证券时报多媒体数字报

  (上接B222版)

  (2)最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

  (3)具有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形;

  (4)公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。

  董事会经过认真核查,公司和激励对象均未发生上述情形,满足限制性股票的授予条件。董事会认为公司预留部分限制性股票授予条件已经满足,同意于2015年5月8日将26万股预留限制性股票向12名激励对象授出。

  三、公司本次拟实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划的内容不存在差异,不需要重新履行向中国证监会备案及提请公司股东大会批准程序。

  四、本次预留限制性股票的授予情况

  2015年4月26日,公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司向激励对象授予预留限制性股票的议案》,决定2015年5月8日为授予日,向12名激励对象授予预留部分的限制性股票,本次授予的基本情况如下:

  (一)预留限制性股票的授予情况

  1、授予日:2015年5月8日。

  2、股票来源:公司向激励对象定向发行新股。

  3、授予价格:15.7元/股。

  根据公司《激励计划》的规定,预留部分限制性股票授予价格根据授予情况摘要披露前20个交易日公司股票交易均价的50%确定,即授予价格 = 定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量)×50%。

  4、授予数量:预留部分限制性股票共计26万股。

  5、本次拟授予的预留限制性股票具体分配情况如下:

  ■

  6、本次授予限制性股票不会导致公司股权分布不具备上市条件的情况。

  五、参与激励的高级管理人员在授予日前6个月买卖公司股票情况的说明

  公司的董事、高级管理人员未参与本次激励计划的激励,不存在激励的高级管理人员在授予日前6个月买卖公司股票的行为。

  六、本次预留限制性股票授予对公司相关年度财务状况和经营成果的影响

  根据《企业会计准则第11号——股份支付》的相关规定,公司本次激励计划预留限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定影响。董事会已确定激励计划的授予日为2015年5月8日。

  公司本次向12名激励对象授予预留部分限制性股票26万股,假设公司授予日股票收盘价为本授予情况摘要披露前20个交易日公司股票收盘价的均值,按照相关估值工具确定授予日限制性股票的公允价值,经测算授予日公司向其授予的限制性股票公允价值总额为206.01万元;该等公允价值总额作为公司本次预留部分权益工具的授予成本,并在激励计划的实施过程中按照解锁/行权比例进行分期确认。根据会计准则的规定,具体金额应以实际授予日计算的股份公允价值为准。据测算,2015年-2018年预留部分限制性股票成本摊销情况如下表:

  ■

  本计划限制性股票的成本将在经常性损益中列支。

  上述对公司财务状况和经营成果的最终影响结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

  七、激励对象按照激励计划的规定获取有关权益的资金及缴纳个人所得税的资金全部自筹,公司承诺不为激励对象依激励计划获取有关权益提供贷款或其它任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。

  八、独立董事、监事会和律师的意见

  (一)独立董事的独立意见

  根据《深圳市尚荣医疗股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》的规定,预留部分限制性股票的授予条件已满足,董事会确定本次股权激励计划预留部分限制性股票的授予日为2015年5月8日,该授予日符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3 号》及《深圳市尚荣医疗股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》中关于授予日的相关规定,同时公司本次确定的授予预留部分限制性股票的激励对象不存在禁止获授权益工具的情形,激励对象的主体资格合法、有效,同意公司将预留部分限制性股票授予激励对象。

  (二)监事会对激励对象名单核实的情况

  监事会经审核认为:本次预留限制性股票授予的激励对象为在公司任职人员,激励对象符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《中小企业板信息披露业务备忘录第9号:股权激励限制性股票的取得与授予》等相关法律法规规定的激励对象条件,具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定的任职资格,不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选,也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形,其作为公司本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效,同意公司将预留部分限制性股票授予激励对象。

  (三)法律意见书结论性意见

  公司为实施本次激励计划已经取得现阶段必要的批准和授权;公司预留的限制性股票的授予、授予程序及授权日的确定、行权及解锁安排均符合《公司法》、《证券法》、《激励管理办法》、《备忘录1号》、《备忘录2号》及《备忘录3号》等相关法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的规定。

  九、备查文件

  1、深圳市尚荣医疗股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议;

  2、深圳市尚荣医疗股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议;

  3、深圳市尚荣医疗股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关议案的独立意见;

  4、广东华商律师事务所关于深圳市尚荣医疗股份有限公司预留限制性股票授予的法律意见书

  特此公告。

  深圳市尚荣医疗股份有限公司

  董 事 会

  2015年4月28日

  证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2015-031

  深圳市尚荣医疗股份有限公司

  关于公司为客户向银行申请买方信贷

  额度并提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”)在2015年4月26日召开的第四届董事会第十五次会议上,全体与会董事审议通过了《关于公司为客户向银行申请买方信贷额度并提供担保的议案》,具体内容如下:

  一、情况概述

  (一)授信方:宁波银行股份有限公司深圳分行(以下简称“宁波银行”)。

  (二)买方信贷额度金额:人民币叁仟万元整($30,000,000.00元);

  (三)贷款期限:5年

  (四)额度有效期:12个月

  (五)贷款申请人:新乡县人民医院

  (六)额度担保人:深圳市尚荣医疗股份有限公司

  (七)担保额度:人民币大写叁仟万元整($30,000,000.00元)

  (八)担保责任:1、公司承担的担保责任:公司作为保证人为客户向宁波银行申请的人民币叁仟万元整($30,000,000.00元)买方信贷额度项下授信提供人民币叁仟万元整($30,000,000.00元)最高额连带责任保证,并存入贷款金额15%的保证金; 2、公司大股东梁桂秋先生承担个人无限连带责任保证。

