证券时报多媒体数字报

  一 重要提示

  1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  1.2 公司简介

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  二 主要财务数据和股东情况

  2.1 公司主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

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  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位: 股

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  注：截至报告期末公司尚未获得证监会首发上市的核准

  2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  本公司实际控制人为九华山国资委。九华山国资委是九华山管委会下属的国有资产监督管理机构，负责九华山风景区国有资产监督管理工作，为九华集团的唯一出资人。

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  三 管理层讨论与分析

  3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

  2014年，国际经济持续低迷、复苏缓慢，国内经济呈现新常态，增速放缓。面对错综复杂的经营环境，在董事会的领导下，公司围绕战略发展目标，巩固发挥自身优势，强化市场开拓，优化管理模式，加速实施企业转型，顺利完成了全年既定的各项目标任务。报告期内公司实现营业收入410,738,513.67元，较上年同期增长 6.47%，实现净利润65,986,767.99元，较上年同期增长 5.00%，经济规模和盈利水平持续稳定增长。在狠抓经营的同时，公司重点开展并推进以下工作：

  (1) 全面推进IPO工作。报告期内，公司严格按照法律法规的各项要求，有序推进首发上市申请工作。在全公司的不懈努力下，中国证监会于2015年2月 27日核准了公司首次公开发行A股股票并上市申请，公司股票于2015年3月26日在上海证券交易所上市。成功跨入资本市场，是公司发展历程上的一个重要里程碑，也是公司在一个更高、更大平台上实现发展的新起点。

  (2) 重点推进客运公司服务升级及配套设施建设项目。优化服务资源配置，突破客运服务发展瓶颈，通过推进客运公司服务升级及客运公司汽车修理厂等相应配套设施建设，进一步强化客运服务与酒店业务、索道缆车业务及旅行社业务的有机结合，更大程度为游客提供全方位、一体化的综合性旅游服务，从而全面带动公司酒店、索道缆车等业务的增长，为公司创造更多的业务收入。

  (3) 加速推进企业发展转型升级。不断提升旅游资源利用效率，发挥产业集团优势，推进资源整合、业务整合、市场整合，进一步巩固并提升公司区域性服务领先地位；加大酒店餐饮转型力度，重新整合业务框架，制定服务流程，优化成本控制机制，实现现有设施设备、人力、物力等资源的最佳配比；大力推进品牌化发展战略，加快推进公司信息化升级，打造了九华山首家综合性专业旅游电子商务网站——佑途网，并强化微信、微博等自媒体平台推广应用，逐步构建以游客需求为中心的多元化线上互动渠道与网络营销模式。

  (4) 完善内控管理，强化考核机制。根据行业特点和公司实际情况，2014年，公司重点强化内控体系建设，不断完善各项经营管理制度，优化管理流程，有效控制经营风险，确保内部控制符合生产经营需要，公司治理水平进一步提升。同时加强筹资结构管理，进一步提升财金管控能力，提高财务体系运行效率。

  (5) 强化人才队伍建设和管理水平的提升。将人才培养放在企业发展战略的突出地位, 确立“人力是资本、人力是资源”的理念。坚定不移地推进大学生和成熟人才引进计划，先后引进本科毕业大学生80余人，面向全国公开引进中高级管理人才10多人，强化后备人才梯队建设和储备；推动校企合作，强化人才基地建设，与周边高校开展校企合作实习学员达200多人；规划员工职场空间，进一步加强团队建设，加大对管理人员任用考核、培养和使用，做到“能上能下”，始终保持团队的生命力、战斗力。通过大力实施人才战略，员工的职业道德、职业素养、职业能力进一步提升，员工对企业的忠诚度和满意度进一步增强，为企业持久健康发展奠定了坚实的人力基础。

  (一) 主营业务分析

  1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位:元 币种:人民币

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  2 收入

  (1) 驱动业务收入变化的因素分析

  报告期内，公司实现营业收入 4.11 亿元，较上年同期增长6.47%，其中索道缆车业务、客运业务收入占营业收入的比重为51.41%，较上年同期增长13.99%；从公司营业收入的结构看，索道缆车业务和客运业务是驱动公司业务收入增长的主要因素。

