证券时报多媒体数字报

  (上接B234版)

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  注：１、总行包括各直属经营机构；２、分支机构不含子公司。

  （六）贷款减值准备计提和核销情况

  单位：人民币千元

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  （七）应收利息及其他应收款情况

  单位：人民币千元

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  （八）集团客户授信业务风险管理情况

  为保证集团客户的管理效率，公司按照“统一管理、分工负责、协同配合”的管理原则，建立了主管机构、协管机构协同管理的机制；对集团客户授信实行统一管理，在信贷系统中建立集团客户关系树，实行集团客户授信统一集中申报；同时，根据授信客户信用等级和风险承担能力，合理确定集团客户的总体授信额度，科学统筹安排集团授信方案，兼顾集中度风险和集团单一成员授信风险；在此基础上，根据集团客户的各项预警信息，及时防范和化解集团客户的授信风险。

  （九）抵债资产情况

  单位：人民币千元

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  （十）计息负债、生息资产平均余额与平均利率情况

  单位：人民币千元

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  （十一）报告期末所持金融债券情况

  单位：人民币千元

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  报告期所持面值最大的十只金融债券情况

  单位：人民币千元

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  §７ 财务报告

  ７．１根据财政部２０１４ 年发布的《企业会计准则第２ 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对２０１３ 年度财务报表进行了追溯重述（详见经审计的财务报表附注二（２９）），并同时列报了２０１３ 年１ 月１ 日的合并及公司资产负债表。

  ７．２ 报告期内，公司未发生重大会计差错及更正的情形。

  ７．３与最近一期年度报告相比，公司未发生合并范围发生变化的情形。

  ７．４公司２０１４年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

  董事长:林复

  2015年4月27日

  证券简称: 南京银行 证券代码: 601009 编号: 临2015-015

  南京银行股份有限公司

  第七届董事会第八次会议决议公告

  特别提示：

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第七届董事会第八次会议于二○一五年四月二十七日在公司总部四楼大会议室召开。林复董事长主持了会议。本次董事会会议应到董事１１人，实到董事１１人，列席的监事及高管人员共１３人，符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。

  会议对如下议案进行了审议并表决：

  一、关于审议《南京银行股份有限公司２０１４年度董事会工作报告》的议案

  同意１１票；弃权０票；反对０票。

  二、关于审议《南京银行股份有限公司２０１４年年度报告及摘要》的议案

  同意１１票；弃权０票；反对０票。

  三、关于审议《南京银行股份有限公司２０１４年度财务决算报告及２０１５年度财务预算方案》的议案

  同意１１票；弃权０票；反对０票。

  经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司２０１４年度财务报告审计后，拟定了《南京银行股份有限公司２０１４年度财务决算报告及２０１５年度财务预算方案》，董事会审议通过后，将提交公司２０１４年度股东大会审议批准。

  四、关于审议《南京银行股份有限公司２０１４年度利润分配预案》的议案

  同意１１票；弃权０票；反对０票。

  根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的２０１４年度财务审计报告，公司拟定了２０１４年度利润分配预案。２０１４年，拟按照当年实现净利润的１０％提取法定盈余公积金５５，６６６万元。根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》的规定，按风险资产１．５％提取一般风险准备，２０１４年年末应计提６３１，５６６万元，上年末已计提５０７，５３９万元，本年实际计提１２４，０２７万元。

  考虑到公司非公开发行Ａ股股票事项尚未完成，根据监管规定，为不影响非公开发行的进度，综合考虑公司资本充足水平，促进公司正常经营和发展，２０１４年度不进行现金红利分配，也不进行资本公积转增资本。

