证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人赵立仁、主管会计工作负责人刘韡及会计机构负责人(会计主管人员)宋婷婷声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2015年1-6月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  七、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  智度投资股份有限公司

  法定代表人：赵立仁

  2015年4月28日

  证券代码：000676 证券简称：智度投资 公告编号：2015-47

  智度投资股份有限公司

  关于重大资产重组停牌期间进展公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  因公司第一大股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）拟计划对智度投资进行重大资产重组，公司股票（简称：智度投资、代码：000676）已自2014年12月31日开市起停牌。

  本次拟收购的资产属TMT（通讯、传媒、互联网）领域的优质资产，公司第一大股东目前正在与本次筹划重组的交易对方进行谈判沟通,交易对方涉及境外资产/业务，具体交易事项以经公司董事会审议并公告的重大资产重组方案为准。

  自公司股票停牌以来，公司第一大股东与交易对方及相关各方积极推进本次重大资产重组交易的达成，就重组方案进行了大量的沟通和论证工作。

  公司第一大股东聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构，各中介机构对本次交易标的开展尽职调查、审计、评估等工作。

  鉴于本次重大资产重组事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2015年4月28日开市起继续停牌。

  停牌期间公司将密切关注该事项进展情况，及时履行信息披露义务，待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。

  特此公告

  智度投资股份有限公司董事会

  2015年4月28日

  证券代码：000676 证券简称：智度投资 公告编号：2015-48

  智度投资股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、公司第七届四次董事会会议通知于2015年4月18日以书面形式发出。

  2、会议于2015年4月27日在北京市西城区金融街锦什坊街26号恒奥中心C座301会议室以现场表决的方式召开。

  3、会议应到董事5名，实到董事5名。

  4、会议由董事长赵立仁先生主持，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。

  5、 会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议所作决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《公司2015年第一季度报告》。

  表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。通过。

  详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

  2、讨论通过了：根据公司董事会推荐，聘任王科芳女士为公司董事会秘书（王科芳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证，深交所对其任职资格审核无异议），任期与本届董事会一致；

  表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。通过。

  详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

  后附简历。

  特此公告

  智度投资股份有限公司董事会

  2015年4月28日

  简 历

  王科芳，女，31岁，毕业于江西师范大学本科，中央财经大学 MBA（工商管理）硕士（在读）。历任九富投资顾问有限公司执行部高级执行经理，北京帕格索斯公关顾问有限公司财经部高级项目经理，深圳证券信息有限公司推广中心吉林办、内蒙办、天津办主任，北京盛德玖富投资管理有限公司投资和客户管理委员会任副主任

  王科芳女士与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会和其他行政机关的处罚，未发现其具有不得担任上市公司高管和《公司法》第147条规定的情况。

  证券代码：000676 证券简称：智度投资 公告编号：2015-49

  智度投资股份有限公司

  关于聘任董事会秘书的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  智度投资股份有限公司（以下称“公司”） 第七届董事会第四次会议于2015年4月27日以现场表决的方式召开，本次会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。公司第七届董事会第四次会议决定聘任王科芳女士担任董事会秘书，任期与本届董事会一致，现将相关情况公告如下：

  一、个人简介

  王科芳，女，31岁，毕业于江西师范大学本科，中央财经大学 MBA（工商管理）硕士（在读）。历任九富投资顾问有限公司执行部高级执行经理，北京帕格索斯公关顾问有限公司财经部高级项目经理，深圳证券信息有限公司推广中心吉林办、内蒙办、天津办主任，北京盛德玖富投资管理有限公司投资和客户管理委员会任副主任。

  王科芳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证，深交所对其任职资格审核无异议，王科芳女士与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会和其他行政机关的处罚，未发现其具有不得担任上市公司高管和《公司法》第147条规定的情况。

  二、联系方式：

  办公电话：0371-55139520

  传真：0371-55139521

  地址：河南省郑州市郑东区CBD商务外环路27号景峰国际2306室

  邮箱：wangkefang@genimous.com

  智度投资股份有限公司董事会

  2015年4月28日