证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  ２．１ 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  ２．２ 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  ２．３ 公司负责人陈锦、主管会计工作负责人吴华及会计机构负责人（会计主管人员）郑玲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  ２．４ 本公司第一季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  ２．５ 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  ２．６ 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  ２．７ 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、重要事项

  ２．８ 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  １、资产负债表项目

  （１）预付账款２０１５年０３月３１日期末数为１２２，６４６，０２５．４４元，比年初数增加３０．５０％，其主要系预付材料款增加所致。

  （２）预收账款２０１５年０３月３１日期末数为６，３１２，８８３．２８元，比年初增加５４．２４％，其主要系预收废料款所致。

  （３）应付利息２０１５年０３月３１日期末数为３，３８８，０７２．２０元，比年初减少７２．９４％，其主要系中航发动机控股有限公司委托贷款到期一次性支付利息所致。

  （４）预计负债２０１５年０３月３１日期末数为１１，６２４，８４６．０９元，比年初数增加４３．２７％，其主要系子公司中航哈轴计提租赁费增加所致。

  ２、利润表项目

  （１）营业税金及附加２０１５年度１季度累计发生数为７９９，９６１．３０元，比上年数减少５３．５１％，主要系子公司法斯特本期城建、教育费附加减少所致。

  （２）管理费用２０１５年度１季度累计发生数为 ５６，６５５，４０３．９２ 元，比上年数增加４４．６７％，其主要系子公司中航哈轴研发费增加所致。

  （３）营业外收入 ２０１５年度１季度累计发生数为７５６，５０２．３１元，比上年数增加９２．２４％，其主要系收到的政府补助增加所致。

  （４）营业外支出２０１５年度１季度累计发生数为１，００５，２８７．６２元，比上年数增加４，２９５．５４％，其主要系处置非流动资产损失增加所致。

  ３、现金流量表项目

  （１）经营活动产生的现金流量净额本期金额为－２８，３５８，４２９．８０元，比上年数减少３７．０２％，其主要原因系采购材料款增加所致。

  （２）投资活动产生的现金流量净额本期金额为－３３，０２３，８５２．９５，比上年数增加２．４４％，其中：

  ①处理固定资产、无形资产和其他长期资产所回收的现金本期金额为２８，３２０．００元，比上年数增加４１４．９１％，其主要系收到固定资产处置款增加所致。

  ②支付其他与投资活动有关的现金本期金额为１０４，５００．００，比上年数减少３２．５３％，其主要系收到的投标保证金减少所致。

  （３）筹资活动产生的现金流量净额 ９９，８５２，０２４．９１ 元，比上年数增加１２１．４０％，其中：

  ①偿还债务所支付的现金本期金额为６４，８７９，０７４．７７元，比上年数减少５７．３０％，其主要系归还借款减少所致。

  ②分配股利、利润或偿付利息所支付的现金本期金额为２７，１３３，２２４．２８元，比上年数增加１１０．７９％，其主要系中航发动机控股有限公司委托贷款到期一次性支付利息增加所致。

  ③支付其他与筹资活动有关的现金本期金额为１，３１０，１２２．０６元，比上年数增加１，２６７．４７％，其主要系中航发动机控股有限公司委托贷款（短期融资券）发行费用增加所致。

  ２．９ 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  ２．１０ 公司及持股５％以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  ■

  ２．１１ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  ■

  证券代码:600391 证券简称:成发科技 编号:临2015-013

  四川成发航空科技股份有限公司

  第五届董事会第一次（临时）会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、本次董事会会议召开情况

  （一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）会议通知和材料于２０１５年４月２０日发出，外地董事以传真、电子邮件方式发出，本地董事直接递交。