  五、关于审议《南京银行股份有限公司２０１５年度第一季度报告》的议案

  同意１１票；弃权０票；反对０票。

  六、关于审议《南京银行股份有限公司２０１４年度内部控制评价报告》的议案

  同意１１票；弃权０票；反对０票。

  七、关于审议《南京银行股份有限公司２０１４年度社会责任报告》的议案

  同意１１票；弃权０票；反对０票。

  八、关于审议《南京银行股份有限公司２０１４年度关联交易专项报告》的议案

  同意１１票；弃权０票；反对０票。

  报告期内，公司在日常业务过程中与关联方发生正常的银行业务往来交易。公司与关联方的关联交易遵循一般商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在给其他股东合法利益造成损害的情形。所有关联交易对公司的经营成果和财务状况无任何负面影响。报告期内，公司关联交易的审批、定价、披露及监管执行等均严格按照监管部门要求予以执行。

  九、关于审议南京银行股份有限公司部分关联方２０１５年度日常关联交易预计额度的议案

  同意８票；弃权０票；反对０票。（王海涛董事、艾飞立董事和徐益民董事回避表决）

  十、关于续聘普华永道中天会计师事务所为２０１５年度财务报告审计会计师事务所的议案

  同意１１票；弃权０票；反对０票。

  拟聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１５年度财务报告审计会计师事务所，并授权经营层与审计机构商谈审计业务约定书具体条款。

  十一、关于续聘普华永道中天会计师事务所为２０１５年度内部控制审计会计师事务所的议案

  同意１１票；弃权０票；反对０票。

  拟聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１４年度内部控制审计会计师事务所，并授权经营层与审计机构商谈审计业务约定书具体条款。

  十二、关于提名陈冬华先生为南京银行股份有限公司独立董事的议案

  同意１１票；弃权０票；反对０票。

  十三、关于修订南京银行股份有限公司呆账核销权限的议案

  同意１１票；弃权０票；反对０票。

  根据当前经营形势与公司资产质量形势，为及时、有效管控资产质量并保持稳定，修订呆账核销权限。

  十四、关于审议南京银行股份有限公司发行金融债券的补充议案

  同意１１票；弃权０票；反对０票。

  ２０１３年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司发行金融债券的议案》，拟在２０１４年至２０１６年期间累计发行不超过２００亿元的金融债券。其中，２０１４年已向中国银监会和中国人民银行申报并获批准８０亿元。为进一步优化中长期资产负债结构，增加中长期负债稳定来源，支持各项业务稳健发展， ２０１５年至２０１６年期间，向中国银监会和中国人民银行再次申报不超过２００亿元金融债券，期限不超过５年。

  十五、关于审议南京银行股份有限公司发行金融债券特别授权的议案

  同意１１票；弃权０票；反对０票。

  ？ 鉴于公司发行金融债券存在发行时间和市场环境不确定的因素，为确保公司金融债券的成功发行，对发行金融债券特别授权。

  十六、关于召开南京银行股份有限公司２０１４年度股东大会的议案

  同意１１票；弃权０票；反对０票。

  上述第一、三、四、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五需提交公司２０１４年度股东大会审议。

  公司内部控制评价报告、社会责任报告详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告。

  南京银行股份有限公司董事会

  2015年4月27日

  附件：

  南京银行股份有限公司

  第七届董事会独立董事候选人简历

  陈冬华先生，男，１９７５年１２月出生，研究生学历，教授。现任南京大学商学院会计学系教授、博导，南京科远自动化集团股份有限公司独立董事，江苏德威新材料股份有限公司独立董事。

  证券简称: 南京银行 证券代码: 601009 编号: 临2015-016

  南京银行股份有限公司

  第七届监事会第五次会议决议公告

  特别提示：

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南京银行股份有限公司第七届监事会第五次会议，于２０１５年４月２７日以现场方式在南京银行总行召开。会议应到监事７人，实到监事７人，会议符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议由吕冬阳先生提议召开并主持，经与会监事的认真审议，表决和通过了如下决议：

