证券时报多媒体数字报

  (上接B209版)

  经公司第九届监事会２０１５年度第二次会议审议，监事会认为：公司依据财政部２０１４年修订和颁布的具体会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意公司本次会计政策变更。

  六、备查文件

  六、 公司第十届董事会２０１５年度第二次会议决议；

  七、 独立董事关于公司第十届董事会２０１５年度第二次会议相关议案的独立意见；

  八、 公司第九届监事会２０１５年度第二次会议决议。

  特此公告。

  四川九洲电器股份有限公司董事会

  二○一五年四月二十八日

  证券代码:000801 证券简称:四川九洲 公告编号:2015023

  四川九洲电器股份有限公司

  关于公司为控股子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  四川九洲电器股份有限公司（以下简称“四川九洲”或“公司”）控股子公司深圳市九洲电器有限公司（以下简称“深九电器”）向中国农业银行深圳宝安支行申请额度为人民币９０００万元的综合授信额度已到期，为支持控股子公司的发展，公司拟继续为其在银行申请不超过人民币２０００万元的综合授信、贸易融资额度提供连带责任担保，深九电器为此提供了反担保，以其享有所有权或处分权的资产向公司提供反担保。

  上述担保不属于关联交易，该担保事项已经公司第十届董事会２０１５年度第二次会议全票审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，无需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  公司名称：深圳市九洲电器有限公司

  成立日期： ２００１年７月３日

  注册地址：深圳市南山高新区南区科技南１２路九洲电器大厦６楼 法定代表人：霞晖 注册资本：３２，０５５万元

  经营范围：网络产品、通讯设备、电脑类产品、数字移动通信终端产品及家用电子器材的研发和购销；其他国内商业、物资提供业；进出口业务；物业管理；自有物业租赁；停车场经营。

  股权结构：公司直接持股比例为９３．８５％，公司控股子公司四川九州电子科技股份有限公司持股比例为６．１５％。股权结构如下图：

  ■

  最近一年又一期的主要财务指标：截止２０１４年１２月３１日（经审计）总资产为９６，２３４．７３ 万元、总负债４５，６００．６６ 万元、净资产５０，６３４．０７ 万元，２０１４年度实现营业收入１０９，８２９．２７ 万元、利润总额２，４２３．６６ 万元、净利润２，１７０．２４ 万元；截止２０１５年３月３１日（未经审计）总资产为９０，５５５．６４万元、总负债３９，８０１．１３万元、净资产５０，７５４．５１万元，２０１５年１－３月实现营业收入１７，３６３．４２万元、利润总额２６４．２２万元、净利润１２８．６４万元。

  三、此次担保的主要内容

  此次担保合同均未签订，拟签订合同的主要内容如下：

  深九电器拟向中国农业银行宝安支行申请额度２０００万元的综合授信，额度项下贸易品种包括：短期流动资金贷款、银行承兑汇票、内保外贷、贸易融资、进口开证及信用证项下进口押汇、出口押汇、进口代付等。公司拟为上述事项提供担保。

  担保方式：连带责任保证

  担保期限：一年

  担保金额：不超过人民币２０００万元

  四、独立董事意见

  此次担保的目的是为支持控股子公司的发展，被担保方为公司控股子公司，公司对其有实质控制权，经营稳定，担保风险可控，本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，并要求其提供了反担保，不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保内容及决策程序符合相关法律、法规要求，同意公司为其提供担保。

  五、董事会意见

  此次担保主要是为了保障深九电器正常生产经营及发展的需要，被担保公司为公司有实际控制权的控股子公司，经营稳定，被担保公司的财务风险处于公司可控制范围内。被担保方为此次担保提供了反担保。董事会同意公司为深九电器提供此次担保。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止公告日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为４９，８２８万元（含本次担保），均为对公司控股子公司及其下属子公司的担保，占公司２０１４年经审计净资产的３３．０１％。无违规担保和逾期担保情况。

