证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１广州白云山医药集团股份有限公司（“广药白云山”或“本公司”）董事会（“董事会”）、监事会（“监事会”）及其董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  １．２ 本公司董事出席了第六届第十二次董事会会议，其中，独立非执行董事黄龙德先生与姜文奇先生以通讯形式参加会议。

  １．３ 本公司及其附属企业（统称“本集团”）与本公司截至２０１５年３月３１日止第一季度（“本报告期”）之财务会计报告乃按中国企业会计准则编制，未经审计。

  １．４ 本公司董事长李楚源先生、执行董事吴长海先生及财务部部长姚智志女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

  １．５ 本公司在香港刊登的２０１５年第一季度报告乃根据香港联合交易所有限公司（“港交所”）证券上市规则（“上市规则”）第１３．０９（２）及１３．１０Ｂ条的有关规定以及证券及期货条例（香港法例第５７１章）第ＸＩＶＡ部而作出的。

  １．６ 本季度报告分别以中、英文两种语言编订，两种文体若出现解释上歧义时，以中文本为准。

  §２公司主要财务数据和股东变化

  ２．１ 主要财务数据

  ■

  注：（１）以上财务报表数据和指标均以合并报表数计算。

  （２）非经常性损益涉及项目及金额包括：

  ■

  ２．２ 本报告期末股东总数及前十名股东持股情况表（已完成股权分置改革）

  截至２０１５年３月３１日止，持有本公司股票的股东户数为６９，３３６户。其中，持有境内上市人民币普通股（Ａ股）的股东６９，３０８户，持有境外上市外资股（Ｈ股）的股东２８户。

  ■

  注：根据香港中央结算（代理人）有限公司提供的资料，其持有的外资股（Ｈ股）股份乃代表多个客户持有。

  §３ 重要事项

  ３．１ 本公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  ■

  ３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  ３．３ 本公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  ３．３．１ 上市公司实施股权激励

  ■

  ３．３．２ 控股股东关于保持上市公司独立性的承诺

  ■

  ３．３．３ 控股股东关于避免同业竞争的承诺

  ■

  ３．３．４ 控股股东关于规范关联交易的承诺

  ■

  ３．３．５ 控股股东关于股份限售的承诺

  ■

  ３．３．６ 控股股东及本公司关于未注入商标托管的承诺

  ■

  ３．３．７ 控股股东关于瑕疵物业的承诺

  ■

  ３．３．８ 控股股东关于未完成过户手续的商标的承诺

  ■

  ３．３．９ 控股股东关于商标注入的承诺

  ■

  ３．３．１０ 控股股东关于注入广药总院的承诺

  ■

  除上述之外，无其他需专项披露的尚未履行完毕的承诺情况。

  ３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  ３．５与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的情况说明：

  截至２０１５年３月３１日止３个月，本公司新增合并单位１家。

  ２０１５年１月，本公司投资人民币７００万元购入广州医药海马品牌整合传播有限公司，持股比例达到１００％，自２０１５年１月起纳入合并范围，形成合并商誉人民币２２８．６５万元。

  广州白云山医药集团股份有限公司

  法定代表人:李楚源

  2015年4月27日

  证券代码:600332 股票简称:白云山 编号:2015-038

  广州白云山医药集团股份有限公司

  第六届第十二次董事会会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）第六届第十二次董事会会议于２０１５年４月２７日在本公司所在地中国广东省广州市荔湾区沙面北街４５号二楼２０３会议室召开。会议应到董事１１人，实到董事１１人，其中，独立董事黄龙德先生和姜文奇先生以通讯形式出席会议，董事长李楚源先生主持了会议；本公司监事、高级管理人员及见证律师列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  经与会董事审慎讨论和认真审议，会议形成了以下决议：

  一、本公司２０１５年第１季度报告；

  表决结果：同意票１１票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  二、关于授权签署２０１５年第１季度财务报告的建议；

  表决结果：同意票１１票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。同意授权执行董事兼副总经理吴长海先生、财务部高级经理姚智志女士与法定代表人一同签署２０１５年第１季度财务报告。

