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深圳华强实业股份有限公司董事会决议公告 2015-04-28 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳华强实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月27日以通讯方式召开董事会会议。本次会议已于2015年4月22日以书面形式通知各位董事,应到董事9人,实到9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案: 一、审议通过了《关于同意深圳华强电子商务发展有限公司进行增资并同意其依法整体变更为股份有限公司的议案》 1、同意公司全资子公司深圳华强电子世界发展有限公司(以下简称“电子世界发展”)全资控股的深圳华强电子商务发展有限公司(以下简称“华强电商”)注册资本由2,000万元增加为2,352.9412万元,公司同意电子世界发展放弃本次增资的优先认购权; 2、同意华强电商的管理和业务骨干对华强电商以现金形式增资合计352.9412万元,增资完成后华强电商注册资本为2,352.9412万元。 增资前后出资额和股权结构比例如下: ■ 3、同意华强电商依法整体变更为股份有限公司。 此项议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 二、审议通过了《关于深圳华强电子商务发展有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》 为把握市场机遇,谋求新的发展机遇,同意华强电商向全国中小企业股份转让系统(以下简称“新三板”)申请挂牌。 华强电商拟申请在新三板挂牌事宜,还需取得相关监管部门的审核批准,存在较大不确定性,敬请广大投资者注意风险。 此项议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 三、审议通过了《关于授权深圳华强电子商务发展有限公司董事会全权办理整体变更为股份有限公司及申请在新三板挂牌的相关事宜》 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,授权华强电商董事会全权办理华强电商整体变更为股份有限公司及申请在新三板挂牌的相关事宜。 此项议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 特此公告。 深圳华强实业股份有限公司董事会 2015年4月28日 本版导读:
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