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佛山华新包装股份有限公司2015第一季度报告 2015-04-28 来源:证券时报网 作者:
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人童来明、主管会计工作负责人季向东及会计机构负责人(会计主管人员)杨映辉声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 ■ 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位:股 ■ 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 ■ ■ ■ 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 ■ 四、对2015年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 六、持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 七、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 ■
证券代码:200986 证券简称:粤华包B 公告编号:2015-008 债券代码:112130 债券简称:12 华包债 佛山华新包装股份有限公司第六届 董事会2015年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山华新包装股份有限公司(以下称“公司”)第六届董事会2015年第三次会议于2015年4月27日以通讯表决形式召开。会议通知于4月17日以书面、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到董事9名,实到9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长童来明先生主持,审议并通过如下决议: 一、董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过公司2015年第一季度报告全文及正文; 公司2015年第一季度报告全文及正文请参阅公司在《证券时报》、香港《大公报》、以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2015年第一季度报告全文》和《2015年第一季度报告正文》。 二、董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过关于公司为控股子公司提供担保的议案。 由于本公司之控股子公司珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司向珠海华润银行股份有限公司申请的1年期2亿元综合授信即将到期,现向该银行申请续期,申请人民币贰亿叁千万元整、期限为壹年的综合授信。公司拟为上述授信提供不可撤销连带责任保证担保。 在上述担保生效后,公司对控股子公司提供的经董事会逐笔审批的担保总额度为人民币17.14亿元,占最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的94.55%。除了对子公司担保之外,公司无其他对外担保。截止3月末,公司未解除担保责任的对外担保合同余额(即实际使用的担保额)为人民币9.69亿元,全部为对子公司的担保。实际使用担保额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东权益的53.43%,本公司无逾期对外担保情况。另外子公司与子公司之间的担保额度为3.5亿元。 由于本公司在2014年5月16日召开的2013年年度股东大会及2014年6月6日召开的2014年第一次临时股东大会,已批准截至2015年4月30日前,公司向控股子公司提供不超过人民币21亿元的担保额度以及批准控股子公司之间4亿元的互担保额度的议案。其中公司对红塔仁恒及其子公司提供的共用担保额度为19亿元,对华新彩印2亿元;红塔仁恒对其子公司担保额度为4亿元,全部合计25亿元。在本议案所述担保生效后,公司对红塔仁恒及其子公司已批准有效额度为12.99亿元,未解除担保责任的对外担保合同余额(即实际使用的担保额)为6.99亿元,均在股东大会授权范围内,因此公司本次对外担保不需要提交股东大会审批。 本议案其他内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。 特此公告。 佛山华新包装股份有限公司董事会 二〇一五年四月二十七日 本版导读:
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