  (2) 主要销售客户的情况

  公司前五名客户销售额合计为1,390.41万元，占年度销售额的比例3.39%，较上年同期下降0.98个百分点。公司的重要客户构成基本保持稳定，较 2013 年未有重大变化。

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  3 成本

  (1) 成本分析表

  单位：元

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  (2) 主要供应商情况

  公司主要原材料采购供应商中，前五名供应商合计采购金额为1,513.68万元，占原材料采购总额的36.23%。

  4 费用

  销售费用：本年发生销售费用1,307.95 万元，较上年同期增加188.56万元。

  管理费用：本年发生管理费用6,387.55万元，较上年同期增加456.49万元。

  财务费用：本年发生财务费用1,949.24万元，较上年同期减少268.33万元。

  5 现金流

  2014年末，公司现金及现金等价物余额为3,783.66万元，较上年同期增加 311.90万元，同比增长8.98%。其中：

  （1）经营活动产生的现金流量净额 15,356.96万元，较上年同期增加 1,802.06万元，主要在于收入的增加。

  （2）投资活动产生的现金流量净额-5,160.21万元，较上年同期增加5,352.75万元，主要在于公司工程建设支出有所减少。

  （3）筹资活动产生的现金流量净额-9,884.61万元，较上年同期减少5,822.99 万元，主要在于贷款金额有所减少。

  (二) 行业、产品或地区经营情况分析

  1、 主营业务分行业、分产品情况

  单位:元 币种:人民币

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  2、 主营业务分地区情况

  单位：元 币种：人民币

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  主营业务分地区情况的说明

  报告期内，本公司主营业务收入全部集中在安徽省池州市境内。

  (三) 资产、负债情况分析

  1 资产负债情况分析表

  单位：元

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  (四) 核心竞争力分析

  1、 九华山旅游资源优势

  九华山位于安徽省池州市境内，是以奇丽的自然景观、深厚的佛教文化和悠久的历史文化为特色的山岳型风景名胜区，是首批国家级风景名胜区、首批国家5A级旅游景区，与山西五台山、浙江普陀山、四川峨眉山并称为中国佛教四大名山。九华山风景区规划面积120平方公里，保护面积174平方公里。目前，景区对外开放仅12平方公里，未来可开发空间巨大。

  2、 区域地理位置优势

  九华山位于长江中下游地区，处在南京、上海、杭州、武汉、合肥、黄山之间，毗邻我国经济最为发达的长三角地区，该地区经济发达、居民富庶，旅游消费能力强，一直是九华山最重要的客源地，也是未来九华山游客保持快速增长的重要力量。九华山是皖南国际文化旅游示范区建设的核心区，随旅游交通运输体系的不断完善，远距离旅游将更加普遍。不断辐射扩大的旅游市场规模为九华山旅游业的发展提供了有力支撑和广阔的发展前景。

  3、 主营业务优势

  公司从事酒店经营时间较长，拥有丰富的运营管理经验，在服务质量、管理水平及成本控制上形成了很强的专业性优势。公司酒店在九华山核心景区内拥有的中高档客房数量最多，已形成规模化发展的格局，占据了中高档酒店市场的主导地位，客源稳定，入住率较高。除九华山核心景区内的酒店外，公司还拥有位于池州市区的平天半岛大酒店和大九华宾馆，位于青阳县城的西峰山庄，位于九华山北大门的五溪山色大酒店，都是当地档次较高、接待能力较强的中高档酒店。近年来，随着公司酒店业务朝周边地区扩展，一方面缓解了旅游旺季景区内酒店的接待压力；另一方面，也减少了公司酒店业务对九华山旅游资源的依赖，树立了公司在九华山及其周边地区中高档酒店市场的主导地位。