  (九)担保期限:最后一笔借款合同履行期限届满之日后两年;

  (十)其他

  1、本次申请额度项下发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事项以具体业务合同的约定为准;

  2、公司客户本次向宁波银行申请的买方信贷业务的额度用途为专项用于借款人向公司采购医疗设备配套的资金需求;

  3、公司董事会授权董事长梁桂秋先生全权代表公司办理本次客户向宁波银行申请买方信贷业务项下发生的具体业务,包括但不限于审核并签署上述授信额度内的担保文件并办理相关事宜;

  4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定,上述担保事项经董事会的审议批准后,需提交公司2014年年度股东大会审议。

  二、担保各方基本情况

  (一)担保人基本情况

  公司名称:深圳市尚荣医疗股份有限公司

  公司性质:股份有限公司(上市)

  注册地址: 深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙五路2号尚荣科技工业园1号厂房2楼

  法定代表人:梁桂秋

  注册资本:36,274.29万元

  经营范围:医疗设备及医疗系统工程、医疗设施的技术开发(不含限制项目);净化及机电设备的安装;建筑材料、五金制品、机电产品、电子电器产品的购销及其他国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);兴办实业(具体项目另行申报);医疗器械销售(具体按许可证办理);医疗器械生产(在龙岗区另设分公司从事生产经营活动);医疗器械、设备的租赁;进出口业务(具体按进出口资格证书经营);建筑工程施工;建筑工程安装;建筑室内外装修装饰工程;市政公用工程的施工;地基与基础工程的施工;房屋建筑消防实施工程的施工;建筑劳务分包(取得建设行政主管部门的资质证书方可经营);救护车的生产和销售;投资建设医院。

  (二)被担保人基本情况

  客户名称:新乡县人民医院

  注册地址:河南省新乡县小冀镇

  法定代表人:李新良

  注册资本:人民币1,423万元

  经营范围:医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。

  主要财务状况: 截止2014年12月31日,新乡县人民医院资产总额为9,370万元,负债总额为5,293万元,净资产为4,077万元,资产负债率56.49%,医疗收入(含财政补助收入)5,803.63万元,结余686.43万元。

  新乡县人民医院为事业单位,与公司无关联关系。

  三、担保风险评估

  (一)上述业务有助于公司开拓市场、提高款项的回收效率,快速稳定发展,但同时也存在逾期担保的风险。

  (二)公司为其担保的对象为经营及财务状况良好的公立医院,提供上述担保对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响,不存在损害公司及公司股东的利益的情况,公司同意为其担保。

  (三)公立医院系公益非营利性事业单位,根据《担保法》的相关规定,本次担保事宜无需采取反担保措施,未违反相关法律法规的规定。

  (四)公司承诺:不为资产负债率超过70%的客户提供买方信贷业务;不为股东、实际控制人及其关联方提供买方信贷业务。在未来买方信贷业务中,如担保客户条件不在董事会审议权限范围内,公司将提交本议案至股东大会审议批准。

  四、公司及子公司累计对外担保情况

  连同本次担保,截止本公告日,公司及控股子公司已获审批担保累计额度(含对子公司担保)为68,920.48万元,占公司2014年12月31日经审计会计报表总资产的29.25%、净资产的50.53%,无逾期担保。其中:公司对外担保累计额度为60,800.00万元,占公司2014年12月31日经审计会计报表总资产的25.80%、净资产的44.57%;对子公司担保额度为8,120.48万元,占公司2014年12月31日经审计会计报表总资产的3.45%、净资产的5.95%。

  连同本次担保,截止本公告日,连续十二个月内公司已获审批担保累计额度为56,630万元,占公司2014年12月31日经审计会计报表总资产的24.03%,净资产的41.52%。

  五、独立董事意见

  基于医建业务需要,公司为新乡县人民医院向宁波银行申请人民币叁仟万元整买方信贷额度项下授信提供人民币叁仟万元整($30,000,000.00元)最高额连带责任保证,独立董事认为:公司拟担保对象为财务状况良好的公立医院且符合《宁波银行国内买方信贷业务管理办法》和《宁波银行国内买方信贷业务操作规程》的有关规定,提供上述担保对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响,不存在损害公司及公司股东的利益的情况,上述担保事项符合相关法律、法规以及公司章程等的规定,其决策程序合法、有效、不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,同意公司将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。

  六、备查文件

  1、公司第四届董事会第十五次会议决议;

  2、公司第四届监事会第十四次会议决议;

  3、公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  深圳市尚荣医疗股份有限公司

  董 事 会

  2015年4月28日

  证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 告编号:2015-032

  深圳市尚荣医疗股份有限公司

  关于公司控股子公司合肥普尔德医疗

  用品有限公司与普尔德控股有限公司2014年关联交易情况及2015年关联交易计划的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”或“尚荣医疗”) 于2015年4月26日在公司召开第四届董事会第十五会议,审议通过了《关于公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司与普尔德控股有限公司2014年关联交易情况及2015年关联交易计划的议案》,具体内容如下:

  一、关联交易基本情况

  (一)关联交易概述

  1、2014年度日常关联交易情况

  合肥普尔德医疗用品有限公司(以下简称“普尔德医疗”)为公司控股子公司,普尔德控股有限公司(以下简称“普尔德控股”)为普尔德医疗用品之参股股东。

  公司于2014年8月10日召开的第四届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司与普尔德控股有限公司2013年关联交易情况及2014年关联交易计划的议案》,同意给予普尔德医疗与普尔德控股2014年关联交易总金额不超过人民币65,000.00万元万元。