  三、关于提请公司股东大会授予董事会增发公司Ｈ股股份一般授权的议案；

  本公司于２０１５年３月１３日召开的２０１５年第一次临时股东大会及类别股东大会已以特别决议的方式审议通过《关于提请公司股东大会授予董事会增发公司Ｈ股股份一般授权的议案》。因上述增发公司Ｈ股股份的一般性授权的有效期截止至本公司２０１４年年度股东大会结束时，为确保本公司Ｈ股在本公司全部已发行的股本中的比例在非公开发行Ａ股股票后可以维持在香港上市规则所规定的水平及为未来业务发展进一步筹集资金的财务灵活性，董事会拟提请本公司的股东大会以特别决议审议批准一般性及无条件授予董事会行使本公司之一切权利配发、发行及处置本公司新增Ｈ股（不超过在本特别决议案获通过之日本公司已发行的Ｈ股的数量的２０％），具体如下：

  批准一般性及无条件授予董事会行使本公司之一切权力配发、发行及处置本公司的新增的Ｈ股（不超过于有关的股东特别决议案获通过之日本公司已发行的Ｈ股的数量之２０％）。上述授予董事会发行新Ｈ股的权力只能在有关的股东特别决议案获通过之日起至下述三者中最早日期止的期间内行使：（ ｉ ） 本公司下届股东周年大会结束时；或（ ｉｉ ） 本特别决议案通过之日后１２ 个月届满之日；或（ｉｉｉ） 本公司股东于任何股东大会上通过特别决议案撤销或修订根据本特别决议案赋予董事会授权之日。

  表决结果：同意票１１票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  四、关于提请股东大会审议香港上市规则下的关连交易的议案；

  本公司于２０１５年３月１３日召开的２０１５年第一次临时股东大会审议通过了《关于＜广州白云山医药集团股份有限公司２０１５年度员工持股计划（草案）（认购非公开发行Ａ股股票方式）＞的议案》。根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（以下简称“香港上市规则”），部分拟参加本次员工持股计划的员工为香港上市规则下的关连人士，该等员工参加员工持股计划和有关的交易构成香港上市规则下的关连交易，须依据香港上市规则获得独立股东的批准后方可实施。董事会拟提请本公司股东大会以普通决议审议以下的关连交易：

