证券时报多媒体数字报

  １、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  ２、主要财务数据和股东变化

  （１）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （２）前１０名普通股股东持股情况表

  ■

  （３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  ３、管理层讨论与分析

  （一）概述

  ２０１４年度在全国经济运行下行，主要经济指标整体下滑，尤其投资、出口增速降幅较大的宏观经济背景下，公司整体经营及战略转型面临较大的外部环境压力。为实现公司持续、快速、健康发展的长远目标，并全力扭转公司的业绩亏损面，报告期内公司在董事会领导下，根据发展战略规划及年初设定的经营计划，继续推进ＥＭＳ业务向“小而美”稳步收缩、ＬＥＤ照明业务快速渗透发展的步伐，全年战略调整的效果基本符合预期。

  为增强公司的核心竞争力，拓宽业务领域和盈利来源，公司在靠自身式发展的同时，也迫切需要借助资本的力量，通过产业投资及并购等资本运营方式，将具有战略协同性、前瞻性的行业和商业模式领先的企业纳入公司，为公司后续发展积蓄力量。报告期内，公司正式将产业并购纳入发展策略，并积极进行由点到面的系统性布局，公司在深圳前海成立了专业的投资公司，并与九派资本在产业整合等方面开展了深入合作，共同投资成立了产业并购基金－新余九派凯阳投资合伙企业（有限合伙）。

  为进一步支撑公司自身式发展和外延式发展的战略构架，报告期内公司增加了互联网相关的经营范围，并成立了产业互联网部门，通过人才引进等方式，配备了一支经验丰富的互联网技术团队，未来公司将借助资本和互联网技术的双刃力量，利用互联网、大数据等带有变革性的先进技术，创新自身的商业模式，拓展公司的业务单元和产业链结构，构建产业生态圈。

  报告期内，公司首次实施了股权激励计划，股权激励对象涵盖公司核心高管及技术人员，极大的调动了员工的积极性、主动性和创新性，有利于进一步推动公司战略转型的成功实施。

  综上，报告期内公司在立足现有业务的基础上，进一步进行战略调整，公司整体收入虽出现下滑，但盈利状况明显改善，并成功实现扭亏为盈，同时公司将产业并购和互联网技术纳入整体战略规划，有利于推动公司未来的转型发展，提高公司的核心竞争力和盈利能力。

  （二）主营业务分析

  报告期内，公司虽ＥＭＳ业务收入下降明显，并导致公司全年营业收入有所下滑，但ＥＭＳ业务的盈利状况改善明显，单个项目的附加值明显提高，客户结构和产品结构也得以极大优化，ＥＭＳ业务的基本实现健康运营的调整目标；ＬＥＤ照明业务收入实现较大幅度上升，毛利状况较去年同期得到稳步改善，公司转型效果基本符合预期。报告期内，公司实现营业收入 ５４，６５１．７７ 万元，与上年同期相比下降１１．６６％，实现利润总额１，２８３．９４万元，同比增加１０６．９４％，归属于母公司所有者的净利润１，４２７．６３万元，同比增加１０７．６１％。

  １、主营业务构成

  单位：元

  ■

  ２、主要费用

  单位：元

  ■

  ３、资产项目重大变动情况

  单位：元

  ■

  ４、涉及财务报告的相关事项

  （１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  １、会计政策变更

  ２０１４年初，财政部分别以财会【２０１４】６号、７号、８号、１０号、１１号、１４号及１６号发布了《企业会计准则第３９号——公允价值计量》、《企业会计准则第３０号——财务报表列报（２０１４年修订）》、《企业会计准则第９号——职工薪酬（２０１４年修订）》、《企业会计准则第３３号——合并财务报表（２０１４年修订）》、《企业会计准则第４０号——合营安排》、《企业会计准则第２号——长期股权投资（２０１４年修订）》及《企业会计准则第４１号——在其他主体中权益的披露》，要求自２０１４年７月１日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会【２０１４】２３号发布了《企业会计准则第３７号——金融工具列报（２０１４年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在２０１４年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

