证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人顾永德、主管会计工作负责人罗宏健及会计机构负责人(会计主管人员)邱华景声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  注：上述数据包含方正达2015年3月31日资产负债表数据,未包含方正达2015年1-3月利润表和现金流量表数据。

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、2013年5月，第二届董事会2013年第5次临时会议审议通过了《关于子公司香港茂硕参股新加坡SR Illumination公司的议案》。因双方具体合作方案尚未达成共识，该事项尚未完成。

  2、2014年3月，香港茂硕计划拟以不超过100万美元分阶段认购BRILLIANT公司73,333股普通股，占BRILLIANT公司55%的股权比例。公司已于2014年7月完成第一阶段20万美元的付款，持有其20％的股权比例。公司于2014年3月15日发布了《关于对外投资的公告》。

  3、2014年5月，公司及控股子公司茂硕投资与深圳市远致富海投资管理有限公司（以下简称“远致富海”）签订了《合作框架协议》。现阶段公司与远致富海尚未就具体项目达成合作共识，但相关项目正在洽谈和考察。公司于2014年5月21日发布了《关于与远致富海签订〈合作框架协议〉的公告》。

  4、2014年11月17日，公司第三届董事会2014年第10次临时会议审议通过了《茂硕电源科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励相关适宜的议案》，《激励计划（草案）》经中国证监会备案无异议后，公司于2015年1月12日召开了2015年第1次临时股东大会以特别决议审议通过了《激励计划（草案）》及其摘要等相关议案。2015年1月12日，公司召开了第三届董事会2015年第1次临时会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。同日，公司召开了第三届监事会2015年第1次临时会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司实施本次授予已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》和《股权激励有关事项备忘录3号》的相关规定，该股权激励计划尚待完成。

  5、2014年12月，公司与鲁证创业投资有限公司（以下简称“鲁证创投”）签订了《关于联合发起产业并购基金的框架方案》，由茂硕电源和鲁证创投共同发起设立鲁证茂硕产业发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“鲁证茂硕”，名称以工商局核准为准），作为茂硕电源产业并购整合的平台，该事项尚待完成。

  6、公司发行股份及支付现金购买湖南省方正达电子科技有限公司55%股权，并同时向宗佩民、曹国熊2名特定对象非公开发行股份募集配套资金，目前已实施完成。公司于2015年4月2日发布了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施完毕的公告》。

  7、因筹划重大事项，公司股票自2015年2月10日开市起停牌。2015年3月3日，公司董事会发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自2015年3月3日开市时起继续停牌。2015年3月9日，公司董事会审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。2015年3月31日，公司董事会发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌暨进展公告》，公司股票自2015年4月1日开市时起继续停牌。公司预计在2015年6月1日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）及有关其他文件并复牌。

  8、2015年3月9日，公司第三届董事会2015年第1次定期会议审议通过了《关于设立瑞盈茂硕融资租赁（深圳）有限公司的议案》。公司全资子公司香港茂硕与瑞盈信融（深圳）融资租赁有限公司（以下简称“瑞盈信融”）签订《合资成立公司合作协议，投资设立瑞盈茂硕融资租赁（深圳）有限公司，其注册资本为2亿元人民币（第一期实收资金2000万元），瑞盈信融以现金形式认缴出资人民币11,000万元，第一期在成立时实际出资人民币1,100万元，占公司注册资本比例为55%，香港茂硕以现金形式认缴出资人民币9,000万元，第一期在成立时实际出资人民币900万元，占公司注册资本比例为45%，该事项尚待完成。公司于2015年3月11日发布了《关于设立瑞盈茂硕融资租赁（深圳）有限公司的公告》。

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ■

  四、对2015年1-6月经营业绩的预计

  2015年1-6月预计的经营业绩情况：业绩亏损

  业绩亏损

  ■

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  _法定代表人： 顾永德（签章）

  茂硕电源科技股份有限公司

  二〇一五年四月二十四日

  证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2015-053

  茂硕电源科技股份有限公司第三届

  董事会2015年第3次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  茂硕电源科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会2015年第3次临时会议通知及会议资料已于2015年4月19日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2015年4月24日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。会议由董事长顾永德先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于公司2015年第一季度报告的全文及正文的议案》

  详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司2015年第一季度报告全文》、《茂硕电源科技股份有限公司2015年第一季度报告正文》。

  （表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

  （二）审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

  详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展远期结售汇业务的公告》。

  （表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

  （三）审议通过《关于内部审计部门负责人变更的议案》

  公司董事会收到内部审计部门负责人程建华先生提交的书面辞职报告，程建华先生由于工作调整，请求辞去公司内部审计部门负责人职务，辞去内部审计部门负责人职务后，程建华先生将继续留任公司。本公司及董事会对程建华先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

  为保证内部审计部门的正常运作，经公司董事会审计委员会提名，第三届董事会2015年第3次临时会议审议通过，聘任陈曦先生为内部审计部门负责人，任期与公司第三届董事会一致。陈曦先生简历如下：

