证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  （1）概述

  2014年世界经济整体保持温和增长态势，金融危机之后的调整还没有结束，经济发展不均衡，影响着世界经济的整体增长，国际原油价格的大幅下跌使得经济发展环境更为复杂多变。在此背景下，公司积极采取措施应对市场的各种变化，加大市场拓展力度，努力消化现有产能。报告期内，公司主要围绕以下几个方面开展工作：

  ①继续加强技术研发工作

  报告期内，公司深入开展科技创新和产品研发，加强技术交流与合作，努力促进公司技术研发水平的不断提升。公司“节能型便维修化轮胎式集装箱起重机”、“节能环保市电型轮胎式集装箱龙门起重机（节能环保节电型RTG）”、“PSH型高层多联塔式智能停车库”、“自动解锁式家用液压类停车场设备”等多个产品获得江苏省高新技术产品认定。公司全资子公司江苏普腾停车设备有限公司被认定为“高新技术企业”，公司全资子公司南通润邦重机有限公司顺利通过“高新技术企业”复审认定，公司控股子公司润邦卡哥特科工业有限公司入选“江苏省高新技术（后备）企业”。公司全资子公司江苏普腾停车设备有限公司获准建设“南通市普腾自动物料搬运系统工程技术研究中心”。此外，公司在报告期内还获得了多项专利授权，为公司发展打下了良好的基础。

  ②紧紧围绕主营业务发展需要，适当开展对外投资

  报告期内，公司牢牢把握“轻资产运营”原则，紧紧围绕主营业务，控制对外投资节奏和规模，适当开展对外投资。为搭建国际交流平台，促进公司在技术、品牌、市场、人才及资本等方面的国际化交流与合作，公司在香港设立了子公司——润邦重工（香港）有限公司。为拓展特种工程船舶市场，公司投资设立了控股子公司——南通润邦工程船舶技术有限公司。为提升公司在船舶及海洋工程设计研发领域的整体实力和技术水平，提高公司对外承接海洋工程船舶、工程船舶订单的能力，公司在上海投资设立了设计公司——上海欧蔚海洋工程技术有限公司。以上子公司均已正常投入运营。

  ③进一步积极拓展市场，着力布局国际市场

  报告期内，公司积极拓展市场，拓宽产品线，努力扩大产销规模。在经过充分的市场调研和产品开发后，公司“杰马”品牌起重机成功推出了新产品——移动式港口起重机（MHC），并逐步展开相关市场的拓展工作。公司积极响应国家“一带一路”的发展战略，在新加坡投资设立合资公司——TEN-LEAGUE RAINBOW HEAVY INDUSTRIES PTE. LTD.，旨在推进公司产品在东南亚等国际市场的业务发展。

  ④加快推进实施国际化战略，打造国际化企业

  公司积极推进企业国际化进程，陆续在南美、北美、中东、东南亚等区域通过多种方式设立销售和服务网络。报告期内，公司在香港设立了子公司——润邦重工（香港）有限公司，有利于公司开展融资、贸易和投资等。另外，公司继续扩大相关外部合作资源，与新加坡Ten-League等国外企业建立了广泛的联系和合作。

  ⑤积极利用资本市场开展资本运作，促进公司快速健康发展

  报告期内，公司在履行相关审批程序后着手实施非公开发行股票和股权激励事项，公司将通过实施非公开发行股票获得企业后续经营发展所需的资金。通过实施股权激励，提高公司核心员工的凝聚力，齐心协力促进企业向前发展。截至年报披露日，非公开发行股票已报中国证监会受理，目前仍处于中国证监会的审核过程中；股权激励事项已获得中国证监会备案无异议，公司将择机实施股权激励计划。

  ⑥继续深化集团化管理，促进集团内资源优势互补

  报告期内，公司继续深入推进集团化管理模式，从资金管理、人力资源配置、企业文化建设等环节入手，加强对公司下属各企业的管理，加强对各公司重要管理环节的管控，同时通过优化配置各企业间的资源，促进各企业间优势互补，发挥协同效应，提升公司整体竞争力。

  （2）主营业务分析

  公司主营业务为起重装备、海洋工程装备、船舶配套装备、立体停车设备等产品的设计、研发、制造、销售及服务。

  ①营业收入

  报告期内，公司实现营业收入221,158.58万元，同比下降3.80%。起重装备业务小幅下滑，船舶配套装备业务收入下滑较大，海洋工程装备业务有较大幅度的增长。

  ②营业总成本

  报告期内，发生营业总成本207,461.83万元，同比下降4.95%。

  ③期间费用

  报告期内，公司发生销售费用5,895.14万元，同比上升5.89%；管理费用29,368.80万元，同比上升25.20%；财务费用-1,071.37万元，同比下降31.79%，主要系外币汇率变动产生汇兑收益所致；所得税费用2,006.61万元，同比下降51.25%，主要系弥补以前年度亏损，致使所得税费用减少。

