证券时报多媒体数字报

  （上接B226版）

  二、《股东大会议事规则》修改主要条款如下：

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  三、《董事会议事规则》修改主要条款如下：

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  四、《监事会议事规则》修改主要条款如下：

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  特此公告。

  华润双鹤药业股份有限公司

  董 事 会

  2015年4月28日

  证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2015－020

  华润双鹤药业股份有限公司

  第六届监事会

  第二十一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  公司第六届监事会第二十一次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2015年4月17日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2015年4月27日以通讯方式召开。出席会议的监事应到5名，亲自出席会议的监事5名。

  二、监事会会议审议情况

  1、2015年第一季度报告及正文

  公司监事会对2015年第一季度报告及正文进行了审核，提出如下审核意见：

  2015年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规及公司《章程》等规定；报告内容及格式符合监管单位和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况。在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  5票同意，0票反对，0票弃权。

  2、关于修改公司《章程》的议案

  公司《章程》全文及《关于修改公司<章程>及相关治理文件的公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  本议案需提交股东大会审议批准。

  5票同意，0票反对，0票弃权。

  3、关于修改《监事会议事规则》的议案

  《监事会议事规则》全文及《关于修改公司<章程>及相关治理文件的公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  本议案需提交股东大会审议批准。

  5票同意，0票反对，0票弃权。

  4、关于监事会换届选举的议案

  公司第六届监事会将于2015年5月30日任期届满，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。其中：公司控股股东提名吴峻先生、方明先生和刘文涛先生为公司第七届监事会监事候选人（候选监事简历详见附件），前述监事候选人将提交公司2014年度股东大会会议采取累积投票的表决方式进行选举；职工监事候选人经公司职代会按民主程序选举产生后直接进入公司第七届监事会。

  为保证监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，第六届监事会监事将继续履行监事职责。

  本议案需提交股东大会审议批准。

  5票同意，0票反对，0票弃权。

  华润双鹤药业股份有限公司

  监 事 会

  2015年4月28日

  报备文件：第六届监事会第二十一次会议决议

  附件：候选监事简历

  吴峻先生，1962年8月出生，毕业于天津大学，硕士学位。曾任华润机械有限公司经理，华润机械五矿（集团）有限公司高级经理、总经理，华润(集团)有限公司企发部副总经理，华润(集团)有限公司审计部副总经理，华润医药集团有限公司副总裁。现任华润医药集团有限公司高级副总经理、华润紫竹药业有限公司董事长，华润三九医药股份有限公司董事，华润双鹤药业股份有限公司监事会主席。

  方明先生，1958年11月出生，毕业于中国社会科学院研究生院，博士学位。曾任中国社会科学院副研究员，华润(集团)有限公司研究部高级经理，中国华润总公司上市策划执行经理、管理委员会委员兼资本运营部总经理，华润(集团)有限公司企业开发部助理总经理、企业开发部副总经理、战略管理部副总经理，华润医药集团有限公司副总裁。现任华润医药集团有限公司副总经理，东阿阿胶股份有限公司、华润三九医药股份有限公司、华润双鹤药业股份有限公司之监事。

  刘文涛先生，1972年5月出生，毕业于北京大学，硕士学位。曾任合宜咨询公司顾问、高级顾问，韬睿咨询公司资深顾问、咨询总监，美世咨询公司华南区总经理，华润(集团)有限公司人力资源副总监，华润医药集团有限公司副总裁。现任华润医药集团有限公司副总经理兼首席人力资源官，东阿阿胶股份有限公司、华润双鹤药业股份有限公司之监事。