证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人韦清文、主管会计工作负责人李维昌及会计机构负责人(会计主管人员)梁健秋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  1、资产负债表项目重大变动情况及原因

  ■

  2、利润表项目重大变动情况及原因

  ■

  3、现金流量表项目重大变动情况及原因

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  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  1、限制性股票激励计划事项进展情况

  经公司于2015年3月6日召开的2015年第一次临时股东大会批准、及公司第八届董事会第四次会议、2015年第一次临时董事会会议通过的决议，董事会决定以2015年3月6日为授予日，授予117名激励对象合计659万股A股限制性股票。经激励对象认购，最终116名激励对象共计认购657万股限制性股票。首期授予的限制性股票已于2015年4月7日完成授予、登记工作，并在深圳证券交易所上市。

  有关公司实施限制性股票激励计划详情，请查阅公司分别于2014年11月4日、2014年11月29日、2015年3月7日、2015年3月14日、2015年4月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上登载的相关公告。

  2、投资设立产业并购基金事项

  公司于2015年2月13日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于参与投资设立华盖南方投资管理有限公司及华盖南方产业投资合伙企业（有限合伙）的议案》，董事会同意公司出资 1.53 亿元参与设立华盖南方投资管理有限公司及华盖南方产业投资合伙企业（有限合伙）。

  有关公司投资设立产业并购基金及基金管理公司详情，请查阅公司于2015年2月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上登载的相关公告。

  3、2014年募集资金投资项目进展情况

  公司2014 年度非公开发行股票募集资金投资项目之一“江西南昌南方黑芝麻乳生产基地建设项目”已于2015年1月15日竣工，该项目将投入试产。该项目全面达产后，预计每年新增黑芝麻乳生产能力 7.5万吨，年均新增营业收入约 5.9 亿元，年均新增净利润约5300万元。

  有关该项目的详情请查阅公司于 2014 年 3 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的《南方黑芝麻集团股份有限公司 2014 年度非公开发行股票预案》相关内容。

  重要事项及其进展情况查询引索：

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  ■

  四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  ■

  证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2015-031

  南方黑芝麻集团股份有限公司

  第八届董事会

  2015年第二次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月27日以通讯方式召开第八届董事会2015年第二次临时会议（以下简称“本次会议”）。召开本次会议的通知于2015年4月21日以书面直接送达、传真或电子邮件的方式送达全体董事。应出席会议的董事九名，实际参加表决的董事九名。

  本次会议的召集、召开和参会人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，经全体董事表决形成了如下决议：

  审议并通过了《公司2015年第一季度报告》

  董事会认为：《公司2015年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2015年第一季度的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

  有关公司一季报的详细内容，请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告。

  备查文件：公司第八届董事会2015年第二次临时会议决议

  特此公告

  南方黑芝麻集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年四月二十八日

  证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2015-032

  南方黑芝麻集团股份有限公司

  第八届监事会

  2015年第二次临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月27日以通讯方式召开第八届监事会2015年第二次临时会议（以下简称“本次会议”），召开本次会议的通知于2015年4月21日以书面直接送达、传真或电子邮件的方式送达全体监事。应出席会议的监事三名，实际参加表决的监事三名。

  本次会议的召集、召开和参会人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，经全体监事经表决形成了如下决议：

  审议并通过了《公司2015年第一季度报告》

  全体监事认为：董事会编制和审核《公司2015年第一季度报告》符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告所披露的信息真实地反映了公司2015年第一季度的经营情况和财务状况，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；监事会没有发现参与2015年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

  有关公司一季报的详细内容，请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告。

  备查文件：公司第八届监事会2015年第二次临时会议决议

  特此公告

  南方黑芝麻集团股份有限公司

  监  事  会

  二〇一五年四月二十八日