  本公司于２０１４年７月１日开始执行前述除金融工具列报准则以外的７项新颁布或修订的企业会计准则，在编制２０１４年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，对可比期间财务报表项目及金额的影响如下：

  ■

  本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司２０１３年末资产总额、负债总额和净资产以及２０１３年度净利润未产生影响。

  ２．会计估计及核算方法变更

  本报告期主要会计估计及核算方法未发生变更。

  （２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期内，公司新投资设立深圳前海实益达投资发展有限公司和无锡实益达照明科技有限公司，并纳入合并报表范围：

  （１）２０１４年３月２７日，由深圳市实益达科技股份有限公司及无锡实益达电子有限公司分别投资８００．００万元、２００．００万元人民币，于无锡市新区新设立无锡实益达照明科技有限公司，２０１４年５月２１日公司向其增资，增资后的无锡实益达照明的注册资本为２，６００．００万元人民币，公司持股比例及表决权比例均为１００％，本期新纳入合并范围。

  （２）２０１４年７月２２日，公司与关联公司深圳前海知了投资管理有限公司共同在深圳前海投资设立了深圳前海实益达投资发展有限公司，注册资本为人民币１０００万元，并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《企业法人营业执照》，公司持有其７５％的股份，本期新纳入合并范围。

  （４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  深圳市实益达科技股份有限公司董事会

  2015年4月28日

  证券代码:002137 证券简称:实益达 公告编号:2015-036

  深圳市实益达科技股份有限公司

  第四届董事会第十一次会议决议公告

  ■

  一、董事会会议召开情况

  深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于２０１５年４月１０日以书面、电子邮件方式送达各位董事，会议于２０１５年４月２４日在深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园七楼会议室以现场表决方式召开。公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议。会议应出席董事７人，实际出席董事５人，独立董事胡宜女士、陶向南先生因公出差分别委托独立董事唐忠诚先生、洪兵先生代为出席并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  １、审议通过《２０１４年度总经理工作报告》

  表决结果：以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

  ２、审议通过《２０１４年度董事会工作报告》

  表决结果：以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

  本议案需提交２０１４年度股东大会审议，股东大会召开的时间将另行通知。

  公司独立董事李汉国先生、洪兵先生、胡宜女士、唐忠诚先生、陶向南先生分别向董事会提交了《２０１４年度述职报告》，并将在公司２０１４年度股东大会上述职。《独立董事２０１４年度述职报告》刊登于２０１５年４月２８日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ３、审议通过《２０１４年度报告及其摘要》

  《２０１４年度报告》全文刊登于２０１５年４月２８日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１４年度报告摘要》刊登于２０１５年４月２８日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公告编号：２０１５－０３５。

  表决结果：以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

  本议案需提交股东大会审议，股东大会召开的时间将另行通知。

  ４、审议通过《２０１４年度财务决算报告》

  报告期内，公司实现营业收入５４，６５１．７７万元，利润总额１，２８３．９４万元，归属于母公司所有者的净利润１，４２７．６３万元，每股收益０．０３１１元，净资产收益率２．９１％，经营活动产生的现金流量净额４２９．７０万元。截止２０１４年１２月３１日，公司总资产为６６，３９１．４６万元，归属于母公司所有者权益为５０，０１７．２５万元。

  表决结果：以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

  本议案需提交股东大会审议，股东大会召开的时间将另行通知。

  ５、审议通过《２０１４年度利润分配预案》

  经大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告确认，公司２０１４年度母公司实现净利润１９，３８０，３３０．９７元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照１０％计提法定公积金０元，加上年初未分配利润－６７，３５１，２４３．４８元，扣除本年内已向投资者分配利润０元，截至２０１４年１２月３１日本年度公司可供股东分配的利润－４７，９７０，９１２．５１元。鉴于公司２０１４年末可供分配的利润为负，不具备向股东现金分红条件，故公司２０１４年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司利润分配方案符合《公司章程》及国家法律法规的规定。