  2014年,普尔德医疗普尔德控股实际发生关联采购交易金额为人民币21,042.55万元、关联销售交易金额人民币46,981.50万元,合计关联交易总金额为68,024.05万元,超出预算金额为3,024.05万元,超预算原因为2014年订单量增加所致。

  2、2015年度日常关联交易预计

  普尔德医疗日常经营性关联交易事项为关联采购和关联销售,关联方是普尔德控股。

  因公司为解决普尔德医疗与普尔德控股的关联交易问题,已于2015年第一季度收购控股普尔德控股,并将于第二季度将普尔德控股纳入合并报表范围,因此,预计2015年度普尔德医疗与普尔德控股发生的日常关联交易总金额不超过人民币8,5000.00万元(其中:关联采购人民币3, 500.00万元,关联销售人民币5,000.00万元)。

  (二)2014年度实际发生与2015年度预计关联交易类别和金额

  单位:万元人民币

  ■

  (三)2015年1-3月与关联方累计已发生的关联交易金额

  单位:万元人民币

  ■

  二、关联方介绍和关联关系

  (一) 关联方基本情况

  公司名称:普尔德控股有限公司(SINO PROTECTION HOLDINGS CO.LIMITED)

  成立时间:2000年9月1日

  注册资本:520万港元

  法定代表人:George E.mejaes

  公司住所:香港湾仔区轩尼诗道302-308号集成中心2503-2505室

  股东构成: Osta trading ltd持有其股权100%。

  经营范围:贸易和投资

  主营业务:海外市场销售。

  财务状况:截止到2014年12月31日普尔德控股资产总额45,451万港元、净资产15,284万港元、营业净利润2,770万港元(以上数据未经审计)。

  (二)关联关系

  普尔德控股持有普尔德医疗用品45%的股权,普尔德控股为普尔德医疗用品之参股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(五)项规定,普尔德控股与普尔德医疗用品的关系属于《股票上市规则》定义的关联关系。

  (三)履约能力分析

  根据其主要财务指标和经营情况及关联交易类型判断,普尔德控股具备良好的履约能力。

  三、关联交易的内容

  (一)关联交易的内容

  1、普尔德医疗用品向关联方普尔德控股采购无纺布原料和特殊辅材;

  2、普尔德医疗用品向关联方普尔德控股销售医用无纺布防护用品。

  (二)关联交易协议签署情况

  普尔德医疗于2015年4月26日与关联方普尔德控股签署2014年关联交易框架协议,本协议在各方授权代表签字并加盖公章、并经有权审批机构审议批准后生效。

  四、关联交易定价政策和定价依据

  (一)关联采购定价原则:

  鉴于一直以来料件采购中普尔德控股未对料件加价,而是直接销售给合普尔德医疗。境外关联采购定价原则是以材料成本加对方支付的海运费、关税、保险费为基础确定,即:关联采购价格=材料成本+采购费用。

  (二)关联销售定价原则:

  普尔德医疗根据普尔德控股提交的样品、技术规范进行成本和费用测算,在考虑应得的合理利润的基础上向普尔德控股报价;普尔德控股对其报价进行复核确认后即签署订单。即:关联交易价格=预计成本+预计费用+合理利润。销售定价“合理利润”指约3%---6%的区间。

  五、关联交易目的和对本公司的影响

  普尔德医疗与关联方的日常关联交易是普尔德医疗业务发展及生产经营的正常需要,属于正常的商业交易行为,其定价原则合理,具备公允性,没有损害公司及中小股东的利益。日常关联交易的实施不会对普尔德医疗独立性产生不利影响, 普尔德医疗不会因此对相关关联方产生依赖。

  因公司已收购控股普尔德控股,预计从2015年第二季度开始,普尔德医疗与普尔德控股之间的经营交易性质为尚荣医疗下属子公司之间的内部交易,不再构成信息披露界定的关联交易。

  六、关联交易的审议程序

  2015年4月26日,公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司与普尔德控股有限公司2014年关联交易情况及2015年关联交易计划的议案》,会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,根据《公司章程》等相关法律法规,该议案需提交公司股东大会审议。

  上述关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

  七、监事会意见

  公司第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司与普尔德控股有限公司2014年关联交易情况及2015年关联交易计划的议案》,监事会认为:公司控股子公司与其关联方发生关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为,定价原则合理,具备公允性,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。

  八、独立董事事前认可和独立意见

  本次关联交易已经过公司独立董事的事前认可,并同意提交公司第四届董事会第十五次会议审议,履行关联交易表决程序。同时公司的独立董事参加了本次关联交易的董事会会议,一致同意《关于公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司与普尔德控股有限公司2014年关联交易情况及2015年关联交易计划的议案》,并出具了独立意见:

  1、本次关联交易的和审议表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,合法有效。

  2、本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致原则,不存在损害公司和非关联股东利益的行为和情况,符合公司及股东的整体利益,符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

  3、本次关联交易是控股子公司普尔德医疗业务发展及生产经营的正常需要,日常关联交易的实施不会对普尔德医疗独立性产生不利影响, 普尔德医疗用品不会因此对相关关联方产生依赖,同意将该议案提交公司股东大会审议。

