证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1．本次股东大会未出现否决提案的情况。

  2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  二、会议召开情况

  东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）2014年度股东大会于2015年3月31日发出会议通知，于4月21日发布提示性公告。

  1．会议召开时间

  现场会议召开时间：2015年4月27日下午14：00

  网络投票时间：2015年4月26日-2015年4月27日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月27日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年4月26日下午15：00-2015年4月27日下午15：00期间的任意时间。

  2．召开方式：现场结合网络投票表决方式

  3．现场会议召开地点：公司A楼302会议室

  4．会议召集：公司董事会

  5．现场会议主持：丁叮董事长

  6．合法性：会议召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。

  三、会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东授权委托代表共20人，代表股份数量为297273314股，占公司有表决权股份总数的66.6480%。其中：现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表共计15人，代表股份数量为297213214股，占公司有表决权股份总数的66.6346%；通过网络投票的股东计5人，代表股份数量为60100股，占公司有表决权股份总数的0.0135%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席会议。

  四、会议议案的审议和表决情况

  （一）本次股东大会采取记名投票方式，对各项议案进行现场投票和网络投票表决。

  （二）本次股东大会逐项审议了会议通知所列的议案，无取消或否决议案的情况。会议形成决议如下：

  1．审议通过《2014年度董事会工作报告》。

  同意297223014股，占出席会议股东（含网络投票，下同）所持有效表决权股份总数的99.9831%；反对36500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0123%；弃权13800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0046%。

  公司独立董事魏飞、顾宗勤、张志宏分别向本次会议作了述职报告。

  2．审议通过《2014年度监事会工作报告》。

  同意297223014股，占出席会议股东（含网络投票，下同）所持有效表决权股份总数的99.9831%；反对36500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0123%；弃权13800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0046%。

  3．审议通过《2014年年度报告及摘要》。

  同意296805514股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8426%；反对454000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1528%；弃权13800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0046%。

  4．审议通过《2014年度财务决算报告》。

  同意296805514股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8426%；反对454000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1528%；弃权13800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0046%。

  5．审议通过《2014年度利润分配议案》。

  同意296798914 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8404%；反对474400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1596%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况如下：同意23231094股，占出席会议中小投资者（含网络投票，下同）所持有效表决权股份总数的97.9988%，反对474400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.0012%，弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

  中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同。

  6．审议通过《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  同意296805514股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8426%；反对454000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1528%；弃权13800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0046%。

  其中，中小投资者表决情况如下：同意23237694股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.0266%，反对45400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.9152%，弃权13800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0582%。

  7．审议通过《关于调整研发中心项目部分募集资金使用计划的议案》。

  同意297223014股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9831%；反对36500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0123%；弃权13800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0046%。

  其中，中小投资者表决情况如下：同意23655194股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7879%，反对36500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1539%，弃权13800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0582%。

  8．审议通过《关于2014年度日常关联交易确认和2015年度日常关联交易预计的议案》。

  公司控股股东化学工业第三设计院有限公司（以下简称"化三院"）系该日常关联交易事项的关联股东，化三院现持有公司有表决权股份数量为263653734股，作为关联股东回避表决。

  同意33151780股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.6085%；反对454000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.3504%；弃权13800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0411%。

  其中，中小投资者表决情况如下：同意23237694股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.0266%，反对454000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.9152%，弃权13800 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0582%。

  9. 审议通过《关于2015年度申请银行授信的议案》。

  同意297223014 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9831%；反对36500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0123%；弃权13800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0046%。

  10．审议通过《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》。

  同意297223014股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9831%；反对36500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0123%；弃权13800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0046%。

  其中，中小投资者表决情况如下：同意23655194股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7879%，反对36500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1539%，弃权13800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0582%。

  五、见证律师的法律意见

  安徽承义律师事务所鲍金桥、束晓俊律师担任了本次股东大会的见证律师并出具《法律意见书》（承义证字[2015]第41号），认为东华工程科技股份有限公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  六、备查文件

  1．经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2014年度股东大会决议。

  2．安徽承义律师事务所关于东华工程科技股份有限公司召开2014年度股东大会的法律意见书（承义证字[2015]第41号）。

  特此公告

  东华工程科技股份有限公司董事会

  二○一五年四月二十七日