  １、关于关连参与表内第１号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：由于存在关连交易，关连人士李楚源先生就本项议案回避表决，非关连董事以同意票１０票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ２、关于关连参与表内第２号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：由于存在关连交易，关连人士陈矛先生就本项议案回避表决，非关连董事以同意票１０票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ３、关于关连参与表内第３号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：由于存在关连交易，关连人士刘菊妍女士就本项议案回避表决，非关连董事以同意票１０票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ４、关于关连参与表内第４号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：由于存在关连交易，关连人士程宁女士就本项议案回避表决，非关连董事以同意票１０票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ５、关于关连参与表内第５号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：由于存在关连交易，关连人士倪依东先生就本项议案回避表决，非关连董事以同意票１０票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ６、关于关连参与表内第６号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：由于存在关连交易，关连人士吴长海先生就本项议案回避表决，非关连董事以同意票１０票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ７、关于关连参与表内第７号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：由于存在关连交易，关连人士王文楚先生就本项议案回避表决，非关连董事以同意票１０票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ８、关于关连参与表内第８号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票１１票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ９、关于关连参与表内第９号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票１１票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  １０、关于关连参与表内第１０号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票１１票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  １１ 、关于关连参与表内第１１号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票１１票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  １２、关于关连参与表内第１２号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票１１票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  １３、关于关连参与表内第１３号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票１１票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  １４、关于关连参与表内第１４号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票１１票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  １５、关于关连参与表内第１５号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票１１票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  １６、关于关连参与表内第１６号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票１１票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  １７、关于关连参与表内第１７号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票１１票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  １８、关于关连参与表内第１８号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票１１票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  １９、关于关连参与表内第１９号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票１１票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ２０、关于关连参与表内第２０号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票１１票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ２１、关于关连参与表内第２１号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票１１票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ２２、关于关连参与表内第２２号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票１１票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ２３、关于关连参与表内第２３号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票１１票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ２４、关于关连参与表内第２４号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票１１票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ２５、关于关连参与表内第２５号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票１１票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ２６、关于关连参与表内第２６号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票１１票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ２７、关于关连参与表内第２７号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票１１票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ２８、关于关连参与表内第２８号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票１１票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ２９、关于关连参与表内第２９号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票１１票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ３０、关于关连参与表内第３０号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票１１票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ３１、关于关连参与表内第３１号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票１１票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ３２、关于关连参与表内第３２号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票１１票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ３３、关于关连参与表内第３３号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票１１票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ３４、关于关连参与表内第３４号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票１１票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ３５、关于关连参与表内第３５号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票１１票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ３６、关于关连参与表内第３６号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票１１票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ３７、关于关连参与表内第３７号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票１１票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ３８、关于关连参与表内第３８号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票１１票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ３９、关于关连参与表内第３９号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票１１票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ４０、关于关连参与表内第４０号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票１１票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ４１、关于关连参与表内第４１号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票１１票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ４２、关于关连参与表内第４２号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票１１票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ４３、关于关连参与表内第４３号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票１１票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ４４、关于关连参与表内第４４号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票１１票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ４５、关于关连参与表内第４５号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票１１票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ４６、关于关连参与表内第４６号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票１１票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ４７、关于关连参与表内第４７号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票１１票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ４８、关于关连参与表内第４８号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票１１票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ４９、关于关连参与表内第４９号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票１１票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ５０、关于关连参与表内第５０号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票１１票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ５１、关于关连参与表内第５１号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票１１票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ５２、关于关连参与表内第５２号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票１１票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ５３、关于关连参与表内第５３号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票１１票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ５４、关于关连参与表内第５４号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票１１票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ５５、关于关连参与表内第５５号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票１１票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ５６、关于关连参与表内第５６号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票１１票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ５７、关于关连参与表内第５７号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票１１票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ５８、关于关连参与表内第５８号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票１１票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ５９、关于关连参与表内第５９号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票１１票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ６０、关于关连参与表内第６０号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票１１票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ６１、关于关连参与表内第６１号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票１１票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ６２、关于关连参与表内第６２号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票１１票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ６３、关于关连参与表内第６３号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票１１票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ６４、关于关连参与表内第６４号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票１１票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ６５、关于关连参与表内第６５号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票１１票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ６６、关于关连参与表内第６６号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票１１票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ６７、关于关连参与表内第６７号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票１１票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ６８、关于关连参与表内第６８号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票１１票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ６９、关于关连参与表内第６９号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票１１票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ７０、关于关连参与表内第７０号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票１１票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ７１、关于关连参与表内第７１号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票１１票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ７２、关于关连参与表内第７２号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票１１票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ７３、关于关连参与表内第７３号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票１１票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ７４、关于关连参与表内第７４号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票１１票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ７５、关于关连参与表内第７５号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票１１票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ７６、关于关连参与表内第７６号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票１１票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ７７、关于关连参与表内第７７号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票１１票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ７８、关于关连参与表内第７８号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票１１票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ７９、关于关连参与表内第７９号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票１１票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ８０、关于关连参与表内第８０号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票１１票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ８１、关于关连参与表内第８１号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票１１票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ８２、关于关连参与表内第８２号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票１１票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ８３、关于关连参与表内第８３号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票１１票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ８４、关于关连参与表内第８４号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票１１票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ８５、关于关连参与表内第８５号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票１１票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ８６、关于关连参与表内第８６号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票１１票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ８７、关于关连参与表内第８７号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票１１票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ８８、关于关连参与表内第８８号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票１１票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ８９、关于关连参与表内第８９号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票１１票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  本议案尚需提交公司股东大会独立股东审议，审议时该议案需逐项表决。

  五、关于成立独立非执行董事委员会审议香港上市规则下的关连交易的议案。

  表决结果：同意票１１票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  六、关于本公司与广州王老吉药业股份有限公司２０１５年度日常关联交易预测数的议案；

  表决结果：同意票１１票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  七、关于调整本公司与广州医药有限公司、广州白云山和记黄埔中药有限公司２０１４年、２０１５年与２０１６年年度日常关联交易限额的议案；

  表决结果：由于存在关联关系，关联董事李楚源先生和程宁女士就本项议案回避表决，非关联董事以同意票９票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  八、关于修改《独立董事制度》相关条款的议案；

  表决结果：同意票１１票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  九、关于修改《公司章程》相关条款的议案；

