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安徽安凯汽车股份有限公司2015第一季度报告 2015-04-28 来源:证券时报网 作者:
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 ■ 公司负责人戴茂方、主管会计工作负责人刘勇及会计机构负责人(会计主管人员)刘勇声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 ■ 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位:股 ■ 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目 ■ 二、利润表项目 ■ 三、现金流量表项目 ■ 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 2014年12月20日,公司披露了编号为2014-076《重大合同公告》,公司向合肥公交集团有限公司分三个批次供应安凯牌新能源城市客车 460 辆,合同总金额 15,517 万元(不含电池、电池管理系统及国家补贴)。截至2015年3月31日,该批订单已完成销售220台。 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。 四、对2015年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 六、持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 七、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
证券代码:000868 证券简称:安凯客车 公告编号:2015-020 安徽安凯汽车股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议于2015年4月14日以书面和电话方式发出通知,于2015年4月24日下午3点30分在公司行政办公楼三楼第一会议室召开,会议应出席董事11人,实到8人。董事李永祥先生因公未出席会议,委托董事童永先生代为行使表决权,董事李强先生因公未出席会议,委托董事李甦先生代为行使表决权,独立董事王其东先生因公未出席会议,委托独立董事李洪峰先生代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由公司董事长戴茂方先生主持。经过认真审议,本次会议通过了以下议案并形成决议: 一、审议通过《关于公司2015年第一季度报告全文及正文的议案》。 表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权 二、审议通过《关于公司高级管理人员职务调整的议案》。 根据公司经营管理的需要,经公司总经理提名,同意聘任胡少峰先生为公司副总经理;胡少峰先生不再担任公司总质量师职务(个人简历附后)。 表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权 三、审议通过《关于向控股子公司增资的议案》 (报告具体内容请见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn) 表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权 特此公告。 安徽安凯汽车股份有限公司董事会 2015年4月28日 个人简历: 胡少峰,男,1974年10月出生,江苏扬州人,中共党员,毕业于南京航空航天大学,本科学历,高级工程师职称。2008年4月至2009年10月任安徽江淮客车有限公司总经理助理;2009年10月至2013年10月任安徽江淮客车有限公司副总经理;2013年10月至今任安徽安凯汽车股份有限公司总质量师;2015年1月起兼任安徽安凯汽车股份有限公司国际营销公司总经理。
证券代码:000868 证券简称:安凯客车 公告编号:2015-021 安徽安凯汽车股份有限公司 关于公司高级管理人员职务调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2015年4月24日,安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)召开第六届董事会第十五次会议,以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司高级管理人员职务调整的议案》。具体内容公告如下: 一、关于公司高级管理人员职务调整的议案 根据公司经营管理的需要,经公司总经理提名,同意聘任胡少峰先生为公司副总经理;胡少峰先生不再担任公司总质量师职务(个人简历附后)。 特此公告。 安徽安凯汽车股份有限公司董事会 2015年4月28日 个人简历: 胡少峰,男,1974年10月出生,江苏扬州人,中共党员,毕业于南京航空航天大学,本科学历,高级工程师职称。2008年4月至2009年10月任安徽江淮客车有限公司总经理助理;2009年10月至2013年10月任安徽江淮客车有限公司副总经理;2013年10月至今任安徽安凯汽车股份有限公司总质量师;2015年1月起兼任安徽安凯汽车股份有限公司国际营销公司总经理。
证券代码:000868 证券简称:安凯客车 公告编号:2015-022 安徽安凯汽车股份有限公司 关于向控股子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、增资情况概述 (一)基本情况 安徽安凯金达机械制造有限公司(以下简称“安凯金达”)系本公司控股子公司,承担客车车身部件的下料、焊接等关键工序。公司持有其71.83%的股权。 根据安徽江淮汽车集团有限公司客车“十二五”技术进步与投资发展专项规划,安凯金达现有的场地及生产设备等条件已不能满足客车业务发展的需要。同时公司客车三厂搬迁后的装配车间及焊装车间场地划转给安凯金达使用后,需对现有的工艺布局进行调整并对基础设施进行改造优化。新增下料加工、总成焊接等工序的关键生产设备,并对现有的配套设施进行适应性改造,以提升产品工艺水平和产品质量、提高工作效率。鉴于安凯金达自有资金不足且银行融资能力有限,为了加快安凯金达产品质量保证能力建设,本公司拟对其增资人民币2000万元。依据安凯金达截止2014年12月31日评估报告确认的每股净资产计算,最终确定公司本次增资后所持有的安凯金达的股权数。 (二)董事会审议情况 上述对子公司增资已经本公司于 2015年4月24日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过。会议应参会董事 11 名,实际参会董事8名,以11 票同意,0 票反对、0 票弃权通过上述议案。 (三)是否构成关联交易 根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,本次增资事项涉及金额不需提交股东大会审议。本次增资事项不涉及关联交易。 二、增资主体介绍 安徽安凯金达机械制造有限公司,住所:合肥市包河区葛淝路97号;法定代表人:王军;注册资本:1400 万元;公司类型:有限责任公司;经营范围:许可经营项目:公路运输。一般经营项目:汽车及配件生产、加工、销售及技术服务,润滑油、化工产品、木材、塑料制品、文化用品、粮油制品、日用百货、五金交电销售,水电安装。 三、增资的基本情况 1、增资方式:公司增资 2000 万元人民币,其他股东放弃本次增资。依据安凯金达截止2014年12月31日评估报告确认的每股净资产计算,最终确定公司本次增资后所持有的安凯金达的股权数。 2、增资用途:上述增资资金用于安凯金达新增下料加工、总成焊接等工序的关键生产设备,并对现有的配套设施进行适应性改造,以提升产品工艺水平和产品质量、提高工作效率。 3、经营情况:截止2014年12月31日,安凯金达总资产179,104,650.76元,负债总额155,157,622.42元,净资产23,947,028.34 元;归属于母公司所有者的净利润4,168,718.80元。本数据经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计。 四、增资的目的和对公司的影响 本次增资目的在于为了提升产品工艺水平和产品质量、提高工作效率,提高公司市场竞争能力。对公司本年度财务状况和经营成果不产生影响。符合公司战略规划,有利于公司的长远发展。 五、其他 公司董事会将及时披露上述增资行为的进展情况。 提请投资者关注公司在指定媒体和巨潮资讯网披露的相关信息公告。 六、备查文件目录 1、安凯客车六届十五次董事会会议决议 特此公告。 安徽安凯汽车股份有限公司董事会 2015年4月28日 本版导读:
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