  ④研发投入

  报告期内，公司累计投入研发费用12,906.94万元，同比上升52.23%，主要系公司加大起重装备产品研发力度。

  ⑤经营活动现金流净额

  报告期内，公司经营活动现金流净额为-26,845.71万元，同比下降327.60%，主要系公司订单预收款比例较低，生产周期长，为满足订单交付采购物资及劳务所支付的现金增加所致。

  报告期内，公司利润构成、利润来源未发生重大变化。

  （3）公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

  2014年是公司第三个五年战略发展规划（2014-2018）的开局之年，公司积极落实有关发展战略和经营计划，主要围绕以下几方面开展工作：

  ①开展运营风险评估工作，强化风险管理

  公司定期组织开展运营风险评估工作，梳理公司运营环节中潜在的各项风险因素，制定风险管控预案，防患于未然，全年公司未发生重大事故和损失。

  ②积极申请政府许可、行业监管、第三方权威机构的认证

  根据自身所处行业特点，公司积极申请各项政府资质许可、政府荣誉、政府奖励、行业认证以及相关第三方权威机构的认证，提升公司外部形象和知名度，打造企业发展软实力。

  ③加强与供方的合作，营造企业和谐的外部发展环境

  公司重视与供应商的合作，特别重视培养核心供应商，秉承互利共赢的经营理念，营造企业和谐的外部发展环境。

  ④继续深入推进集团化管理模式，不断提高管理水平

  报告期内，通过梳理职权管理体系，理顺公司决策层和管理层、公司与下属子公司之间的管理关系，进一步优化职能分工，旨在促进公司管理水平更上一个台阶，管理和沟通效率得以进一步提升。

  ⑤认真落实安全生产各项管理方针，保障企业稳定有序经营

  作为重工型企业，安全生产工作显得尤为重要，公司通过开展安全知识培训、消防演练、安全检查、安全知识宣传等方式，强化安全生产管理，全年公司平稳运行，未发生重大安全生产事故，公司被南通经济技术开发区管理委员会评选为“二0一四年度安全生产先进单位”。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  （一）会计估计变更

  1、会计估计变更的内容和原因

  公司海洋工程船舶、海洋工程平台类产品单位价值量大、生产周期长，遵循《企业会计准则第15号—建造合同》，采用完工百分比法分期确认合同收入和费用。为了更好地反映建造合同的完工情况，更合理地核算企业的财务状况和经营成果，公司认为海洋工程船舶、海洋工程平台两类产品的完工进度确认方法按已完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例进行确认较按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例进行确认更为合理。

  经公司第二届董事会第七次会议审议通过，将公司海洋工程船及海洋工程平台建造合同的完工进度确认办法作如下会计估计变更：

  变更前：当建造合同的结果可以可靠地估计时，与其相关的合同收入和合同费用在资产负债表日按完工百分比法予以确认。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认合同收入和合同费用的方法。合同完工程度按照累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

  变更后：当建造合同的结果可以可靠地估计时，与其相关的合同收入和合同费用在资产负债表日按完工百分比法予以确认。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认合同收入和合同费用的方法。海洋工程船舶、海洋工程平台类产品合同完工进度按已完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定，除海洋工程船舶、海洋工程平台类以外的产品合同完工程度按照累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

  2、影响

  本次会计估计变更不会影响公司以往各年度归属于上市公司股东的净利润和所有者权益，不会导致公司盈亏性质发生变化。

  （二）会计政策变更

  1、会计政策变更的内容和原因

  2014年1月26日起，财政部陆续发布了《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，共涉及七项具体会计准则。

  根据财政部的要求，上述准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

  经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，将公司采用的相关的会计政策作如下变更：

  变更前：财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规范性文件。。

  变更后：财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则（38项具体准则中，剔除本次被替换的2、9、30、33号）、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规范性文件，2014年财政部颁布的2、9、30、33、39、40、41号新会计准则。

  2、影响

  （1）长期股权投资

  本次变更对公司2013年度财务状况、经营成果及现金流量不产生追溯调整事项，未产生重大影响。

  （2）职工薪酬

  本次变更对公司2013年度财务状况、经营成果及现金流量不产生追溯调整事项，未产生重大影响。

  （3）财务报表列报

  公司按此准则进行列报。本次变更对公司2013年度度财务状况、经营成果及现金流量不产生追溯调整事项，未产生重大影响。

  （4）合并范围

  公司以前年度纳入合并范围的子公司均满足该修订后准则所规定的控制权判断标准。本次变更对公司2013年度财务状况、经营成果及现金流量不产生追溯调整事项，未产生重大影响。

