证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人王平卫、主管会计工作负责人肖晓霞及会计机构负责人(会计主管人员)姜延龙声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、由于公司的生产经营活动具有一定的季节性特征。一般情况下，一季度开工率较低，业务量较少，主要项目大多在3月份才逐步开始，其原因如下：

  （1）公司主要业务所在地赞比亚、津巴布韦和马来西亚等国家，其一季度气候主要为雨季，作业难度大，公司一般安排员工休假和设备检修；

  （2）公司的大部分员工长期在国外工作，每年1-2月份春节前后，公司一般会给大部分一线员工安排休假。

  2、主要财务指标变动情况及原因

  单位：元

  ■

  （1）预付款变动主要原因是公司预付设备款增加；

  （2）应付职工薪酬变动的主要原因是公司支付了2014年的预提的大部分效益工资；

  （3）其他应付款变动的主要原因是公司支付了上市发行的中介服务费;

  （4）其他综合收益变动的主要原因是克瓦查兑换美元汇率变动对外币会计报表折算差额的影响。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■■

  四、对2015年1-6月经营业绩的预计

  2015年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  √ 适用 □ 不适用

  公司全资子公司中矿国际勘探（香港）控股有限公司通过参与增发方式，持有加拿大上市公司Arian Resources Corp.股份6,875,981股，占 Arian 公司总股本的7.39%。

  证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2015-027号

  中矿资源勘探股份有限公司

  关于召开2014年度股东大会的

  提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2015年4月10日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露了《中矿资源勘探股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，为了便于各位股东行使股东大会表决权，保护广大投资者合法权益，现将有关事项再次通知如下：

  一、会议召开的基本情况

  中矿资源勘探股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议决定于2015年4月30日召开 2014年度股东大会，具体内容如下。

  1、会议召集人：公司董事会

  2、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  3、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2015年4月30日（星期三） 13：00

  （2）网络投票时间：2015年4月29日-2015年4月30日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4 月30日 9:30－11:30， 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月29日 15:00 至 2015年4月30日 15:00 期间的任意时间。

  4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

  5、股权登记日：2015年4月22日

  6、会议出席对象

  （1）于股权登记日 2015年4月22日下午 15：00 收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师。

  7、现场会议召开地点：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座5层公司会议室

  二、本次股东大会审议事项

  1、审议《2014年度董事会工作报告》；

  2、审议《2014年度监事会工作报告》；

  3、审议《公司2014年度报告》及其摘要；

  4、审议《公司2014年度财务决算报告》；

  5、审议《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；

  6、审议《关于调整公司董事、监事薪酬及独立董事津贴的议案》；

  7、审议《关于确定募集资金投资项目2015-2016年使用计划的议案》；

  8、审议《关于向银行申请不超过20000万元综合授信额度的议案》。

  上述议案均为普通决议事项。

  上述议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，内容详见2015年4月10日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。

  三、本次股东大会现场会议登记办法

  1、登记时间：2015年4月27日（9：00-11：30， 13：30-16：30）

  2、登记方式

  （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

  （2）法人股东须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；法人股东法定代表人亲自出席的须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书和股东帐户卡进行登记。

  （3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记；

  （4）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理登记。

  采取书面信函、邮件或传真方式办理登记送达公司证券事务部的截至时间为：2015年4月27日16：30。

  3、现场登记地点：中矿资源勘探股份有限公司证券事务部

  书面信函送达地址：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座5层 中矿资源证券事务部，信函上请注明“中矿资源2014年度股东大会”字样

  邮编：100089

  传真号码：010-58815521

  邮箱地址：chinazkzy@126.com

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

  1、通过深交所交易系统投票的程序

  （1）投票代码：362738

  （2）投票简称：中矿投票

  （3）投票时间：2015年4月30日的交易时间，即 9:30-11:30 和13:00-15:00

  （4）在投票当日，“中矿投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数

  （5）通过交易系统进行网络投票的操作程序

  ①进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  ②在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00元代表议案 1, 2.00 元代表议案 2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。 表1 本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  ③在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  ④因本次股东大会审议六项议案，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  ⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次申报为准。

  ⑥不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  ⑦如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  2、通过互联网投票系统的投票程序

  （1）互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月29日15：00，结束时间为2015年4月30日15：00。

  （2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  股东办理身份认证的具体流程如下：

  ① 申请服务密码的流程

  请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个校验号码。

  ②激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码,具体规定为买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；“申购价格”项填写 1.00 元；“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。服务密码于激活成功后的第二日方可使用。

  服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

  密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；“申购价格”项填写 2.00 元；“申购数量”项填写大于或等于 1 的整数。 ③申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  （3）股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  具体流程为：

  ①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“中矿资源勘探股份有限公司2014年度股东大会”；

  ②进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

  ③ 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  ④确认并发送投票结果。

  3、网络投票其他注意事项

  （1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  （2）本次股东大会有六项议案，某一股东仅对其中一项或者多项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他

  1、会期半天，出席会议的股东食宿费用和交通费用自理。

  2、会议联系方式

  联系人：黄仁静 张元

  联系电话：010-58815527

  传 真：010-58815521

  联系邮箱：chinazkzy@126.com

  联系地址：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座5层

  邮政编码：100089

  3、请参会人员提前 10 分钟到达会场。

  六、备查文件

  1、公司第三届董事会第八次会议决议

  2、公司第三届监事会第五次会议决议

  特此公告

  中矿资源勘探股份有限公司董事会

  2015年4月28日

  附件：

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表个人/本单位出席中矿资源勘探股份有限公司2014年度股东大会并代表本人/本单位依照以下委托意愿对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

  ■

  委托人姓名或名称(签字或签章)： 委托人持股数： 股

  委托人身份证号码（或营业执照号码）： 委托人股东账户：

  受托人签名： 受托人身份证号：

  委托书有效期限： 委托日期：2015年 月 日委托人联系电话：

  附注：

  1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效。

  2、未填、错填、字迹模糊无法辨认的表决票均视为弃权；

  3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

  4、单位委托须加盖单位公章。