成立于2004年4月29日，注册资本500万元人民币，法定代表人顾益华，注册地址为南通开发区同兴路6号，经营范围：氧气、氮气生产销售（凭安全生产许可证经营）；氩气、二氧化碳分装销售；乙炔气、氧气、氮气、氩气、二氧化碳的批发；制冷剂、铜瓶及配件、焊接器材、仪表及配件、五金阀门的销售；铜瓶检测服务。

  2014年度，捷安气体实现营业收入674.54万元，净利润为44.83万元。2014年12月31日，该公司总资产为658.76万元，净资产为648.81万元。

  关联关系：过去十二个月内与公司同一控股股东。

  捷安气体依法存续经营，具备较好的履约能力。

  三、关联交易的主要内容及交易结算

  公司向捷安气体采购的商品主要为工业用氧气、二氧化碳、切割气等气体。双方交易价格以同期市场价格为基准，由交易双方协商确定。

  公司与捷安气体之间的交易结算在货到、票到后2或3个月的月末支付。

  四、交易目的和对公司的影响

  公司预计与关联方捷安气体发生的各项日常关联交易为公司及其子公司正常生产经营所需。关联交易事项符合公司的实际经营和发展需要，有利于保持公司持续发展与稳定经营。关联交易遵循市场定价原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。除本公告以外的关联交易公司将依据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定进行审议和披露。

  五、独立董事意见

  1、关于预计公司与关联方发生日常关联交易的事前认可意见

  公司将与关联方发生的日常关联交易系公司生产经营所必需的交易事项，各交易事项将严格按照相关协议进行，定价公允，关联交易行为公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

  2、关于预计公司与关联方发生日常关联交易的独立意见

  因生产经营需要，公司拟与关联方发生日常关联交易，上述日常关联交易事项已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，决策程序符合相关规定。公司本次预计日常关联交易为公司正常生产经营所需，不存在损害公司和股东利益的情况，符合公司和股东的利益。

  特此公告。

  江苏润邦重工股份有限公司

  董事会

  2015年4月28日