  （三）会议于２０１５年４月２７日上午，在成都成发工业园１１８号大楼会议室采用现场会议与通讯表决相结合的方式召开。

  （四）会议应到董事９名，实到董事９名，其中董事蒋富国、刘松以通讯方式表决。

  （五）会议由董事会召集；参会董事一致推举董事陈锦为本次会议主持人；公司监事、部分高级管理人员及部门负责人列席了会议。

  二、本次会议审议七项议案，全部通过，具体情况如下：

  （一） 经投票表决，以９票赞成、０票反对、０票弃权通过关于审议 “选举第五届董事会董事长”的议案，选举陈锦任公司第五届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满为止。

  （二） 通过关于审议 “选举第五届董事会各专门委员会成员”的议案，其中：

  １、 ９票赞成、０票反对、０票弃权，选举审计委员会主任委员及委员为：主任委员：杜坤伦（会计专业人士）；委员：吴华，吴光。

  ２、 ９票赞成、０票反对、０票弃权，选举战略与决策委员会主任委员及委员为：主任委员：陈锦；委员：蒋富国、李红、熊奕、鲍卉芳。

  ３、 ９票赞成、０票反对、０票弃权，选举薪酬与考核委员会主任委员及委员为：主任委员：吴光；委员：鲍卉芳、陈锦。

  ４、 ９票赞成、０票反对、０票弃权，选举提名委员会主任委员及委员为：主任委员：陈锦；委员：杜坤伦、鲍卉芳。

  （三） 经投票表决，以９票赞成、０票反对、０票弃权通过关于审议 “聘任公司总经理”的议案，聘任陈锦任公司总经理，任期至本届董事会任期届满为止。

  （四） 通过关于审议 “聘任公司副总经理、财务负责人”的议案：

  １、 ９票赞成、０票反对、０票弃权，聘任刘建任公司副总经理，任期至本届董事会任期届满为止；

  ２、 ９票赞成、０票反对、０票弃权，聘任王南海任公司副总经理，任期至本届董事会任期届满为止；

  ３、 ９票赞成、０票反对、０票弃权，聘任张彬任公司副总经理，任期至本届董事会任期届满为止；

  ４、 ９票赞成、０票反对、０票弃权，聘任熊奕任公司副总经理，任期至本届董事会任期届满为止；

  ５、 ９票赞成、０票反对、０票弃权，聘任吴华任公司副总经理，任期至本届董事会任期届满为止；

  ６、 ９票赞成、０票反对、０票弃权，聘任易学斌任公司副总经理，任期至本届董事会任期届满为止；

  ７、 ９票赞成、０票反对、０票弃权，聘任吴华任公司财务负责人，任期至本届董事会任期届满为止。

  （五） 通过关于审议 “聘任董事会秘书及证券事务代表”的议案：

  １、 ９票赞成、０票反对、０票弃权，聘任陈育培为公司董事会秘书，任期至本届董事会任期届满为止；

  ２、 ９票赞成、０票反对、０票弃权，聘任郑云燕任公司证券事务代表，任期至本届董事会届满为止。

  （六） 经投票表决，以９票赞成、０票反对、０票弃权通过关于审议 “聘任内部审计负责人”的议案，聘任钟敏任公司内部审计负责人，任期至本届董事会任期届满为止。

  （七） 经投票表决，以９票赞成、０票反对、０票弃权通过关于审议 “公司２０１５年第一季度报告及正文”的议案。

  公司独立董事对上述第三项、第四项议案和第五项议案中聘任董事会秘书部分发表如下独立意见：

  按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，我们对陈锦、刘建、王南海、张彬、熊奕、吴华、易学斌、陈育培的个人履历等材料进行了审查，没有发现其有《公司法》第１４７ 条等规定不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之现象，符合公司高级管理人员的任职资格，聘任上述人员为公司高级管理人员的决策程序符合法律、法规和公司章程的相关规定。