  公司经营九华山风景区内的两条索道和一条缆车，为游客提供舒适、快捷的观光客运服务，效益良好，是公司稳定的收入来源之一。

  公司经营的旅游客运业务，拥有九华山风景区内部客运专营权，并具有省际旅游包车营运资质，同时也是公司各项业务有机联系的链条。

  公司下属的六家旅行社拥有稳定的客源和较为完善的营销网络，在九华山风景区接待入境游客及团队旅游方面占有较大优势，也为公司其他业务招揽了更多的客户。

  4、 经营管理优势

  公司具有多年的旅游经营管理经验，管理团队对行业认知深刻、经验丰富且人员稳定，熟悉酒店、索道缆车、旅游客运及旅行社业务经营。同时，公司通过锻炼培养和外部引进，打造出一支高素质的员工队伍，能够为客户提供高水准的旅游服务，在客户中树立了良好的口碑，并塑造了品牌形象。公司建立健全了科学的运营管理机制和内部控制机制，并在主要客源市场建立了完善的市场营销网络，形成了成熟的市场运作模式。公司通过实施企业信息化建设，实现了酒店经营管理的信息化，公司建设管理的“九华山旅游门户网”、“佑途网”已成为广大游客了解九华山的重要窗口。

  4.2董事会关于公司未来发展的讨论与分析

  (一) 行业竞争格局和发展趋势

  1、行业竞争格局

  我国的旅游资源丰富，旅游目的地分布比较分散，单个旅游企业在旅游业整体市场份额中占比不大，这是由旅游行业的自身特点决定的。我国大部分的旅游企业主要依托于相应的旅游景区发展，因此，行业竞争格局呈现较强的区域性特征，对市场份额的争夺主要利用在资源、品牌、交通、网络等方面的优势，开展客源市场的竞争。

  九华山风景区悠久的历史渊源、深厚的佛教文化和众多高品质的旅游资源使其具有独特的区域竞争优势。公司主营业务主要依托九华山风景区旅游资源，开展酒店业务、索道缆车业务、旅游客运业务及旅行社业务，将旅游业的“食、住、行、游、购、娱”六要素有机地结合起来，形成了较完整的旅游业务链，在九华山旅游市场一直占据着主导地位，具有明显的竞争优势。随着国民经济的持续快速健康发展、居民收入水平的稳步提高、法定节假日调整和带薪休假制度的实施，以及九华山风景区外部交通基础设施的改善、宣传投入力度的加大，拥有优质旅游资源和独特佛教文化特色的九华山必将吸引越来越多的游客。因此，公司具有持续、稳定的发展前景。

  2、行业发展趋势

  现代旅游业是世界公认的朝阳、新兴产业，已广泛渗透扩展到工业、农业、教育、医疗、科技、生态、环境、建筑、海洋等领域，并催生出一批富有生命力的新业态。2009年以来，国务院确立将旅游业培育成国民经济的战略性支柱产业地位，全国各地都在大力发掘旅游资源，高度重视旅游业的发展。随着生活水平的提高，国民休闲意识的增强，消费观念的转变，旅游消费能力仍有很大的释放空间，日益增长的大众化、多样化、常态化旅游消费需求，将是未来一段时间内的主要增长点，必将为旅游业的长远发展提供新的机遇。同时，随着国家旅游政策、城镇化建设、“一带一路”大战略的实施等利好因素推动，在技术与资本的共同推动下，行业新模式、新业态将不断涌现，市场将继续在渠道构建、产品和服务、目的地资源等方面展开角逐，行业广度和深度的发展与成熟均反映了旅游业未来高增长性的趋势。

  (二) 公司发展战略

  未来两到三年，公司将继续提升旅游资源利用效率，进一步巩固并提升现代旅游服务业区域性领先地位，建立健全符合旅游产业发展方向的经营体系，完善公司的旅游产业链；以九华山、池州为核心，推进旅游与文化、创意、体育、农业、林业等相关产业的融合发展，稳步培育开发休闲度假、文化旅游、农业旅游等新型旅游服务产品，实现经营业态的升级；坚持“满意加惊喜”的品牌理念，推进品牌化发展战略，以品质提升为突破口，打造核心价值优势，强化主营业务竞争力，保持公司效益持续稳定增长；坚持旅游专业化发展道路，充分利用现代信息手段，通过收购重组、出资入股、品牌输出等方式，逐步建立起以“两山一湖”旅游圈为对象的扩张型发展架构，构筑区域性旅游综合体。力争5－8年内将公司打造成为实力雄厚、业绩突出的国内一流旅游产业集团。