  九、涉及关联交易的其他安排

  本次关联交易不涉及土地租赁、同业竞争等情况。

  十、2015年1-3月与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

  2014年1-3合肥普尔德医疗与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为人民币7,750.73万元。

  十一、备查目录

  1、公司第四届董事会第十五次会议决议;

  2、经独立董事签字确认的事前认可及第四届董事会第十五次会议独立董事相关独立意见;

  3、公司第四届监事会第十四次会议决议;

  4、合肥普尔德医疗用品有限公司与普尔德控股有限公司签署的关联交易框架协议。

  特此公告。

  深圳市尚荣医疗股份有限公司

  董 事 会

  2015年4月28日

  证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2015-033

  深圳市尚荣医疗股份有限公司

  关于公司投资建设合肥尚荣移动医疗

  产业基地项目的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资的概述

  为了适应公司业务发展和长期可持续发展战略的需求,增加公司产能及业务拓展的需要,更好的整合公司医疗产业资源,增强公司在医疗领域的市场开拓能力和产品研发能力,公司拟在安徽省合肥市瑶海区设立全资子公司投资建设合肥尚荣移动医疗产业基地。

  公司于2015年4月26日召开的第四届董事会第十五次会议,全体与会董事审议通过了上述《关于公司投资建设合肥尚荣移动医疗产业基地项目的议案》。

  本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资项目基本情况

  公司拟通过投资合肥尚荣移动医疗产业基地,大力发展无纺卫生材料及移动医疗系统、车载设备及移动救护产品等移动救护产业,为公司赢取最大利润和更大的发展空间。

  1、项目名称:合肥尚荣移动医疗产业基地项目。

  2、项目投资单位:合肥尚荣投资发展有限公司(暂定名,以最终注册为准)

  3、项目拟投资规模:项目估算总投资为人民币138,919.74万元。其中:建安工程费用为人民币77,568.22万元,其它费用为人民币61,351.12万元。

  4、资金来源:自筹资金。

  5、项目地址:项目拟出让地块座落于合肥市瑶海区龙岗综合经济开发区,包公大道以南、大众路以东、君山路以西、古河路以北(国土管理部门将对本项目拟出让地块进行招标拍卖挂牌出让,公司参加该宗土地的竞投、竞买)。

  6、项目计划建设周期:2年(项目分两期建设,在签订《国有土地使用权出让合同》项目用地达到“七通一平”的条件下计划于2015年12月底前开工建设)。

  7、项目建设规模:本项目占地面积244818.33平方米(合计约315亩),容积率为3.40,建筑密度为35.22%,绿地率30%。总建筑面积907248平方米,建筑基底面积为80124平方米。

  8、经济效益估算:本项目正常达产后,预计可实现年均销售收入约为人民币12亿元,年均净利润约为人民币2亿元。

  9、项目其他相关情况:项目建设情况详见2015年4月28日在巨潮咨询网(http//www.cninfo.com.cn)上刊登的《深圳市尚荣医疗股份有限公司合肥尚荣移动医疗产业基地项目可行性研究报告摘要》,本项目需经股东大会审议批准后方可实施。

  三、项目实施主体基本情况

  1、公司名称:合肥尚荣投资发展有限公司(暂定名,以最终注册为准);

  2、注册资本:10,000万元人民币,公司出资比例 100%;

  3、注册地址:安徽省合肥市瑶海区;

  4、法定代表人:梁桂秋;

  5、企业类型:有限公司;

  6、资金来源及出资方式:自有资金;

  7、拟定经营范围:产业综合体的开发与建设,项目投资与管理、兴办实业(具体以工商行政管理部门核准为准)。

  三、投资本项目的目的、必要性和对公司的影响

  (一)公司实施本项目的目的

  本项目依托公司现代化医院整体建设解决方案的业务模式,建设移动医疗系统产品产业化项目、急救救护系列配套产品产业化项目、智能化系列产品及医疗信息化软件开发和其关联产业项目,以符合现代化医疗产业发展要求,建设集研发、生产、办公、物流于一体的创新型多功能厂房,形成一个以医疗移动系统产品为主的集研发、孵化、生产、销售、物流配送、电子商务、办公、展示、生活配套于一体的新型医疗产业基地。

  根据《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二五个五年计划的建议》,“十二五”期间按照保基本、强基层、建机制的要求,增加财政投入,深化医药卫生体制改革,建立健全基本医疗卫生制度,加快医疗卫生事业发展,优先满足群众基本医疗卫生需求,给予了公司巨大上升空间。

  随着我国经济发展,人们的消费能力不断提高,健康意识逐渐增强,中国老龄化日益加剧,政府对卫生事业的投入逐步加大,完善医疗保障制度,有望切实提升广大居民的基本医疗保障需求,这些都为医疗行业的发展提供广阔空间。

  公司成功上市之后,公司品牌形象得到很大提升,为我们开拓市场,占据了品牌优势。为此,要抓住机遇,迅速扩大市场份额,进一步提升公司市场的影响力,大力发展公司。

  (二)公司实施本项目的必要性

  1、满足公司战略发展的需要,打造产业化创新基地

  公司未来三至五年的发展规划如下:围绕自身的核心竞争力,全面提升技术创新、业务开拓能力,进一步完善和丰富产品体系和产业链条,在继续保持公司医院整体建设主业健康稳定发展的基础上,通过收购兼并等方式,适时拓展主业上下游产业,用三至五年的时间搭建起医疗物流配送、医用耗材产销、医疗器械配置、医疗资源整合等四大平台,将公司打造成为国内大型的医疗服务提供商,要实现上述战略愿景及战略规划,就要求公司不断强化自身的自主研发和技术创新优势,积极完善和延伸产业链,将公司规模做大做强,合肥尚荣移动医疗产业基地的建设符合公司战略发展的需要。