  １、南京银行股份有限公司２０１４年度利润分配预案

  表决结果：同意７票；弃权０票；反对０票。

  监事会同意相关利润分配方案，并出具意见如下：

  （１）、利润分配方案符合法律、法规和公司章程的相关规定；

  （２）、２０１４ 年度不进行利润分配是为确保非公开发行Ａ股股票顺利实施，有利于促进南京银行长远发展。

  ２、南京银行股份有限公司２０１４年年度报告及摘要

  表决结果：同意７票；弃权０票；反对０票。

  ３、南京银行股份有限公司２０１４年度财务决算报告及２０１５年度财务预算方案

  表决结果：同意７票；弃权０票；反对０票。

  经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司２０１４年度财务报告审计后，拟定了《南京银行股份有限公司２０１４年度财务决算报告及２０１５年度财务预算方案》，董事会审议通过后，将提交公司２０１４年度股东大会审议批准。

  ４、南京银行股份有限公司２０１５年度一季度报告

  表决结果：同意７票；弃权０票；反对０票。

  ５、南京银行股份有限公司２０１４年度内部控制评价报告

  表决结果：同意７票；弃权０票；反对０票。

  ６、南京银行股份有限公司２０１４年度社会责任报告

  表决结果：同意７票；弃权０票；反对０票。

  ７、南京银行股份有限公司２０１４年度关联交易专项报告

  表决结果：同意７票；弃权０票；反对０票。

  报告期内，公司在日常业务过程中与关联方发生正常的银行业务往来交易。公司与关联方的关联交易遵循一般商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在给其他股东合法利益造成损害的情形。所有关联交易对公司的经营成果和财务状况无任何负面影响。报告期内，公司关联交易的审批、定价、披露及监管执行等均严格按照监管部门要求予以执行。

  ８、南京银行股份有限公司部分关联方２０１５年度日常关联交易预计额度

  表决结果：同意７票；弃权０票；反对０票。

  ９、２０１４年度监事会工作报告

  表决结果：同意７票；弃权０票；反对０票。

  １０、２０１４年度监事会对董事及高管人员的履职评价报告

  表决结果：同意７票；弃权０票；反对０票。

  １１、２０１４年度监事履职评价报告

  表决结果：同意７票；弃权０票；反对０票。

  会议对公司２０１４年年度报告及摘要、２０１５年第一季度报告发表书面意见如下：

  （１）公司２０１４年年度报告及摘要、２０１５年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》和公司内部控制制度的有关规定；

  （２）公司２０１４年年度报告及摘要、２０１５年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面公允、全面、真实地反映公司２０１４年度及２０１５年第一季度的经营成果和财务状况；

  （３）所有参与公司２０１４年年报及摘要、２０１５年第一季度报告编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。

  上述第一、三、七、八、九、十、十一项议案还需经公司２０１４年度股东大会审议。

  特此公告。

  南京银行股份有限公司监事会

  2015年4月27日

  证券简称: 南京银行 证券代码: 601009 编号: 临2015-017

  南京银行股份有限公司关于部分关联方

  2015年度日常关联交易预计额度的公告

  特别提示：

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  关联交易内容

  ２０１５年４月２７日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了关于部分关联方２０１５年度日常关联交易预计额度的议案，关联董事回避表决。

  该日常关联交易事项须提交股东大会审议。

  关联交易影响

  该事项对公司的持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。

  一、关联方介绍

  （一）法国巴黎银行（ＢＮＰ ＰＡＲＩＢＡＳ）

  法国巴黎银行成立于２０００年５月２３日。截至２０１４年末，该行总资产２０７７７．５９亿欧元，总负债１９８４１．１８亿欧元，所有者权益９３６．４１亿欧元，存款总额６４１５．４９亿欧元，贷款总额６５７４．０３亿欧元，利润总额３１．４９亿欧元，营业收入３９１．６８亿欧元。

  （二）日照银行股份有限公司

  日照银行成立于２０００年１２月２８日。截至２０１４年末，日该行总资产７３０．７３亿元，净资产６９．５６亿元，各项存款５６８．３４亿元，各项贷款３７１．１４亿元，税前利润总额１４．６４亿元，不良贷款率１．８０％，拨备覆盖率１７５．２７％。