  七、备查文件目录

  １、四川九洲电器股份有限公司第十届董事会２０１５年度第二次会议决议。

  ２、独立董事意见。

  特此公告。

  四川九洲电器股份有限公司董事会

  二〇一五年四月二十八日

  证券代码:000801 证券简称:四川九洲 公告编号:2015024

  四川九洲电器股份有限公司

  关于召开2014年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、召开会议基本情况

  １． 会议召集人：公司董事会

  ２． 股权登记日：２０１５年５月１２日

  ３． 会议时间：

  现场会议召开时间：２０１５年５月１９日１４：３０

  网络投票时间：

  （１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１５年５月１９日深圳证券交易所股票交易日的９：３０至１１：３０，１３：００至１５：００。

  （２）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１５年５月１８日１５：００至２０１５年５月１９日１５：００期间的任意时间。

  ４． 现场会议地点：四川省绵阳市九洲大道２５９号四川九洲电器股份有限公司会议室

  ５． 会议召开方式：

  采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  ６． 投票规则：本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决为准。

  ７． 会议提示公告：公司将于２０１５年５月１５日发布会议提示公告，催告股东参与股东大会。

  二、会议审议事项

  （一）审议事项

  １．《２０１４年度董事会工作报告》；

  ２．《２０１４年度监事会工作报告》；

  ３．《２０１４年度财务决算报告》；

  ４．《２０１４年度利润分配预案》；

  ５．《关于公司２０１４年年度报告全文及摘要的议案》；

  ６．《关于公司２０１５年度日常关联交易预计情况的议案》；

  ７．《关于开展金融衍生品业务的议案》；

  ８．《关于公司募集资金２０１４年度存放与使用情况的议案》；

  ９．《关于续聘会计师事务所的议案》；

  １０．《关于续聘内部控制审计机构的议案》；

  １１． 《关于修订＜公司章程＞的议案》。

  （二）披露情况

  上述议案的具体内容详见２０１５年４月２８日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

  三、出席对象

  １． 截止２０１５年５月１２日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；

  ２． 本公司董事、监事及高级管理人员；

  ３． 见证律师。

  四、现场会议登记办法

  １． 法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

  ２． 自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

  ３． 登记地点及授权委托书送达地点

  地址：四川省绵阳市九洲大道２５９号公司 董事会办公室

  联系：曹巧云 赵聪

  联系电话：０８１６－２３３６２５２ 传真：０８１６－２３３６３３５

  邮编：６２１０００

  ４． 登记时间：

  ２０１５年５月１８日９：００～１７：３０

  ５． 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次会议公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

  （一）采用交易系统投票的投票程序

  １． 进行投票起止时间：２０１５年５月１９日深圳证券交易所股票交易日的９：３０至１１：３０，１３：００至１５：００。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

  ２． 投票代码：３６０８０１；投票简称：九洲投票

  ３． 股东投票的具体规定为：

  （１）买卖方向为买入股票

  （２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。用１００元代表所有议案，以１元代表第一个需要表决的议案事项，以２元代表第二个需要表决的议案事项，依此类推。本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

  ■

  （３）在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

  ■

  （４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  （二）采用互联网系统的身份认证与投票程序

  １． 互联网投票系统开始投票的时间为２０１５年５月１８日１５：００，结束时间为２０１５年５月１９日１５：００。

  ２． 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  ３．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  六、其他事项

  １． 会议费用：公司本次股东大会与会股东费用自理。

  ２． 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  七、授权委托书见附件

  特此公告。

  四川九洲电器股份有限公司

  董事会

  二○一五年四月二十八日

  附件：（本授权委托书之复印及重新打印件均有效）

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席四川九洲电器股份有限公司２０１４年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持股数： 委托人股东账号：

  委托人身份证号码： 委托人（签名）：

  代理人身份证号码： 代理人（签名）：

  委托日期： 年 月 日

  委托事项：

  ■

  注：委托人对本次股东大会的议案投同意、反对、弃权票作出明确标识，如无明确指示，则视为受托人有权按照自已的意思进行表决。