  公司高级管理人员简历见附件。

  三、上网公告附件

  独立董事意见。

  特此公告。

  四川成发航空科技股份有限公司董事会

  二○一五年四月二十八日

  附件：

  陈锦简历

  陈锦，男，１９５６年５月出生，博士，中共党员，研究员级高级工程师。１９９８年１２月至２００９年５月，任成都发动机（集团）有限公司（以下简称“中航工业成发”）董事、副总经理，２００５年至２００９年５月，兼任成发航机党委书记；１９９３年至２００９年先后任四川省青年科学家联合会副主席、四川省机械工程学会副理事长、四川省科协企业事业会副理事长、四川省航空质量学会理事长、副理事长；２００９年６月至２０１１年６月，任西安动力控制有限责任公司党委书记；２０１１年６月２０１１年１２月，任中航工业成发董事长、总经理；２０００年１月至今，任公司董事；２０１１年１２月至今，任公司董事长、总经理。

  刘建简历

  刘建，男，１９６２年５月出生，硕士，中共党员，研究员级高级工程师。１９８３年９月至１９９９年１２月，先后历任中航工业成发产品设计研究所技术员、总师办技术助理、公司办秘书、十一分厂经营科副科长、科长、十一分厂厂长助理、产品设计研究所副所长、所长、产品技术开发部部长兼产品设计研究所所长；１９９９年１２月至２００１年０２月，任中航工业成发副总工程师；２００１年０２月至２００３年０４月，任中航工业成发总工程师；２００３年０４月至２０１１年１２月，任中航工业成发董事、副总经理、总工程师；２０１１年１２月至今，任中航工业成发董事，任成发科技副总经理、总工程师。

  王南海简历

  王南海，男，１９６５年７月出生，硕士，中共党员，研究员级高级工程师。１９８８年７月至２００１年５月，先后历任南方公司技术员、工艺室主任、４分厂数控中心技术主任、航空事业部经营计划处开发科科长、副处长（主持工作）；２００１年５月至２００４年８月，任南方普惠航空发动机有限公司副总经理（中方负责人）；２００４年８月至２００８年５月，任南方航空发动机分公司副总工程师；２００８年５月至２００９年６月，任南方国际工贸分公司副总经理；２００９年６月至２０１１年１月，任南方国际工贸分公司总经理兼党委书记；２０１１年１月至２０１１年１２月，任中航工业成发副总经理；２０１１年１２月至今，任公司副总经理。

  张彬简历

  张 彬，男，１９６３年３月出生，学士，中共党员，高级工程师。１９８６年８月至２０００年３月，先后在６２１所、中航工业民品公司工程项目部、生产处、办公室、贸易一部、中航工业经贸局机电二处工作；２０００年３月至２００８年６月，先后历任中航工业第一集团机电处副处长、资产管理和集团工作部高级经理、处长、体制改革与管理创新推进处长；２００８年６月至２０１０年６月，任沈阳国家级民用航空技术产业基地管委会副主任；２０１０年６月至２０１２年８月，任中航工业战略规划部专务、沈阳国家级民用航空技术产业基地管委会副主任；２０１３年２月至今，任中航工业哈尔滨轴承有限公司（以下简称“中航工业哈轴”）董事；２０１２年８月至今，任公司副总经理。

  熊奕简历

  熊奕，男，１９７６年８月出生，硕士，中共党员，助理工程师。１９９８年７月至１９９９年１２月，任中航工业成发外贸处项目经理；２０００年１月至２０１０年１２月，先后任公司市场营销部业务主管、派驻美国普惠公司常驻代表、市场营销部高级业务主管、国际业务部部长助理、副部长、部长、副总工程师、兼热表公司总经理。２０１１年１月至２０１１年１２月，任中航工业成发公司（党委）办公室主任；２０１２年１月至２０１２年８月，任中航工业成发总经理助理兼成发普睿玛总经理；２０１２年８月至２０１３年１月，任中航工业成发总经理助理；２０１２年８月至２０１３年１月，任成发钣金总经理；２０１３年２月至今，任公司副总经理。