  （5）公允价值计量

  本次变更对公司2013年度财务状况、经营成果及现金流量不产生追溯调整事项，未产生重大影响。

  （6）合营安排

  本次变更对公司2013年度财务状况、经营成果及现金流量不产生追溯调整事项，未产生重大影响。

  （7）在其他主体中权益的披露

  本次变更对公司2013年度财务状况、经营成果及现金流量不产生追溯调整事项，未产生重大影响。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、本公司于2014年1月出资设立全资子公司润邦重工（香港）有限公司，本期财务报表的合并范围增加润邦重工（香港）有限公司。

  2、本公司于2014年2月与南通鸿威船舶科技发展有限公司共同投资设立控股子公司南通润邦工程船舶技术有限公司，本公司拥有南通润邦工程船舶技术有限公司65%的股权，本期财务报表的合并范围增加南通润邦工程船舶技术有限公司。

  3、本公司于2014年12月出资设立全资子公司上海欧蔚海洋工程技术有限公司，本期财务报表的合并范围增加上海欧蔚海洋工程技术有限公司。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2015-013

  江苏润邦重工股份有限公司

  第二届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2015年4月15日以邮件形式发出会议通知，并于2015年4月26日在公司会议室召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席汤敏女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，会议形成如下决议：

  一、审议通过《2014年度监事会工作报告》

  具体内容详见巨潮网刊登的公司《2014年度监事会工作报告》。

  同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》

  监事会对公司2014年年度报告的审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏润邦重工股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见巨潮网刊登的公司《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》。

  同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过《公司2015年第一季度报告》正文及全文》

  经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏润邦重工股份有限公司2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见巨潮网刊登的公司《公司2015年第一季度报告》正文及全文。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过《2014年度财务决算报告》

  公司2014年度实现营业收入221,158.58万元，较2013年度下降3.80%；营业利润14,408.50万元，较2013年度增长20.03%；利润总额16,677.45万元，较2013年度增长27.89%；归属于母公司股东的净利润10,348.72万元，较2013年度增长2.58%。

  同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  五、审议通过《2014年度利润分配预案》

  同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  六、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》

  监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地贯彻执行，公司2014年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

  具体内容详见巨潮网刊登的《2014年度内部控制自我评价报告》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  七、审议通过《关于预计公司与南通捷安气体有限公司发生日常关联交易情况的议案》

  具体内容详见巨潮网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于预计公司与南通捷安气体有限公司发生日常关联交易情况的公告》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  八、审议通过《关于预计公司与江苏蓝潮海洋风电工程建设有限公司发生日常关联交易情况的议案》

  具体内容详见巨潮网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于预计公司与江苏蓝潮海洋风电工程建设有限公司发生日常关联交易情况的公告》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  九、审议通过《关于预计公司与南通威和船用配件有限公司发生日常关联交易情况的议案》

  具体内容详见巨潮网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于预计公司与南通威和船用配件有限公司发生日常关联交易情况的公告》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  十、审议通过《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的议案》

  具体内容详见巨潮网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的公告》。

  同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  十一、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

  监事会认为，公司子公司经营情况稳定，公司对其提供担保有利于其业务发展，增强经营效率和盈利能力，且对其提供担保不会损害公司和股东的利益。

  具体内容详见巨潮网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于为子公司提供担保的公告》。

  同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  十二、审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》

  同意公司（含控股子公司）向银行申请新增不超过人民币39亿元综合授信。

  具体内容详见巨潮网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于公司向银行申请授信的公告》。

  同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  江苏润邦重工股份有限公司

  监事会

  2015年4月28日

  证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2015-025

  江苏润邦重工股份有限公司

  关于召开2014年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十三次会议决定，于2015年5月28日（星期四）召开2014年度股东大会。为维护广大中小股东权益，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次会议的有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、召集人：公司董事会。

  2、会议的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的规定。

  3、会议召开日期和时间：

  现场会议召开时间：2015年5月28日（星期四）下午2时。

  网络投票时间：2015年5月27日至2015年5月28日。其中：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年5月27日15:00至2015年5月28日15:00期间的任意时间。

  4、现场会议召开地点：江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号公司会议室。

  5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6、征集投票权方式：根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，公司独立董事吴铭方已发出征集委托投票权报告书，向全体股东征集投票权。具体操作方式详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏润邦重工股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。

  7、参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

  对于合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户，在进行投票表决时，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。

