证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人杨光、主管会计工作负责人胥正楷及会计机构负责人(会计主管人员)董昱声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  （一）关于变更会计政策

  2015年1月9日，公司召开第七届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司执行新会计准则并变更会计政策的议案》。详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计政策的公告》。

  （二）关于发行短期融资券相关事宜

  公司于2014年12月19日收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2014]CP490号），接受公司短期融资券注册，融资额度为人民币4亿元，自通知书发出之日起2年内有效，在有效期内可分期发行，首次发行应在注册后2个月内完成，后续发行应提前2个月向交易商协会备案。

  2015年1月15日，公司完成了第一期短期融资券的发行，发行金额为人民币2亿元，期限为2015年1月15日至2015年7月14日，发行利率为5%。

  （三）关于收购控股股东下属成都市沃特特种工程有限责任公司100%股权

  2015年4月3日，公司召开公司第七届董事会第十七次会议，审议通过《关于收购成都市沃特特种工程有限责任公司100%股权的议案》，同意公司全资子公司安科公司通过摘牌方式对兴蓉集团公司下属的成都市沃特特种工程有限责任公司100%股权进行收购

  （四）关于公司发行H 股股票相关事宜

  1、公司于2015年1月13日收到成都市人民政府第61次常务会议纪要，会议讨论并通过了成都市国资委《关于市兴蓉集团以兴蓉投资为主体赴港发行H股有关事宜的请示》，同意成都市兴蓉集团有限公司以公司为主体赴港发行H股。

  2、2015年4月17日，公司召开第七届董事会第十八次会议，审议通过《关于发行H股股票并在香港上市的议案》、《关于发行H 股股票并在香港上市方案的议案》等相关议案，详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网 （http://www.cninfo.com.cn）的《公司第七届董事会第十八次会议决议公告》。

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2015年1-6月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  七、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  成都市兴蓉投资股份有限公司董事会

  董事长：杨光

  2015年4月27日

  证券代码：000598 证券简称：兴蓉投资 公告编号：2015-18

  成都市兴蓉投资股份有限公司

  第七届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  成都市兴蓉投资股份有限公司(以下简称“公司”) 于2015年4月23日以专人送达、电子邮件方式向全体董事发出召开第七届董事会第十九次会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2015年4月27日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

  出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：

  一、审议通过《2015年第一季度报告》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），正文刊登于中国证券报、证券时报。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  成都市兴蓉投资股份有限公司

  董事会

  2015年4月27日

  证券代码：000598 证券简称：兴蓉投资 公告编号：2015-19

  成都市兴蓉投资股份有限公司

  第七届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  成都市兴蓉投资股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 于2015年4月23日以专人送达、电子邮件方式向全体监事发出召开第七届监事会第十次会议的通知。在保障监事充分表达意见的前提下，会议于2015年4月27日以通讯表决方式召开，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

  出席会议的监事经认真讨论一致审议通过如下决议：

  一、审议通过《2015年第一季度报告》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），正文刊登于中国证券报、证券时报。

  经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  成都市兴蓉投资股份有限公司

  监事会

  2015年4月27日