  (三) 经营计划

  2015年公司业务发展的预期目标是，全年力争实现营业收入4.2亿元。为了完成上述目标任务，公司将重点做好以下工作：

  1、围绕新常态，创新经营理念，提升市场驾驭能力

  旅游业正经历深刻、广泛的变革，大众化旅游已经成为支撑旅游经济运行的决定性力量，消费结构升级和旅游发展方式的转变倒逼传统旅游企业更加重视理念的创新和内涵式发展。一是了解新时期顾客需求，更加讲究性价比，追求品味文化、便捷服务、信任尊重、生态养生元素理念；二是准确把握市场定位，找准目标客户群，加大其消费习惯和购买行为的研究，以不断创新和领先的产品引领市场；三是强化平台整合，强化与知名OTA合作，更大范围延伸市场触角，实现与消费终端有效对接，构筑新型的营销通道；四是加强自身电子商务平台和自媒体建设，制定长远的营销计划。丰富推广方式，创建微信公众平台，重点传播旅游产业发展趋势、九华山旅游资源、佛教文化、公司经营理念、企业文化和核心价值观等，搭建公司品牌传播与营销的全新渠道，逐步形成九华旅游的“互联网+”生态圈；五是充分发挥内部旅行社的营销龙头作用，加大中远程市场开发，扩大市场辐射半径；六是重视旅游团队碎片化趋势，加大对自驾游产品服务模式和定制式产品的研发，以方便游客、快捷服务、满足个性化需求为着力点，实施定制式旅游线路、定制式菜单管理，进一步提升游客的旅游体验。

  2、深入推进品质提升，构筑顾客价值优势

  旅游企业的产品就是服务，旅游企业的生命线就是品质。一是继续抓环境、硬件、主题文化的打造。强化设施设备的持续改进与提升，从硬件品质、配套产品、气氛营造等方面，实现产品硬质量、软环境一体化；二是实施制度流程再造，科学构建品质管理体系。对照行业标准，在标准化的基础上，逐步建立产品和服务的个性化、差异化、特色化、多样化；三是全面树立品质意识，强化员工职业能力、职业道德、职业精神提升，将情感和态度转化成服务的灵魂，让顾客充分感受到尊贵，实现“硬件、软件、管理”三位一体，让游客充满信任、享受快乐，进而形成更大的社会传播效应，建立并放大核心价值优势，实现“顾客满意、员工满意”的终极目标。

  3、加强队伍建设，打造职业化的经营团队

  优秀的员工队伍是企业立身与承继之本。积极探索人才工作的新思路、新举措，进一步完善人才引进、培养开发、选拔任用、考核激励等机制。一是继续加强成熟人才和大学生的引进，为企业后续发展储备骨干人才；二是创新人才培养模式，深化校企合作，建立“订单式”人才培养模式；三是积极为年轻人创造阳光、透明、竞争向上的发展平台，打造公平、公正的晋升机制和用人环境；四是进一步优化薪酬激励体系，坚持“公平、公正”和“效率优先、适当兼顾公平”原则，充分发挥薪酬杠杆导向作用，完善以能力和业绩为主导的人才激励机制；五是转变员工管理理念。坚持“没有优秀、快乐的员工就没有优质产品”的理念，更加关注员工精神需求，尊重员工的人格，关心员工的成长，激发员工的工作和创造激情。让员工快乐幸福地工作，为客户创造出最好的产品，给股东带来更大的回报。

  4、抓好募投项目等旅游项目的开发，增强企业可持续发展能力

  新常态下，旅游项目的开发要以顾客价值为中心，根据日益多样化的需求规划和制造产品，才能赢得市场和持续发展力。一是认真做好募集资金投资项目的实施和建设。以提升规模和档次、打造硬件竞争优势为目标，完成西峰山庄扩建项目，启动东崖宾馆改造项目前期各项工作，争取早日达产达效；二是紧跟休闲产业消费加速转型升级与多样化需求并存趋势，不断丰富产业链，着力围绕旅游新业态、市场需求多元化、旅游与信息网络融合等，开展项目调研、策划、论证等前期工作，抓住企业上市有利时机，进一步增强市场龙头主导地位，为企业长远发展拓展更大空间。

  (四) 可能面对的风险

  1、行业风险

  公司主营业务属旅游业，旅游业固有的消费特性使得其受宏观经济政策的影响较大，行业的发展程度受到经济发展水平的制约。从根本上而言，旅游业市场主要依赖于团体和个人的消费行为，而居民消费的特点、承受能力和变化趋势是不易把握的因素。如果未来国内或国际的宏观经济下滑，可能对公司的财务状况和经营业绩造成不利影响。