  公司目前已建成尚荣科技工业园,主要供公司办公使用,基本满足公司目前日常办公及研发生产的需要,随着近两年公司订单的不断增多,且以中西部居多,为了降低公司物流成本和人力资源成本,缓解长期困扰公司的人力资源紧张的,公司在南昌资建设了尚荣医疗健康产业综合体(南昌产业园),该园区致力于建立公司中部地区的医疗物流体系,打造公司在中部地区的总部基地,形成产业聚集园。但随着我国经济的不断增长,国民收入的不断提高、中国老龄化的到来及国家对医疗产业的大力支持,医疗产品相关行业的市场需求迅速涌现,要在行业内实现战略领先及技术领先,公司就必须进一步加快研发创新。而公司本次拟建的合肥尚荣移动医疗产业基地的功能定位正是高端技术、前沿技术的新型医疗产业基地,促进医疗行业和互联网的全面融合,该项目的建设是公司保持竞争优势和市场领先地位的重要举措,有助于将公司打造成为国内最大的医疗服务提供商。

  2、加快产业布局,抢占行业先机

  合肥尚荣移动医疗产业基地项目主要致力移动医疗系统产品产业化项目、急救救护系列配套产品产业化项目、智能化系列产品及医疗信息化软件开发和其关联产业项目的研究开发及产业化应用,上述各个研发方向均面临巨大的市场机遇,且目前市场上未能出现提供上述相关产品整体服务的供应商,公司提出建设本项目正是为迅速抢占行业先机,并在未来较长一段时间内占据行业领先地位。

  3、促进人才及合作伙伴的引进,提升公司形象及影响力

  人才是公司发展的重要保障,公司具有广阔的发展前景、良好的工作环境、富有竞争力的薪酬体系和激励机制等都是吸引人才的重要因素。通过建设合肥尚荣移动医疗产业基地,体现了公司对研发创新的高度重视,本项目建成后能提供优质的办公及研发环境,有利于吸引和招募优秀人才,提升公司形象和市场影响力。同时,合肥尚荣移动医疗产业基地也为公司引进优秀的合作伙伴提供了良好的条件及外部环境,有助于公司与合作伙伴在资本、产品、技术、市场等多个层面展开合作,快速提升公司的综合竞争力。

  4、合理利用资源,降低长期运营成本

  安徽省地处中国腹地,近几年经济发展迅速,提出“工业立市”和“大发展、大建设、大环境”的工作方针,对该市的众多工业企业给予大量优惠政策和支持措施,有些政策甚至超过沿海地区。而合肥是国家级科教城市,拥有包括中国科学技术大学、中科院合肥分院、合肥工业大学、安徽医科大学、国际护理学院等一大批全国著名的大专院校和科研机构,人才资源充足,科研能力强大。本次公司在合肥投资建设合肥尚荣移动医疗产业基地,从长期来看,将有利于增强公司的研发能力,降低公司的运营成本。

  5、合肥普尔德卫生材料有限公司搬迁所需

  合肥普尔德卫生材料有限公司(以下简称“卫材公司”)是公司于2015年1月8日收购的控股子公司普尔德控股有限公司(以下简称“普尔德控股”)的控股子公司,因城市规划要求,卫材公司必须从目前的市中心商业区域搬迁到产业园区。该项目的实施可落实卫材公司搬迁的办公及生产用地,有效地节省卫材公司在其他地方购置土地的规划、建设许可等审批时间,同时该项目地理位置较优,可最大程度降低搬迁带来的人员流失风险,搬迁后可在最短时间内达产,降低搬迁损失,保障其可持续发展。

  (三)本项目对公司的影响

  1、为紧抓行业发展机遇,增加公司产业资源储备,整合公司医疗产业的研发能力,更好的推动公司医疗产业相关产品的发展,提升公司可持续发展能力,公司拟利用自身技术优势,建设移动医疗系统产品产业化项目、急救救护系列配套产品产业化项目、智能化系列产品及医疗信息化软件开发和其关联产业项目,以符合现代化医疗产业发展要求,建设集研发、生产、办公、物流于一体的创新型多功能厂房,形成一个以医疗移动系统产品为主的集研发、孵化、生产、销售、物流配送、电子商务、办公、展示、生活配套于一体的新型医疗产业基地。

  2、该项目建成后将进一步完善公司的产品体系和产业链条,并可形成规模化生产效益,增强公司核心竞争力,实现产业结构升级,推动公司长期持续发展,符合企业自身发展的需要和高速发展的市场需要;同时也可为当地提供更多的就业机会,实现良好的经济效益和社会效益。

  四、项目风险分析

  (一)市场风险

  随着移动医疗产业行业进入者日剧增,竞争将日益激烈。主要表现在项目产品销路不畅、产品价格低迷等以至产量和销售收入达不到预期的目标,有市场需求量、竞争能力、产品售价、生产负荷等发生变化而带来的风险。

  防范措施:通过本项目的建设,公司将率先切入相关市场,在移动医疗产业相关产业领域具备先发优势,加上公司独特的业务模式,使公司的竞争优势具备加强的可持续性。同时,公司也将加强招商的传宣,提高项目的知名度,拓宽服务内容,增加经营收入,密切关注市场发展动态及市场竞争带来的风险。