  吴华简历

  吴华，女，１９６８年１月出生，硕士，高级会计师。１９８９年７月至１９９９年１２月，先后任中航工业成发七厂经营科会计、七厂经营科副科长、财务处副处长；１９９９年１２月至２０１１年１２月，任公司总会计师； ２００８年２月至今，任四川成发普睿玛机械工业制造有限责任公司董事长；２０１１年１２月至２０１５年４月，任中航工业成发总经理助理、副总会计师。

  易学斌简历

  易学斌，男，１９６９年１１月出生，学士，中共党员，高级工程师。１９９１年９月至２００４年７月，先后任中航工业成发产品研究所技术员、三科科长、技术中心副主任；２００４年７月至２００６年７月，任中航工业成发副总工程师、技术中心副主任；２００６年７月至２００７年１２月，任成发航机装试厂厂长；２００７年１２月至２００９年９月，任公司副总工程师、技术中心主任；２００９年９月至２０１４年８月，任公司副总工程师、成发机匣总经理；２０１４年８月至今，任公司总经理助理。

  陈育培简历

  陈育培，男，１９５７年４月出生，研究生，中共党员，一级高会。１９９７年１２月至２０１１年１２月任中航工业成发董事、副总经理、总会计师（党委常委），２０１１年１２月至２０１２年０６月，任中航工业成发董事，成发科技副总经理、总会计师；２０１１年１２月至２０１５年４月，任公司董事；２０１３年２月至今，任中航工业哈轴董事；２０１２年０６月至今，任中航工业成发董事，成发科技专务、董事会秘书。

  郑云燕简历

  郑云燕，女，１９８２年７月出生，汉族，本科学历，会计师。２００４年至２０１２年４月，任公司证券部业务主办、业务主管；２０１２年５月至２０１３年１月，任公司证券部证券处处长；２０１３年２月至今，任公司资本与法律部副部长，中航工业哈轴董事；２０１３年３月至今，任公司证券事务代表。

  钟敏简历

  钟敏，女，１９７７年１月出生，硕士，汉族，会计师。１９９９年７月至２００４年９月，历任中航工业成发２６厂厂办技术员、财务室计划员、出纳、会计；２００４年９月至２００７年４月，历任中航工业成发财务部预算、成本、总账会计；２００７年５月至２０１１年１１月，历任中航工业成发财务部信息化主任师兼预算、高级业务主管；２０１１年１１月至２０１３年８月，任中航工业成发财务部副部长兼财务处处长；２０１３年８月至今，任公司纪监审计部副部长；２０１３年１１月至今任公司内部审计负责人；２０１５年４月至今任公司职工代表监事。

  证券代码:600391 证券简称:成发科技 编号:临2015-014

  四川成发航空科技股份有限公司

  第五届监事会第一次（临时）会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、本次监事会会议召开情况

  （一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）会议通知和材料于２０１５年４月２０日发出，直接递交给公司监事。

  （三）会议于２０１５年４月２７日上午，在成都市新都区蜀龙大道成发工业园内公司会议室召开，采用现场表决方式。

  （四）会议应到会监事３人，实到监事３人。

  （五）会议由监事会召集；参会监事一致推选孙岩峰为本次会议主持；公司部分高级管理人员列席会议。

  二、本次会议审议三项议案，全部通过，具体情况如下：

  （一）经投票表决，以３票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过关于审议“选举第五届监事会主席”的议案，选举孙岩峰为监事会主席。

  （二）经投票表决，以３票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过关于审议“聘任第五届监事会秘书”的议案，聘任钟敏为监事会秘书。

  （三）经投票表决，以３票赞成、０票反对、０票弃权，通过关于审核“２０１５年第一季度报告及正文”的议案。监事会对公司２０１５年第一季度报告及正文发表审核意见如下：

  １、公司２０１５年第一季度报告及正文编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  ２、公司２０１５年第一季度报告及正文的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司２０１５年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

  ３、在提出本意见前，没有发现参与公司２０１５年第一季度报告及正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  特此公告。

  四川成发航空科技股份有限公司

  监事会

  二○一五年四月二十八日