  对策：旅游消费已进入大众消费时代，公司将不断研发新产品、开拓新市场，增强对旅游者的吸引力。公司亦会根据不同市场情况及时调整市场策略，并细分市场、准确定位，强化旅游产业链的完善，以免业务单一而受到宏观经济的不利影响。

  2、市场环境变化风险

  随着旅游市场的日趋成熟、旅游者消费观念的改变，旅游业向休闲度假旅游发展,散客自由行已经成为一种趋势。相较于传统的旅游团体模式，消费者的需求更为多元化和个性化，对旅游业企业服务水平提出了更高的要求；另一方面，国家行政改革步入新常态，各类消费回归理性，表现为公务消费和商务消费锐减，自驾游、自费游成为主体，区域酒店竞争加剧，出租率和价格会随全国大势略下滑，预计公司酒店收入2015年将下滑10%。

  对策：在新常态经济环境下，社会关系更加透明、机会更加均等，对旅游业的整体更是利好消息。公司将坚持以市场为导向，加强市场调研，丰富旅游产品的内涵，加大产品转型、业务转型、市场转型、管理转型，及时掌握不同消费群体的需求变化，开发符合游客需求的旅游新产品，以品质品牌提升为突破口，以“满意加惊喜”的品牌理念，提升产品的附加值，增强游客的满意度，减少市场环境的变化可能对公司经营业绩的不利影响。

  3、重大疫情、自然灾害等不可抗力风险

  重大疫情、自然灾害是旅游业以及本公司在经营中的不可抗力因素，特别是在旅游旺季，将直接对公司的经营业绩产生不利影响。近年来在全球和中国相继发生的非典型性肺炎疫情、H7N9、甲型H1N1流感等高传染性疾病以及2008年的特大雪灾和汶川大地震等自然灾害都对旅游业和公司经营产生了不同程度的影响，不排除今后重大疫情以及自然灾害等不可抗力风险的发生对公司业绩造成不利影响的可能性。

  对策：重大疫情、自然灾害等不可抗力及其他任何可能影响到出行因素均将对公司的业务造成不利影响。对此，公司建立了各种应急和防范机制，以应对不可抗力因素可能带来的损失，并力图将由此可能带来的损失降低到最小化。

  4、安全性风险

  公司的架空索道及地面缆车是将游客在旅游景区的不同景点之间进行运输的特种设备，其安全性直接关系到游客的人身和财产安全，如果在营运过程中公司出现管理不到位或者发生某种不可抗拒的自然灾害，有可能引发安全事故，造成人员伤亡和财产损失，从而对公司的形象和经营产生不利影响；本公司通过客运子公司经营旅游客运业务，因此道路运输安全事故是公司面临的风险之一。一旦发生安全事故，公司可能面临车辆损失、伤亡人员赔付、交通以及安全生产主管部门处罚等风险，会对公司生产经营产生不同程度的影响。

  对策：公司历来高度重视客运索道、缆车的安全性，对其实施严格的安全保障措施。公司通过建立一整套规范的安全保障制度及完善的安全生产管理体系，保持客运索道、缆车业务自营运以来一直安全营运“零事故”的优良记录；针对旅游客运业务，公司建立了一系列安全管理制度，制度涵盖车辆的采购、维护保养，司乘人员的安全教育及培训，安全生产专项储备的提取、使用等多方面内容，同时，公司还通过加大GPS等安全监控检测设备投入、提高购买保险额度等措施最大可能的控制和化解客运经营风险。

  5、公司净资产收益率下降的风险

  公司成功发行股票，净资产已大幅增加。由于募集资金投资项目的实施有一定的建设期，在项目全部建成投产后才能达到预计的收益水平，故短期内公司净资产收益率存在下降的风险。

  对策：公司已发行股票的募集资金扣除发行费用后将用于天台索道改建项目、东崖宾馆改造项目、西峰山庄扩建项目等。上述募集资金投资项目是在考虑目前公司业务良好发展态势和经过充分市场调研的基础上确定的，涵盖酒店、索道两大主营业务领域。如募投项目能顺利实施，公司的旅游综合接待能力和服务质量将得到进一步提高，业务规模将进一步扩展，核心竞争力将进一步增强，符合公司的长远利益。