  独立董事意见详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决结果：以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

  本议案需提交股东大会审议，股东大会召开的时间将另行通知。

  ６、审议通过《董事会审计委员会关于会计师事务所从事公司２０１４年度审计工作的总结报告》

  表决结果：以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

  ７、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》

  董事会经认真审议，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司２０１５年度财务报告的审计机构，聘期壹年，并提请公司２０１４年度股东大会授权董事会决定其２０１５年度报酬。董事会同意公司支付大华会计师事务所（特殊普通合伙）２０１４年度审计费用４０万元。

  《关于续聘会计师事务所的公告》刊登于２０１５年４月２８日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公告编号：２０１５－０３８。

  独立董事意见详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决结果：以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

  本议案需提交股东大会审议，股东大会召开的时间将另行通知。

  ８、审议通过《２０１４年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  《２０１４年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于２０１５年４月２８日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华核字［２０１５］００２１１９号《深圳市实益达科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》，具体内容刊登于２０１５年４月２８日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  独立董事意见详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决结果：以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

  本议案需提交股东大会审议，股东大会召开的时间将另行通知。

  ９、审议通过《２０１４年度内部控制自我评价报告》

  《２０１４年度内部控制自我评价报告》刊登于２０１５年４月２８日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  独立董事意见详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决结果：以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

  １０、审议通过《关于公司董事及高级管理人员２０１４年度薪酬的议案》

  （１）关于公司董事陈亚妹、乔昕２０１４年度薪酬

  ２０１４年度陈亚妹、乔昕在本公司领取的薪酬分别为人民币１６．５４万元、１６．５４万元。

  关联董事陈亚妹、乔昕均回避表决。

  表决结果：５票同意、０票弃权、０票反对。

  （２）关于公司董事、副总裁、财务总监刘爱民２０１４年度薪酬

  ２０１４年度刘爱民在本公司领取的薪酬为人民币２６．３１万元。

  表决结果：６票同意、０票弃权、０票反对。

  关联董事刘爱民回避表决。

  （３）关于公司副总裁、董事会秘书朱蕾２０１４年度薪酬

  ２０１４年度朱蕾在本公司领取的薪酬为人民币２２．１２万元。

  表决结果：７票同意、０票弃权、０票反对。

  （４）关于公司独立董事２０１４年度津贴

  ２０１４年度独立董事李汉国、洪兵、胡宜、唐忠诚、陶向南在本公司领取的薪酬分别为人民币３．２８万元、３．７２万元、７万元、７万元、７万元。

  独立董事均回避表决。

  表决结果：３票同意、０票弃权、０票反对。

  经公司薪酬委员会审议通过，确认了２０１４年度公司董事及高级管理人员从公司领取的薪酬情况。

  独立董事意见详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案需提交股东大会审议， 股东大会召开的时间将另行通知。

  １１、审议通过《２０１４年度内部控制规则落实自查表》

  表决结果：以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

  公司《２０１４ 年度内部控制规则落实自查表》刊登于 ２０１５年４月２８日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  １２、审议通过《２０１５年第一季度报告全文及正文》

  《２０１５年第一季度报告全文》刊登于２０１５年４月２８日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１５年第一季度报告正文》刊登于２０１５年４月２８日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公告编号：２０１５－０４２。

  表决结果：以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

  １３、审议通过《关于公司＜未来三年（２０１５－２０１７年）股东回报规划＞的议案》

  《未来三年（２０１５－２０１７年）股东回报规划》全文刊登于２０１５年４月２８日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  独立董事意见详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决结果：以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

