证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人陈湖文、主管会计工作负责人曹澎波 及会计机构负责人（会计主管人员）曹澎波保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第一季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  注：（1）总资产增长47.58%和归属于上市公司股东的净资产增长68.78%主要是公司发行上市收到募集资金所致；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长44.60%主要是报告期内营业收入增长所致，同时报告期内非经常性损益收入减少。

  （2） 2014年3 月31日， 公司总股本为40,000万股， 2015年3月31日， 公司总股本为 46,000万股。 上述表格中基本每股收益、 稀释每股收益指标报告期与上年同期的计算基数不同。

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用    

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  3.1.1资产负债表项目大幅变动原因分析

  单位：元 币种：人民币

  ■

  3.1.2利润表项目大幅变动原因分析

  单位：元 币种：人民币

  ■

  3.1.3现金流量表项目大幅变动原因分析

  单位：元 币种：人民币

  ■

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用    

  3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  ■

  ■

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用   

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  证券代码：603899 证券简称：晨光文具 公告编号：2015-016

  上海晨光文具股份有限公司

  第三届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 董事会会议召开情况

  上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2015年4月24日下午13:30在公司二楼会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知和材料已于2015年4月13日以电子邮件方式发出。会议由董事长陈湖文召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名(其中现场出席会议的有4人,以通讯方式参加会议的有3人)，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海晨光文具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

  二、 董事会会议审议情况

  （一）审议通过《2015年第一季度报告》全文及正文

  季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），正文详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《上海晨光文具股份有限公司2015年第一季度报告》

  表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

  （二）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

  经公司总裁陈湖雄先生提名，同意聘任吴联银先生为公司副总裁，并确定了其2015年薪酬标准。

  表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

  公司独立董事发表了独立意见,认为吴联银先生具备担任公司高级管理人员的资格，未发现有《公司法》、《公司章程》、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。本次聘任公司高级管理人员的提名、聘任程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。同意董事会聘任吴联银先生为公司副总裁。

  （三）审议通过《关于调整上海晨光文具礼品有限公司功能定位并由其经营OEM产品的制造与销售的议案》

  调整上海晨光文具礼品有限公司功能定位，由其负责公司连锁销售的运营、管理及维护以及经营OEM产品的制造与销售。

  表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

  特此公告。

  上海晨光文具股份有限公司董事会

  2015年4月28日

  附件：吴联银先生简历

  吴联银先生，1974年11月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士研究生学历，曾任上海汉得软件技术有限公司高级顾问、AMT集团行业咨询总监和特步集团副总裁。