  四 涉及财务报告的相关事项

  4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  2014年1月至7月，财政部发布了《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）、《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）、《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）、《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等8项会计准则。除《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）在2014年度及以后期间的财务报告中使用外，上述其他会计准则于2014年7月1日起施行。

  经本公司董事会决议通过，本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

  ■

  4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  无

  4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  (1) 本公司本期纳入合并范围的子公司

  ■

  上述子公司具体情况详见本附注六“在其他主体中的权益”

  (2) 本公司本期合并财务报表范围变化

  本报告期，本公司合并范围与上期相比未发生变化。

  4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  无

  安徽九华山旅游发展股份有限公司

  董事长：舒畅

  2015年4月27日

  证券代码：603199 证券简称：九华旅游 公告编号： 临2015-009

  安徽九华山旅游发展股份有限公司

  第五届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第九次会议通知和材料于2015年4月16日以专人派送和电子邮件的方式发出。会议于2015年4月27日以现场表决的方式在公司五溪山色大酒店会议中心召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长舒畅先生召集主持，经与会董事签署表决，一致通过并形成如下决议：

  一、审议通过了《2014年度总经理工作报告》

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议通过了《2014年度董事会工作报告》

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。

  本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

  公司独立董事向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》，并将在公司2014年年度股东大会上进行述职。

  三、审议通过了《2014年度财务决算报告》

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  2014年度公司实现营业收入410,738,513.67元，与上年同期相比增长6.47%；实现利润总额88,161,553.51元，与上年同期相比增长5.01%；实现净利润（归属于上市公司股东）65,986,767.99元，与上年同期相比增长5.00%，扣除非经常性损益的净利润65,224,087.37元，与上年同期相比增长12.09%。

  本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

  四、审议通过了《2014年度利润分配预案》

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现净利润为65,986,767.99元（合并报表），按公司章程规定提取法定盈余公积金5,468,169.63元，本年度未分配利润为60,518,598.36元，累计未分配利润为347,340,807.39元。其中母公司本年度实现净利润为54,681,696.34元，按公司章程规定提取法定盈余公积金5,468,169.63元，本年度未分配利润为49,213,526.71元，累计未分配利润为299,112,857.00元。

  根据《公司章程》、《公司股东分红回报规划》等规定和要求，结合企业所处发展阶段，以及为增强企业发展后劲，公司将实施九华山精品街项目等资金需求，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，建议以公司完成首次公开发行股票后（截止2015年3月末）的总股本11,068万股为基数，每10股派发现金股利1.20元（含税），共计分派现金股利1,328.16万元。剩余滚存的未分配利润结转以后年度分配。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  本次利润分配预案须经2014年年度股东大会审议批准后实施。

  五、审议通过了《2015年度财务预算报告》

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

  六、审议通过了《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。

  本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

  七、审议通过了《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》

  表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

  表决时，关联董事舒畅、吴勇、李正白已回避表决。独立董事发表了同意的独立意见。

  【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。

  八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  会议经审议同意公司续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度会计审计机构，任期一年。

  董事会审计委员会对公司2014年年审会计师事务所及注册会计师完成本年度工作情况及其执业质量进行了核查，并就会计师事务所的服务意识、职业操守和履职能力作了全面客观的评价，建议继续聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2015年度财务报表审计机构。独立董事发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

  九、审议通过了《关于2015年度综合授信规模的议案》

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  会议经审议同意公司及纳入合并报表范围的控股子公司2015 年度向合作银行申请不超过人民币1.5亿元的综合授信额度，授信种类包括各类贷款、信用证及承兑汇票等。具体融资金额、融资时间，授权公司董事长在以上额度内根据公司经营实际需要、各金融机构贷款条件、利率水平，办理融资事宜，并签署相关合同文件。

  十、审议通过了《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2015〕309号”文核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,768万股，并于2015年3月26日在上海证券交易所挂牌上市。为完善公司法人治理结构，根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订并提请股东大会授权董事会全权办理相应工商登记变更事宜。《公司章程》修订方案如下：

  ■

  除以上修订外，公司章程其他条款不变。经上述修订并经重述的公司章程详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）