  （三）江苏金融租赁有限公司

  该公司是经中国银监会批准的专门从事融资租赁业务的国有非银行金融机构。截至 ２０１４年末，该公司总资产２６６．４８亿元，净资产４０．２８亿元，利润总额８．１１亿元，净利润６．０６亿，拨备覆盖率２８６．７４％，不良资产率０．６１％，资本充足率１５．２０％

  （四）宜兴阳羡村镇银行有限公司

  该公司注册资本１亿元，截至２０１４年末该行总资产２３．８５亿元，净资产２．３亿元，存款总额１９．０７亿元，贷款总额１８．８４亿元，利润总额０．５亿元，不良贷款率１．８２％。

  （五）昆山鹿城村镇银行股份有限公司

  该行注册资本１．６亿元， 截至２０１４年末，总资产４３．６０亿元，净资产３．６１亿元，存款总额３６．４６元，贷款总额３５．５７亿元，不良贷款率０．８６％，利润总额０．７３亿元，净利润０．５５亿元。

  （六）芜湖津盛农村商业银行股份有限公司

  该行注册资本２亿元，截至２０１４年末总资产３８．５５亿元，净资产３．３５亿元，存款２４．３亿元，贷款３３．６１亿元，利润总额０．４６亿元，净利润０．３４亿元。

  （七）南京证券有限公司

  南京证券有限公司是江苏省第一家专业证券公司，创建于１９９０年，注册资本１９亿元。截至２０１４年末，该公司总资产２３２．９６亿元，所有者权益４６．６１亿元，净资本３５．７１亿，利润总额７．５１亿，营业收入增长４０．１７％。

  （八）紫金财产保险股份有限公司

  该公司注册资本２５亿元。截至２０１４年末，总资产５５．７６亿元，净资产２４．５７亿元，，净利润７４１５．７５ 万元，偿付能３５９．８２％。

  （九）紫金信托有限公司

  该公司注册资本５亿元。２０１４年，营业收入５．０８亿元，利润总额３．６１亿元。截至２０１４年末，紫金信托总资产１７．６５亿元，净资产１６．３４亿，净资本１４．６１亿。

  （十）鑫元基金管理有限公司

  该公司注册资本２亿元人民币。截止２０１４年末，总资产２．７７亿，净资产１９１４万元，利润总额１２２３．２８万元，净利润１１３８万元，营业收入１．１９亿元，其中管理费收入为１．０３亿元。

  （十一）鑫沅资产管理有限公司

  该公司成立于２０１４年２月。截止２０１４年末，总资产１．０１亿，净资产６２７１万元，利润总额１７１０．７万元，净利润１２６７．５８万元，营业收入５３７７．７４万元，其中管理费收入为４８８７．８８万元。

  （十二）江苏省国信资产管理集团有限公司

  该公司成立于２００２年２月２２日，注册资本２００亿元。截止２０１４年９月末，总资产１３９５．４０亿元，总负债７８２．０３亿元，实现销售收入３６５．６１亿元，利润总额４９．９３亿元。

  （十三）南京臣功制药股份有限公司

  该公司成立于１９９２年３月９日，注册资本６０００万元， 截止２０１４年６月末，公司总资产２．９９亿元，总负债１．０８亿元，所有者权益１．９１亿元，资产负债率３６．１９％，营业总收入１．５６亿元，净利润２９４５．９２万元。

  （十四）南京高科股份有限公司

  该公司注册资本为５１６，２１８，８３２元， 截止２０１４年９月末，公司总资产１６９．３４亿元，总负债１１０．５２亿元，所有者权益５８．８２亿元，资产负债率６５．２７％，营业总收入１９．３２亿元，净利润２．９３亿元。

  （十五）南京高科置业有限公司

  该公司成立于２００２年５月，注册资本１５亿元。截止２０１４年６月末，公司总资产７７．１３亿元，总负债５６．３１亿元，所有者权益２０．８２亿元，资产负债率７３．０１％，营业总收入６．０９亿元，净利润１７２３．６４万元。