  本议案需提交股东大会审议，股东大会召开的时间将另行通知。

  １４、审议通过《关于公司２０１５年度申请银行综合授信额度的议案》

  根据公司２０１５年的业务发展和资金需求，拟向商业银行申请综合授信额度，用于公司的流动资金贷款、中长期项目贷款等一系列业务需求，具体融资币种、金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以合同约定为准。融资品种包括流贷、银承、开证、进口押汇、进口代付、进口保理、出口Ｔ／Ｔ押汇、保函等及全额保证金（人民币或外币）质押开立融资性保函、付款保函、信用证、进口保理等。

  拟申请的综合授信额度具体情况详见下表：

  ■

  本项授权自股东大会审议通过之日起壹年有效。

  表决结果：以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

  本议案需提交股东大会审议，股东大会召开的时间将另行通知。

  １５、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

  鉴于公司激励对象李维、张成因个人原因向公司提出辞职并已获得公司同意，且已办理完毕离职手续，根据公司《深圳市实益达科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟回购并注销其已获授但尚未解锁的限制性股票合计６万股，回购价格为２．００元／股。公司完成此次回购注销行为后，注册资本将由４６，０９１．０６万元减少为４６，０８５．０６万元。

  独立董事意见详见２０１５年４月２８日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  根据公司２０１４年度第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，董事会已获得股东大会的授权办理本次回购注销事项，本事项无需提交股东大会审议。

  《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授权但未解锁的限制性股票事宜的公告》、《减资公告》全文刊登于２０１５年４月２８日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公告编号：２０１５－０４０、０４１。

  表决结果：以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

  １６、审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》

  因公司完成回购注销激励对象李维、张成已获授但尚未解锁的限制性股票６万股后，注册资本将由４６，０９１．０６万元减少为４６，０８５．０６万元，同意公司对《公司章程》中相关条款进行修订。具体修订内容详见《＜公司章程＞修订对照表》。

  《＜公司章程＞修订对照表》及修订后的《公司章程》全文刊登于２０１５年４月２８日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决结果：以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

  本议案需提交股东大会审议，待股东大会以特别决议方式审议通过后实施，股东大会召开的时间将另行通知。

  三、备查文件

  公司第四届董事会第十一次会议决议。

  深圳市实益达科技股份有限公司董事会

  2015年4月28日

  证券代码:002137 证券简称:实益达 公告编号:2015-037

  深圳市实益达科技股份有限公司

  第四届监事会第十一次会议决议公告

  ■

  一、监事会会议召开情况

  深圳市实益达科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议通知于２０１５年４月１０日以书面、电子邮件方式发出，会议于２０１５年４月２４日在深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园七楼会议室以现场表决方式召开。与会监事一致推举监事陈晓燕女士主持本次会议。本次会议应出席监事３人，实际出席监事３人，所有监事均亲自参加现场会议并表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  １、审议通过《２０１４年度监事会工作报告》

  表决结果：以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

  本议案需提交股东大会审议。

  ２、审议通过《２０１４年度报告及其摘要》

  经审核，监事会认为公司２０１４年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

  本议案需提交股东大会审议。

  ３、审议通过《２０１４年度财务决算报告》

  表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

  本议案需提交股东大会审议。

  ４、审议通过《２０１４年度利润分配预案》

  经核查，监事会认为：公司２０１４年末可供分配的利润为负，不具备向股东分红条件，公司２０１４年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本的利润分配预案符合公司的实际情况，符合《公司章程》、《未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划》及相关法律、法规等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

  表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

  本议案需提交股东大会审议。

  ５、审议通过《２０１４年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  经核查，监事会认为：公司董事会编制的《２０１４年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。

  表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

  本议案需提交股东大会审议。

  ６、审议通过《２０１４年度内部控制自我评价报告》

  监事会经审核认为：董事会出具的《２０１４年度内部控制自我评价报告》真实、客观反映了公司内部控制的基本情况，公司已建立了较为健全的法人治理结构和内部控制制度体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，符合国家有关法规和证券监管部门的要求，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内，公司的各项内部控制制度在生产经营等环节中得以有效落实和执行。