  本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

  十一、审议通过了《2015年第一季度报告》

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。

  十二、审议通过了《关于实施九华山精品街项目的议案》

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  十三、审议通过了《关于落实池州市政府企业上市奖励的议案》

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  十四、审议通过了《关于提请召开2014年年度股东大会的议案》

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  董事会经审议，同意召开公司2014年年度股东大会，审议批准本次董事会须由股东大会审议批准的议案。

  【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及2015年4月28日的《上海证券报》、《证券时报》刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》】

  特此公告。

  安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

  2015年4月27日

  证券代码：603199 证券简称：九华旅游 公告编号：临2015-010

  安徽九华山旅游发展股份有限公司

  第五届监事会第八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽九华山旅游发展股份有限公司第五届监事会第八次会议通知和材料于2015年4月16日以专人派送和电子邮件的方式发出。会议于2015年4月27日以现场表决的方式在公司五溪山色大酒店会议中心召开。本次会议应出席监事8人，实际出席监事8人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席章春先生主持，经与会监事签署表决，一致通过并形成如下决议：

  一、审议通过了《2014年度监事会工作报告》（表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。

  【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。

  本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

  二、审议通过了《2014年度财务决算报告》（表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。

  【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。

  该议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

  三、审议通过了《2014年度利润分配预案》（表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。

  经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现净利润为65,986,767.99元（合并报表），按公司章程规定提取法定盈余公积金5,468,169.63元，本年度未分配利润为60,518,598.36元，累计未分配利润为347,340,807.39元。其中母公司本年度实现净利润为54,681,696.34元，按公司章程规定提取法定盈余公积金5,468,169.63元，本年度未分配利润为49,213,526.71元，累计未分配利润为299,112,857.00元。

  公司第五届董事会第九次会议审议通过2014年度利润分配方案：以公司完成首次公开发行股票后（截止2015年3月末）的总股本11,068万股为基数，每10股派发现金股利1.20元（含税），共计分派现金股利1,328.16万元。剩余滚存的未分配利润结转以后年度分配。

  监事会成员一致认为：上述利润分配预案符合相关法律、法规的要求，并符合公司的发展需求。

  本次利润分配预案须经2014年年度股东大会审议批准后实施。

  四、审议通过了《2015年财务预算报告》（表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。

  该议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

  五、审议通过了《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》（表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。

  【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。

  该议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

  六、审议通过了《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》（表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票）。

  经审议，监事会成员一致认为：公司对2015年度公司日常关联交易的预计合理，关联交易程序合法，定价依据充分，价格公平合理，未损害公司和股东的利益。

  表决时，关联监事章春、杨武军已回避表决。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。

  七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》（表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。

  经审议，监事会成员一致同意公司续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度会计审计机构，任期一年，到期可以续聘。

  该议案需提交2014年年度股东大会审议，在股东大会通过后生效。

  八、审议通过了《2015年第一季度报告》（表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。

  【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。

  特此公告

  安徽九华山旅游发展股份有限公司

  监事会

  2015年4月27日

  证券代码：603199 证券简称：九华旅游 公告编号： 临2015-011

  安徽九华山旅游发展股份有限公司

  关于公司预计2015年度

  日常关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司2014年度关联交易情况及实际情况，现对2015年度日常关联交易情况做出如下预计：

  一、 预计2015年全年日常关联交易的基本情况

  单位：万元

  ■

  二、关联方情况介绍和关联关系： @1、基本情况和公司的关联关系

  安徽九华山旅游（集团）有限公司，成立于2000年10月30日，注册资本10,000万元，其从事的实际业务是国有资本运营，新旅游项目和新景点开发，客运索道、餐饮、住宿（限秋浦胜境分公司经营），主要产品是大王洞景区服务及大愿文化园的运营。

  池州市九华山供排水有限公司，安徽九华山旅游（集团）有限公司全资子公司，注册资本300万元，成立于2008年5月16日，所从事的实际业务为生活供水、水务及纯净水销售，主要产品是自来水与纯净水生产与销售。

  安徽九华山金地旅游发展有限公司，安徽九华山旅游（集团）有限公司全资子公司，成立于2012年1月17日，注册资本5000万元，所从事的实际业务为大愿文化园景点的开发和运营，主要产品是大愿文化园景区服务项目。