  (二)技术风险

  本项目的技术风险主要有对技术的适用性和可靠性认识不足,运营后达不到生产能力、质量不过关或消耗指标偏高。

  防范措施:在经营过程采取各种有效措施,力保技术的有效实施,保证产品的质量,从而回避技术因落实不利带来的风险。同时,对技术研发创新方面,公司对自身的要求是不但要满足市场的需求,还要引领技术发展和引导市场的需求。

  (三)资源风险

  由于本项目投资规模较大,实施周期较长,存在原材料供应不足及原材料的价格上涨带来的风险。

  防范措施:发挥公司原材料集中采购的议价能力优势,降低原材料采购成本,对于原材料供应不足及原材料的价格上涨带来的风险,可以采用多渠道采购原材料来减少它还来的风险。同时,将加强公司成本管理和财务预算管理,严格控制建设及运营成本。

  (四)资金风险

  本项目所需建设资金来源于公司自筹资金,由于本项目的投资总额较大,在建设过程中的资金筹措、利率的变化、资金来源中断、资金供应不足等将使公司承担一定的资金财务风险

  防范措施:对于上述风险,一是合理利用自有资金,加强成本预算控制,使项目成本在可控范围内;二是扩大融资渠道,可考虑银行信贷、发行债券、资本市场融资等多种融资方式,确保项目对资金的需求;三是科学合理地安排融资架构,加强资金的管理使用。

  (五)工程建设风险

  本项目前期存在城市规划区内的土地利用以及勘察、设计阶段的工程风险,中期存在施工质量不合格等风险,后期存在监理阶段的工程风险和工期延误风险。

  防范措施:由于公司此前已有尚荣医疗健康产业综合体(南昌产业园)的建设过程经验,从规划设计到工程监理等各个阶段都已有成熟的合作团队及负责人员,同时公司也将落实各阶段工程建设的责任,以保证本项目顺利、安全地建设完成。

  (六)管理风险

  本项目建成后,公司的产品结构和管理体系日趋复杂,公司的经营决策、内部控制、风险控制的难度加大,对公司管理团队的管理水平及驾驭经营风险的能力带来一定程度的挑战,对公司的研发创新、内部管理、技术服务、资金管理等方面都提出了更高的要求,对各类优质人才的需求也日益增加。

  防范措施:公司管理团队将不断学习科学、有效的管理理念及机制,进一步完善治理结构,形成更有效的约束机制及内部管理机制,并且通过多渠道、多方式留住人才、培养人才、吸引人才,让人才队伍成为公司快速发展的有力保障。

  (七)政治风险

  本项目隶属国家当前鼓励的行业,政治经济条件发生重大变化或者政策调整,项目原定目标难以实现可能性。

  防范措施:本项目在投资建设过程中应积极关注相关政策走向,密切注意各种政策的颁布和实施,采取切实可行的应对方法及措施。

  五、风险提示

  1、以上项目的效益预测是基于目前市场的状况,并不代表公司对该项目的业绩承诺,能否实现受宏观经济环境、市场变化、技术趋势发展以及生产成本水平等诸多因素的影响,存在一定的不确定性。

  2、本合同及后续相关具体投资方案、可行性研究报告等均需提交公司股东大会审议批准后生效,同时,项目实施周期较长,存在因宏、微观产业及国家政策变化致使具体方案实施发生调整的可能,方案实施以及土地出让手续的办理等存在重大不确定性,最终项目投资额度以公司股东大会审议通过后的方案为准。

  公司董事会将积极关注项目的进展情况,另行公告项目进展情况。

  公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为本公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以公司在上述指定信息披露媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

  六、监事会意见

  监事会认为:该项目的实施,一方面解决了子公司的异地搬迁问题,进一步扩大子公司的业务规模,另一方面可以使公司利用合肥的人才资源切入新兴产业,提高公司的抗风险能力和盈利能力,提升公司形象及知名度,符合公司全体股东的利益。

  七、公司独立董事意见

  公司独立董事认为:本次公司投资建设合肥尚荣移动医疗产业基地是公司综合考虑了国家相关政策、技术发展方向、市场需求状况以及公司战略规划等各方面因素后提出的投资计划。本次投资的表决和审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们一致同意公司本次投资建设事项并同意公司将该投资事项提交公司2014年年度股东大会审议。

  八 、授权

  公司董事会同意在上述投资事项获得公司股东大会审议批准后,授权公司管理层办理在合肥市设立“合肥尚荣投资发展有限公司”(暂定名,以最终注册为准)及投资建设“合肥尚荣移动医疗产业基地”项目的相关事宜。

  九、备查文件

  1、公司第四届董事会第十五次会议决议;

  2、公司第四届监事会第十四会议决议;

  3、独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关议案的独立意见;

  4、江西鑫泰投资咨询有限公司出具的《合肥尚荣移动医疗产业基地项目可行性研究报告》。

  特此公告。

  深圳市尚荣医疗股份有限公司

  董 事 会

  2015年4月28日

  证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2015-034

  深圳市尚荣医疗股份有限公司

  关于召开2014年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开公司2014年年度股东大会的议案》,现就召开2014年年度股东大会相关事项通知如下:

  一、本次股东大会召开的基本情况

  1、会议召集人:公司董事会

  2、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  3、会议召开日期、时间

  (1)现场会议召开时间:2015年5月18日(星期一)下午14:30

  (2)网络投票时间:2015年5月17日-2015年5月18日

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年5月18日9:30—11:30 、13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年5月17日15:00—2015年5月18日15:00期间的任意时间。