  表决结果：同意票１１票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告

  注：议案三的第１项议案至第８９项议案和附件二所用词汇的定义见附件一。

  广州白云山医药集团股份有限公司

  董事会

  2015年4月27日

  附件一

  定义

  ■

  附件二

  关连参与表

  ■

  ■

  证券代码:600332 股票简称:白云山 编号:2015-039

  广州白云山医药集团股份有限公司

  第六届第八次监事会会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）第六届第八次监事会会议于２０１５年４月２７日在本公司所在地中国广东省广州市荔湾区沙面北街４５号二楼２０３会议室召开。会议应到监事３人，实到监事３人。监事会主席冼家雄先生主持了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  经与会监事审慎讨论和认真审议，会议通过了以下议案：

  一、 本公司２０１５年第１季度报告；

  表决结果：同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

  二、 对本公司２０１５年第１季度报告的书面审核意见；

  表决结果：同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

  三、 关于提请股东大会审议香港上市规则下的关连交易的议案；

  １、关于关连参与表内第１号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票３票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ２、关于关连参与表内第２号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票３票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ３、关于关连参与表内第３号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票３票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ４、关于关连参与表内第４号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票３票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ５、关于关连参与表内第５号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票３票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ６、关于关连参与表内第６号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票３票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ７、关于关连参与表内第７号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票３票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ８、关于关连参与表内第８号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：由于存在关连交易，关连人士冼家雄先生就本项议案回避表决，非关连监事以同意票２票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ９、关于关连参与表内第９号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：由于存在关连交易，关连人士吴权先生就本项议案回避表决，非关连监事以同意票２票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  １０、关于关连参与表内第１０号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票３票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  １１ 、关于关连参与表内第１１号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票３票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  １２、关于关连参与表内第１２号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票３票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  １３、关于关连参与表内第１３号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票３票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  １４、关于关连参与表内第１４号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票３票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  １５、关于关连参与表内第１５号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票３票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  １６、关于关连参与表内第１６号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票３票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  １７、关于关连参与表内第１７号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票３票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  １８、关于关连参与表内第１８号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票３票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  １９、关于关连参与表内第１９号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票３票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ２０、关于关连参与表内第２０号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票３票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ２１、关于关连参与表内第２１号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票３票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ２２、关于关连参与表内第２２号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票３票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ２３、关于关连参与表内第２３号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票３票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ２４、关于关连参与表内第２４号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票３票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ２５、关于关连参与表内第２５号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票３票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ２６、关于关连参与表内第２６号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票３票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ２７、关于关连参与表内第２７号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票３票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ２８、关于关连参与表内第２８号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票３票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ２９、关于关连参与表内第２９号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票３票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ３０、关于关连参与表内第３０号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票３票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ３１、关于关连参与表内第３１号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票３票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ３２、关于关连参与表内第３２号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票３票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ３３、关于关连参与表内第３３号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票３票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ３４、关于关连参与表内第３４号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票３票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ３５、关于关连参与表内第３５号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票３票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ３６、关于关连参与表内第３６号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票３票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ３７、关于关连参与表内第３７号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票３票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ３８、关于关连参与表内第３８号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票３票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ３９、关于关连参与表内第３９号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票３票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ４０、关于关连参与表内第４０号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票３票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ４１、关于关连参与表内第４１号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票３票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ４２、关于关连参与表内第４２号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票３票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ４３、关于关连参与表内第４３号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票３票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ４４、关于关连参与表内第４４号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票３票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ４５、关于关连参与表内第４５号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票３票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ４６、关于关连参与表内第４６号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票３票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ４７、关于关连参与表内第４７号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票３票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ４８、关于关连参与表内第４８号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票３票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ４９、关于关连参与表内第４９号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票３票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ５０、关于关连参与表内第５０号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票３票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ５１、关于关连参与表内第５１号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票３票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ５２、关于关连参与表内第５２号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票３票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ５３、关于关连参与表内第５３号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票３票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ５４、关于关连参与表内第５４号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票３票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ５５、关于关连参与表内第５５号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票３票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ５６、关于关连参与表内第５６号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票３票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ５７、关于关连参与表内第５７号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票３票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ５８、关于关连参与表内第５８号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票３票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ５９、关于关连参与表内第５９号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票３票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ６０、关于关连参与表内第６０号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票３票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ６１、关于关连参与表内第６１号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票３票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ６２、关于关连参与表内第６２号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票３票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ６３、关于关连参与表内第６３号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票３票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ６４、关于关连参与表内第６４号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票３票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ６５、关于关连参与表内第６５号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票３票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ６６、关于关连参与表内第６６号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  表决结果：同意票３票、反对票０票、弃权票０票，审议通过本议案。

  ６７、关于关连参与表内第６７号的关连参与者

  在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

  (下转B235版)