  2、履约能力分析

  上述关联人其经营及财务状况较好，具备履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所需。

  3、各类日常关联交易总额

  根据公司经营的情况，预计2015年公司与上述各关联方的的日常交易总额不超过375万元。

  三、定价政策和定价依据

  供水服务交易按用水量和市场价格进行结算；购买门票价格以物价部门核定的价格为基础，参照普通的商业交易条件协商确定；公司向关联方提供的服务主要是向安徽九华旅游（集团）有限公司和安徽九华山金地旅游发展有限公司提供索道缆车客运、酒店餐饮服务该类交易采取市场统一定价。

  公司与上述关联方发生的各项关联交易，属于正常经营往来，程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理。

  四、关联交易的目的和对上市公司的影响

  公司与上述关联方的日常交易均属于正常的生产经营活动，公司向关联方购买供水服务和大愿文化园门票系公司正常生产经营过程中的必要物资，公司向关联方提供的索道缆车客运、酒店餐饮服务系公司正常的对外营业活动，因而上述关联交易有利于保证公司正常稳定的经营、持续发展和整体经济效益。公司日常的交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

  五、审议程序

  1、董事会表决情况和关联董事回避情况

  本议案需经公司第五届董事会第九次会议审议，表决时，关联董事舒畅、吴勇、李正白已回避表决。

  2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

  公司独立董事宋常先生、周学民先生、华国庆先生认为：①公司根据《股票上市规则》的要求，对2015年日常持续性关联交易进行的预计合理，同意此项议案。②公司审议该关联交易议案的表决程序符合有关规定，关联董事进行了回避表决，符合国家有关法规和公司章程的有关规定。

  六、备查文件目录

  （一）公司第五届董事会第九次会议决议；

  （二）公司第五届监事会第八次会议决议；

  （三）独立董事关于预计公司2015年度日常关联交易的独立意见；

  特此公告。

  安徽九华山旅游发展股份有限公司

  二○一五年四月二十七日

  证券代码：603199 证券简称：九华旅游 公告编号：2015-012

  安徽九华山旅游发展股份有限公司

  关于召开2014年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2015年5月21日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2014年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年5月21日 09点30分

  召开地点：安徽省池州市青阳县五溪新区五溪山色大酒店会议中心

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年5月21日至2015年5月21日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  非表决事项：听取公司《2014年度独立董事述职报告》 。

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议审议通过，详细见本公司2015年4月28 日在《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站刊登的公告

  2、 特别决议议案：议案8

  3、 对中小投资者单独计票的议案：无

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1、 出席会议的个人股及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、证券账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件1）、委托人证券账户卡原件及复印件；法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券账户卡原件及复印件、法人单位营业执照复印件。于2015年5月18日（星期一）或之前到本公司董事会秘书室办理出席登记，异地股东亦可于2015年5月18日前以传真方式将上述登记文件传真给公司进行登记。

  2、 股东须以书面形式委托代理人，由委托人签署或由委托人以书面形式委托的代理人签署。如果该委托书由委托人授权他人签署，则授权他人签署的授权书或其他授权文件须经公证。经过公证的授权书或其他授权文件和委托书须在股东周年大会举行开始前二十四小时或以前交回本公司，方为有效。

  3、 现场会议登记安排：

  (1) 登记地点：安徽省池州市青阳县五溪新区五溪山色大酒店会议中心

  (2) 登记时间：2015年5月21日8：30-9:30，9:30以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

  (3) 股东或股东代理人出席会议时应出事本人身份证明。

  六、 其他事项

  1、 本公司联系方式

  联系地址：安徽省池州市青阳县五溪新区，邮政编码：242800

  联系人姓名：吴勇、俞昌海

  联系电话：0566-5578899、0566-5578829

  传 真：0566-5578801

  电子邮件：jhgf@jiuhuashan.cc

  2、本次股东大会不提供任何礼品，出席现场会议股东的食宿费、交通费、景区门票自理。

  特此公告。

  安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

  2015年4月28日

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  安徽九华山旅游发展股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月21日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东账户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：          受托人签名：

  委托人身份证号：            受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决，如委托人为法人，委托人身份证号码填写营业执照号。