  表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

  ７、审议通过《关于公司监事２０１４年度薪酬的议案》

  （１）关于监事王丽２０１４年度薪酬

  ２０１４年度王丽在本公司领取的薪酬为人民币１１．６万元。

  表决结果：２票同意、０票反对、０票弃权。

  （２）关于监事陈晓燕２０１４年度薪酬

  ２０１４年度陈晓燕在本公司领取的薪酬为人民币６．６４万元。

  表决结果：２票同意、０票反对、０票弃权。

  （３）关于监事张维２０１３年度薪酬

  ２０１４年度张维在本公司领取的薪酬为人民币１６．７４万元。

  表决结果：２票同意、０票反对、０票弃权。

  公司监事对其个人薪酬议案均回避表决。

  本议案需提交股东大会审议。

  ８、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》

  公司监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在２０１４年度审计工作中，勤勉尽责、细致严谨，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１５年度财务审计机构，并同意公司支付其２０１４年度的报酬。

  表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

  本议案需提交股东大会审议。

  ９、审议通过《关于公司＜未来三年（２０１５－２０１７年）股东回报规划＞的议案》

  监事会经审核认为，《未来三年（２０１５－２０１７年）股东回报规划》（以下简称“《规划》”）的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，《规划》的内容建立了对投资者持续、稳定、科学和透明的回报规划和机制，健全了公司利润分配的制度化建设，保证了利润分配政策的连续性和稳定性，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展。

  表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

  本议案需提交股东大会审议。

  １０、审议通过《２０１５年第一季度报告全文及正文》

  监事会经审核认为，公司２０１５年第一季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

  １１、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

  监事会经审核认为，一致同意选举张维先生为公司第四届监事会主席，任期至本届监事会期满之日止。

  张维先生，１９８２年出生，土家族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，？２００６年７月至今任职于深圳市实益达科技股份有限公司ＥＭＳ事业部项目管理中心，２０１２年７月５日起至今任本公司非职工代表监事。

  张维先生与公司控股股东、实际控制人或持股５％以上股东不存在关联关系；持有公司３１６股股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

  表决结果：以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

  １２、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

  经审核，监事会认为：公司股权激励计划原激励对象李维、张成因离职已不符合激励条件，公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录１、２、３号》、《深圳市实益达科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，程序合法合规。同意公司按相关规定回购注销上述离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票。

  表决结果：以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

  三、备查文件

  公司第四届监事会第十一次会议决议。

  深圳市实益达科技股份有限公司监事会

  2015年4月28日

  证券代码:002137 证券简称:实益达 公告编号:2015-038

  深圳市实益达科技股份有限公司

  关于续聘会计师事务所的公告

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  深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）２０１５年４月２４日召开第四届董事会第十一次会议审议通过《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》，现就相关事项公告如下：

  大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。大华在担任公司２０１４年度审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，遵照独立、客观、公正的执业准则，圆满地完成了公司２０１４年的审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的顺利进行，公司拟继续聘任大华为我公司２０１５年度审计机构，聘期一年，并已提请公司２０１４年度股东大会授权董事会决定其２０１５年度报酬。

  公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见刊登于２０１５年４月２８日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《独立董事对２０１４年度相关事项的独立意见》。

  该议案尚需提交公司２０１４年度股东大会审议。

  特此公告！

  深圳市实益达科技股份有限公司董事会

  2015年4月28日

  证券代码:002137 证券简称:实益达 公告编号:2015-039

  深圳市实益达科技股份有限公司

  关于举行2014年度报告网上说明会的公告

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  深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于２０１５年５月１２日（星期二）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１４年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ 参与本次说明会。

  出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长陈亚妹女士，独立董事洪兵先生，董事、副总裁兼财务总监刘爱民先生，副总裁兼董事会秘书朱蕾女士和保荐代表人范文明先生。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告！

  深圳市实益达科技股份有限公司

  董事会

  2015年4月28日

  (下转B174版)