  （十六）南京高科建设发展有限公司

  该公司成立于１９９４年５月９日，注册资本３亿元人民币，截止２０１４年末，公司总资产１２．７８亿元，总负债９．５３亿元，所有者权益３．２５亿元，资产负债率７４．６％，营业总收入７．１３亿元，净利润０．４７亿元。

  （十七）南京金埔园林股份有限公司

  该公司成立于１９９８年６月，注册资本为７２００万元。截止２０１４年末，公司总资产９．３３亿元，总负债６．０２亿元，所有者权益３．３１亿元，资产负债率６４．５％，营业总收入６．１４亿元，净利润６３６１．５８万元。

  （十八）南京栖霞建设股份有限公司

  该公司成立于１９９９年１２月，截止２０１４年９月末，公司总资产１４７．２７亿元，总负债１０９．５６亿元，所有者权益３７．７１亿元，资产负债率７４．３９％。营业总收入１８．２８亿元，净利润７６９９万元。

  （十九）南京紫金投资集团有限公司

  该公司成立于２００８年６月，目前注册资金为５０亿元，截止２０１４年６月末，公司总资产３５３．０６亿元，总负债２０１．１１亿元，长期借款１６．０７亿元，资产负债率５７％，营业总收入６．８３亿元，净利润８．１１亿元。

  （二十）南京高科科技小额贷款有限公司

  该公司成立于２０１１年１２月，注册资金２亿元， 截止２０１４年末，公司总资产３７９７８万元，总负债１４６１６万元，资产负债率３８％。２０１４年营业净收入３５６７万元，净利润１４９３万元。

  （二十一）关联自然人

  公司对个人客户的授信融资包括个人综合消费贷款、个人房产抵押贷款、个人住房按揭贷款、信用卡透支、贷款承诺等表内外授信业务品种，个人客户可以根据其实际资金需求办理上述一项或多项授信产品。根据业务历史数据，对优质个人客户提供的授信业务平均金额约在３００万元左右，本着风险可控和操作高效的原则，在交易条件不优于公司对非关联方同类客户群体的交易条件的前提下，给予关联自然人单户授信金额在３００万元以内，且总授信金额在５０００万元以内的授信业务。

  二、２０１４年度部分关联方关联交易预计额度表

  币种：人民币

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  三、关联交易定价政策

  上述关联交易没有优于同类信用等级非关联方同类业务的条件。均按照一般的商业交易条件进行，并以公平、合理的市场利率收取利息。

  四、进行关联交易的目的及本次关联交易对公司的影响情况

  上述关联交易是公司正常银行授信业务，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。

  五、独立董事意见

  本管理交易在提交董事会审议前，已经公司独立董事一致认可。

  按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，以及《南京银行股份有限公司关联交易管理办法》，作为南京银行股份有限公司的独立董事，本着公开、公平、客观的规则，对公司部分关联方２０１５年度日常关联交易预计额度情况进行了核查。现发表专项核查意见如下：

  经核查，公司关联交易控制委员会已经对公司部分关联方２０１５年度日常关联交易预计额度进行了审核。我们认为：公司预计的部分关联方２０１５年度日常关联交易属于银行正常经营范围内发生的常规业务。根据《南京银行股份有限公司关联交易管理办法》，关联交易应按照商业原则，其定价原则与独立第三方一致。公司部分关联方２０１５年度日常关联交易预计额度已经出席公司第七届董事会第八次会议的非关联董事一致通过，并将提交公司２０１４年度股东大会审议通过，决策程序合规。

  特此公告。

  南京银行股份有限公司董事会

  2015年4月27日

  证券代码:601009 证券简称:南京银行 公告编号:2015-018

  南京银行股份有限公司

  关于召开2014年年度股东大会的通知

  ■

  重要内容提示：

  股东大会召开日期：２０１５年５月１８日

  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  （一） 股东大会类型和届次

  ２０１４年年度股东大会

  （二） 股东大会召集人：董事会

  （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  （四） 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：２０１５年５月１８日 １４ 点３０分