  陈曦，男，中国国籍，1980年8月出生，毕业于内江师范大学，本科学历；2001年9月至2003年2月，供职于东莞日科电子有限公司任研发工程师；2003年2月至2008年7月，供职于联亚实业股份有限公司任财务经理、事业部经理；2008年7月至2009年10月自主经营；2010年4月起，供职于茂硕电源科技股份有限公司任总监、总裁助理。

  陈曦先生未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  （表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  茂硕电源科技股份有限公司

  董事会

  2015年4月28日

  证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2015-054

  茂硕电源科技股份有限公司第三届

  监事会2015年第3次临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  茂硕电源科技股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会2015年第3次临时会议通知及会议资料已于2015年4月19日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2015年4月24日在公司会议室召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由代理监事会主席成水英女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于公司2015年第一季度报告的全文及正文的议案》

  监事会认为董事会编制和审核《2015年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司2015年第一季度报告全文》、《茂硕电源科技股份有限公司2015年第一季度报告正文》。

  （表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

  （二）审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

  经核查，监事会认为，公司本次审议的远期结售汇业务，是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，能够很好的控制汇率变化对利润带来的风险，监事会同意公司本次关于开展远期结售汇业务的事项。

  详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展远期结售汇业务的公告》

  （表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

  （三）审议通过《关于选举监事会主席的议案》

  同意选举肖明女士为公司第三届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第三届监事会届满之日止。肖明女士简历如下：

  肖明，女，中国国籍，1976年9月出生，毕业于天津科技大学，本科学历； 2002年4月至2008年3月，供职于深圳金士吉床上用品有限公司任人事行政经理和总助；2008年6月至2013年5月，供职于深圳立升净水科技有限公司任总助；2013年5月至2014年10月，供职于彼德?德鲁克学院深圳教学中心任顾问；2014年11月起，供职于茂硕电源科技股份有限公司任总裁助理。

  肖明女士未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  （表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

  三、备查文件

  1、经与会监事签字并盖监事会印章的监事会决议

  2、深交所要求的其他文件

  特此公告。

  茂硕电源科技股份有限公司

  监事会

  2015年4月28日

  证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2015-055

  茂硕电源科技股份有限公司

  关于开展远期结售汇业务的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）于 2015年4月24 日召开的第三届董事会2015年第3次临时会议，会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。因经营需要，公司拟开展外汇远期结售汇业务，现将相关情况公告如下：

  一、开展远期结售汇业务的目的

  预计公司营业收入中2015年外销占比将逐渐增加，结算币种主要采用美元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为了使公司保持一个稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司计划继续开展远期结售汇业务，充分利用远期结售汇的套期保值功能，降低汇率波动对公司的影响。

  本次远期结售汇业务满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。

  二、结售汇业务的品种

  公司的远期结售汇限于公司进出口业务所使用的主要结算货币：美元 。

  三、预计开展的远期结售汇业务情况

  1、预计远期结售汇金额：预计未来一年内远期结售汇累计总金额不超过6000万美元（或等值外币）。

  2、开展期间：自董事会审议通过起一年内。

  3、公司董事会授权总经理负责上述远期结售汇业务的运作和管理，并负责签署相关协议及文件；同时授权公司财务总监在上述额度范围和业务期限内负责远期结售汇业务的具体办理事宜。

  四、远期结售汇的风险分析

  公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇操作仍存在一定的风险：

  1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成公司汇兑损失。

  2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

  3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

  4、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

  五、公司采取的风险控制措施

  1、公司业务部门会采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。

  2、公司第二届董事会2012年第5次临时会议决议公告已审议通过了《远期结售汇内控管理制度》，对业务审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露和档案管理等做出明确规定。根据该制度，公司将加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，同时建立异常情况及时报告制度，形成高效的风险处理程序。

  3、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，跟踪催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象，同时公司拟为出口货款购买信用保险，从而降低客户拖欠、违约风险。

  4、公司进行远期结售汇业务应基于公司的外币收付款预测，每年远期结售汇累计总金额不超过6000万美元（或等值外币），将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

  六、独立董事意见

  公司本次审议的远期结售汇业务，不是单纯以盈利为目的远期外汇交易，而是以具体经营业务为依托，套期保值为手段，目的是为了规避和防范汇率波动风险，保护公司正常经营利润，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司开展累计总金额不超过6000万美元（或等值外币）的远期结售汇业务，自董事会审批通过之日起一年内有效。

  七、备查文件

  1、《茂硕电源科技股份有限公司第三届董事会2015年第3次临时会议决议》；

  2、《茂硕电源科技股份有限公司第三届监事会2015年第3次临时会议决议》；

  3、《茂硕电源科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会2015年第3次临时会议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

  茂硕电源科技股份有限公司

  董事会

  2015年4月28日