  4、会议的召开方式:本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  本次股东大会提供网络投票方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;

  公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  5、股权登记日:2015年5月12日

  6、出席对象:

  (1)截止2015年5月12日下午深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)本公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

  7、现场会议召开地点:深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园会议室。

  二、会议审议的事项

  1、审议《公司2014年度董事会工作报告》;

  公司独立董事向本次年度股东大会述职,本不需要审议。

  2、审议《公司2014年度监事会工作报告》;

  3、审议《公司2014年度财务决算报告》;

  4、审议《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;

  5、审议《公司2014年度财务报告》;

  6、审议《公司2014年度报告全文及摘要》;

  7、审议《关于公司为客户向银行申请买方信贷额度并提供担保的议案》;

  8、审议《关于公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司与普尔德控股有限公司2014年日常关联交易情况及2015年度关联交易计划的议案》;

  9、审议《关于公司投资建设合肥尚荣医疗产业基地项目的议案》;

  10、审议《关于公司章程修订的议案》。

  11、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;

  11.1选举公司第五届董事会非独立董事;

  11.1.1关于选举梁桂秋先生为公司第五届董事会非独立董事的议案;

  11.1.2选举梁桂添先生为公司第五届董事会非独立董事的议案;

  11.1.3选举张杰锐先生为公司第五届董事会非独立董事的议案;

  11.1.4选举黄宁女士为公司第五届董事会非独立董事的议案;

  11.1.5选举欧阳建国先生为公司第五届董事会非独立董事的议案;

  11.1.6选举曾江虹女士为公司第五届董事会非独立董事的议案;

  11.2审议选举公司第五届董事会独立董事;

  11.2.1选举刘女浈女士为公司第五届董事会独立董事的议案;

  11.2.2选举陈思平先生为公司第五届董事会独立董事的议案;

  11.2.3选举虞熙春先生为公司第五届董事会独立董事的议案;

  12、审议《关于公司监事会换届选举的议案》;

  12.1选举芦振波先生为公司第五届监事会股东代表监事;

  12.2选举霍夏女士为公司第五届监事会股东代表监事。

  以上第 1项议案、第3项议案至第11项议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过,第2项议案、第12项议案已经公司第四届监事会第十四会议审议通过,相关内容详见公司于2015年4月28日在指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》中的相关公告。

  上述议案11、议案 12均采用累积投票表决方式,即每一股份拥有与应选董事、监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用,但不得超过其拥有董事、监事选票数相应的最高限额,否则该议案投票无效,视为弃权。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

  以上第1项议案至8项议、第11项议案至12项议案审议中,属于普通表决,应当由出席股东大会的股东(包括代理人)所持表决权的半数通过;第9至10项议案属于特别表决,应当由出席股东大会的股东(包括代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

  根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求。以上议案中,第4、7、8、9、11、12项议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者及对单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

  三、本次股东大会现场会议登记方法

  (一)公司为参加本次股东大会现场会议的股东办理预登记手续:

  1、登记时间:2015年5月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

  2、登记地点及联系方式:深圳市龙岗区宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗证券部。

  联系人:陈凤菊、王夕尹

  联系电话:0755-82290988

  传 真:0755-89926159

  邮 箱:gen@glory-medical.com.cn

  邮编:518116

  3、登记方式:股东本人(或代理人)亲自登记或用传真方式登记,外地个人股东可用信函或传真方式登记。

  (二)参加股东大会所需的文件、凭证和证件

  (1)股权登记日在册的符合参会条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议,应出示本人身份证、法定代表人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书和持股凭证(或股东证明)。

  (2)股权登记日在册的符合参会条件的个人股股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证(或股东证明);委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、持股凭证(或股东证明)、有委托人亲笔签署的授权委托书(授权委托书样式附后,下同)和代理人本人身份证。

  4、其他事项:异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。公司不接受电话登记;本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会向股东提供网络投票平台,网诺投票包括交易系统和互联网投票,网络投票程序如下:

  (一)通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码:362551

  2、投票简称:尚荣投票

  3、投票时间:2015年5月18日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

  4、在投票当日,“尚荣投票”“昨日收盘价” 显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序

  (1)进行投票时买卖方向应选择“买入”

  (2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100,00代表总议案(采取累计投票的除外),1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。对于逐项表决的议案,如议案 1 中有多个需表决的子议案,1.01 元代表议案 1 中子议案 1.1.1,1.02 元代表议案 1中子议案1.1.2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

  表1股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  (3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

  对于不采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权;对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。具体情况如下:

  表2对于不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  对于累积投票制的议案:

  议案 11 和议案 12 均采用累积投票制,在“委托数量”项下填报给某候选人的选举票数。

  ①选举非独立董事:

  可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

  股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人,也可以在上述候选人中任意分配,但总数不得超过其持有的股数与6的乘积。

  ②选举独立董事:

  可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

  股东可以将票数平均分配3位独立董事候选人,也可以在上述候选人中任意分配,但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。

  ③选举股东代表监事:

  可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  股东可以将票数平均分配给2位股东代表监事候选人,也可以在上述候选人中任意分配,但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。

  (4) 不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

  (5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

  (二)通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月17日下午3:00,结束时间为2015年5月18日下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  ①申请服务密码的流程 登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  ②激活服务密码 股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码

  ■

  服务密码可以在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似:

