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浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告 2015-04-28 来源:证券时报网 作者:
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示: 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况; 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议通知情况 公司董事会于2015年4月11日在《证券时报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 上公告了召开本次股东大会的会议通知和审议事项。 2、会议召开时间: 现场会议召开时间:2015年4月27日下午14:30 网络投票时间: (1)通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2015年4月27日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00。 (2)通过互联网投票系统投票的具体时间为:2015年4月26日下午15:00至2015年4月27日下午15:00期间的任意时间。 3、现场会议召开地点:浙江省新昌县万丰科技园公司会议室。 4、会议召集人:公司董事会 5、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 6、现场会议主持人:公司董事长陈爱莲女士 二、会议出席情况 1、出席会议的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共6人,代表有表决权的股份数额228,663,178股,占公司总股份数的58.6167%。 2、现场会议出席情况 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计5人,代表有表决权的股份数额228,662,478股,占公司总股份数的58.6165%。 3、网络投票情况 通过网络投票参加本次股东大会的股东1人,代表有表决权的股份数额700股,占公司总股份数的0.0002%。 上述参加会议的股东中,中小股东及委托投票代理人(中小股东指除公司董事、监事、高管、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,以下同)共4名,代表股份数20,938,297股,占公司股本总数的5.3674%。 公司董事、监事、高级管理人员出席了会议,国浩律师(杭州)事务所律师列席了本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。 三、议案审议情况 本次股东大会按照会议议程审议了议案,并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。 审议表决结果如下: 1.审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 表决结果:228,663,178股同意, 0股反对,0股弃权,0股回避,同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。 2.审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案(修订稿)的议案》 本议案逐项表决如下: (1)发行股份种类与面值 表决结果20,938,297股同意,0股反对,0股弃权,207,724,881股回避,同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。 其中持股5%以下(不含持股5%)的中小股东表决情况为:20,938,297股同意,0股反对,0股弃权, 同意票占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100%。 (2)发行方式 表决结果20,938,297股同意,0股反对,0股弃权,207,724,881股回避,同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。 其中持股5%以下(不含持股5%)的中小股东表决情况为:20,938,297股同意,0股反对,0股弃权, 同意票占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100%。 (3)发行对象及认购方式 表决结果20,938,297股同意,0股反对,0股弃权,207,724,881股回避,同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。 其中持股5%以下(不含持股5%)的中小股东表决情况为:20,938,297股同意,0股反对,0股弃权, 同意票占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100%。 (4)发行价格与定价依据 表决结果20,938,297股同意,0股反对,0股弃权,207,724,881股回避,同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。 其中持股5%以下(不含持股5%)的中小股东表决情况为:20,938,297股同意,0股反对,0股弃权, 同意票占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100%。 (5)发行数量 表决结果20,938,297股同意,0股反对,0股弃权,207,724,881股回避,同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。 其中持股5%以下(不含持股5%)的中小股东表决情况为:20,938,297股同意,0股反对,0股弃权, 同意票占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100%。 (6)股份限售期的安排 表决结果20,938,297股同意,0股反对,0股弃权,207,724,881股回避,同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。 其中持股5%以下(不含持股5%)的中小股东表决情况为:20,938,297股同意,0股反对,0股弃权, 同意票占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100%。 (7)上市地点 表决结果20,938,297股同意,0股反对,0股弃权,207,724,881股回避,同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。 其中持股5%以下(不含持股5%)的中小股东表决情况为:20,938,297股同意,0股反对,0股弃权, 同意票占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100%。 (8)本次非公开发行股票之募集资金用途 表决结果20,938,297股同意,0股反对,0股弃权,207,724,881股回避,同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。 其中持股5%以下(不含持股5%)的中小股东表决情况为:20,938,297股同意,0股反对,0股弃权, 同意票占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100%。 (9)本次非公开发行前滚存未分配利润的处置方案 表决结果20,938,297股同意,0股反对,0股弃权,207,724,881股回避,同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。 其中持股5%以下(不含持股5%)的中小股东表决情况为:20,938,297股同意,0股反对,0股弃权, 同意票占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100%。 (10)决议的有效期 表决结果20,938,297股同意,0股反对,0股弃权,207,724,881股回避,同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。 其中持股5%以下(不含持股5%)的中小股东表决情况为:20,938,297股同意,0股反对,0股弃权, 同意票占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100%。 3.审议通过了《关于本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案》 表决结果:20,938,297股同意, 0股反对,0股弃权,207,724,881股回避,同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。 其中持股5%以下(不含持股5%)的中小股东表决情况为:20,938,297股同意,0股反对,0股弃权, 同意票占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100%。 4.审议通过了《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》 表决结果:20,938,297股同意, 0股反对,0股弃权,207,724,881股回避,同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。 其中持股5%以下(不含持股5%)的中小股东表决情况为:20,938,297股同意,0股反对,0股弃权, 同意票占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100%。 5.审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》 表决结果:20,938,297股同意, 0股反对,0股弃权,207,724,881股回避,同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。 其中持股5%以下(不含持股5%)的中小股东表决情况为:20,938,297股同意,0股反对,0股弃权, 同意票占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100%。 6.审议通过了《关于公司与新昌县天硕投资管理有限公司签署附生效条件的<股权转让协议>的议案》 表决结果:20,938,297股同意, 0股反对,0股弃权,207,724,881股回避,同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。 其中持股5%以下(不含持股5%)的中小股东表决情况为:20,938,297股同意,0股反对,0股弃权, 同意票占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100%。 7.审议通过了《关于公司与新昌县天硕投资管理有限公司签署<股权转让协议>之补充协议的议案》 表决结果:20,937,597股同意, 0股反对,700股弃权,207,724,881股回避,同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9967%,弃权票占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0033%。 其中持股5%以下(不含持股5%)的中小股东表决情况为:20,937,597股同意,0股反对,700股弃权, 同意票占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的99.9967%,弃权票占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0033%。 8.审议通过了《关于公司与万丰集团签署<利润补偿协议>的议案》 表决结果:20,938,297股同意, 0股反对,0股弃权,207,724,881股回避,同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。 其中持股5%以下(不含持股5%)的中小股东表决情况为:20,938,297股同意,0股反对,0股弃权, 同意票占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100%。 9.审议《提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 表决结果:228,663,178股同意, 0股反对,0股弃权,0股回避,同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。 10.审议《关于制定公司未来三年分红规划的议案》 表决结果:228,662,478 股同意, 700股反对,0股弃权,0股回避,同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9997%,反对票占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%。 其中持股5%以下(不含持股5%)的中小股东表决情况为:20,937,597股同意,700股反对,0股弃权, 同意票占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的99.9967%,反对票占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0033%。 11.审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 表决结果:228,662,478股同意, 0股反对,700股弃权,0股回避,同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9997%,弃权票占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%。 12.审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 表决结果:228,663,178股同意, 0股反对,0股弃权,0股回避,同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。 13.审议《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》 表决结果:228,662,478股同意, 700股反对,0股弃权,0股回避,同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9997%,反对票占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%。 四、律师出具的法律意见 国浩律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议为合法、有效。 五、会议备查文件 1、公司2015年第一次临时股东大会决议; 2、国浩律师(杭州)事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。 特此公告。 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 董 事 会 二〇一五年四月二十八日 本版导读:
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