  8、出席会议对象：

  （1） 截至2015年5月22日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师。

  二、会议审议事项

  1、《2014年度董事会工作报告》；

  2、《2014年度监事会工作报告》；

  3、《2014年年度报告》及摘要；

  4、《2014年度财务决算报告》；

  5、《2014年度利润分配预案》；

  6、《关于公司董事、监事2014年度薪酬方案的议案》；

  7、《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的议案》；

  8、《关于为子公司提供担保的议案》；

  9、《关于公司向银行申请授信的议案》；

  10、《关于修订<公司章程>的议案》；

  11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

  12、《关于调整“港口装卸装备项目”实施方案暨投资建设“润禾码头项目”的议案》；

  13、《江苏润邦重工股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要；

  13.1 激励对象的确定依据和范围

  13.2 限制性股票的来源、数量和分配

  13.3 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期

  13.4 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法

  13.5 限制性股票的授予与解锁条件

  13.6 限制性股票激励计划的调整方法和程序

  13.7 限制性股票的会计处理

  13.8 限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序

  13.9 公司/激励对象各自的权利义务

  13.10 公司/激励对象发生异动的处理

  13.11 限制性股票回购注销原则

  14、《江苏润邦重工股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》；

  15、《关于提请股东大会授权董事会办理江苏润邦重工股份有限公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》；

  16、《关于撤销外商投资企业批准证书并由外商投资股份制公司变更为内资股份制公司的议案》。

  上述第一项、第三至十二项、十六项议案经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，第二项议案经公司第二届监事会第十三次会议审议通过，第十三至十五项议案经公司第二届董事会第十二次会议审议通过。详细内容刊登于2014年11月4日、2015年4月28日巨潮网。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  上述第七至十项、十三至十五议案均为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

  公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）公司实际控制人及其一致行动人或者过去十二个月内曾是公司实际控制人及其一致行动人；（2）单独或者与其一致行动人合计持有公司5%以上股份的股东。

  三、会议登记办法

  1、登记时间：2015年5月25日—5月26日。（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）

  2、登记地点：公司董事会办公室（江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号）

  3、登记方式：

  （1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

  （2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

  （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（加盖公司公章的复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（加盖公司公章的复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

  （4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以不迟于2015年5月27日下午五点到达本公司为准。本公司不接受电话方式办理登记。

  4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，本次股东大会不接受会议当天现场登记。

  四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

  （一）采用交易系统投票的投票程序

  1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

  2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：

  ■

  3、股东投票的具体程序

  （1）输入买入指令；

  （2）输入证券代码362483；

  （3）在“买入价格”项下填报股东大会对应申报价格，1.00元代表议案一，2.00元表示议案二，3.00元代表议案三，依次类推。对于逐项表决的议案，如本次会议议案十三中有多个需表决的子议案，13.00元代表对议案十三下全部子议案进行表决，13.01元代表议案十三中子议案1，13.02元代表议案十三中子议案2，13.03元代表议案十三中子议案3，依次类推。

  为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，增加一个“总议案”，对应的委托价格为100.00元。股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见；股东对“总议案”和各议案都进行了投票，以第一次投票为准。

  每一议案应以相应的价格分别申报，本次股东大会议案对应的申报价格为：

  ■

  （4）在“委托股数”项下输入表决意见；

  ■

  （5）确认投票委托完成。

  4、计票规则

  （1）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则已先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。

  （2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；网络投票不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

  （3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

  （4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  5、投票举例

  （1）股权登记日持有“润邦股份”A 股的投资者，对公司本次股东大会全部议案投同意票，其申报如下：

  ■

  （2）如果股东对议案一投同意票，对议案二投弃权票，对议案三投反对票，其申报如下：

  ■

  （二）采用互联网投票操作流程

  1、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2014年9月修订）的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“江苏润邦重工股份有限公司2014年度股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年5月27日15：00至2015年5月28日15：00的任意时间。

  五、独立董事征集投票权授权委托书

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事吴铭方受公司其他独立董事的委托作为征集人，向公司全体股东征集对本次临时股东大会审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见刊登于2015年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏润邦重工股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。如公司股东拟委托公司独立董事在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填写《江苏润邦重工股份有限公司独立董事公开征集委托投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

  六、其他事项

  1、联系方式

  联系电话：0513-80100206

  传真号码：0513-80100206

  联系人：刘聪 朱小雪

  通讯地址：江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号

  邮政编码：226010

  2、与会股东食宿及交通费用自理

  附件：授权委托书

  江苏润邦重工股份有限公司

  董事会

  2015年4月28日

  附件

  江苏润邦重工股份有限公司

  2014年度股东大会授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席于2015年5月28日召开的江苏润邦重工股份有限公司2014年度股东大会现场会议，并依据本授权委托书的指示对会议审议的各项议案进行投票，代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  ■

  （说明：请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

  委托人（签名或盖章）：

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  委托人股东账号：

  委托人持股数：

  被委托人签字：

  被委托人身份证号码：

  委托日期：2015年 月 日

  (下转B110版)