  ■

  申请数字证书的,可向深圳证券交易所或其委托的代理发证机构申请。

  申请数字证书咨询电话:0755-88666172/88668486

  申请数字证书咨询电子邮件地址:ca@szse.cn

  网络投票业务咨询电话:0755-83991182/83991192

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  ①登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择”“深圳市尚荣医疗股份有限公司2014年年度股东大会投票”;

  ②进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券帐户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录;

  ③进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

  ④确认并发送投票结果。

  4 、查询投票结果

  股东可在完成投票当日18:00后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。“投票查询”功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。

  (三) 网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东帐户统计投票结果,如同一股东帐户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

  五,其它事宜

  1、本次股东大会现场会议会期半天。

  2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按另行通知进行。

  六、备查文件

  1、第四届董事会第五次会议决议;

  2、第四届监事会第十四次会议决议。

  特此公告。

  附件:

  附件一:参会股东登记表;

  附件二:授权委托书

  深圳市尚荣医疗股份有限公司

  董 事 会

  2015年4月28日

  附件一

  参会股东登记表

  本人/本单位兹登记参加深圳市尚荣医疗股份有限公司2014年年度股东大会。

  姓名/单位名称:

  证券账户卡号码:

  身份证号码/单位营业执照号码:

  持股数量(股):

  联系地址:

  联系电话:

  股东姓名/名称: (签字/盖章)

  年 月 日

  附件二

  授权委托书

  兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席深圳市尚荣医疗股份有限公司于2015年5月18日召开的2014年年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,受委托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式进行表决。本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下:

  ■

  注:

  1、议案1至10项议案实行普通投票制,委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“O”为准,对同一事项决议案,不得有多项授权指示;

  2、议案11至12项议案均采用累积投票制,累积表决票数即每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东大会应选举董事人数之积,即为该股东本次表决累积表决票数。具体如下:

  (1)选举非独立董事:

  可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

  股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人,也可以在上述候选人中任意分配,但总数不得超过其持有的股数与6的乘积。

  (2)选举独立董事:

  可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

  股东可以将票数平均分配3位独立董事候选人,也可以在上述候选人中任意分配,但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。

  (3)选举股东代表监事:

  可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  股东可以将票数平均分配给2位股东代表监事候选人,也可以在上述候选人中任意分配,但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。

  3、如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的,则视为受托人有权按照自已的意愿进行投票表决;

  4、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时;

  5、未填、错填、字迹无法辨认的表决票,以及未投的表决票均视为“弃权”;

  6、单位委托须加盖单位公章;

  7、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  委托人股东账户: 委托人持有股数:

  股委托人身份证号码(或营业执照注册号):

  受托人(签名): 受委托人身份证号:

  委托人姓名或名称(盖章):

  委托日期: 年 月 日

  证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2015-035

  深圳市尚荣医疗股份有限公司

  关于举行2014年度网上业绩说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”)将于2014年5月8日(星期五)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆“投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net)”参与本次说明会。

  出席本次年度报告网上业绩说明会的人员有:公司董事长兼总经理梁桂秋先生、独立董事曾江虹女士、副总经理兼财务总监张文斌先生、副总经理兼董事会秘书林立女士。

  欢迎广大投资者积极参与!

  特此公告。

  深圳市尚荣医疗股份有限公司

  董 事 会

  2015年4月28日

  证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2015-036

  深圳市尚荣医疗股份有限公司

  关于注销部分募集资金专项账户的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金概述

  深圳市尚荣医疗股份有限公司(下称“公司”) 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]24号文批准,深圳市尚荣医疗股份有限公司首次向社会公众公开发行A股20,500,000股,每股面值1元,每股发行价格为46.00元,募集资金总额为人民币943,000,000.00元,扣除发行费用合计人币66,307,108.87元后,实际募集资金净额为876,692,891.13元,实际超募资金净额为629,642,891.13元。公司以上募集资金已经中审国际会计师事务所有限公司审验并出具了“中审国际验字[2011]01020001号”《验资报告》予以确认。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

  二、募集资金的管理情况

  为进一步规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规和规范性文件,公司分别与北京银行股份有限公司深圳分行(以下简称“北京银行”)、中国工商银行股份有限公司深圳东门支行(以下简称“工商银行”)、平安银行股份有限公司营业部(以下简称“平安银行))及保荐机构国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)签署《募集资金三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”),并在上述银行开立募集资金专项账户(以下简称“专户”),专户仅用于募投项目募集资金和超募资金的存储和使用,不得用作其他用途。本公告内容详见2011年4月3日公司在指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2011-005)。

  三、募集资金专项账户销户情况

  2014年6月30日,公司第四届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于使用超募资金及其募集资金利息永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金84,362,891.13元及其募集资金利息收入合计45,843,657.65元(实际利息以转入自有资金账户当日实际金额为准)用于永久补充公司流动资金。本公告内容详见2014年7月2日公司在指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用超募资金及其募集资金利息永久补充流动资金的公告》(公告编号:2014-045)。该议案已经公司 2013 年年度股东大会审议通过。

  截止至本公告日,北京银行募集资金专户(北京银行账号:00392518000120113005064)资金已全部支出完毕,该账户不再使用。根据三方监管协议,现经北京银行审核,该募集资金专项账户已注销。公司与北京银行、和国信证券签署的募集资金三方监管协议都随之终止。

  特此公告。

  深圳市尚荣医疗股份有限公司

  董 事 会

  2015年4月28日