  召开地点：江苏省南京市中山路２８８号公司总部四楼大会议室

  （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自２０１５年５月１８日

  至２０１５年５月１８日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即９：１５－９：２５，９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的９：１５－１５：００。

  （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  （七） 涉及公开征集股东投票权

  不涉及。

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  注：１、“议案１１”还需相关监管机构核准后方可实施；

  ２、本次股东大会还将听取独立董事述职报告。

  １、 各议案已披露的时间和披露媒体

  前述议案已分别经公司第七届董事会第八次会议和第七届监事会第五次会议审议通过，决议公告与本次股东大会通知同时在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上进行披露。各议案具体内容将在股东大会会议资料中披露。

  ２、特别决议议案：４

  ３、 对中小投资者单独计票的议案：４

  ４、 涉及关联股东回避表决的议案：６

  应回避表决的关联股东名称：南京紫金投资集团有限责任公司、南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司、法国巴黎银行、法国巴黎银行（ＱＦＩＩ）、南京高科股份有限公司、江苏省国信资产管理集团有限公司。

  ５、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  （一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：ｖｏｔｅ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  （二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  （三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  （四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  （一） 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  （二） 公司董事、监事和高级管理人员。

  （三）公司聘请的律师。

  （四）其他人员

  五、会议登记方法

  （一）非现场登记

  符合上述出席条件的股东如需参加本次股东大会，须在２０１５年５月１５日（星期五）上午８：３０－－下午１７：００将下述登记资料通过传真、邮寄或专人递送方式送达公司董事会办公室（江苏省南京市中山路２８８号公司总部２１楼）；

  登记资料：

  １、自然人股东：股票帐户卡和本人身份证（或其他证明其身份的有效证件）复印件；委托代理人出席会议的，需提交书面授权委托书（详见附件１）、代理人有效身份证件和股票帐户卡复印件。

  ２、法人股东：法定代表人出席会议的，提交法人单位营业执照、本人有效身份证件和机构股票帐户卡复印件；委托代理人出席会议的，须提交法人单位营业执照、书面授权委托书（详见附件１）、代理人有效身份证件和委托人机构股票帐户卡复印件。

  上述材料需股东本人签字或加盖单位公章。出席会议时，应提交上述登记资料的原件。

  ３、签署回执（详见附件２）。

  （二）现场登记

  登记时间：２０１５年５月１８日（星期一）下午１３：３０－１４：３０；

  登记地点：江苏省南京市中山路２８８号公司总部四楼；

  登记资料：需自行提供经股东本人签字或加盖公章的内容与非现场登记资料相同的相关文件复印件一份，并出示原件。

  六、其他事项

  （一） 会议联系方式：江苏省南京市中山路２８８号南京银行股份有限公司董事会办公室（公司总部２１楼）；

  邮政编码：２１０００８（来函请在信封上注明“股东大会”字样）；

  （二） 联系人：姚晓英、陶爱民；

  （三） 联系电话： ０２５－８６７７５０６８ ０２５－８６７７５０６４；

  （四） 联系传真：０２５－８６７７５０５４；

  （五） 出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，出席本次会议时请出示相关证件的原件（股东账户卡、身份证明、授权委托书等）；

  （六） 与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理；

  （七） 网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行；

  （八） 股东大会会议资料请参见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）和南京银行股份有限公司网站（ｗｗｗ．ｎｊｃｂ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告。

  南京银行股份有限公司董事会

  2015年4月27日

  附件１：授权委托书

  附件２：股东大会回执

  报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件１：授权委托书

  授权委托书

  南京银行股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１５年５月１８日召开的贵公司２０１４年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  １、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。未填、错填、字迹无法辨认的，视为弃权；

  ２、自然人股东需签名，法人股东需加盖公章；

  ３、此委托书格式复印有效，委托书有效期至本次会议召开之日止。

  附件２：

  南京银行股份有限公司２０１４年度股东大会回执

  ■